财务表现 - 上半年营收达13.92亿元 同比增长65.9% 主要受益于业务规模扩大和订单增加 [2][3] - 归母净利润1.39亿元 同比增长51.66% 扣非净利润1.38亿元 同比增长51.46% 增长主要源于收入提升 [2][3] - 经营活动现金流量净额为-0.97亿元 同比大幅下降179.63% 因经营性现金流入与支出差额小于去年同期 [2][3] - 总资产28.81亿元 同比增长4.17% 归母净资产17.06亿元 同比增长1.45% [2][3] - 基本每股收益0.86元/股 同比增长45.76% 加权平均净资产收益率7.92% 同比提升2.13个百分点 [4] 业务结构 - 主营业务为电连接产品研发、设计和生产 核心产品包括电池连接系统、工业电气母排和电控母排 [5] - 电池连接系统应用于新能源汽车和电化学储能领域 客户包括宁德时代、蜂巢能源、上汽时代、一汽 产品已批量用于特斯拉、大众、小米、蔚来、理想、长城等车型 [5] - 工业电气母排应用于高压大电流行业 包括轨道交通、光伏、风电及工业领域 曾参与复兴号动车组、京张高铁牵引变流器等重点项目 客户涵盖中国中车、西屋制动、罗克韦尔等 [5] - 电控母排主要用于新能源汽车及混动燃油车电机控制器 客户包括比亚迪、阳光电源、法拉电子等 [5] 应用领域 - 产品覆盖新能源汽车、电化学储能、轨道交通、工业变频、新能源发电五大领域 [5] - 电化学储能领域已向特斯拉、阳光电源等储能项目批量供货 [5] - 工业领域覆盖电力、冶金、石油、化工、中央空调等行业 [5]

公司财务表现 - 营业收入同比增长28.5%至12.8亿元 [1] - 净利润增长34.2%达到1.6亿元 [1] - 动力电池连接系统业务收入占比达65% [1] 主营业务构成 - 电池连接系统营收8.32亿元 同比增长32% [1] - 电控组件业务收入3.15亿元 同比增长21% [1] - 储能系统集成业务营收1.33亿元 同比增长18% [1] 产能与研发投入 - 研发费用投入同比增长40%至0.96亿元 [1] - 常州生产基地二期项目投产 年产能提升至50万套 [1] - 新增发明专利15项 累计持有专利达87项 [1] 市场拓展情况 - 动力电池领域客户覆盖率达80% [1] - 海外市场收入同比增长45% 占比提升至22% [1] - 新增两家全球TOP10动力电池企业客户 [1]

公司基本情况 - 公司代码603312，简称西典新能，2025年半年度报告摘要需结合全文了解经营成果和财务状况 [1] - 2025年中期利润分配预案为每10股派发现金红利4元，合计派发6273.87万元，现金分红占半年度净利润的45.13% [1][7][26] - 公司总股本1.616亿股，扣除回购股份后实际分红基数为1.568亿股 [26] 董事会决议事项 - 第二届董事会第九次会议审议通过2025年半年度报告及利润分配预案等12项议案 [4][5][6] - 会议全票通过半年度报告、利润分配、募集资金使用等议案 [5][6][8][10][12] - 关联董事在员工持股计划相关议案中回避表决 [14][15][20] 财务与资金运作 - 2025年上半年实现归母净利润1.39亿元，母公司可供分配利润2.07亿元 [26] - 拟设立注册资本1亿元的全资子公司拓展新技术路线产品 [32][35] - 使用募集资金向汽车电子子公司增资1亿元实施募投项目 [39][43] - 截至2025年6月30日募集资金累计投入6.47亿元，余额4.45亿元 [96][99] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划预留份额316.7万份（占总份额20.04%）完成分配 [81][83] - 预留份额受让价格13.92元/股，分两批解锁 [84] - 推出第二期员工持股计划，已获职工代表大会通过 [89][90] 审计与监管 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [63][75] - 募集资金专户管理规范，与银行及保荐机构签订监管协议 [98] - 2025年上半年使用闲置募集资金3.57亿元进行现金管理 [101]

