回购规模调整 - 2024年第二次回购资金总额调整为4 - 8亿元[3][7] 回购期限与价格 - 回购期限为2024年12月4日至2025年12月3日[8] - 回购价格上限为42元/股[8] 回购股份情况 - 回购股份数量为952.3809 - 1904.7619万股[8] - 回购股份占总股本比例为2.90% - 5.81%[8] 审议与资金来源 - 2024年12月19日审议通过增加回购规模[11] - 回购资金为自有及自筹资金[3][12] 其他情况 - 公司已取得建行厦门分行《贷款承诺书》[12] - 截至公告披露日未基于方案回购股份[6]

会议情况 - 公司2024年第六次临时监事会会议于12月19日召开[3] - 应到监事3人，实到3人，均通讯表决出席[3] 议案结果 - 审议通过增加2024年第二次回购股份规模议案[4] - 回购规模由2.5 - 5亿元增至4 - 8亿元[4] - 表决3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过[5]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券1050万张，募集资金10.50亿元[3] - 扣除费用后，实收募集资金10.383135亿元，净额10.344651495亿元[3] 资金监管 - 公司与多家银行和申港证券签署监管协议[4][5][6] 专户情况 - 公司有5个募集资金专户，4个正常使用，1个注销[6][7] - 一专户用途由“研发中心建设项目”改为“越南生产基地建设项目”[7] - “研发中心建设项目”终止，名下账户销户[9][10]

回购计划 - 回购金额不低于2.50亿元，不超过5.00亿元[3] - 回购价格不超过42元/股，不高于前30个交易日均价150%[3] - 预计回购数量上限约1190.4761万股，占总股本3.63%；下限约595.2380万股，占总股本1.81%[9] - 回购期限自2024年12月4日至2025年12月3日[9] - 回购资金来源为自有或自筹，获建行厦门分行3.50亿元贷款承诺[22] - 回购用于股权激励或员工持股，未用部分36个月未实施将注销[3] - 回购方式为集中竞价交易[4] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产5,134,462,156.49元，净资产3,676,717,215.78元，流动资产2,723,073,527.30元[25] - 最高回购资金5.00亿元占总资产、净资产、流动资产比例分别为9.74%、13.60%、18.36%[25] 股东情况 - 董事兼总经理张初全及其控制企业2024年10 - 11月减持6,794,600股，占总股本2.08%[26] - 截至决议日，相关股东未来3 - 6个月及回购期暂无减持计划[4][29] 其他 - 2024年12月4日董事会和监事会通过回购方案[6] - 公司已开立回购专用证券账户[7] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至事项完毕[32][34] - 回购存在价格超上限、股份无法授出等风险[35]

会议情况 - 公司2024年第五次临时监事会会议于12月4日召开[3] - 本次会议应到监事3人，实到3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于回购公司股份方案实施完成的议案》[4] - 本次回购资金使用最低限额1亿元，上限2亿元[4] - 审议通过《关于2024年第二次回购公司股份方案的议案》[6]

业绩数据 - 2023年汽车被动安全业务营收205,534.62万元，同比增25.54%[5] - 2024年上半年汽车被动安全业务营收96,879.97万元，同比增8.62%[5] - 2014 - 2023年累计派发现金红利85,094.42万元（含税）[8] - 2022年实际分配利润6,043.26万元，占净利润30.45%[8] - 2023年实际分配利润6,284.69万元，占净利润25.97%[8] 股权与回购 - 公司通过东阳凯阳持有徐州博康23.2176%股权[6] - 2022年5 - 10月第一次回购金额6,002.10万元，回购2,112,200股[9] - 2023年10 - 12月第二次回购金额11,999.09万元，回购4,090,194股[9] - 2024年第三次回购金额12,298.95万元，回购5,822,600股[9] - 三次回购累计金额30,300.13万元，回购12,024,994股[9] 投资者沟通 - 2024年召开业绩说明会两次，有效回复投资者100多次（条）[11] 未来策略 - 2025年持续加强与“关键少数”沟通交流[15] - 2025年提升“关键少数”履职能力和责任意识[15] - 2025年向“关键少数”传递最新监管要求[15] - 2025年组织“关键少数”参加专项培训[15] - 2025年提升“关键少数”自律意识并严守合规底线[15]

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-105 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第八次 临时董事会会议于 2024 年 12 月 4 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 8 人），公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门） 新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案实施完成的议案》 本次回购资金使用金额已达到回购方案中的最低限额 1 亿元（含），且未超 过回购方案中回购资金总额上限 2 亿元（ ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2024 年第二次以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 2.50 亿元（含），不超过人民币 5.00 亿元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。公司已取得中国建设银行 股份有限公司厦门市分行出具的《贷款承诺书》，具体贷款事宜将以双方签订的 贷款合同为准。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。公司如 在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上 述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。 ● 回购股份价格：不超过人民币 42 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/11~2025/1/10 | | 预计回购金额 | 亿元~2 亿元 1 | | 回购价格上限 | 39.81 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 5,822,600 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.77% | | 实际回购金额 | 亿元 1.2299 | | 实际回购价格区间 | 17.83 元/股~23.45 元/股 | 一、 本次回购审批情况和回购方案内容 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意 ...