湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已提前 10 日通知全体董事。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席的董事 5 名、以通讯方式出席的董事 3 名、委托出席的董事 1 名。副董事长甘俊先生因工作原因未能亲自出席本次会议， 委托董事长甘书官先生代为行使表决权。公司全体监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-053 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 详见同日在 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第四次会议于2024年8月16日召开，应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 会议审议2024年半年度报告，表决全票同意[3] - 会议审议公司募集资金存放与实际使用情况专项报告，表决全票同意[5] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及相关专项报告于8月16日在上海证券交易所网站披露[4][5]

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-052 湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理赎回公告 | 序号 | 类型 | 投入金额 | 收回本金 | 收益 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 0.92 | - | 1 | 序号 | 类型 | 投入金额 | 收回本金 | 收益 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 7.94 | - | | 3 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 124.68 | - | | 4 | 银行理财产品 | 20,000 | - | - | 尚未到期 | | 5 | 银行理财产品 | 2,550 | 2,550 | 19.39 | - | | 6 | 银行理财产品 | 2,450 | 2,450 | 44.65 | - | | 7 | 银行理财产品 | 1,020 | 1,020 | 3.52 | - | | ...

资金管理 - 2024年8月5日5000万元募集资金现金管理产品到期，本息归还专户[1] - 2024年1月23日同意用不超10亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 产品情况 - 截至披露日，买现金管理产品18笔共8.9亿，到期11笔3.6亿，未到期7笔5.3亿[2] 财务数据 - 银行理财投入89000万，收回本金31000万，收益370.11万[4] - 现金管理额度上限100000万，当前金额53000万，未用额度47000万[4] - 单日最高现金管理金额83000万[4]

资金管理 - 2024年8月1 - 2日两笔产品到期，5000万本金及收益归还专户[1] - 2024年1月同意用不超10亿闲置资金现金管理，有效期12个月[1] - 截至披露日，买产品18笔共8.9亿，到期收回10笔3.1亿，未到期8笔5.8亿[2] 理财数据 - 银行理财投入89000万，收回本金31000万，收益302.79万[4] - 额度上限100000万，当前金额58000万，未使用额度42000万，单日最高83000万[4]

资金管理 - 2024年7月30日两笔募集资金现金管理产品到期，1.5亿本金及收益归还专户[1] - 2024年1月23日同意用不超10亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 资金数据 - 截至披露日，买现金管理产品18笔共8.9亿，到期收回8笔2.6亿，未到期10笔6.3亿[2] - 银行理财投入8.9亿，收回本金2.6亿，收益238.75万元[4] - 现金管理额度上限10亿，当前6.3亿，未使用3.7亿，单日最高8.3亿[4]

安全生产许可 - 2024年7月16日公司安全生产许可证延期申请获湖北省应急管理厅核批[1] - 安全生产许可证有效期从2024年7月16日至2027年7月15日[2] 许可生产规模 - 四氯化硅许可生产规模为23000吨/年[1] - 甲基三氯硅烷许可生产规模为7000吨/年[1] - N - 辛基三氯硅烷许可生产规模为10000吨/年[1] - N - 十二烷基三氯硅烷许可生产规模为3000吨/年[1] - 丙基三氯硅烷许可生产规模为11000吨/年[1] - 正硅酸乙酯许可生产规模为20000吨/年[1] - 三氯氢硅许可生产规模为60000吨/年[1] - 盐酸许可生产规模为170665吨/年[1]

业绩总结 - 2023年年度A股每股现金红利1.0055元[2] - 本次利润分配派发现金红利373,335,447.34元[5] 股份回购 - 2024年2月2日至5月1日累计回购公司股份204万股[5] 股权信息 - 股权登记日为2024年6月27日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年6月28日[2][7] 红利与税负 - 虚拟分派现金红利约1.0000元/股，除权（息）参考价为前收盘价格减1.0000元/股[6] - 不同股东持股情况对应不同税负及税后派发现金红利[11][12][14]

股份回购 - 公司拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份，回购价上限调至26元/股[2] - 累计回购204万股，占总股本0.55%，支付5002.66万元[3] 利润分配 - 2023年度拟每股派现1元，现金分红比例57.02%[4] - 实际参与分配股本371293334股，每股派现调为1.0055元[5] - 实际利润分配总额373335447元[6] 权益分派 - 本次仅现金分红，流通股份变动比例为0[7] - 虚拟分派现金红利约1元/股[9] - 实际分派除权除息价23.7445元/股，虚拟分派为23.75元/股[10] 其他 - 累计回购股份参与分红对除权除息参考价影响绝对值0.0232%[10] - 保荐人认为本次差异化分红无违法违规及损害股东利益情形[11]

利润分配 - 2023年拟以总股本分配利润，原拟每股派1元（含税）[3] - 原拟派发现金红利373,333,334元（含税），现金分红比例57.02%[3] - 调整后每股派1.0055元（含税），分配总额373,335,447.34元（含税）[5] 股份情况 - 截至2023年12月31日，总股本373,333,334股[3] - 2024年2 - 5月回购204万股，实际参与分配股份371,293,334股[5] 调整原因 - 因股份回购致参与分配股份数变，维持总额调每股比例[3][5]