募资情况 - 公司首次公开发行4040万股，发行价29.02元，募资总额11.72408亿元，净额10.7302526754亿元[2] - 募投项目预计投资8.950184亿元，拟投入募资8.696652亿元[6] 汽车电子业绩 - 2024年度资产总额12.671531亿元，净资产1.492585亿元，营收16.873406亿元，净利润3083.96万元[13] - 2025年1 - 6月资产总额13.807806亿元，净资产1.829562亿元，营收11.461275亿元，净利润3148.29万元[13] 增资事项 - 公司拟以募资对汽车电子增资1亿元，增资后注册资本从5000万元增至1.5亿元[8][9] - 2025年8月14日董事会通过增资议案，尚需股东会审议[16] 其他事项 - 2025年6月24日公司通过增加募投项目实施主体、地点及专户议案[7] - 公司与汽车电子等签监管协议规范使用募资并披露信息[15] - 保荐人对增资事项无异议[17]

员工持股计划基本情况 - 持有人合计不超过166人（不含预留份额）[12] - 份数上限为1800.00万份，每份份额为1元[13] - 资金规模不超过1800.00万元[20] - 存续期为48个月，届满前经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[24] 认购情况 - 高宝国认购份额202.5112万份，占计划总额比例11.25%，对应股份数量8.7289万股，占当前总股本的0.054%[14] - 核心骨干等160人认购份额1162.6013万份，占比64.59%，对应股份数量50.1121万股，占当前总股本的0.310%[14] - 预留份额434.8875万份，占本员工持股计划总份额的24.16%，对应股份数量18.7452万股，占当前总股本的0.116%[14] 股份回购 - 公司拟回购股份资金总额不低于5500万元且不超过11000万元，回购价格不超过40元/股[21] - 公司已累计回购股份数量为2191513股，占公司总股本的1.36%，支付资金总额为59165006.86元[22] 解锁安排 - 首次受让标的股票分三批解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%，解锁时点为过户后12、24、36个月[26] - 预留受让标的股票分二批解锁，解锁比例均为50%，解锁时点为过户后12、24个月[26] 考核情况 - 首次受让部分考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次，业绩达标公司层面解锁比例100%[28] - 预留部分考核年度为2026 - 2027年，每年考核一次，业绩达标公司层面解锁比例100%[28] - 个人绩效评价结果合格解锁比例100%，不合格为0%[29] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[36] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[45] 会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人；遇紧急情况可口头通知[39][40] - 持有人会议表决，每项议案经出席会议持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[43] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[44] - 管理委员会会议由主任召集，提前3日通知委员；委员可提议临时会议，主任5日内召集[49] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[49] 授权与监督 - 股东会授权董事会在规定范围内全权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期至计划实施完毕[52] - 董事会授权管理委员会对收回份额在存续期内授出（法定高管分配除外）[52] - 公司有权监督员工持股计划运作、处置持有人权益、代扣代缴税费[53] 变更与终止 - 员工持股计划存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可提前终止或延长[58] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过[60] - 员工持股计划存续期满后自行终止；锁定期满后、存续期届满前，资产全部分配完毕或均为货币资金时可提前终止[61] - 因标的股票停牌或窗口期等情况，导致标的股票无法在存续期上限届满前全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期限可延长[61] 权益处理 - 存续期内，持有人发生退休等情形，所持权益不作变更[63] - 存续期内，持有人出现损害公司利益或声誉行为，管理委员会有权取消其参与资格并强制收回权益[63] 清算与分配 - 员工持股计划存续期届满或提前终止时，管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起60个工作日内完成清算并按份额分配[70]

募资情况 - 公司首次公开发行4040万股，发行价29.02元，募资11.72408亿元，净额10.7302526754亿元[1] 项目投资 - 募投项目预计投资8.950184亿元，拟投入募资8.696652亿元[5] - 各项目有具体预计投资和拟投入募资金额[5] 资金安排 - 公司先以自有资金付募投款项，后续等额置换[6] - 已制定操作流程，获保荐机构认可[7][8][11]

