新策略 - 2025年4月7日公司召开会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 公司无保底保收益或变相承诺情形[1] - 公司无向投资者提供财务资助或补偿情况[1]

股权结构 - 盛建华直接持有公司33.75%的股份，潘淑新直接持有27.00%，并间接控制6.75%[8] - 苏州西顿注册资本为2,000万美元，潘淑新和盛建华各持股50%[6] - 截至2024年12月31日公司总股本为161,600,000股[17] 股票发行 - 公司向特定对象发行股票数量为3,910,068股，不超过发行前总股本的30%[3] - 发行股票认购金额为119,999,986.92万元[9] - 发行价格为30.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价38.36元/股的80%[10][15] - 拟向特定对象发行股票募集资金总额为12,000万元，用于补充流动资金[18] - 特定对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[19] - 发行完成后新老股东按持股比例共享滚存未分配利润[20] - 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过以及经中国证监会同意注册[2][5] 未来展望 - 2024年公司完成FCC的工艺研发及设备攻关，未来将结合市场推广进度增加FCC产线，预计新增设备及运营资金投入[25] 发行影响 - 本次向特定对象发行股票完成后，公司资产总额和资产净额将提高，资产负债率下降[27] - 本次向特定对象发行股票不会导致公司实际控制权、股本结构、高级管理人员结构发生变化[27] 合规情况 - 本次发行前，除已披露关联交易外，发行对象与公司无其他重大交易[29] - 独立董事专门会议认为本次关联交易符合原则，发行价格和定价方式合规，程序合法，无损害公司及股东利益情形[30] - 保荐机构认为本次关联交易符合法规要求，履行必要内部决策程序，符合公司经营发展需要，无损害公司及股东利益情况[32] 其他 - 备查文件包括第二届董事会第五次会议决议等[34] - 公告发布时间为2025年4月8日[36]

融资情况 - 向特定对象发行股票募资12000万元，净额用于补充流动资金[4] 融资影响 - 发行后公司资产总额、净额提高，财务结构优化[15] - 发行可提升公司资金流动性和抗风险能力[10] 发展助力 - 发行有助于公司把握产业机遇，为技术研发和战略落地提供支持[8][9] 技术优势 - 公司成立18年，在电连接领域有技术积累[7]

分红规划 - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划[3] - 公司未来三年为2025 - 2027年[1] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[8] 分配方式与时间 - 公司优先现金分配，可采取多种方式分配利润[5] - 公司每年按可分配利润比例分配现金股利[10] - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利派发[12] 政策调整与重大支出 - 调整股利分配政策议案需2/3以上股东表决权通过[13] - 重大投资等支出达或超净资产30%为重大现金支出[6]

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-023 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补 措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进 一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监 督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法规和规范性文件的规定，为保障 中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析，并提出了拟采取的填补回报措施计划，相关主体对填补回报 措施得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的相关事项 （一）本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄的影 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施情况的公告 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-022 经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监 管措施的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）最近五年严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的相关要求规范运作，并在证券监管部门和上海证券交易所的监 督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司治理水 平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券 监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况及相应的整改落实情况公告如下： 苏州西典新能源电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 特此公告。 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 （一）前次募集资金的数额、资金到账情况 根据公司第一届董事会第六次会议决议和 2022 年第二次临时股东大会决议规定， 并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2064 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股股票 4,040 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 29.02 元，共计募集 资金为人民币 117,240.80 万元，扣除不含税的发行费用人民币 9,938.27 万元，实际募集 资金净额为人民币 107,302.53 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2024]215Z0004 号《验资报告》。 （二）前次募集资金使用及结余情况 1、前次募集资金使用情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。 前次募集资金使用情况报告 2024 年 1 月，根据前述 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 特此公告。 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关 议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规 定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，经公司董事会认真审议， 决定择期召开股东大会，将本次向特定对象发行股票的相关事宜提请股东大会表 决。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-026 公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的 会议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 苏州西典新能源电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-020 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经董事会对公司 实际情况及相关事项进行认真自查论证 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为苏州 西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的监事，在认 真审阅了公司提供的相关资料后， 经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则， 现就公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发 行"）相关事项发表如下意见： 1、根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规及规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认 真自查论证后，我们认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项要求，具 备发行条件。 2、公司本次向特定对象发行方案和预案以及发行方案论证分析报告符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的相关规定。 2 (本页无正文,为苏州西典新能源电气股份有限公司监事会关于公司向特定对 象发行股票 ...