审计委员会情况 - 公司第八届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年度审计委员会共召开6次会议[3] 会议审议情况 - 2024年4月24日第六次会议审议通过17项议案[4] - 2024年8月29日第七次会议审议通过2项议案[4] - 2024年10月25日第八次会议审议通过2项议案[5] 审计相关建议与看法 - 建议续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[7] - 认为公司内控运作符合要求，关联交易公允合法[7][8] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强交流，发挥监督职能[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分召开[3] - 会议地点在浙江省宁波高新区木槿路169号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[5] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 特别决议议案为9、10[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、8、9、10[11] 时间登记 - 股权登记日为2025年5月15日[14] - 会议登记时间为2025年5月20日9:30 - 11:30、13:00 - 14:00[17] 其他 - 议案2025年4月26日于《证券日报》及上海证券交易所网站公告[9] - 会议联系人岑唯，电话0574 - 87915353[18]

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-007 宁波永新光学股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届监事会第十次会议的通知，本 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-006 宁波永新光学股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知， 本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由联席董事长毛磊先生 主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议： 1、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《2024 年度独立董事述职报告》 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 20 ...

业绩总结 - 2024年度母公司报表净利润2.2567309028亿元，累计未分配利润10.3244220617亿元[3] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润2.0858167137亿元[4] 分红情况 - 拟每10股派现8.5元，合计派现9429.6195万元[2][3][4] - 2024年现金分红9429.6195万元，2023年1.061678275亿元，2022年1.060584亿元[5] - 近三年累计现金分红及回购注销总额3.065224225亿元，现金分红比例127.20%[5][6] 决策进展 - 2025年4月24日董事会通过利润分配预案[7] - 预案尚需2024年年度股东大会审议批准[4][7][11]

限制性股票授予 - 2023年7月28日向98名激励对象授予61.80万股限制性股票，授予价42.48元/股[6] - 2023年10月16日向48名激励对象授予10.30万股限制性股票，预留授予价42.48元/股[7] 限制性股票回购注销 - 拟回购注销211,800股限制性股票，含个人离职4,200股、业绩不达标207,600股[12][14] - 2024年4月拟回购注销3位离职激励对象20,000股，回购价42.48元/股[8] - 2024年6月回购注销20,000股，总股本由111,170,500股变为111,150,500股[9] - 2024年8月拟回购注销1位离职激励对象2,000股，回购价42.48元/股[10] 限制性股票解除限售 - 2024年10月同意对27.96万股符合条件的限制性股票解除限售并办手续[10] - 2024年11月27.96万股限制性股票上市流通[11] 利润分配 - 2024年度利润分配方案拟以110,936,700股为基数，每10股派现金红利8.50元，共派94,296,195元[16] 股本变化 - 两次回购注销后总股本从111,150,500股减至110,936,700股[18] - 限售流通股从421,400股减至207,600股，无限售流通股不变[20] 其他 - 本次回购支付款项约8,997,264元加部分银行同期活期存款利息[17] - 本次回购注销对公司财务和经营成果无实质影响[21]

限制性股票回购 - 2025年4月24日通过回购注销2023年部分限制性股票议案[1] - 3名激励对象离职、139名因业绩未达标，拟回购211,800股[1] - 回购价格42.48元/股[1] 债权人申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[2] - 申报地点为宁波高新区公司证券部[3] - 申报时间2025.4.26起45天，8:00 - 17:00，联系人岑唯，电话0574 - 87915353[3]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.5元，同比增长21.95%，较2024年一季度0.41元和2023年一季度0.43元均有提升 [1] - 每股净资产17.94元，同比增长7.1%，较2024年一季度16.75元和2023年一季度15.53元持续增长 [1] - 每股未分配利润10.9元，同比增长10.21%，较2024年一季度9.89元和2023年一季度8.8元稳步上升 [1] - 营业收入2.2亿元，同比增长1.85%，较2024年一季度2.16亿元和2023年一季度1.88亿元小幅增长 [1] - 净利润0.56亿元，同比增长21.74%，较2024年一季度0.46亿元和2023年一季度0.47元显著提升 [1] - 净资产收益率2.83%，同比增长16.94%，较2024年一季度2.42%有所改善，但仍低于2023年一季度3.16% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股8039.53万股，占流通股72.61%，较上期减少72.34万股 [1] - 永新光电实业有限公司为第一大股东，持股3221.73万股，占比29.1%，持股数量未变 [2] - 宁兴(宁波)资产管理有限公司减持8.41万股，现持股1171.34万股，占比10.58% [2] - 瑞众人寿保险有限责任公司减持0.7万股，现持股162.03万股，占比1.46% [2] - 加茂资讯技术有限公司和香港中央结算有限公司新进前十大股东，分别持股66.64万股和65.15万股 [2] - 中国建设银行-景顺长城研究精选股票型证券投资基金和上海混沌投资(集团)有限公司退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司2025年一季度不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

股票发行 - 拟向不超35名特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3][5] - 发行数量不超发行前股本30%，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3][6] - 发行股票一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[6] 资金用途与利润分配 - 募集资金用于主营业务项目建设及补充流动资金[8] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10] 其他 - 授权有效期至2025年年度股东大会召开，尚需2024年年度股东大会审议[11][16] - 发行股票将在上海证券交易所主板上市交易[12]

业绩总结 - 审计公司对永新光学2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表发表审计意见[3] 数据相关 - 南京江南永新光学2024年期初占用资金余额1201.84万元，累计发生3000万元，利息63.2万元，期末余额4265.04万元[11] - 永新光学(香港)2024年期初期末往来资金余额均为344.23万元[11] - 其他关联资金往来2024年期初余额1546.07万元，累计发生3000万元，利息63.2万元，期末余额4609.27万元[11]