员工持股计划规模 - 资金规模不超过1800万元，每份份额1元[11][27][32] - 受让股份总数不超过77.5862万股，占公司当前股本总额的0.48%[11][36] - 拟首次受让58.8411万股，占员工持股计划标的股票总量75.84%，占公司当前股本总额的0.364%[11] - 预留18.7452万股，占员工持股计划标的股票总量的24.16%，占公司当前股本总额的0.116%[11] 员工持股计划价格 - 购买公司回购股份的价格为23.20元/股[12][37] - 购买价格为20.90元/股，是前20个交易日公司股票交易均价41.79元/股的50%[39] 员工持股计划存续期与解锁 - 存续期为48个月，存续期届满前经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，可提前终止或延长[12][40][49] - 首次受让部分所获标的股票分三期解锁，每期解锁比例分别为40%、30%、30%，解锁时点分别为过户之日起满12个月、24个月、36个月[13][41] - 预留受让部分所获标的股票分两期解锁，每期解锁比例分别为50%、50%，解锁时点分别为过户之日起满12个月、24个月[13][42][43] 业绩考核目标 - 首次受让部分考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次，业绩考核目标为对应年度营业收入或净利润增长率不低于10%，达标则公司层面解锁比例100%[45][46] - 预留部分考核年度为2026 - 2027年，每年考核一次，业绩考核目标为对应年度营业收入或净利润增长率不低于10%，达标则公司层面解锁比例100%[46] 人员认购情况 - 员工持股计划持有人合计不超过166人（不含预留份额）[26] - 董事认购份额202.5112万份，占计划总额比例11.25%，对应股份数量上限8.7289万股，占当前总股本的比例0.054%[28] - 核心骨干及其他人员认购份额1162.6013万份，占计划总额比例64.59%，对应股份数量上限50.1121万股，占当前总股本的比例0.310%[28] - 预留份额434.8875万份，占本员工持股计划总份额的24.16%，对应股份数量上限18.7452万股，占当前总股本的比例0.116%[28] 公司回购情况 - 2024年公司累计回购股份数量为4060213股，占公司总股本的2.51%，支付资金总额为109981584.50元[34] - 2024年10月11日907543股公司股票非交易过户至员工持股计划账户，占公司总股本的0.56%[34][35] 员工持股计划管理与权益 - 由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构，设管理委员会日常管理[65] - 公司有权监督员工持股计划运作、处置持有人权益、代扣代缴税费等[60] - 公司有义务真实准确完整及时披露信息、为员工持股计划开立及注销账户等[61] - 持有人有权参加持有人会议、按份额享有股东权利、经批准要求分配资产等[62] - 持有人有义务遵守规定、缴纳认购资金、自行承担风险等[64]

员工持股计划 - 2024年10月11日907,543股非交易过户至员工持股计划，价格13.92元/股，占总股本0.56%[2] - 第一期员工持股计划总份额1,580.00万份，预留份额316.70万份，占比20.04%[3][4] - 本次分配含离职人员份额14.40万份，占计划总份额0.91%，合计分配331.10万份，占比20.95%[6] - 员工持股计划预留受让标的股票分二批解锁，每期解锁比例50%[8] 业绩考核目标 - 2025年以2024年为基数，营收或净利润增长率不低于10%[9] - 2026年以2025年为基数，营收或净利润增长率不低于10%[9] 其他 - 持有人个人绩效合格解锁比例100%，不合格为0%[9] - 董事会认为预留份额分配合法有效，未损害公司及股东利益[10] - 2025年8月14日第二届董事会第九次会议审议通过预留份额分配议案[3]

员工持股计划进展 - 2025年8月14日召开职工代表大会征求第二期员工持股计划意见[2] - 职工代表审议通过计划草案、摘要及管理办法议案[2] 计划情况 - 计划符合法规，不损害公司及股东利益，无强制参与情况[3] 后续安排 - 计划需经董事会和股东会审议通过方可实施[4]

