证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-022 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于回购股份事项进展情况的说明公告 特此公告。 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于公司控股股 东、实际控制人之一、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告》（公告 编号：2024-001）。近期，部分投资者关注公司回购情况，现就回购进展情况说 明如下： 一、前次提议回购股份的情况 公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理提议回购公司股 份的提示性公告》（公告编号：2024-001），公司控股股东、实际控制人之一、董 事长兼总经理盛建华先生，基于当时二级市场情况，及对公司未来发展前景的信 心和 ...

华泰联合证券有限责任公司 公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了募集 资金监管协议，以保证募集资金使用安全。 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况 根据《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下： 1 单位：万元 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，就西典新能本次使用部分超募资金永 久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规、 部门规章及公司《章程》的相关规定，制定本工作细则（以下简称"细则"）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。。 第六条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士（"会计专业人士"是指具有高级 ...

财务表现 - 2023年营业收入为1,835,336,968.23元，同比增长15.24%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为198,120,426.03元，同比增长28.23%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为153,464,331.20元，同比增长171.47%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为642,297,395.51元，同比增长46.03%[11] - 2023年基本每股收益为1.63元，同比增长28.35%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为36.62%，同比减少6.2个百分点[11] - 2023年利润分配预案为每股派发现金红利0.65元，总计派发105,040,000元，占净利润的53.02%[4] - 2023年公司实现营业收入183.53亿元，同比增长15.24%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为19.81亿元，同比增长28.23%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,493.98万元，同比增长26.97%[27] - 销售费用增加45.70%，主要系销售人员薪酬以及租赁费的增加[28] - 财务费用增加338.66%，主要系汇率变动影响以及利息支出的增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额增加171.47%，主要系报告期内正常销售回款增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额减少134.97%，主要系报告期内子公司新购厂房支付相关款项[29] - 筹资活动产生的现金流量净额增加124.55%，主要系报告期内子公司新购厂房增加银行贷款[30] - 公司实现营业收入183,533.70万元，同比增长15.24%[31] - 营业成本为148,545.25万元，同比增长14.43%[31] - 电池连接系统营业收入增长19.90%，达到1,462,894,186.80元[32] - 电控母排营业收入增长3.78%，达到205,550,817.56元[32] - 工业电气母排营业收入增长1.89%，达到141,441,612.77元[32] - 其他类产品收入下降55.34%，主要系模组端侧板销量减少[32] - 电池连接系统产销量分别增长33.37%和36.75%[33] - 电控母排产销量分别增长35.69%和34.76%[33] - 前五名客户销售额161,823.74万元，占年度销售总额88.17%[34] - 宁德时代及其关联公司销售额137,001.09万元，占年度销售总额74.65%[34] - 销售费用为8,456,026.25元，同比增长45.70%[37] - 管理费用为28,748,506.99元，同比增长10.61%[37] - 财务费用为2,653,392.79元，同比增长338.66%[37] - 研发费用为51,671,479.83元，同比增长7.75%[37] - 研发投入总额为51,671,479.83元，占营业收入比例为2.82%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为153,464,331.20元，同比增长171.47%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-197,826,508.79元，同比减少134.97%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为79,459,628.96元，同比增长124.55%[38] - 货币资金为78,549,141.75元，同比增长99.23%[38] - 苏州西典新能源汽车电子有限公司2023年总资产为91,278.06万元，净资产为11,591.79万元，实现净利润6,161.22万元[44] - 成都西典新能汽车电子有限公司2023年总资产为12,688.74万元，净资产为5,394.11万元，实现净利润4,477.77万元[44] - 2023年营业收入为183,533.70万元[159] - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为62,976.23万元，坏账准备为3,164.97万元[161] - 应收账款价值占合并资产总额41.19%[161] - 2023年营业总收入为1,835,336,968.23元，同比增长15.2%[173] - 2023年净利润为198,120,426.03元，同比增长28.2%[174] - 2023年基本每股收益为1.63元，同比增长28.2%[174] - 2023年研发费用为51,671,479.83元，同比增长7.7%[173] - 2023年销售费用为8,456,026.25元，同比增长45.7%[173] - 2023年管理费用为28,748,506.99元，同比增长10.6%[173] - 2023年净利润为91,025,088.04元，相比2022年的144,464,409.59元有所下降[176] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为153,464,331.20元，相比2022年的56,531,889.92元有所增加[177] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-197,826,508.79元，相比2022年的-84,193,027.44元有所减少[178] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为79,459,628.96元，相比2022年的35,386,262.26元有所增加[178] - 2023年现金及现金等价物净增加额为35,231,738.95元，相比2022年的8,699,357.49元有所增加[178] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为122,475,530.69元，相比2022年的106,377,581.62元有所增加[179] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为-67,859,452.27元，相比2022年的-142,595,542.57元有所减少[179] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-12,313,671.29元，相比2022年的37,153,771.44元有所减少[179] - 筹资活动现金流出小计为75,254,589.07元，较上年的78,848,385.79元有所减少[180] - 筹资活动产生的现金流净额为-13,463,671.29元，较上年的36,153,771.44元有所减少[180] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为134,287.59元，较上年的974,232.75元有所减少[180] - 现金及现金等价物净增加额为41,286,694.72元，较上年的910,043.24元大幅增加[180] - 期末现金及现金等价物余额为49,371,279.86元，较上年的8,084,585.14元大幅增加[180] - 归属于母公司所有者权益合计为642,297,395.51元，较上年的439,841,340.23元大幅增加[181] - 综合收益总额为198,120,426.03元，较上年的154,502,002.49元有所增加[181] - 所有者投入和减少资本为4,335,629.25元，较上年的3,570,082.35元有所增加[181] - 母公司所有者权益合计为525,164,464.62元，较上年的429,803,747.33元大幅增加[185] - 母公司综合收益总额为91,025,088.04元，较上年的76,578,647.28元有所增加[185] - 公司2023年度所有者权益合计为525,164,464.62元[186] - 2023年度综合收益总额为144,464,409.59元[186] - 2023年度所有者投入和减少资本为3,570,082.35元[187] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为198,120,426.03元[94] - 公司2023年度现金分红金额为105,040,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为53.02%[94] - 2023年12月31日，公司总资产为1,451,957,798.80元，较2022年12月31日的1,480,764,917.86元有所减少[168] - 流动资产合计为1,126,625,375.42元，较2022年的1,280,172,788.12元有所减少[168] - 非流动资产合计为325,332,423.38元，较2022年的200,592,129.74元有所增加[168] - 流动负债合计为724,314,760.96元，较2022年的1,013,196,393.75元有所减少[169] - 非流动负债合计为85,345,642.33元，较2022年的27,727,183.88元有所增加[169] - 所有者权益合计为642,297,395.51元，较2022年的439,841,340.23元有所增加[170] - 货币资金为78,549,141.75元，较2022年的39,426,440.82元有所增加[168] - 应收账款为598,112,561.19元，较2022年的749,373,116.36元有所减少[168] - 应付账款为530,489,418.38元，较2022年的698,869,685.42元有所减少[169] - 未分配利润为364,750,452.02元，较2022年的175,732,534.79元有所增加[170] - 2023年固定资产为116,423,060.55元，同比增长1.3%[171] - 2023年流动负债合计为142,609,097.46元，同比下降75.1%[171] - 2023年短期借款为15,914,822.50元，同比下降57.3%[171] - 2023年应付账款为40,234,524.00元，同比下降85.3%[171] 业务板块 - 电池连接系统业务板块收入14.63亿元，同比增长19.90%[16] - 电控母排业务收入2.06亿元，同比增长3.78%[17] - 工业电气母排业务收入1.41亿元，同比增长1.89%[17] - 电池连接系统产品销量537.67万件，同比增长36.75%[17] - 自研动力电池连接系统柔性生产线实现批量化生产[17] - FFC采样技术电池连接系统实现稳定批量供货[17] 研发与技术 - 检测中心取得CNAS认可，提升研发检测能力[18] - FPC直焊技术研发成功，预计2024年大批量应用[18] - 公司自主开发了大尺寸FPC采样电池连接系统自动化产线，产品长度可达到1.8米，面积较上一代PCB采样电池连接系统增加约6倍[25] - 公司自主研发下一代FFC采样电池连接系统，相较于FPC，FFC信号线路成本更低、强度更高[25] 行业与市场 - 2023年公司所处行业属于“电气机械和器材制造业（C38）”中的“其他输配电及控制设备制造（C3829）”[1] - 2023年我国新能源车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，渗透率达到31.6%，同比提升5.9个百分点[1] - 2023年欧洲31国新能源乘用车注册量300.9万辆，同比增长16.2%，渗透率为23.4%，同比提升0.5个百分点[1] - 2023年前三季度美国新能源轻型车销量103.8万辆，同比增长59%，渗透率为9.3%，同比提升2.8个百分点[1] - 2023年全球新能源车动力电池使用量达705.5GWh，同比增长38.6%，其中中国使用量达386.1GWh，同比增长34.9%[1] - 截至2023年末，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时[1] - 2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%[1] - 2023年我国光伏新增装机规模达216.88GW，同比增长148.1%，其中集中式光伏新增

