证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-008 湖北江瀚新材料股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》与相关制度的规定；本次 变更不涉及关联交易，未发现董事及高级管理人员损害公司利益的情形。 我们同意本次变更，同意将本次变更事项提交股东大会审议。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更部分募集资金投资项目的公告》。 一、监事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次 会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 会议召开 2 日前通知全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，其中现场出席监事 2 名、以通讯方式出席监事 1 名。 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-009 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、《公司章程》修订情况 二、授权办理工商变更登记情况 1 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代 | | 第八条 公司的法定代表人由董 | | 表人。 | | 事长或总经理担任。 | | 公司股东大会 第一百五十八条 | | 公司股东大会 第一百五十八条 | | 对利润分配方案作出决议后，公司董事 | | 对利润分配方案作出决议后，或公司董 | | 会须在股东大会召开后 | 个月内完成股 2 | 事会根据年度股东大会审议通过的下 | | 利（或股份）的派发事项。 | | 一年中期分红 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-013 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 | 4.02 | 罗传泉 | √ | | --- | --- | --- | | 4.03 | 吴松成 | √ | | 5.00 | 关于 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 章程 2024 年 2 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吴松成,已充分了解并同意由提名人湖北江瀚新材料股份有限公司董事 会提名为湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 变更部分募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为湖北江瀚新材 料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"、"发行人"或"公司"）的保荐人和持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对江瀚新材变更部分募投项目 之事宜进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况概述 单位：万元 | | | | 投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 1 | 项目名称 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目 | 投资总额 70,000.00 | 拟使用募集资金 51,272.44 | 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 2 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-006 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于推选职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已满， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北江瀚新 材料股份有限公司章程》的规定，公司于 2024 年 2 月 1 日召开职工代表大会， 同意选举胡茜女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选 举产生。胡茜女士作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期 三年。 特此公告。 2024 年 2 月 2 日 1 附件：胡茜女士简历 胡茜女士，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；曾任湖北 九真文化公司文编人员，江汉有限外贸业务员、外贸经理。2020 年 12 月以来担 任公司外贸经理、职工代表监事。 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-005 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收 到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更签字注册会计师的函》，获悉天 健会计师事务所（特殊普通合伙）将公司 2023 年度审计报告签字注册会计师变 更为沈云强、龚大卫。现将相关情况公告如下： 一、变更前基本情况 公司分别于 2023 年 11 月 28 日和 2023 年 12 月 15 日召开第一次董事会第十 七次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作 为 2023 年度审计机构，签字注册会计师为陈中江、沈云强。详见公司于 2023 年 11 月 30 日披露的《续聘会计师事务所公告》。 二、本次变更情况 由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，项目 ...

关于湖北江瀚新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为湖北江瀚 新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定，对江瀚新材使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于核准湖 北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724 号），公司获准公开发行 66,666,667 股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价为人民币 35.59 元，合计募集资金人民币 2,372,666,678.53 元，扣除发行费用 人民币 313,399,578.53 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,059,267,100. ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-003 湖北江瀚新材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次 会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 1 月 20 日以书面和电子文件方式送达全体监事。会议由监事会主席 贺旭峰先生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，其中现场出席监事 2 名、以通讯方式出席监事 1 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金 1 适时进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响 公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，该事项决策和审议程序合 ...