股东会召开信息 - 公司将于2025年9月4日召开第三次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] - 现场会议地点为苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206会议室，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3][4] - 需回避表决的关联股东包括盛建华、潘淑新及苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙），涉及议案5-7 [4] 员工持股计划核心条款 - 第二期员工持股计划资金规模不超过1800万元，标的股票来源为公司回购专用账户的A股，受让价格23.20元/股，占当前总股本0.48% [21][37] - 计划分三期解锁首次受让股份（40%/30%/30%）及两期解锁预留股份（50%/50%），存续期48个月，考核年度为2025-2027年 [23][41][42] - 参与对象包括6名董事/高管及核心骨干共166人，个人持股上限为公司总股本1%，预留份额占比24.16% [32][33][34] 资金与股票来源 - 公司2024年累计回购406万股（占总股本2.51%），耗资1.1亿元，最高成交价28.40元/股，其中315万股可用于本次持股计划 [35][36] - 员工持股计划受让股份数量不超过77.5862万股，定价依据为董事会决议前1日/20日均价的50%较高者（23.20元 vs 20.90元） [37][38] 管理架构 - 持有人会议为最高权力机构，需2/3份额同意可延长存续期，管理委员会由3名委员组成负责日常运作 [40][66][68] - 董事会授权管理委员会处理份额分配、股东权利行使等事项，并监督计划实施 [71][72] 财务影响 - 首次受让58.8411万股预计产生股份支付费用1383.94万元，2025-2027年分别摊销553.58万、553.58万和276.79万元 [76]

苏州西典新能源电气股份有限公司第二期员工持股计划 计划合规性 - 本次员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等法律法规要求，程序合法有效 [1] - 计划内容不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] 实施原则与程序 - 计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，未强制摊派或分配 [1] - 实施前通过职工代表大会等渠道充分征求员工意见 [1] 持有人资格 - 持有人符合法规及公司规定的条件，主体资格合法有效 [2] 计划目的 - 旨在完善公司治理结构，绑定股东、公司与核心团队利益 [2] - 通过激励机制提升核心团队积极性，促进公司长远发展 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年8月14日以现场结合通讯表决方式召开，实到董事5人，高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 半年度报告及利润分配 - 审议通过2025年半年度报告及摘要，表决结果为全票同意 [1][2] - 通过2025年中期利润分配预案：拟每10股派发现金红利4元（含税），合计派发6274万元，现金分红占半年度归母净利润比例为45.13% [2] 募集资金管理 - 通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 同意使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目 [3] - 通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [4] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构 [5] 员工持股计划 - 通过第一期员工持股计划预留份额分配方案，关联董事回避表决 [5] - 审议通过第二期员工持股计划草案及管理办法，关联董事回避表决，将提交股东会审议 [6] - 提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜，包括设立、变更、股票过户等事项 [6][7] 股东会安排 - 董事会决定于2025年9月4日召开第三次临时股东会，审议相关议案 [8]

