会议基本情况 - 会议于2025年9月4日在苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司5名董事全部出席 董事会秘书及高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 2025年中期利润分配预案获得通过 [3] - 对外投资设立全资子公司议案获得通过 [3] - 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目议案获得通过 [3] - 续聘审计机构议案获得通过 [4] - 第二期员工持股计划及相关管理办法议案获得通过 [4] - 授权董事会办理员工持股计划事宜议案获得通过 [4] 表决特别事项 - 议案1/4/5/6/7对中小投资者实行单独计票 [4] - 关联股东盛建华/潘淑新/苏州新典志成企业管理合伙企业对员工持股计划相关议案回避表决 [4] 法律合规情况 - 国浩律师（苏州）事务所对会议进行法律见证 [5] - 律师认为会议程序及表决结果符合公司法等法律法规及公司章程规定 [5]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月15日通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布召开2025年第三次临时股东会的通知 载明会议时间、地点、审议事项及投票方式等关键信息 [2] - 股东会于2025年9月4日14:30在苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206会议室召开 采用现场会议与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [2] - 经律师核查 实际召开时间、地点及方式与通知完全一致 程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 参会人员资格与召集人 - 现场出席股东及代理人共4名 均为2025年8月29日登记在册股东 代表股份111,122,100股 占公司总股本68.7637% [3][4] - 网络投票股东及代理人46名 代表股份数量未在文档中具体披露 [4] - 会议召集人为公司董事会 出席人员包括董事、高级管理人员及见证律师 所有参会方资格均符合相关法律法规及公司章程要求 [4] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的记名投票方式 对通知所列议案进行表决 现场计票监票后即时公布结果 网络投票统计结果由上证所信息网络有限公司提供 [4] - 合并统计现场与网络投票后 所有非累积投票议案均获审议通过 具体议案名称未在文档中列明 [5] - 本次股东会未出现新提案情形 表决程序及结果经律师见证符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [5] 法律意见结论 - 律师认为本次股东会召集召开程序、参会人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规与公司章程要求 会议决议合法有效 [5]

股东会基本情况 - 会议于2025年9月4日在苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206会议室召开 [1] - 出席会议股东持股比例占公司股份总数的70.7081% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 《关于公司利润分配预案的议案》获得99.8576%高票通过，反对票仅占0.1423% [1][2] - 《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》获得96.7363%同意票，反对票占3.2520% [2] - 所有非累积投票议案均获得通过，无否决议案 [1][2] 特殊表决安排 - 议案1、4、5、6、7对中小投资者实行单独计票 [2] - 关联股东盛建华、潘淑新、苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）对议案5、6、7回避表决 [2] 法律合规情况 - 国浩律师（苏州）事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规 [2]

员工持股计划概述 - 公司推出第二期员工持股计划 资金规模不超过1800万元 以每份1元认购 总份额上限1800万份 [3] - 计划覆盖董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心骨干等不超过166人 预留份额占比24.16% [2][9][12] - 股票来源为公司回购专用账户股份 受让总数不超过77.5862万股 占公司总股本0.48% [3][15] 股票来源与定价 - 受让股份全部来自公司2024年回购的A股普通股 累计回购406.02万股 占总股本2.51% 回购金额1.1亿元 [13][14] - 受让价格确定为23.20元/股 不低于董事会召开前1个交易日和前20个交易日均价的50% [15][16] - 对比第一期员工持股计划过户价格13.92元/股 本次定价体现激励力度提升 [14] 存续期与解锁安排 - 计划存续期为48个月 自首次受让股票过户之日起计算 [9][16] - 首次受让部分分三期解锁：满12个月解锁40% 满24个月解锁30% 满36个月解锁30% [16][17] - 预留部分分两期解锁：满12个月解锁50% 满24个月解锁50% [18] 业绩考核机制 - 首次受让部分考核2025-2027年度 每年要求营业收入或净利润增长率不低于10% [18][19][20] - 预留部分考核2026-2027年度 增长率指标同样设定为10% [19][22] - 个人层面绩效考核分合格/不合格两档 不合格者解锁比例为0% [22] 财务影响测算 - 按董事会决议前收盘价46.72元/股测算 首次受让部分股份支付总费用1383.94万元 [35] - 费用将在2025-2028年分期摊销 其中2026年摊销金额最高达580.21万元 [35] - 预留部分过户时将产生额外股份支付费用 [35] 管理架构 - 计划由公司自行管理 设立持有人会议作为最高权力机构 [27][28] - 管理委员会负责日常运作 代表行使股东权利 [27][30] - 单一持有人持股比例不超过总股本1% 所有员工持股计划总比例不超过10% [4][15] 实施进度 - 计划尚需股东大会批准 存在审批不确定性 [1] - 公司将通过非交易过户方式获取回购股份 [3][15] - 预留份额需在股东大会通过后12个月内确定分配方案 [12]

