证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-038 银都餐饮设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票首次授予情况： 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 04 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）的规定和 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 董事会现已完成限制性股票授予登记工作。授予登记情况具体如下： 1、首次授予日：2024 年 07 月 04 日。 2、首次授予价格：15.50 元/股。 3、首次授予人数：154 人，包括在公司任职的高级管理人员、中层管理人 员及核心业务人员（不包括独立董事、监事）。 4、首次授予数量：422.90 万股。 5、首次股票来源：公司向激励对象定向发行的 ...

证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2024-035 一、限制性股票首次授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 06 月 18 日，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<银都餐饮设备股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 2、2024 年 06 月 18 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于<银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 银都餐饮设备股份有限公司 3、2024 年 06 月 18 日至 2024 年 06 月 28 日，公司对本次授予激励 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号:2024-033 银都餐饮设备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届监 事会第四次会议于 2024 年 07 月 04 日下午 17 时 30 分在杭州临平区星桥街道博 旺街 56 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于 2024 年 07 月 04 日以现场及通讯方式通知各位监事，并经全体监事一致同意召开会议。会议应到 监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名（其中：1 名以通讯方式参会），委托其他监 事出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 公司监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管 理办法》及公司《202 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-030 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335,772,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.8236 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持。本次会议以现 场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》等法律法规及规范性文件的规定。 1、 议案名称：关于《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同 ...

公司股本与注册资本 - 2011年12月8日变更为股份有限公司，股本7500万股，注册资本7500万元[12] - 2017年9月首次公开发行6600万股，总股本增至40080万股，注册资本增至40080万元[12] - 公司现注册资本为42064.35万元[12] 激励计划 - 2021年3月24日审议通过激励计划相关议案[15] - 2021年4月29日为首次授予日，原计划授予168人1017万股，实际授予167人1016.5万股[17] - 2022年3月7日同意向9人授予50万股预留限制性股票[18] 股票解除限售 - 2022年5月16日同意166人所持405.4万股首次授予权益第一期解除限售[18] - 2023年5月22日同意173人所持327.25万股首次授予权益第二期和预留授予权益第一期解除限售[19] - 2024年5月15日同意167人所持313.9万股首次授予权益第三期和预留授予权益第二期解除限售[20] 股票回购 - 2022年11月2日调整回购价格，回购注销36000股[19] - 2023年10月26日调整回购价格，回购注销4500股[20] - 2024年7月4日拟回购注销99000股，总金额658500元[26] 利润分配 - 2024年5月6日以420643500股为基数，每股派现1元，6月20日实施完毕[22]

激励计划 - 2024年6月18日审议通过激励计划草案，次日首次公开披露[1] 核查情况 - 核查对象为内幕信息知情人，时间为2023年12月19日至2024年6月18日[2] - 1人自查期买卖股票，无内幕交易情形，其余无买卖情形[4] - 未发现内幕信息知情人违规情形[5] 其他 - 备查文件有《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[6] - 报告日期为2024年7月4日[7]

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-034 银都餐饮设备股份有限公司 重要内容提示： 首次授予价格：16.50 元/股调整至 15.50 元/股。 关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 04 日分 别召开第五届董事会四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》的议案。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，将本《激 励计划》首次授予价格从 16.50 元/股调整至 15.50 元/股。 现将相关内容公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 06 月 18 日，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于< ...

回购注销 - 公司以每股6.50元回购注销首次授予中84,000股限制性股票，以每股7.50元回购注销预留授予中15,000股限制性股票[2] - 回购注销后公司总股本减少99,000股，注册资本减少99,000元，减后为420,544,500元[3] 债权相关 - 债权人自公告日起四十五日内可要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2024年07月05日 - 2024年08月19日（工作日8:00—16:30）[6] - 债权申报登记地点为浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号[6] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 86265988，邮箱yd@yinduchina.com[7] - 备查文件为第五届董事会第四次会议决议和2021年第一次临时股东大会会议决议[7]

银都餐饮设备股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王琳荟 | 中层管理人员 | | 2 | 李健 | 中层管理人员 | | 3 | 程永生 | 中层管理人员 | | 4 | 李洋 | 中层管理人员 | | 5 | 余志明 | 中层管理人员 | | 6 | 张满意 | 中层管理人员 | | 7 | 张群峰 | 核心业务人员 | | 8 | 席伦波 | 中层管理人员 | | 9 | 缪申 | 核心业务人员 | | 10 | 徐金定 | 核心业务人员 | | 11 | 潘红伟 | 中层管理人员 | | 12 | 唐建林 | 中层管理人员 | | 13 | 吴海雁 | 核心业务人员 | | 14 | 周锋明 | 核心业务人员 | 1 | 15 | 翟丙伟 | 核心业务人员 | | --- | --- | --- | | 16 | 郑方国 | 核心业务人员 | | 17 | 聂军建 | 核心业务人员 | | 18 | 王美中 | 核心业务人员 | | 19 | 张小龙 | 核心业务人员 | | 20 | 夏小龙 | 核心业务人员 | | 21 | 张锐 | ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1061 号 致：银都餐饮设备股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司 （以下简称"银都股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...