员工持股计划规模 - 资金规模不超过1800万元，每份份额1元[10][26][31] - 受让股份总数不超过77.5862万股，占公司当前股本总额的0.48%[10][35] - 拟首次受让58.8411万股，占标的股票总量75.84%，占公司当前股本总额的0.364%[10] - 预留18.7452万股，占标的股票总量的24.16%，占公司当前股本总额的0.116%[10] 员工持股计划价格与期限 - 购买公司回购股份的价格为23.20元/股[11][36] - 存续期为48个月，届满前经相关程序可提前终止或延长[11][39][48][51] 员工持股计划解锁安排 - 首次受让部分所获标的股票分三期解锁，比例分别为40%、30%、30%[12][40] - 预留受让部分所获标的股票分两期解锁，比例分别为50%、50%[12][41][42] 员工持股计划认购情况 - 持有人合计不超过166人（不含预留份额）[25] - 董事高宝国认购份额202.5112万份，占计划总额比例11.25%，对应股份数量8.7289万股，占当前总股本的0.054%[27] - 核心骨干及其他人员共160人，认购份额1162.6013万份，占比64.59%，对应股份数量50.1121万股，占比0.310%[27] - 预留份额434.8875万份，占本员工持股计划总份额的24.16%[27][29] 公司回购股份情况 - 2024年公司累计回购股份数量为4060213股，占公司总股本的2.51%，支付资金总额为109981584.50元[33] - 2024年10月11日907543股公司股票非交易过户至员工持股计划账户，占公司总股本的0.56%[33][34] - 截止公告日，回购专用证券账户中3152670股可用于实施员工持股计划[34] 业绩考核要求 - 首次受让部分考核年度为2025 - 2027年，各年业绩考核需满足营业收入或净利润增长率不低于10%，达标则公司层面解锁比例100%[44][45] - 预留部分考核年度为2026 - 2027年，各年业绩考核需满足营业收入或净利润增长率不低于10%，达标则公司层面解锁比例100%[45] - 个人层面绩效考核结果为合格，个人层面解锁比例100%；不合格则为0%[45] 费用摊销情况 - 2025年9月拟将58.8411万股公司股票过户至员工持股计划，测算首次受让部分股份支付总费用为1383.94万元[83] - 首次受让部分费用预计2025年摊销299.85万元，2026年摊销715.04万元，2027年摊销276.79万元，2028年摊销92.26万元[84]

市场扩张和并购 - 公司拟出资10000万元设立全资子公司苏州西典新能源技术有限公司[2][3][7] - 2025年8月14日董事会通过议案，尚需股东会审议[4] 其他新策略 - 投资是向产业链上游延伸重要一环[7] 风险提示 - 投资可能面临子公司管理、业务经营等风险[8]

募资情况 - 首次公开发行股票4040万股，发行价29.02元，募资总额11.72408亿元，净额10.7302526754亿元[3] 募投项目 - 对汽车电子增资1亿元，注册资本从5000万元增至1.5亿元[2][8] - 年产800万件动力电池连接系统扩建项目预计投资24394.46万元，拟投募资21859.14万元[7] - 成都电池连接系统生产建设项目预计投资38515.54万元，拟投募资38515.54万元[7] - 研发中心建设项目预计投资6591.84万元，拟投募资6591.84万元[7] - 补充流动资金项目拟投募资2亿元[7] 业绩数据 - 2025年1 - 6月资产总额138078.06万元，净资产18295.62万元，营收114612.75万元，净利润3148.29万元[10] - 2024年度资产总额126715.31万元，净资产14925.85万元，营收168734.06万元，净利润3083.96万元[10] 决策进展 - 2025年8月14日召开董事会审议通过增资议案，尚需股东会审议[2][13] - 保荐机构对公司使用募资向子公司增资实施募投项目无异议[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，议案待股东会审议[2] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚有合伙人196人、注会1549人，781人签过证券审计报告[3] - 2024年容诚收入251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[4] - 容诚承担518家上市公司2024年报审计，收费62,047.52万元[5] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] 审计机构合规 - 2023年容诚在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审中[7] - 近三年容诚受刑事、行政处罚0次，监督管理措施15次[8] - 项目合伙人等四人近三年无执业违规[11] - 容诚及人员无违反独立性情形[12]