苏州西典新能源电气股份有限公司 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等规范性文件及《苏州西 典新能源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司募集资金实行募集资金专项账户（以下简称"专户"）存储制度。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设专户，募集资金应当存放于董事 会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第七条 公司应当在募集资金到位后一 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-018 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 实际募集资金净额为人民币 107,302.53 万元，其中超募资金为人民币 20,336.01 万 元。本次拟使用超募资金人民币 6,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司日常生 产经营活动，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.50%。 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金补充流动资金金额将不超过超募 资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资 金需求；在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司 以外的对象提供财务资助。 月 8 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004 号），验证募集资金已全部到 位。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 22 日召开 ...

RSM 容 诚 审计报告 苏州西典新能源电气股份有限公司 容诚审字|2024|215Z0038 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管平台《http://www.fgox.co）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一揽管平台《http://xx.mol.gov.cn）"进行了 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | র্ণ | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 127 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z0038 号 苏州西典新能源电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 RSM 容诚 苏州西典新能源电气股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0086 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ， " 容诚 目 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | | 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | t and the 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[20241215Z0086 号 苏州西典新能源电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州西典新能源电气股 份有限公司(以下简称"西典新能")2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 22 日出具了容 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-019 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于调整第一届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第一届董事会 审计委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下： 调整前： 刘雪峰（召集人，会计专业独立董事）、张开鹏、潘淑新。 调整后： 刘雪峰（召集人，会计专业独立董事）、张开鹏、高宝国。 特此公告。 苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开 展，结合公司实际情况，公司董事会调整了第一届董事会审计委员会成员，公司 董事兼副总经理潘淑新 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易决策事宜，依据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制订本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等，设立或者增资全资子公司 除外）； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（反担保除外）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； (十一)放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等); （十一）购买原 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长一名，组员若干名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建 ...

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合公司实际情况， 对《苏州西典新能源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相 关内容进行修订，具体修订内容如下： | 修订前《章程草案》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-015 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案 尚需提交公司股东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的合并净利润为人民币 198,120,426.03 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司资产负债表期末可供股东分配的利润为人民币 247,617,521.13 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 ...