经核查独立董事厉国威先生、肖杨女士和 YEO CHOO TECK 先生的任职经历及其 签署的相关自查文件，在报告期内（2023 年度）及自 2024 年 1 月 1 日起至本专项 意见出具日止，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在直接或间 接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何职务，未在公 司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023 年 12 月修订)》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情形，上述人员与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》对 独立董事独立性的相关要求。 银都餐饮设备股份有限公司董事会 银都餐饮设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所发 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《银都餐饮设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 银都餐饮设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第三条 本工作制度所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他由《公司章 程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员 ...

独立董事 2023 年述职报告（YEO CHOO TECK） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2023年述职报告 （YEO CHOO TECK） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称 "《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤 勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益， 尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将2023年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 YEO CHOO TECK 先生：1958 年出生，新加坡国籍，新加坡国立大学会计专业 学士，新加坡 ...

银都餐饮设备股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准银都餐饮设备股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕1445 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网 下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,208.76 万元后的募集资金为 76,433.24 万元，已 由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 5 ...

第一条 为进一步完善银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股 东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《银都餐饮设备股份有限公司独立董事工作制度》等规定 ，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第十一条 独立董事行使以下特别职权： ...

二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | | 董事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | | | 第一节监事 | 29 | | | | 第二节监事会 | 29 | | 第八章 | 党建工作 | | 31 | | 第 ...

证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2024-012 银都餐饮设备股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本议案经董事会审议通过后，议案中《会计师事务所选聘制度》、《独立董 事工作制度》和《公司章程》的修订需提交股东大会审议。 三、备查文件 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 13 日在公 司会议室召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2023 年修订)》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规 的最新规定，结合公司实际情况，公司对《银都餐饮设备股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及部分公司治理制度进行修订。 | 序号 | 修订情况 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百〇六条 董事会行使 | 第一百〇六条 董事会行使下列职权： ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-007 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称 "本公司"）合并 报表范围内的下属公司（以下简称"下属公司"）。下属公司：包括目前已设立的 控股子公司，以及在本担保额度授权期内新设立或新加入的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司及公司的下属公司拟于 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会 召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的贷款、综合授信融资额 度。同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 10 亿元的担保总额。 在 30 亿元综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 10 亿元的担 保额度，具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。 提请股东大会授权董事会上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-010 银都餐饮设备股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准银都餐饮设备股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1445 号），本公司由主承销商国信证 券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股， 发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐 费用 5,208.76 万元后的募集资金为 76,433.24 万元，已由主承销商国信证券股 份有限公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 1,967.3 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-008 银都餐饮设备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 04 月 13 日审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的 议案》，关联董事周俊杰进行了回避表决，议案尚需提交股东大会审议，关联股 东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2024 年 04 月 12 日，独立董事已召开专门会议审议通过《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。 （二）2023年日常关联交易审议及执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易需要提交股东大会审议。 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵 循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金 额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性 不会受到影响。 公司于 2023 年 0 ...