公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利人民币9.55元（含税），总计拟派发现金红利人民币106,167,827.50元（含税）[4] - 公司在2023年实现营业收入8.54亿元，同比增长3.02%，再创历史新高[16] - 公司2023年实现归属于公司股东的净利润2.35亿元，同比下降15.64%[17] - 公司2023年车载及激光雷达业务实现销售收入超过9,000万，同比增长超过50%[22] 公司战略发展 - 公司首次公开发行募集资金投资项目已全部实施完成，募集资金专户已全部注销完毕[9] - 公司提出并实施高端显微镜和光学元组件“双引擎”策略，业绩趋势向好，2024年第一季度营收及经营性净利润均呈两位数增长[18] - 公司加速推进海外市场布局，高端显微镜出海加速，海外占比大幅提升[19] 公司产品和市场 - 公司在光学显微镜领域技术水平达到世界顶尖水准，NSR950超分辨显微镜完成首台套销售，NIB1000倒置生物显微镜开始批量销售[20] - 公司车载镜头前片销量持续稳健增长，车载光学市场规模持续扩大[21] - 公司2023年医疗光学业务收入达到6,300万元，超过公司股权激励计划中的考核指标[22] 市场前景 - 预计2025年全球机器视觉市场规模有望达到1,276亿元[32] - 2025年全球车载摄像头市场规模将达到273亿美元[33] - 2024年中国医疗器械市场预计将增长至12,295亿元人民币，年复合增长率14.5%[34] 公司治理与承诺 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，建立健全治理制度[63] - 公司股东在公司股票上市后三十六个月内不得减持公司股票[160] - 公司将严格履行首次公开发行股票并上市的公开承诺事项[171]

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-026 宁波永新光学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方 ...

激励计划 - 2023年7月4日公司多会议审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2023年7月21日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 回购注销 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[7] - 因3名激励对象离职回购注销20,000股限制性股票[10] - 本次回购价格42.48元/股不作调整，拟以自有资金回购[12][13] 利润分配 - 2023年度以111,170,500股为基数，每10股派现9.55元，共派现106,167,827.50元[11]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期内公司内控有效执行，基本达内控目标[21] 未来展望 - 2024年公司将持续改进完善内部控制制度[21] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作，标准与以前年度一致[12][13] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[15][16]

业绩与分红 - 2023年度净利润235,350,026.60元[2] - 每10股派现9.55元，拟派红利106,167,827.50元[2] - 现金分红比例45.11%[2] 公司基本情况 - 截至2024年4月25日总股本111,170,500股[2] 其他事项 - 2024年预计关联交易为正常经营行为[4] - 聘任天健为2023 - 2024年度审计机构[5]

海通证券股份有限公司 关于宁波永新光学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波永 新光学股份有限公司（以下简称"永新光学"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对永新光学2023年度募集资金的存放 及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1253 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为每股人民币 25.87 元，共计募集资金 54,327.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,843.89 万元后的 募集资金为 ...

宁波永新光学股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 宁波永新光学股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2023年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健 2023年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估,公司认为天健资质、制度等方面合规有效,履职保持独 立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本信息 针对公司 2023年度财务报表审计工作,天健会计师事务所成立项目组,其 ri 拟签字注册会计师(项目合伙人):曹毅先生,2006年加入天健会计师事 务所从事证券业务的审计工作:曾作为签字会计师,为福斯特、贵航股份等上市 公司提供年报审计及各项证券服务业务。 天健会计师事务所成立于 2011年 7月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号,首席合伙人为王国海先生,拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书。截至 2023年 12 月 31 日,天健会计师事务所 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年度天健所业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年度天健所上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[1] 公司决策 - 2023年4月和5月同意续聘天健所为2023年度财务及内控审计机构[2][4] - 2024年4月审计委员会审议多项议案并同意提交董事会[6] 审计情况 - 天健所对公司2023年度财务报告及内控有效性审计后出具标准无保留意见报告[4] - 公司审计委员会认为天健所在2023年年报审计中表现良好[7]

外汇业务决策 - 2024年4月25日公司审议通过2024年度开展外汇套期保值业务议案[1] 业务规模与期限 - 2024年度交易金额累计不超50000万元人民币（或等值外币）[1][2] - 授权期限自会议通过之日起一年内有效[1][2] 业务相关信息 - 交易品种包括远期结售汇等，外币主要为美元[1][2] - 董事长或总经理获授权行使决策权[2] 风险与控制 - 业务存在汇率、履约、内部操作风险[4] - 制订制度、选合规机构、加强分析控制风险[5]

会议相关 - 2023年度召开董事会会议8次、股东大会会议2次[3] - 2023年度召开1次独立董事专门会议[6] - 2023年度第七届董事会第二十一次会议审议通过日常关联交易预计、续聘会计师事务所议案[11][15] 人员相关 - 独立董事陈建荣出席各类会议并履职[3][5][6] - 进行新一届董事会换届选举，续聘毛凤莉为财务负责人[16] 股票相关 - 回购注销3名激励对象28,000股已获授但尚未解锁的限制性股票[18] - 对符合条件的48万股限制性股票办理解除限售[19] - 2023年7月28日向98名激励对象首次授予61.80万股限制性股票，授予价42.48元/股[22] - 2023年10月16日向48名激励对象授予10.30万股限制性股票，授予价42.48元/股[23] 利润分配 - 完成2022年度利润分配，向全体股东每10股派发现金股利9.60元（含税）[26] 信息披露 - 本年度披露定期报告4次、临时公告71篇，共提交并刊出文件128篇[27]