公司基本信息 - 公司于2018年3月12日核准首次公开发行2500万股，4月12日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为263,876,225元[7] - 公司设立时发行股份总数为7500万股，每股面值1元[13] 股权结构 - 浙江振德控股有限公司持股5571万股，持股比例74.28%[13] - 沈振芳持股475万股，持股比例6.3333%[13] - 淮南巨英股权投资合伙企业（有限合伙）持股225万股，持股比例3%[13] 股份限制与交易 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[25] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[26] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可就特定事项提起诉讼[27][28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[35] - 股东会决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，包括1名职工代表[70] - 董事会每年至少召开两次会议[72] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行[73] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司1%以上或前10名股东自然人股东亲属不得任独立董事[78] - 担任独立董事需有5年以上法律等工作经验[79] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[83] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[94] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润的20%[97] - 现金分红政策调整需经特定程序通过[101] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[94] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[106] - 公司合并支付价款不超净资产10%时可不经股东会决议[113]

第二期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"、"振德医 疗"）第二期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》《振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简 称"本员工持股计划"或"本计划"）之规定，特制定本员工持股计划管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 振德医疗用品股份有限公司 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-004 振德医疗用品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2026 年 1 月 16 日以传真、E-MAIL 和专人送达等 形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及 其摘要>的议案》，为了更好地实施本员工持股计划，董事会同意对 《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订，具体修订 情况详见《关于修订公司第二期员工持股计划相关事项的公告》（公 告编号：2026-005）。《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》 及 其 ...

公司股份回购与注销计划 - 公司董事会于2026年1月23日通过议案，拟变更部分回购股份的用途并注销[1] - 计划变更用途并注销的股份合计1,959,310股，占公司总股本的0.74%[1] - 具体涉及回购专用账户的129,442股及第二期员工持股计划未解锁的1,829,868股[1] 股份回购历史与财务数据 - 2022年公司累计回购股份2,399,902股，交易总金额为113,116,567.89元[1] - 本次变更股份用途的议案尚需提交股东大会审议[1] 变更计划对公司股本的影响 - 若本次变更并注销计划完成，公司总股本将从2.66亿股减少至2.64亿股[1] - 股份用途由原计划的“实施员工持股计划”变更为“注销并减资”[1]

市场整体表现 - 2025年1月16日，医疗器械板块整体表现疲软，较上一交易日下跌1.58% [1] - 当日上证指数报收于4101.91点，下跌0.26%，深证成指报收于14281.08点，下跌0.18%，显示大盘整体小幅调整 [1] 领涨与领跌个股 - 康众医疗（代码688607）领跌板块，收盘价为51.00元，跌幅达8.60% [1][2] - 华康洁净（代码301235）领涨板块，收盘价为48.22元，涨幅高达20.01%，成交额达7.07亿元 [1] - 华大智造（代码688114）跌幅显著，收盘价为67.25元，下跌6.61%，成交额为6.44亿元 [2] - 鱼跃医疗（代码002223）同样表现不佳，收盘价为40.50元，下跌5.11%，成交额高达10.79亿元 [2] 板块资金流向 - 当日医疗器械板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为13.95亿元 [2] - 游资资金净流出2501.00万元，而散户资金则呈现净流入，净流入额为14.20亿元 [2] - 在个股层面，华康洁净获得主力资金净流入5817.44万元，主力净占比为8.23% [3] - 迈瑞医疗（代码300760）获得主力资金净流入4077.79万元，主力净占比为2.09% [3] - 热景生物（代码688068）虽然股价下跌6.24%，但获得主力资金净流入2709.98万元，主力净占比为5.30% [2][3]

股价与市值表现 - 截至2026年1月9日收盘，振德医疗股价报收于69.6元，较上周的70.5元下跌1.28% [1] - 本周股价最高报72.97元（1月5日），最低报67.83元（1月9日） [1] - 公司当前最新总市值为185.02亿元，在医疗器械板块127家公司中市值排名第16位，在沪深两市5182家A股公司中市值排名第1123位 [1] 公司治理与重要会议 - 2026年1月5日，公司召开2026年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司住所及修改并办理工商变更登记的提案》 [2] - 会议由董事长鲁建国主持，采用现场与网络投票结合方式，出席股东所持表决权占公司总股本的55.8030% [2] - 该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 北京国枫（杭州）律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [2] 员工持股计划进展 - 振德医疗第一期员工持股计划延长后的存续期已于2026年1月2日届满，所持股份已全部处置完毕，该计划终止 [3] - 该计划于2021年7月1日完成非交易过户，共持有2,100,000股，占当时总股本的0.92% [3] - 第一、第二个解锁期合计解锁1,484,333股，第三个解锁期未达标 [3] - 2025年11月27日，未解锁的615,667股已完成回购注销，公司后续将按规定完成资产清算和分配 [3] 工商信息变更 - 公司于2025年12月15日和2026年1月5日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过变更公司住所及修改《公司章程》的议案 [3] - 公司已完成工商变更登记手续，公司住所变更为浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号，并已取得浙江省市场监督管理局换发的新《营业执照》 [3]