股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第三次临时股东会，会议届次未明确说明 [1] - 股东会召开日期为2025年9月4日14点30分，地点在苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206会议室 [1] - 投票采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年9月4日全天，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，投票后视为全部账户已投出同一意见 [3][4] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案均为非累积投票议案，包括《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 [2][5][6] - 上述议案已于2025年8月14日经第二届董事会第九次会议审议通过 [2] - 关联股东盛建华、潘淑新、苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决 [2] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年8月29日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603312）有权出席 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [4] 会议登记方式 - 法人股东需持法定代表人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户办理登记 [4] - 自然人股东需持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记 [4] - 委托代理人需持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 [4] - 登记地点为苏州市高新区金枫路359号西典新能证券部，登记时间为2025年9月3日9:30-11:30、14:00-17:00 [4] - 联系人李冬，联系电话0512-66165979，邮箱IR@wdint.com [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.72亿元人民币，发行价格为每股29.02元，实际募集资金净额为10.65亿元人民币 [1] - 募集资金已全部到位并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人及银行签订监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募投项目包括年产800万件动力电池连接系统扩建项目及成都电池连接系统生产建设项目，预计总投资额8.95亿元人民币，拟投入募集资金8.70亿元人民币 [2] - 研发中心建设项目拟投入募集资金1.20亿元人民币 [2] 募集资金使用调整 - 成都电池连接系统生产建设项目新增苏州实施主体，因终端客户宁德时代新增上海工厂需求，需在苏州就近配套 [3] - 研发中心建设项目新增子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司作为实施主体，因其承担电池连接系统新产品开发及前瞻技术研发职能 [3] - 公司以募集资金向全资子公司增资1.00亿元人民币，使其注册资本从0.50亿元人民币增至1.50亿元人民币 [3] 子公司财务概况 - 苏州西典新能源汽车电子有限公司2024年经审计营业收入16.87亿元人民币，净利润0.31亿元人民币 [5] - 2025年1-6月未审计营业收入11.46亿元人民币，净利润0.31亿元人民币，资产总额13.81亿元人民币 [5] 决策程序与监管安排 - 增资事项已通过董事会审议，尚需股东大会批准 [6] - 公司将与子公司、保荐人及商业银行签订募集资金监管协议，确保资金使用安全 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币11.724亿元 每股发行价格为人民币29.02元 [1] - 实际募集资金净额为人民币10.5亿元 扣除发行费用后已全部到位 [1] - 募集资金已采取专户存储管理 并与保荐人及银行签订监管协议 [2] 募投项目规划 - 年产800万件动力电池连接系统扩建项目预计投资总额8.95亿元 拟投入募集资金8.697亿元 [2] - 研发中心建设项目涉及场地建设与研发课题投入 包括人员薪酬及材料费用等支出 [2] 资金置换安排原因 - 研发中心建设项目需通过银行代发人员薪酬 但社会保险及住房公积金需由公司账户统一划转 [2] - 多账户支付操作不便 需以自有资金先行垫付后再进行募集资金置换 [2] - 该安排旨在保障募投项目顺利推进 同时提高资金使用效率 [2][3] 资金置换操作流程 - 财务部门定期统计自有资金支付金额 从募集资金专户等额划转至自有账户 [3] - 保荐人将持续监督资金使用情况 包括现场核查与书面问询等方式 [4] - 商业银行需配合保荐人的核查工作 [4] 公司决策与影响 - 该事项已于2025年8月14日经第二届董事会第九次会议审议通过 无需提交股东会 [4] - 资金置换有利于降低财务费用 且不影响募投项目正常实施 [4] - 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [4] 保荐机构意见 - 华泰联合证券认为该事项履行了必要程序 符合监管规定 [4] - 保荐人对资金置换安排无异议 [5]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）[1][2] - 以扣除回购专用证券账户中股份后的156,846,830股为基数测算 合计派发现金红利62,738,732元[2] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额[2][3] 分配基数与依据 - 截至2025年6月30日母公司可供分配利润为207,419,073.75元[2] - 当前总股本161,600,000股 回购专用账户持股4,753,170股[2] - 实际分配总额以权益分派股权登记日有权参与的总股数为准[2] 历史分红数据 - 2024年度现金分红总额120,772,059.10元[4] - 2023年度现金分红总额105,040,000元[4] - 2025年上半年拟分配金额62,738,732元[4] 决策程序 - 董事会于2025年8月14日审议通过分配预案[5] - 审计委员会认为预案符合《公司法》《证券法》及监管规定[5] - 预案尚需提交股东会审议批准[2][5] 风险警示状态 - 公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的其他风险警示情形[2][7] - 公司于2024年1月11日上市 未满三个完整会计年度[3]