公司股份回购与注销计划 - 公司拟将回购的第二期员工持股计划未解锁股份及回购专用证券账户中尚未用于实施员工持股计划的股份用途进行变更 [1] - 股份用途由原计划的“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本” [1] - 股份注销完成后，公司总股本将从2.66亿股减少至2.64亿股 [1]

公司股份回购 - 公司于2026年1月23日召开董事会会议，审议通过了关于回购第二期员工持股计划未解锁股份的议案 [1] - 公司将回购第二期员工持股计划中不得解锁的股份，数量为1,829,868股 [1]

员工持股计划修订 - 2026年1月23日董事会审议通过修订议案，需股东会审议[1] - 修订后未解锁权益按规则回购注销[3] - 收回份额转让或公司回购注销[5] 过往情况 - 2022年12月13日2270460股过户至专户，价格22.10元/股，占比0.85%[2] 合规情况 - 各委员会及律所认为修订合规[8][9] 后续安排 - 公司持续关注并履行披露义务[10]

股份与股本变动 - 公司拟注销1,959,310股，含已回购及员工持股计划未解锁部分[2] - 注销后总股本减至263,876,225股，注册资本减至同额[2][2] 章程修改 - 《公司章程》相关条款拟修改注册资本和已发行股份数[3][3] 后续流程 - 事项提交2026年第二次临时股东会审议[3] - 董事会提请股东会授权经营层办工商变更登记[4]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超120人，含1名监事[6] - 股份总数不超240万股，占总股本0.90%[6][21] - 全部有效计划持股累计不超股本10%，单人不超1%[7][21] - 购买回购股票价格为董事会会议前一交易日收盘价50%，即22.10元/股[7][21] - 存续期48个月，可提前终止或展期，分三期解锁，最长锁定期36个月[7][23][25] - 份数上限5304万份，每份1元，资金总额上限5304万元[17][19] 认购情况 - 股东监事认购28.73万份，占0.54%，对应1.30万股[17] - 中层及骨干认购5275.27万份，占99.46%，对应238.70万股[17] 解锁条件 - 2022年营收X1≥58亿，解锁比例M1=Min{10%+(X1 - 58)/(80 - 58)*90%,20%}；X1＜58亿，M1 = 0%[26] - 2023年营收解锁比例M2分多种情况计算[26] - 2022年净利润Y1≥7亿，解锁比例M1=Min{10%+(Y1 - 7)/(9 - 7)*90%,20%}；Y1＜7亿，M1=0%[29] - 2023年净利润解锁比例M2分多种情况计算[29][30] - 2024年净利润解锁比例M3分多种情况计算[30] - 取营收或净利润解锁比例及份额孰高值为实际解锁份额[31] 个人解锁计算 - 个人当期实际解锁数量=个人计划解锁权益×公司层面当期解锁比例×解锁系数[33] - 评价标准S、A、B、C、D，对应解锁系数分别未提及、100%、未提及、80%、0[33] - 降职按C处理，免职未启用按D处理[33] 管理相关 - 公司自行管理，持有人会议为最高权力机构[36] - 持有人按份额享权益、担义务[37] - 召开持有人会议提前5日书面通知，紧急可口头[39][40] - 议案经出席持有人50%以上份额同意通过，特殊约定需2/3以上[41] - 5%以上份额持有人可提临时提案，10%以上可提议临时会议[42] - 管理委员会3人，任期同计划存续期[43] - 管理委员会会议由主任召集，提前3日通知，5日内召集临时会议[46] - 会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[46] 其他规定 - 股东大会授权董事会办理相关事宜[47][48] - 公司融资时管理委员会提交审议是否参与及方案[35] - 计划变更需持有人会议50%以上份额同意并董事会审议[51] - 存续期满未展期自行终止，锁定期满资产为货币可提前终止，可延长存续期[52] - 持有人违规、离职等情况处理办法[53][54][55][56] - 退休未返聘参与资格等不受影响，不再考核[56] - 管理委员会可调整份额，无受让人公司回购注销[57] - 资产独立，存续期内收益可分配，锁定期新股份锁定，派息仅享已解锁份额分红[59][60] - 存续期满或提前终止，30个工作日内清算分配[61] - 与控股股东等不构成一致行动关系，无一致行动协议，份额分散[63] - 各期计划独立运行核算，权益不合并计算[64] - 会计处理按《企业会计准则第11号—股份支付》执行[65] - 费用摊销对净利润有影响但不大[65] - 解释权属董事会，经股东大会审议生效[67]

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案修订稿） 振德医疗用品股份有限公司 二零二六年一月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 8、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票自公司公告最后 一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月后 分三期解锁，最长锁定期为 36 个月，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩 指标和持有人考核结果计算确定。 -2- 特别提示 1、《振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"）系振德医疗用品股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"振德医疗"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-009 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有 限公司会议室 振德医疗用品股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日 至2026 年 2 月 9 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融 ...

股份注销 - 公司拟注销1959310股公司股份，占总股本0.74%[1] - 总股本将由265835535股减至263876225股[1] 股份回购 - 2022年11月23日完成回购，累计2399902股，占当时总股本0.90%，金额113116567.89元[3] - 2026年同意回购第二期员工持股未解锁的1829868股[5] - 本次拟回购价不超60元/股，资金7500 - 15000万元，期限2022.9.30 - 2023.9.29[3] 股份过户 - 2022年12月13日2270460股非交易过户至员工持股专户，占比0.85%，价格22.10元/股[4] 剩余股份 - 截至公告日，回购专用账户剩129442股未用[4] 事项进展 - 2026年1月23日通过变更用途并注销议案[2] - 本次变更需股东会审议通过后实施[1] - 审计委员会同意变更用途并注销事项[12]

员工持股计划 - 2022年12月13日2,270,460股过户至员工持股计划专户，价格22.10元/股，占比0.85%[3] - 2023年12月14日解锁440,592股，占比0.1654%[4] - 2024、2025年解锁期业绩考核未达成，对应股票无法解锁[4][5] - 截至公告日，持股计划账户持股1,829,960股，占比0.69%[6] - 持股计划存续期48个月，2026年12月14日届满[7] 股份回购 - 公司拟回购1,829,868股未解锁股份，价格22.17元/股，用自有资金[9] - 本次回购符合规定，无不利影响[10]

会议情况 - 2026年1月16日召开薪酬与考核、审计委员会会议[6] - 2026年1月22日召开员工持股计划第二次持有人会议[6] - 2026年1月23日召开第四届董事会第六次会议[7] 员工持股计划调整 - 未解锁等情况公司按规定价格回购注销股票[9] - 管理委员会有权取消资格、调整份额[10] - 调整内容需股东会审议并披露信息[12]