公司工商信息变更 - 公司于2025年12月15日和2026年1月5日分别召开董事会及临时股东会，审议通过了变更公司住所及修改公司章程的议案 [1] - 公司已完成工商变更登记手续，住所由“浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区”变更为“浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号” [1] - 公司已取得浙江省市场监督管理局换发的新《营业执照》，统一社会信用代码为91330600609661634M，法定代表人为鲁建国，注册资本为265,835,535元 [1] 公司经营范围 - 公司许可经营项目包括：第二类及第三类医疗器械生产、卫生用品和一次性使用医疗用品生产、医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）、医用口罩生产、消毒器械生产、化妆品生产、消毒剂生产、第三类医疗器械经营、消毒器械销售等 [1] - 公司一般经营项目包括：货物进出口、第一类医疗器械生产与销售、劳动保护用品生产与销售、日用口罩（非医用）生产与销售、母婴用品制造与销售、日用化学产品制造与销售、互联网销售等 [1]

公司变更 - 2025年12月15日和2026年1月5日分别召开董事会和股东会，通过变更住所及修改章程议案[1] - 近日完成工商变更登记和备案手续[2] 公司信息 - 住所变更为浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号[2] - 注册资本为贰亿陆仟伍佰捌拾叁万伍仟伍佰叁拾伍元[2] - 成立日期为1994年8月18日，营业期限至长期[2]

股价与交易表现 - 截至2026年1月6日收盘，振德医疗股价报收于71.89元，上涨0.46% [1] - 当日换手率为1.37%，成交量为3.64万手，成交额为2.61亿元 [1] 资金流向 - 1月6日，主力资金净流入46.37万元，占总成交额0.18% [1] - 1月6日，游资资金净流入1984.93万元，占总成交额7.61% [1][3] - 1月6日，散户资金净流出2031.31万元，占总成交额7.78% [1] 公司治理与股东会决议 - 2026年1月5日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司住所及修改并办理工商变更登记的提案》 [1][3] - 会议由董事长鲁建国主持，采用现场与网络投票结合方式，出席股东所持表决权占公司总股本的55.8030% [1] - 该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [1] - 北京国枫（杭州）律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [1] 员工持股计划 - 振德医疗第一期员工持股计划延长后的存续期已于2026年1月2日届满，所持股份已全部处置完毕，计划终止 [2][3] - 该计划于2021年7月1日完成非交易过户，共持有2,100,000股，占当时总股本的0.92% [2] - 第一、第二个解锁期合计解锁1,484,333股，第三个解锁期未达标 [2] - 2025年11月27日，未解锁的615,667股已完成回购注销 [2] - 公司后续将按规定完成资产清算和分配 [2]

2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年1月5日召开，以现场与网络投票相结合的方式进行，由董事长鲁建国主持，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过了《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的提案》，该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 公司在任董事9人，其中8人列席会议，董事沈振东因公缺席，董事李婕及两位独立董事以视频方式列席，董事会秘书及部分高管亦列席会议 [2] - 本次会议由北京国枫（杭州）律师事务所杨婕、王帅雅律师见证，律师认为会议程序、人员资格及表决结果均合法有效 [5] 第一期员工持股计划存续期届满暨终止 - 公司第一期员工持股计划延长后的存续期已于2026年1月2日届满，所持公司股份已全部处置完毕，该计划正式终止，后续将进行资产清算和分配工作 [7][10] - 该员工持股计划始于2021年，初始通过非交易过户获得公司回购专用证券账户的股票2,100,000股，过户价格为25.00元/股，占当时公司总股本的0.92% [8] - 在存续期内，该计划第一个和第二个解锁期合计解锁公司股票1,484,333股，第三个解锁期解锁条件未达成 [8] - 2025年，公司经董事会、监事会及股东大会审议，决定将未能解锁的615,667股公司股份予以回购注销，该部分股份已于2025年11月27日完成注销 [9] - 公司声明，在实施该员工持股计划期间，严格遵守相关法律法规，不存在利用内幕信息进行交易的情形 [10]