参会情况 - 出席会议股东和代理人44人[4] - 出席股东持表决权股份336,129,101股，占比79.1147%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[5] 议案表决 - 增加外汇衍生品交易业务额度议案，A股同意票336,033,201，比例99.9714%[8] - 增加经营范围等事项议案，A股同意票336,008,201，比例99.9640%[8] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为99.0112%、98.7534%[8] 其他 - 股东大会见证律所是浙江天册律师事务所，律师为赵琰、竺艳[10] - 律师认为大会召集等程序合规，表决结果合法有效[10]

会议信息 - 股东大会通知于2024年7月24日公告[4] - 现场会议于2024年8月8日15点召开[4] - 股权登记日为2024年8月5日[6] 参会情况 - 现场6人持股334,800,000股，约占总股本78.8020%[6] - 网络44名代表股份336,129,101股，约占总股本79.1147%[7] 议案表决 - 《增加外汇衍生品交易业务额度议案》同意占比99.9714%[9] - 《增加经营范围等议案》同意占比99.9640%[9]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易防范汇率和利率波动风险[2] - 交易品种含远期结售汇、掉期业务等，外币有美元、欧元等[2] - 交易场所为经监管批准、资质良好的金融机构[2] 交易额度 - 2023年年度股东大会已审议通过15亿人民币交易额度[3] - 拟增15亿，累计不超30亿，额度可循环使用[3][11] 授权期限 - 调整后全部额度授权期限自2024年第二次临时股东大会通过之日起1年有效[3] 审批情况 - 2024年4月13日董事会、5月6日股东大会通过开展业务议案[10] - 2024年7月23日董事会通过增加额度议案[11] 风险与措施 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性等风险[12] - 公司采取多种风控措施控制交易风险[13]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于8月8日15:00召开[4] - 会议表决增加外汇衍生品交易业务额度和增加经营范围等议案[9] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[7] 外汇业务 - 前期已通过不超15亿外汇衍生品交易业务，期限一年[18] - 本次拟增15亿额度，调整后合计30亿，授权期限一年[19] 经营范围与地址 - 拟增加技术服务等七项技术相关业务[27] - 因区划调整，公司地址从余杭区变更为临平区[25] - 拟增加分支机构场所为临平区博旺街56号[27]

公司变更 - 拟增加经营范围，含技术服务等及进出口[3] - 拟增加分支机构场所，位于杭州临平区博旺街56号[3] - 公司住所拟变更为杭州临平区星星路1号[3][6] 股本与资本 - 2021年激励计划回购注销后，总股本和注册资本减少[5] - 2024年激励计划首次授予后，总股本和注册资本增加[5] - 公司股份总数从420,648,000股变为424,862,500股[7] 章程修订 - 《公司章程》修订后住所、注册资本、经营范围变更[6] 审议事项 - 变更注册资本及修订章程部分由董事会办理[7] - 部分需2024年第二次临时股东大会审议[8] 文件相关 - 备查文件含董事会决议、验资报告等[9] - 上网文件有《公司章程》修订稿[10]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年7月23日上午9时30分召开[1] - 会议应到监事3名，亲自出席3名，委托出席0名[1] 业务调整 - 公司拟增加外汇衍生品交易业务额度，调整后为30亿人民币（或其他等值外币）[2] - 调整后全部额度期限自2024年第二次临时股东大会审议通过议案之日起一年内有效[2] 议案表决 - 《关于增加开展外汇衍生品交易业务额度的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易业务，金额不超30亿人民币（或等值外币）[2] - 资金来源为公司及子公司自有资金[3] - 交易业务品种含远期结售汇、掉期业务等[4] - 交易业务自股东大会审议通过起一年内有效[6] 风险控制 - 外汇衍生品交易存在多种风险[7] - 制定专门内部控制制度控制风险[9] - 加强汇率研究分析规避波动风险[11] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[11] 职责分工 - 财务部负责交易前风险评估和具体操作[10] 业务评估 - 开展外汇衍生品交易业务具必要性和可行性[13]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年7月23日召开，7名董事均亲自出席[2] - 公司拟定于2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会[8] 议案情况 - 拟增加外汇衍生品交易业务额度至30亿人民币，需股东大会审议[3] - 增加经营范围等议案需股东大会审议[5] - 变更公司注册资本议案获通过[7]

二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | | 董事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | | | 第一节监事 | 29 | | | | 第二节监事会 | 29 | | 第八章 | 党建工作 | | 31 | | 第 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月8日15点召开[3] - 地点在杭州市临平区星桥街道博旺街56号[3] - 网络投票起止时间为2024年8月8日[3] 议案相关 - 审议增加外汇衍生品交易业务额度等2项议案[6] - 议案由2024年7月23日第五届董事会第五次会议提交[6] - 董事会决议公告于2024年7月24日披露[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月5日[11] - 会议登记时间为2024年8月6日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[15] 其他 - 登记地点为公司董事会办公室[15] - 会议预期半天，与会人员食宿及交通费自理[16]