苏州西典新能源电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （一）公司的发展战略； （二）法定信息披露内容； （三）公司的经营管理信息； （四）公司的环境、社会和治理信息； （五）公司的文化建设； （六）股东权利行使的方式、途径和程序等； （七）投资者诉求处理信息； （八）公司正在或者可能面临的风险和挑战； （九）公司的其他相关信息。 中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股 东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资 者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清 除影响沟通交流的障碍性条件。 公司可以在遵守信息披露规则的前提下，建立与投资者的重大事项沟通机制， 在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。 第五条 公司可以通过公司官方网站、本所网站和上证 e 互动平台、新媒体 平台、电话、传真、邮箱、投资者教育基地等方式，采取股东会、投资者说明会、 路演、投资者调研、证券分析师调研等形式，建立与投资者的重大事件沟通机制。 第六条 公司可以在官方网站设立投资者关系管理专栏，用于发布和更新 投资 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司经营管理层的行为及运作，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及公司《章程》的相关规定，制定本 细则。 第二条 公司依法设置总经理，由董事会聘任。总经理主持公司日常业务经营 和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌 握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； （六）法律、法规、公司《章程》及中国证监会规定的其他条件。 第四条 具有《公司法》第 178 条及公司《章程》第 105 条规定的情形之一的， 不得担任公司总经理、副总经 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合 法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会根据《公司法》和《公司章程》设立。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 会决议，是股东会闭会期间的公司权力机构。 第五条 董事会对股东会负责并报告工作。 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会能 够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第七条 董事会由5名董事组成，其中2名独立董事。独立董事中至少有一名 为会计专业人士。 非由职工代表担任的董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。职工代表担任的董事由公司职工通过职 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； 第一条 为了规范苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）重大 经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保 决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有 关法律、法规及《苏州西典新能源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则:决策科学民主化、行为规范程序化、 投入 产业效益化。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决 策，子公司在公司授权范围内进行决策。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守 《公司法》及其 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-042 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订 〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 | | （一）新股种类及数额； | | --- | --- | | | （二）新股发行价格； | | | （三）新股发行的起止日期； | | | （四）向原有股东发行新股的种类及数 | | | 额。 | | | （五）发行无面额股的，新股发行所得 | | | 股款计入注册资本的金额。 | | | 公司发行新股，可以根据公司经营情况 | | | 和财务状况，确定其作价方案。 | | | 新增条款 | | | 第二十三条 公司向社会公开募集股 | | | 份， ...

`证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-044 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、 实施地点及募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟对"成都电池连 接系统生产建设项目"、"研发中心建设项目"新增实施主体及新增实施地点。 新增实施主体：全资子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司（以下简称"苏 州子公司"） 新增实施地点：江苏省苏州市高新区金枫智能产业园 公司于 2025 年 6 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集 资金专户的议案》，保荐机构出具了专项核查意见。本次未改变公司募集资金的用 途，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化， 无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目基本情况 根据《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟 在中国香港设立子公司"West Deane New Power (HK) Holding Ltd."（暂定名， 最终以当地主管部门核准登记为准，下同）、在中国香港设立全资孙公司"West Deane New Power (HK)International Trading Ltd."、在新加坡设立孙公司"West Deane New Power (SG) Investment Pte. Ltd."、在泰国设立孙公司"West Deane New Power (Thailand) Industrial Co., Ltd."。公司将通过上述主体的搭建最终投资建设泰 国生产基地。 拟投资总金额：不超过 2 亿人民币元（或等额外币），以公司自有（自筹） 资金出资（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。 风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及 中国香港、泰国、新加坡当地投 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-045 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 206 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日 股东大会召开日期：2025年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 7 月 10 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2025 年 6 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-041 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规 则的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规 则的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. ...