证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-046 一、 基本情况概述 （一）对外投资的基本情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年09月21日，经第四届 董事会第十一次会议审议对银都美国和香港汇乐两家全资子公司进行增资，并最终 通过该等全资子公司对海外营销服务网络所在地分、子公司做进一步投资，其中： 对银都美国增资7,950万美元，对香港汇乐增资7,280万美元。 本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。 内容详见公司于2022年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《银都股份关于向全资子公司增资的公告》，公告编号：2022-044。 银都餐饮设备股份有限公司 关于调整向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被调整投资标的名称：YD USA,INC.(以下简称"银都美国")和FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED（以下简称"香港汇乐"） 原投资金额：7,950万美元和 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-044 银都餐饮设备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第四届监 事会第十七次会议于 2023 年 08 月 25 日 11 时 00 分在杭州临平区星桥街道博旺 街 56 号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 08 月 15 日以电子邮 件的方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，委托其他监事 出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》 公司监事会认为 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定；2023 年半年度报告及其摘要所包含的 信息能充分反映报告期内公司的财 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-045 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监〔2017〕1445 号文核准，并经上海证券交 易所同意，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商国信证 券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股，发 行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐费 用 5,208.76 万元后的募集资金为 76,433.24 万元，已由主承销商国信证券股份有 限公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相 关的新增外 ...

银都餐饮设备股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及 相关格式指引的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监〔2017〕1445 号文核准，并经贵所同意，本公司由主 承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股，发行价为每 股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,208.76 万元后的 募集资金为 76,433.24 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本 公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷 ...

银都餐饮设备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《公司章程》等有关规定, 我们作为银都餐饮设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司 及股东负责的态度,按照实事求是的原则,对公司第四届董事会第二十次会议审议的 相关事项进行认真审查,基于独立判断立场,发表如下独立意见: 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情 形。 (以下无正文) 独立董事:厉国威 肖杨 YEO CHOO TECK 2023 年 08 月 25 日 银都餐饮设备股份有限公司 （本页无正文,为银都餐饮设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十 次会议相关事项的独立意见签字页 ) 厅国威: 时间: 2023 年 08 月 25 日 银都餐饮设备股份有限公司 （本页无正文，为银都餐饮设备 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-047 银都餐饮设备股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 07 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/17oJfPnuPZe 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2023 年 09 月 07 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告全文》及 《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 07 日（星期四）15:00-16:00 在 会议召 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-043 银都餐饮设备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第四届董 事会第二十次会议于 2023 年 08 月 25 日上午 10 时在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 08 月 15 日以 电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 6 名，委托出席董事 1 名（其中：以通讯方式出席 5 名）。独立董事 YEO CHOO TECK 因行程安排冲突授权委托独立董事肖杨出席会议，并行使表决权。会议由董事长 周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 特此公告。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-042 银都餐饮设备股份有限公司 | 公司名称 | 公司 | 经营范围 | 设立时 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | | 间 | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | 上海银淦冠厨 酒店设备工程 | 参股 | 酒店设备设计、 销售、安装，厨 | 2020 年 3 13 日 | 1,000 | 1,356.16 | 127.70 | -80.32 | | | 公司 | 房设备设计、销 | 月 | | | | | | 有限公司 | | 售、安装及维修 | | | | | | 注：上述财务数据未经审计，根据银淦冠厨提供的最新一期财务数据填写。 三、 公司采取的措施 公司正在积极与银淦冠厨沟通，以妥善处理上述财务资助的逾期事项，督促其 尽快偿还有关款项。在银淦冠厨归还上述逾期款项前，公司将不再为其提供新的借 款。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...

