资金募集 - 公司首次公开发行募集资金总额117240.8万元，净额107302.526754万元[8] - 募集资金拟投资项目预计总额89501.84万元，拟投入86966.52万元[9] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额276581.261213万元，负债总额108405.696176万元[15] - 2025年9月30日资产总额291632.698895万元，负债总额119684.403901万元[15] - 2024年12月31日经营活动现金流量净额15344.418643万元，2025年9月30日为1410.861411万元[15] 理财情况 - 公司获批使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2][20] - 公司赎回2500万元结构性存款，收益101823.97元[5] - 公司本次委托理财金额3500万元，预计年化收益率0.90%-1.56%[7][12] - 公司理财实际投入金额合计113151万元，实际收回本金87603万元，实际收益553.81万元，尚未收回本金25548万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额38700万元，占最近一年净资产的23.01%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.43%[23] - 目前已使用的理财额度24548万元，尚未使用的理财额度15452万元，总理财额度40000万元[23] - 公司2024年第二次临时股东大会审批的理财总额度为7亿元[23] - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过4亿元总额度，有效期12个月[24] 银行理财明细 - 工商银行大额存单实际投入2500万元，收回本金2500万元，收益16.88万元[22] - 民生银行大额存单实际投入10086万元，收回本金10086万元，收益90.77万元[22] - 民生银行结构性存款实际投入32000万元，收回本金29000万元，收益178.13万元，未收回本金3000万元[22] - 宁波银行大额存单实际投入14187万元，收回本金14187万元，收益122.32万元[23] 其他 - 公司按规定通过“交易性金融资产”等科目对委托理财进行会计处理[18] - 公司本次理财决策经董事会、监事会、股东大会审议通过，相关方发表同意意见[2][20]

公司股东结构 - 截至2025年12月31日收市，公司总股东户数为12,386户 [2]

公司业务与客户 - 公司电池连接系统产品已间接供货给部分欧洲车企 [1] 市场与供应链 - 公司产品已进入欧洲汽车制造供应链 [1]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额11.72亿元，净额10.73亿元[8] - 募集资金拟投项目预计总额8.95亿元，拟投入8.70亿元[9] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额27.66亿元，负债10.84亿元，净资产16.82亿元[15] - 2025年9月30日资产总额29.16亿元，负债11.97亿元，净资产17.19亿元[15] - 2024年12月31日经营活动现金流量净额1.53亿元，2025年9月30日为1410.86万元[15] 理财情况 - 公司获批使用不超4亿元闲置募集资金进行12个月内现金管理[2][20] - 公司赎回宁波银行6000万元结构性存款，收益302,465.75元[5] - 公司再次委托理财6000万元，资金为闲置募集资金[7] - 宁波银行4500万元结构性存款预计年化收益率0.75%-1.90%[11] - 宁波银行1500万元通知存款固定利率0.83%[11] - 公司最近12个月使用募集资金现金管理实际投入金额为109,651万元[23] - 公司最近12个月使用募集资金现金管理实际收回本金为85,103万元[23] - 公司最近12个月使用募集资金现金管理实际收益为543.77万元[23] - 公司最近12个月使用募集资金现金管理尚为收回本金金额为24,548万元[23] - 公司最近12个月内单日最高投入金额为38,700万元，占最近一年净资产的23.01%[23] - 公司最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.39%[23] - 公司目前已使用的理财额度为24,548万元，尚未使用的理财额度为15,452万元，总理财额度为40,000万元[23] - 2024年第二次临时股东大会审批的现金管理总额度为7亿元[23] - 2025年第一次临时股东大会审议通过4亿元总额度，有效期12个月[24] - 公司最近12个月内现金管理单日最高投入金额未超过2024年第二次临时股东大会审批额度[23]

资金募集 - 2023年首次公开发行股票，募集资金总额11.72408亿元，净额10.7302526754亿元[8] - 募集资金拟投项目预计总额8.950184亿元，拟投入8.696652亿元[9] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额27.6581261213亿元，负债10.8405696176亿元，净资产16.8175565037亿元[15] - 2025年9月30日资产总额29.1632698895亿元，负债11.9684403901亿元，净资产17.1948294994亿元[15] - 2024年12月31日经营活动现金流量净额1.5344418643亿元，2025年9月30日为0.1410861411亿元[15] 理财情况 - 公司获批使用不超4亿元闲置募集资金进行12个月内现金管理[2][20] - 已赎回3600万元定期存款，收益7.2万元[5] - 本次委托理财金额3648万元，资金源于闲置募集资金[4][7] - 结构性存款预计年化收益率0.60%-1.60%，起息2026年1月15日，到期2月27日[12] - 各产品实际投入金额合计104,651万元，实际收回本金80,103万元，实际收益516.40万元，尚未收回本金金额24,548万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额为38,700万元，占最近一年净资产的23.01%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.27%[23] - 目前已使用的理财额度为24,548万元，尚未使用的理财额度为15,452万元，总理财额度为40,000万元[23] - 2024年第二次临时股东大会审批的现金管理总额度为7亿元[23] - 2025年第一次临时股东大会审议通过4亿元总额度，有效期12个月[24] - 工商银行大额存单实际投入3,500万元，收回本金3,500万元，收益19.76万元[22] - 民生银行大额存单实际投入10,086万元，收回本金10,086万元，收益90.77万元[22] - 民生银行结构性存款实际投入32,000万元，收回本金26,500万元，收益168.13万元，未收回本金5,500万元[22] - 宁波银行大额存单实际投入14,187万元，收回本金14,187万元，收益122.32万元[23] 会计处理 - 理财通过“交易性金融资产”等科目进行会计处理[18]

