国信证券股份有限公司 关于银都餐饮设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为银都餐饮设备股份有限公司（以 下简称"银都股份"、"本公司"或"公司"）首次公开发行的保荐机构，国信证券股 份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准银都餐饮设备股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1445 号），本公司由主承销商国信证 券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股，发 行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐费 用 5,208.76 万元后 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-011 银都餐饮设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高闲置自有资金的利用效率，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公 司"或"银都股份"）拟运用自有资金开展现金管理业务。现将相关情况说明如 下： 一、履行合法表决程序的说明 2024年04月13日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交 股东大会审议。公司董事会同意使用闲置自有资金进行现金管理，在不超过人民 币15亿元（含15亿元）额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金进 行中低风险现金管理等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协 议或者合同等文件。授权期限为自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起12 个月。 二、拟开展的现金管理基本情况 （一）投资目的 公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行现金管 理， ...

银都餐饮设备股份有限公司第四届董事会提名委员会 此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要 求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关 独立董事任职资格及独立性的相关要求，同意周俊杰先生、吕威先生、朱智毅先 生、蒋小林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，刘晓松先生、孟庆君先 生、肖佳佳女士为公司第五届董事会独立董事候选人。 提名委员会委员：周俊杰、肖杨、YEO CHOO TECK 2024 年 04 月 08 日 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规 定，对拟提交公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于提名公司第五届董 事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》中 4 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人的个人履历、教育背景进行审查，认 为 7 名董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职 资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或 ...

第一章 总则 第一条 为提高银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董 事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 对监事会的监督提供支持。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 银都餐饮设备股份有限公司 第二章 人员组成 审计委员会工作制度 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。审 计委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会设 ...

公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司第四届董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第二十二次会议审议通 过，提名周俊杰先生、吕威先生、蒋小林先生、朱智毅先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人（简历见附件 1），提名刘晓松先生（会计专业人士）、孟庆 君先生、肖佳佳女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件 2）。 上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2023 年 度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公 司股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关 规定履行职责。 上述独立董事候选人的有关材料已经上海证券交易所审核无异议。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-013 银都餐饮设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期即将届满 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，银都餐饮设备股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）对会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估 ，具体情况如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 首席合伙人：胡少先 公司于2023年04月26日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届 董事会第十八次会议，于2023年05月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）运用职业 判断，并保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通，包括沟通在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日 ...

关于公司对外提供财务资助逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 财务资助逾期情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）以提供借款的方式为上海银淦冠 厨酒店设备工程有限公司（以下简称"银淦冠厨"）提供财务资助，金额为 415 万 元；年利率 6%（注：该年利率自 2022 年度股东大会审议通过之日起已调整为 5%）； 借款期限为 2023 年 02 月 02 日至 2024 年 02 月 01 日。（内容详见公司于 2023 年 02 月 04 日，在上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号为 2023-006。）截至本 公告日，该笔借款已逾期，尚未归还本金金额为 415 万元。 2023 年 08 月 09 日公司发布了《关于公司对外提供财务资助逾期的公告》（公 告编号为 2023-042），银淦已逾期借款本金为 29.20 万元。公司已对该笔逾期借款提 起诉讼，相关诉讼案件已被杭州市临平区人民法院受理，目前为诉前调解阶段。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：202 ...

银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 2021年限制性股票激励计划调整首次、预留授予限制性股票回购价格以及回购注销 部分已授予限制性股票之 2021 年限制性股票激励计划调整首次、预留授予限制性股票回 购价格以及回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 银都股份 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2023H1579号 致：银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司（以 下简称"公司"或"银都股份"）的委托，为公司实行 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）提供专项法律服务。依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-001 银都餐饮设备股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）2021年 限制性股票激励计划首次授予对象罗平，因离职原因，不再具备激励对象资格。 公司董事会对罗平已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《关于调整2021年限制性股票激 励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的公告》、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人 公告》（公告编号：2023-050，2023-051）。 二、 本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 | 回购股份数量(股) | ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-053 银都餐饮设备股份有限公司 关于公司对外提供财务资助逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 财务资助逾期情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）以提供借款的方式为上海银淦冠 厨酒店设备工程有限公司（以下简称"银淦冠厨"）提供财务资助，金额为 255 万 元；年利率 6%（注：该年利率自 2022 年度股东大会审议通过之日起已调整为 5%）； 借款期限为 2022 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 12 日。（内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日，在上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号为 2022-055。）截至本 公告日，该笔借款已逾期，尚未归还本金金额为 255 万元。 此外，2023 年 08 月 09 日公司发布了《关于公司对外提供财务资助逾期的公告》 （公告编号为 2023-042），银淦已逾期借款本金为 29.20 万元。公司已对该笔逾期借 款提起诉讼，相关诉讼案件已被杭州 ...