江苏日盈电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规 定，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王文凯先生、独立董事张方华先生、 独立董事宋冰心女士组成，其中，主任委员由会计专业人士王文凯先生担任。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 1、2023 年 1 月 20 日，召开公司第四届董事会审计委员会第六次会议，审 阅了未经审计的《2022 年度财务报表》，并审议了会计师事务所关于 2022 年度 财务审计和内部控制审计的工作计划。 2、2023 年 4 月 6 日，召开公司第四届董事会审计委员会第七次会议，审议 通过了《2022 年内部审计工作报告》。 3、 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 一、审计意见 我们审计了江苏日盈电子股份有限公司（以下简称日盈 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏日盈电子股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏日盈电子股份 有限公司（以下简称"日盈电子"或"公司"）本次向特定对象发行股票项目的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，于 2024 年 4 月 1 日至 3 日、4 月 22 日至 23 日对日盈电子进行了现场 检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2024 年 4 月 1 日至 3 日、4 月 22 日至 23 日对日盈电子进行了现 场检查。参加人员为冯康、杨紫杰（以下简称"项目组"）。 在现场检查过程中，保荐人结合日盈电子的实际情况，查阅、收集了日盈 电子有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、 查证、询问等必 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-021 江苏日盈电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-027 江苏日盈电子股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董事王文凯 先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审 议的公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王文凯先生，未持有公司股份。 王文凯先生简历如下： 王文凯：男，1968 年生, 中国籍，无永久境外居留权，大专学历,中国注册 会计师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月,历任常州会计师事务所员工、副经理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月,于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 ...

江苏日盈电子股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，提高信息披露质量，保护投资者合法权益，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关上市公司信息披露 的要求，依照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以 下简称"《信息披露事务管理》"）等法律法规和规范性文件以及《江苏日盈电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 制度所称"信息"是指有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息，以及中国证监会和上海证券交易所要求或公司自愿披露的信 息。 （4）为公司及前述主体提供服务的中介机构及其相关人员； （5）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 公司信息 ...

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应 工商变更登记、备案手续等。现将相关情况公告如下： 江苏日盈电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-022 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定， 结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》修订如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百八十三条 公司股东大会对利润分 | 第一百八十三条 公司股东大会对利润分 | | 配方案作出决议后，公司董事 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-019 江苏日盈电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年年度报告全文》及摘要 经审核，公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-018 江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 长是蓉珠、董事庄小利、独立董事宋冰心现场参加会议，董事陆鹏、独立董事王 文凯、张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、审议通过了《202 ...

经核查独立董事王文凯、张方华、宋冰心的自查报告，上述人员与公司之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度任职 期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《 上市公司独立董事管理办 法》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 江苏日盈电子股份有限公司董事会 《《《《《《《《2024 年 4 月 25 日 江苏日盈电子股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏日盈电子 股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王文凯、张方 华、宋冰心的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...