江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏联合水务科技股份有限公司董事会，现提名江启发为江苏联合水 务科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏联 合水务科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏联合水务科技股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏联合水务科技股份有限公司董事会，现提名潘杰为江苏联合水务 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专 长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏联合 水务科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏联合水务科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日 召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议，审议了《关于 为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险 管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低 公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购 买责任险。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：江苏联合水务科技股份有限公司 2、被保险人：江苏联合水务科技股份有限公司上海分公司及公司全体董事、 监事及高级管理人员等 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-026 事会，并同意董事会进一步授权公司管理层 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-025 江苏联合水务科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格 进行了审查，公司于 2023 年 8 月 8 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司 董事会同意提名俞伟景先生、晋琰女士、刘猛先生、陈樵先生、James Gerard Beeson 先生、俞世晋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名连平先 生、潘杰先生、江启发先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述第二届董 事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人江启发先 生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。 公司独立董事对上述事项 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人潘杰，已充分了解并同意由提名人江苏联合水务科技股份有限公司董事 会提名为江苏联合水务科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏联合水 务科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》 等的相关规定（如适用）； （九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人连平，已充分了解并同意由提名人江苏联合水务科技股份有限公司董事 会提名为江苏联合水务科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏联合水 务科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机 构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-021 江苏联合水务科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 候选人的议案》 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 一次会议通知于 2023 年 8 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 8 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规 定，作出的决 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏联合水务科技股份有限公司董事会，现提名连平为江苏联合水务 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专 长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏联合 水务科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏联合水务科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适 ...

财务表现 - 营业收入为241,355,771.29元，同比增长26.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17,082,569.33元，同比增长71.50%[4] - 基本每股收益为0.04元，同比增长71.50%[4] - 总资产为3,693,700,651.13元，同比增长5.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,590,033,121.67元，同比增长15.70%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为241,355,771.29元，较去年同期增长26.2%[14] - 公司2023年第一季度营业总成本为223,732,092.22元，较去年同期增长24.1%[14] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为1,590,033,121.67元，较去年同期增长15.7%[14] - 公司2023年第一季度营业利润为23,127,803.75元，较去年同期13,753,718.51元增长68.3%[15] - 净利润为17,028,059.31元，较去年同期10,042,374.01元增长69.5%[15] - 经营活动现金流入小计为316,861,666.38元，较去年同期235,560,757.26元增长34.5%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-80,442,193.81元，较去年同期-66,164,557.41元下降21.5%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为235,011,120.16元，较去年同期31,654,514.18元增长643.7%[18] 股东信息 - 股东普通股股东总数为41,492股，前十名股东持股情况详细列出[6] - 公司实际控制人为俞伟景、晋琰夫妇，宁波梅山保税港区衡申投资合伙企业、宁波梅山保税港区衡泰企业管理合伙企业为一致行动人[8] - 孙娜娜通过信用证券账户持有855,500股股份[10] 其他 - 非流动资产处置损益为-66,977.71元，涉及越权审批等情况[5] - 污水处理服务费增值税返还为89,528.27元，符合国家统一标准享受政府补助[6]

上市信息 - 公司股票于2023年3月27日在上海证券交易所上市[4] - 本次公开发行后的总股本为42322.0604万股，发行的股票数量为4232.2061万股[93] - 发行后前十名股东中，联合水务（亚洲）有限公司持股28268.0929万股，占比66.79%[111] 股份锁定与减持 - 控股股东自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行并上市前直接及间接持有的发行人股份[6] - 持股5%以上股东自发行及上市之日起12个月内不转让或委托管理上市前直接持股，自取得股份之日起36个月内不转让或委托管理持股[20][21] - 控股股东、实际控制人及一致行动人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[8][13][18] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，触发股价稳定措施[29] - 上市后三年内触发条件时，公司依次采取回购股票、控股股东增持、董事及高级管理人员增持措施稳定股价[30] 业绩数据 - 2022年度营业收入115698.01万元，较上年同期增长11.18%；归属于母公司股东的净利润12973.48万元，较上年同期减少7.73%[119][121] - 2022年末流动资产68642.18万元，较2021年末增加31.90%；流动负债91377.36万元，较2021年末增加23.92%[119] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为27104.64万元，较上年同期减少19.26%[120][121] 募集资金 - 本次发行股票数量为4232.2061万股，发行价格5.86元/股，募集资金总额248007277.46元[113][114] - 发行费用总额49581839.37元，每股发行费用1.17元，募集资金净额19842.54万元[115][116] - 2023年3月22日，公司及募投子公司与华泰联合证券和存放募集资金的商业银行签订监管协议，开设3个募集资金专户[124] 利润分配 - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%[71] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[72] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[72] 公司治理 - 公司制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后存放于专项账户并定期检查使用情况[80] - 公司制定《江苏联合水务科技股份有限公司上市后三年分红回报规划》，将严格执行利润分配政策[80] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[82] 股权结构 - 联合水务亚洲持有公司74.21%股份，为控股股东[103] - 实际控制人及其一致行动人合计控制发行人29327.75万股股份，占总股本的77.00%[105] - 发行结束后上市前股东总数为48958户[111]