财务业绩 - 公司2022年度归属于母公司股东的净利润为448,965,369.07元，实际可供分配的利润为964,552,794.59元[4] - 公司2022年度合计拟派发现金分红数额共计420,658,800.00元，占归属于母公司股东的净利润的比例为93.70%[4] - 公司2022年营业收入为2,662,851,580.37元，同比增长8.30%[32] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为448,965,369.07元，同比增长8.96%[32] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为580,221,126.57元，同比增长600.28%[32] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为2,531,221,266.72元，同比增长10.77%[32] - 公司2022年总资产为3,441,687,875.04元，同比增长2.66%[32] - 公司2022年度实现营业收入266,285.16万元，同比增长8.30%，净利润44,896.54万元，同比增长8.96%[38] - 公司在美国市场推出智能仓储和智能化新产品，实现营业收入157,428.27万元，占总营业收入约59%[38] - 公司实现营业收入266,285.16万元，同比增长8.30%，实现归属于母公司股东的净利润44,896.54万元，同比增长8.96%[48] - 营业收入同比增长8.30%，营业成本同比增长10.50%[49] - 公司2022年度营业收入为2,662,851,580.37元，同比增长8.30%[52] - 主营业务收入为2,633,144,556.53元，同比增长8.95%[52] - 主营业务分行业中，商用餐饮设备毛利率为38.13%，同比增长8.95%[53] - 主营业务分产品中，商用餐饮制冷设备毛利率为37.87%，同比增长6.82%[54] - 主营业务分地区中，外销收入毛利率为38.40%，同比增长14.41%[54] - 主营业务分销售模式中，OBM销售收入毛利率为39.62%，同比增长12.85%[54] 研发和技术创新 - 公司在2022年年度报告中披露了对外股权投资总体分析，包括资产类别、期初数、本期入账、本期购买金额、本期出售/赎回金额和期末数等数据[65] - 公司在2022年年度报告中披露了证券投资情况，包括信托产品、债券和其他投资的数额变动情况[66] - 公司在2022年年度报告中详细列出了主要控股参股公司的经营范围、注册资本、总资产、净资产和净利润等关键信息[67] - 公司在2022年年度报告中对商用厨房设备行业的发展历史、市场竞争情况和技术水平进行了分析，指出行业发展水平仍有待提高[68] - 公司制定了三大发展战略：品牌自主化、市场全球化、产品系列化[71] - 公司已在美国、英国、德国、法国、意大利等国设立了“海外仓+自主销售”的子公司[72] - 公司将持续开展泰国生产基地的扩建和海外营销网络提升项目的试点工作[73] - 公司将针对“85国计划”内部分国家开展实地市场调研，审慎选择实施国家、设仓区位、布点模式、合作对象等[74] - 公司将持续致力于技术型专业人才的自主培养，打造专属的技术研发团队[74] 财务风险和治理 - 公司治理结构科学有效，包括股东大会、董事会、监事会等机构，符合相关法律法规[78] - 公司股东大会按规定召开，审议通过多项议案，包括年度报告、董事会工作报告、财务决算报告等[80] - 公司董事会和监事会分别召开多次会议，审议通过多项议案，确保公司决策和监督工作正常进行[80] - 公司高级管理人员持股情况稳定，报酬合理，无增减变动，保持稳定运营[82] - 公司董事、监事、高级管理人员的基本年薪和绩效年薪分为两部分[98] - 公司根据企业经济效益及行业状况制定薪酬方案[98] - 公司对董事、监事、高管所支付的薪酬符合公司薪酬体系的规定[99] - 公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬为1,164.91万元[100]

营业收入及利润 - 银都股份2023年第一季度营业收入为597,914,841.34元，同比下降10.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为97,484,819.57元，同比下降21.43%[4] 股东持股情况 - 周俊杰持有银都股份50.14%的股份，构成一致行动人[6] - 朱智毅、吕威、蒋小林分别持有银都股份6.67%的股份，构成一致行动人[6] - 银都股份前10名股东中，周俊杰持有210,924,000股普通股[6] - 银都股份前10名股东中，朱智毅持有30,132,000股普通股[7] - 银都股份前10名股东中，吕威持有30,132,000股普通股[7] - 银都股份前10名股东中，蒋小林持有30,132,000股普通股[7] 公司资产负债情况 - 公司2023年第一季度流动资产总额为2,324,462,598.63元，较上一季度增长了74,627,954.53元[9] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为1,199,123,174.42元，较上一季度增长了7,270,943.48元[10] - 公司2023年第一季度资产总计为3,523,585,773.05元，较上一季度增长了81,897,898.01元[10] - 公司2023年第一季度流动负债总额为613,754,728.31元，较上一季度减少了1,396,788.36元[11] - 公司2023年第一季度非流动负债总额为284,674,816.08元，较上一季度减少了10,640,275.57元[11] - 公司2023年第一季度负债合计为898,429,544.39元，较上一季度减少了12,037,063.93元[11] 现金流量情况 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为162,029,072.14元[4] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为580,832,306.01元，较去年同期减少[14] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为418,803,233.87元，较去年同期减少[14] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-12,688,546.67元，较去年同期减少[15] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9,256,280.00元，较去年同期减少[16]