员工持股计划资金及规模 - 资金规模不超过1800万元，每份份额1元[11][27][32] - 受让股份总数不超过77.5862万股，占公司当前股本总额的0.48%[11][36] - 拟首次受让58.8411万股，占标的股票总量75.84%，占公司当前股本总额的0.364%[11] - 预留18.7452万股，占标的股票总量的24.16%，占公司当前股本总额的0.116%[11] 员工持股计划价格及存续期 - 购买公司回购股份的价格为23.20元/股[12][37] - 受让价格不低于23.20元/股（前1个交易日均价46.39元/股的50%）或20.90元/股（前20个交易日均价41.79元/股的50%）[38][39] - 存续期为48个月，存续期届满前经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可提前终止或延长[12][40][49][52] 员工持股计划解锁规则 - 首次受让部分所获标的股票分三期解锁，比例分别为40%、30%、30%，考核年度为2025 - 2027年，每年需满足营收或净利润增长率不低于10%可100%解锁[13][41][45][46] - 预留受让部分所获标的股票分两期解锁，比例分别为50%、50%，考核年度为2026 - 2027年，每年需满足营收或净利润增长率不低于10%可100%解锁[13][42][43][46] - 个人绩效考核合格解锁比例100%，不合格为0%[46] 员工持股计划人员及份额 - 持有人合计不超过166人（不含预留份额）[26] - 董事高宝国认购份额202.5112万份，占计划总额比例11.25%，对应股份数量8.7289万股，占当前总股本0.054%[28] - 核心骨干及其他人员共160人，认购份额1162.6013万份，占计划总额比例64.59%，对应股份数量50.1121万股，占当前总股本0.310%[28] - 预留份额434.8875万份，占本员工持股计划总份额的24.16%[28] 公司回购及过户情况 - 已累计回购股份数量为4060213股，占公司总股本的2.51%，支付资金总额为109981584.50元[34] - 2024年10月14日，907543股公司股票非交易过户至员工持股计划账户，占公司总股本的0.56%[34] - 2025年9月公司将58.8411万股公司股票过户至员工持股计划[84] 费用测算及摊销 - 以46.72元/股测算，公司应确认的首次受让部分股份支付总费用为1383.94万元[84] - 首次受让部分费用预计2025年摊销299.85万元、2026年摊销715.04万元、2027年摊销276.79万元、2028年摊销92.26万元[85] 员工持股计划管理及规定 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[65] - 设管理委员会，对其进行日常管理、代表行使股东权利[65] - 董事会负责拟定和修改计划草案，并办理相关事宜[65] - 持有人可参加或委派代理人参加持有人会议并行使表决权[62] - 持有人按实际持有的份额享有本计划所持标的股票的股东权利[62] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过（员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）[70] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[72] - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，任期为员工持股计划的存续期[73] - 管理委员会会议召开前3日通知全体委员，主任应在接到提议后5日内召集和主持临时会议[76][78] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[78] - 董事会在审议通过持股计划草案后的2个交易日内公告相关内容[81] - 公司应在完成标的股票过户至持股计划名下的2个交易日内披露相关情况[81] - 与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不构成一致行动关系[86] - 6名公司董事、高级管理人员参与持股计划且与计划有关联关系，审议相关提案时应回避表决[86] - 持股计划在操作运行等事务方面保持独立，持有人份额相对分散[86] - 董事会与股东会通过持股计划不意味着持有人享有继续服务权力，劳动关系按合同执行[88] - 持股计划的财务、会计处理及税收按相关制度执行，员工个税自行承担[88] - 持股计划不存在第三方为员工提供奖励、资助、补贴、兜底等安排[88] - 持股计划解释权属于公司董事会，经股东会审议通过后生效[88]

会议安排 - 2025年8月14日召开第二届董事会第九次会议决议召开股东会[6] - 2025年8月15日发布召开2025年第三次临时股东会通知[7] - 现场会议于2025年9月4日14:30召开，网络投票于9:15至15:00进行[8] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人50名，代表股份114,264,391股，占比70.7081%[9] 会议表决 - 采取现场和网络投票结合的记名投票方式表决[13] - 审议通过7项非累积投票议案[14] 会议结果 - 无提出新提案情形，决议合法有效[15][17]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月4日在苏州高新区西典新能总部召开[3] - 出席会议股东和代理人50人，持有表决权股份114,264,391股，占比70.7081%[3] 议案表决 - 《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》同意比例99.8576%[4] - 《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》同意比例99.8576%[5] - 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》同意比例99.8571%[7] - 《关于续聘审计机构的议案》同意比例99.8576%[7] - 《关于公司第二期员工持股计划相关议案》同意比例96.7363%[7][8] 决议效力 - 国浩律师（苏州）事务所认为本次股东会决议合法有效[12]

公司战略布局 - 公司通过董事会、监事会及临时股东大会决议对外投资设立境外子公司及孙公司并在泰国建设生产基地[2] - 公司已完成新加坡公司的登记注册手续并取得当地主管部门签发的注册登记证明文件[2] 公司治理 - 公司于2025年6月24日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过泰国生产基地建设议案[2] - 公司于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会审议通过该对外投资议案[2]

公司投资决策 - 公司于2025年6月24日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过对外投资议案 [2] - 公司于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会批准设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地 [2] - 投资事项包含设立新加坡公司及泰国生产基地建设双重规划 [2] 新加坡子公司注册进展 - 新加坡公司注册名称为WEST DEANE NEW POWER (SG) PTE LTD [2] - 注册资本为10,000美元 [3] - 注册地址位于60 Paya Lebar Road,12-03,Paya Lebar Square,Singapore 409051 [3] - 注册证明书编号为202538959E [3] - 公司于2025年9月2日完成注册登记手续 [3] - 公司类型登记为私人股份有限公司 [3] 股权结构与经营范围 - 香港子公司WEST DEANE INTERNATIONAL LIMITED持有新加坡公司100%股权 [3] - 新加坡公司经营范围为"其他控股公司"（业务代码64202） [3] 公司治理与信息披露 - 公司通过上海证券交易所网站披露对外投资公告（公告编号2025-043） [2] - 本次进展公告编号为2025-069 [1] - 公司董事会承诺公告内容真实准确完整 [1]

公司会议 - 2025年6月24日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议[2] - 2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会[2] 市场扩张 - 会议审议通过设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案[2] 新加坡公司情况 - 完成新加坡公司登记注册手续[3] - 注册资本为10,000美元，注册于2025年9月2日[4] - 类型为私人股份有限公司，由香港子公司持股100%[4] - 经营范围为OTHER HOLDING COMPANIES (64202)[4]