公司业务澄清 - 西典新能目前尚未开展飞行汽车业务 [1]

公司募投项目延期 - 西典新能董事会审议通过将“成都电池连接系统生产建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年第四季度延期至2026年第四季度 [2] - 项目延期原因为外部客观环境影响及基础建设前置审批程序耗时较长，导致基础建筑工程施工进度滞后 [2] - 延期决定不改变项目实施主体、实施方式、投资用途及投资总额，旨在严格把控项目质量、保障项目顺利推进 [2] 项目资金与投资情况 - 西典新能2024年1月首次公开发行股票实际募集资金净额为10.73亿元 [2] - “成都电池连接系统生产建设项目”预计投资总额为3.85亿元，截至2025年11月30日累计投入募集资金2.01亿元 [2] - 剩余募集资金将主要用于土建、安装工程、基础装修及设备投入等，后续按实际进度分阶段投入 [2] 公司对延期影响的说明 - 公司表示本次调整仅涉及投资进度变化，不会对项目实施及公司当前生产经营造成实质性影响 [3] - 公司强调不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [3] - 从长远看，延期有利于保障项目高质量实施，符合公司长期发展规划 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2024年1月完成首次公开发行，共发行40,400,000股普通股，发行价格为每股人民币29.02元，募集资金总额为人民币1,172,408,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,073,025,267.54元 [1] - 募集资金已全部到位，并已采取专户存储管理，与保荐机构、银行签订了监管协议 [1][2] 募投项目延期具体情况 - 公司将“成都电池连接系统生产建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年第四季度延期至2026年第四季度 [1][4] - 本次延期不改变项目的实施主体、实施方式、投资用途及投资总额，仅涉及投资进度的变化 [1][4] - 该延期事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议，保荐机构发表了明确同意意见 [1][8] 项目延期原因 - 项目延期主要系外部客观环境、基础建设前置审批程序办理时间较长等多方面不可抗力因素影响，导致基础建筑工程施工进度较原计划延后 [5] - 公司表示延期是为了严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展 [5] - 除上述原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形 [5] 延期后的计划与保障措施 - 尚未投入的募集资金将主要用于土建、安装工程、基础装修、设备投入等，并根据实际实施进度分阶段投入 [6] - 为保障项目按期完成，公司将采取以下措施：加强募集资金使用的内外部监督；指派专人负责项目跟踪协调；建立内部跟踪和反馈机制，定期汇报项目进展 [7] 延期对公司经营的影响 - 公司认为本次延期仅涉及投资进度变化，不会对项目的实施造成实质性影响，也不会对公司当前生产经营造成重大影响 [8] - 从长远看，本次调整有利于保证项目顺利、高质量实施，符合公司长期发展规划 [8] 保荐机构核查意见 - 保荐机构经核查认为，公司本次募投项目延期已履行必要审批程序，符合相关法律法规规定 [10] - 保荐机构认为延期是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及募投项目核心要素变更，不存在损害公司及股东利益的情形 [10] - 保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议 [10]

公司募投项目调整 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为10.73亿元 [1] - 募集资金原计划用于四个项目：年产800万件动力电池连接系统扩建项目、成都电池连接系统生产建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金项目 [1] - 其中“成都电池连接系统生产建设项目”拟投入募集资金3.85亿元 [1] 项目延期原因与安排 - 成都项目因基础建设前置审批程序办理时间较长及外部客观环境影响，导致施工进度延后 [1] - 该项目达到预定可使用状态的日期由2025年第四季度延期至2026年第四季度 [1] - 尚未投入的募集资金将根据项目进度分阶段用于土建、安装工程、基础装修及设备投入等 [1] 项目变更影响评估 - 本次延期不涉及实施主体、实施方式、投资用途和投资总额的变更 [1] - 本次延期未改变募集资金使用方向 [1] - 延期不会对公司当前生产经营造成重大影响，有利于保障项目高质量实施，符合公司长期发展规划 [1]

募资情况 - 首次公开发行4040万股，发行价29.02元，募资11.72408亿元，净额10.7302526754亿元[2] - 截至2025年11月30日，募资专户余额2.7912969275亿元，理财2.07亿元，活期7212.969275万元[6] 项目投资 - 年产800万件动力电池连接系统扩建项目预计投资2.439446亿元，拟投入2.185914亿元，累计投入2.198446亿元[6] - 成都电池连接系统生产建设项目预计投资3.851554亿元，拟投入3.851554亿元，累计投入2.011058亿元[6] - 研发中心建设项目预计投资6591.84万元，拟投入6591.84万元，累计投入2755.13万元[6] - 补充流动资金项目预计投资2亿元，拟投入2亿元，累计投入2.019728亿元[6] 项目进展 - 成都电池连接系统生产建设项目达到预定可使用状态日期延至2026年第四季度[3][7][9][13] 延期原因 - 受外部环境和前置审批程序办理时间长等不可抗力因素影响[7] 应对措施 - 拟采取关注市场、专人负责、建立反馈机制等措施保障项目按期完成[11] 保荐意见 - 保荐人对部分募投项目延期事项无异议[14][15][16]