重大信息责任人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人是重大信息内部报告责任人[3] 人员变动报告 - 单位负责人及联络人变动应于2个工作日内报公司证券部[6] - 除董事长等外人员无法正常履职达3个月以上需报告[7] 股份变动报告 - 控股股东等所持公司5%以上股份被冻结等情况需报告[8] - 控股股东等所持公司股份每增加或减少1%、5%时需报告[8] 交易报告 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 重大关联交易与关联自然人交易金额达30万元以上需报告[13] - 重大关联交易与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[13] 公司变更报告 - 公司三分之一以上监事变动属于重大变更需报告[14] 重大风险报告 - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产30%属于重大风险[15] 业绩报告 - 上市公司预计年度经营业绩出现净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束后1个月内报告；半年度出现特定情形在半年度结束后15日内报告[17] 补助报告 - 与资产相关的政府补助达到公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元需报告[18] - 与收益相关的政府补助达到公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超过100万需报告[18] 诉讼仲裁报告 - 公司可能发生或已发生的涉案金额超过1000万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼及仲裁需报告[19] 报告流程 - 相关责任人应在拟计划启动重大事项等最先发生的任一时点向公司证券部报告[24] - 相关责任人应于发生应报告重大信息后1个工作日内完成重大信息报告单及相关材料的报送[25] - 董事会秘书对上报重大信息判断后，需披露的组织起草文件履行流程，需审批的提交审批后披露[25] 监控与保存 - 建立公司重大事项决策和信息披露常态化监控机制[26] - 相关责任人报送的重大信息内部报告相关材料由公司证券部和重大信息内部报告部门保存[26]

会议情况 - 2024年召开董事会、股东大会各1次，独立董事闫国庆均亲自出席[4][5] - 审计、薪酬与考核、提名委员会应出席次数均实际出席，闫国庆参与[5] - 召开1次独立董事专门会议，闫国庆出席并表决通过相关事项[6] 信息披露 - 2024年披露定期报告4次、临时公告49篇，文件共80篇[9] 闫国庆评价 - 认为公司会议程序、重大事项审批合法有效，议案均投同意票[5] - 认为关联交易正常，财务报告符合准则，信息披露合规[8][9]

会议情况 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会会议3次[3][4] - 召开2次独立董事专门会议[5] - 第八届董事会第八次会议审议通过日常关联交易预计、续聘会计师事务所议案[7][9] 人事变动 - 独立董事闫国庆辞职，补选彭新敏为独立董事[9] 股票相关 - 2024年4月、8月分别决定回购注销20,000股、2,000股限制性股票[10] - 2024年6月完成20,000股限制性股票注销[10] - 2024年10月决定对27.96万股限制性股票办理解除限售[11] - 2024年11月27.96万股限制性股票上市流通[11] 利润分配 - 完成2023年度利润分配，每10股派发现金股利9.55元（含税）[12] 信息披露 - 本年度披露定期报告4次、临时公告49篇，共刊出文件80篇[13]

会议情况 - 2024年度召开董事会会议4次、股东大会会议3次[3] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[6] 人员任职 - 独立董事陈建荣出席相关会议情况[3][5][6] - 独立董事闫国庆辞职，补选彭新敏为独立董事[17] 交易与决策 - 2024年审议通过日常关联交易预计议案[11] - 2024年决定回购注销限制性股票及办理解除限售[19][20] 财务相关 - 2023年度利润分配每10股派发现金股利9.55元[23] - 续聘天健会计师事务所[15] 信息披露 - 本年度披露定期报告4次、临时公告49篇[24]

公司基本信息 - 2018年8月6日核准首次发行2100万股普通股，9月10日在上海证券交易所上市[6] - 注册资本11115.05万元，每股面值1元，股份总数111150500股[7][13][14] 股东与股份 - 发起人认购股份及持股比例：永新光电45%、宁波光学28%等[13] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[14] - 董事等每年转让股份不超所持同类股份25%[21] 公司运营与决策 - 增加资本方式有向不特定对象发行等[17] - 减少注册资本按规定程序办理[16] - 收购本公司股份有条件限制，合计不超已发行股份10%[16][19] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[78] - 董事长等由董事会全体董事过半数选举产生[78] - 董事会负责召集股东会等多项职责[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[112] - 监事会每六个月至少召开一次会议[113] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内报年报，6个月报半年报等[116] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[116] - 不同阶段现金分红有最低比例要求[121] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[129] - 合并支付价款不超净资产10%，董事会决议即可[136] - 控股股东、实际控制人、关联关系定义[149][150]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷，财务报告内控有效[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年公司将持续改进完善内控制度提升管理水平[20]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩总结 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，制造业客户544家[1] 合规情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[2] - 67名从业人员近三年受处罚处分若干人次[2] - 签字注册会计师曹毅2024年9月被出具口头警示函[3] 审计相关 - 天健对公司2024年财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[6] - 天健执行审计与公司沟通，召开年报审计委员会会议[6] - 公司认为天健2024年审计公允客观，按时完成[7] 独立性情况 - 天健及相关人员不存在影响独立性情形[4]

人员情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告的907人[1] 业绩情况 - 天健2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业544家[1] 会议情况 - 2024年4、5月开会续聘天健为2024年审计机构[2][5] - 2024年2、12月审计委员会与注会开年报审计沟通会[4][6] - 2025年4月24日审计委员会会议审议议案并提交董事会[6]

人员数据 - 天健合伙人数量241人，上年末注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[4] - 2023年年报家数707家，审计收费总额7.20亿元[4] 业务情况 - 2024年上市公司年报审计涉及多行业，同行业审计客户544家[4] 风险保障 - 2024年末累计计提职业风险基金2亿元以上，职业保险累计赔偿限额超2亿[4] 执业处罚 - 近三年因执业受行政处罚4次等，涉及67人[7] 审计费用 - 2024年度审计费用90万元含税，2025年一致[10] 聘任进展 - 2025年4月独董同意续聘议案提交董事会，次日董事会审议通过[13][14] - 聘任需股东大会审议通过生效[14] 法律责任 - 天健曾在华仪电气案中承担5%连带责任并履行判决[5][6]

制度修订 - 2025年4月24日召开会议审议通过修订《公司重大信息内部报告制度》议案[1] - 修订为加强重大信息内部报告，明确流程，依据相关法规及章程[1] - 修订后制度当日生效并在上海证券交易所网站披露[1]