振德医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参加 公司股东大会、董事会会议以及各专门委员会会议，及时了解公司的 生产经营情况，利用自身的专业知识为公司的发展和管理提出合理建 议，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用， 切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱茶芬女士，出生于 1980 年 4 月，中国国籍，无境外永久居 留权，博士研究生学历，注册会计师、高级会计师；历任浙江大学管 理学院博士后、助理研究员,北京数码视讯科技股份有限公司独立董 事，长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事、杭州可靠护理 用品股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，浙江大学管理 ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度财务审计及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健事务所 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健事务所资质条件、质量管理水平等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-007 振德医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是公司 正常生产经营业务，其定价政策参考市场价格确定，遵循公平、公开、 公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2024 年 4 月 25 日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关 联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了 公司 2023 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2024 年度日 常关联交易预计，关联董事均回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 15 日，公司独立董事以现场方式召开专 ...

业绩总结 - 2023年度公司合计现金分红3.329亿元，占净利润167.79%[4] 利润分配 - 每股派发现金红利0.50元（含税）[2] - 拟以266,321,760股为基数派发现金红利1.33亿元（含税）[3] - 2023年半年度每10股派现7.50元，合计派现1.9974亿元（含税）[4] 审议情况 - 2024年4月25日董事会通过2023年度利润分配预案[5] - 监事会同意提交2023年年度股东大会审议[6] - 预案尚需股东大会审议[4][7] 影响说明 - 利润分配预案不影响现金流、正常经营和长远发展[7]

分红与股本 - 公司拟以266,321,760股为基数，每10股派发现金红利5元，拟派发133,160,880元[4] - 2023年12月31日公司总股本266,451,202股，扣除回购专户129,442股[4] 资金与授信 - 公司及控股子公司2024年度拟申请不超18亿元综合授信额度[7] - 公司及控股子公司拟用不超8亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[9] 审计与报告 - 公司拟续聘天健会计师事务所，2023年度审计报酬270万元[8] - 《公司2023年度报告全文及其摘要》等报告4月27日在上交所网站披露[2] 会议与政策 - 第三届监事会第十一次会议4月25日召开，通知4月15日发出[1] - 公司本次会计政策变更不对财务状况等产生重大影响[8]

融资情况 - 2022年9月26日完成非公开发行股票进入持续督导期[3] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换债券和非公开发行股票募集资金专户均已销户[7][8] 会议召开 - 2023年度共召开6次董事会、3次年度股东大会[9][10] - 保荐机构列席2023年4月26日第三届董事会第七次会议[12] 其他情况 - 2024年4月18日至23日对公司进行全面现场核查[3] - 持续督导期内公司已建立并执行信息披露制度[13] - 2023年度未发生应向中国证监会和上交所报告的重要事项[14]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入41.05亿元，较上年减33.04%[14] - 2023年度归母净利润1.98亿元，较上年降70.82%[14] - 2023年度计提减值约1.71亿元，影响利润总额同数[15] 资金情况 - 2019年可转债和2021年定增募资已用完，专户注销[12] 监管相关 - 2024年4月18 - 23日现场检查[4] - 核查未发现需向证交所报告事项[18] 建议与风险 - 减少关联交易，按规决策且定价公允[17] - 严格执行信息披露制度[17] - 关注行业政策及市场波动风险[17] 保荐评价 - 保荐人认为公司上市后总体运作良好[21]

业绩总结 - 2023年度公司内部控制整体运行良好，无重大、重要缺陷[12][16] - 2023年度公司内部控制制度执行情况较好[18] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度，提升内控管理水平[16] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] - 明确财务与非财务报告内控各缺陷定量标准[10][14]

新策略 - 公司计划开展远期外汇交易业务降低汇率波动影响[1] - 业务包括远期结售汇、外汇互换、外汇期权等[1] - 年度业务总金额不超35000万美元，额度可循环用[2] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开日[2] 风险应对 - 业务存在汇率、客户违约、回款预测风险[4] - 重视应收账款管控，按预测实施业务[5] - 选合法机构交易并定期核查业务情况[5]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金44000万元，净额42969.06万元[1] - 截至2023年末累计项目投入42529.42万元，应结余和实际结余均为1196.22万元[3] 项目进展 - “功能性敷料及智能物流中心建设项目”累计投入32559.30万元，2023年4月结项[3][6] 资金使用 - 节余1196.22万元用于永久补充流动资金，无超募资金使用等其他情况[3][12] 效益与影响 - 本年度效益为项目生产线有关产品销售毛利润，项目提高仓储物流效率[12] - “补充流动资金”改善资产负债结构，对经营业绩有积极影响[12]