一. 内部控制制度建设情况 报告期内，公司严格按照相关法律法规，以及《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合行业特点及实际经营情况，对内部 控制的各项制度进行完善，并加强内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，防范和化解业务经营和 管理中的各类风险。公司制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董 事工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等公司内部治理制度， 通过制度化的规定，明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和工作规范。报告期 内公司内部控制体系能够有效运行，保障公司的正常运营与稳步发展。 公司代码：603312 公司简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 1． 是否存在非强制披露的特殊情形 董事长（已经董事会授权）：盛建华 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明 √是 □否 非强制披露特殊情形是：新上市 2． 具体情况说明 根据中国证监会 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核 和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构。 现金管理额度及期限：苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理， 有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可 循环滚动使用。 现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、 流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、 通知存款、固定收益凭证等。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-016 苏州西典新能源电气股份有限公司 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十五次会 议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种， ...

第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州西典新能源电气股 份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）》的有关规定，制定本规则。 苏州西典新能源电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会的工作效率和科学决 策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规则。 第三条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会。 第四条 本规则是公司股东大会及其参加者组织和行为的基本准则。 第二章 股东 第一节 股东及其权利与义务 第五条 股东为合法持有公司股份的法人和自然人。 第六条 公司依法建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分有 效证据。 第七条 股东按其所持有股份种类享有权利、承担义务；持有同一种类股份的 股东，享有同等权利、承担同种义务。 第八条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 章程 苏州西典新能源电气股份有限公司 章 程 中国·苏州 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 133 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 288 | | 第七章 | 监事会 | 299 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-013 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通 ...