公司基本信息 - 公司2007年5月31日成立，2024年1月11日在上交所上市，股票简称西典新能，代码603312[15] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为16160万元[15] 员工持股计划 - 2025年8月14日相关会议审议通过员工持股计划议案，参加对象不超166人[16][18] - 存续期48个月，首次受让分三批解锁，预留受让分二批解锁[19] - 标的股票规模不超77.5862万股，占总股本0.48%[20] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超总股本10%，单个员工不超1%[20] 计划进展 - 公司尚需召开股东会审议《员工持股计划（草案）》及相关议案[26] - 截至法律意见书出具日具备实施主体资格，已履行现阶段必要程序和披露义务[30]

业绩总结 - 公司首次公开发行4040万股，发行价每股29.02元，募资11.72408亿元，净额10.7302526754亿元[1] 资金情况 - 截至2025年8月27日，专户余额为0万元[4] 协议规定 - 甲方支取超5000万元且达净额20%时应通知丙方[6] - 协议至2026年12月31日专户资金支出完、销户且督导期结束失效[7]

会议基本信息 - 会议于2025年9月4日14:30在苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206会议室召开 采用现场和网络投票相结合方式 [5] - 网络投票时间为2025年9月4日9:15-9:25及9:30-11:30 [5] - 股权登记日为2025年8月29日 会议主持人为董事长盛建华先生 [5] 利润分配方案 - 2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润139,025,450.88元 母公司可供分配利润207,419,073.75元 [6] - 拟每10股派发现金红利4.00元（含税） 总股本156,846,830股 合计派发现金红利62,738,732.00元 [6] - 现金分红比例占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的45.13% [6] 对外投资计划 - 拟以自有资金10,000万元设立全资子公司苏州西典新能源技术有限公司 [9] - 新公司经营范围包括技术研发、汽车零部件及配件制造、输配电及控制设备制造 [9] - 投资目的为将FCC车间独立发展 实现从CCS行业向上游信号采集产业链延伸 [9] 募集资金使用 - 对全资子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司增资10,000万元实施募投项目 [12] - 增资后子公司注册资本从5,000万元增加至15,000万元 [12] - 增资用于"成都电池连接系统生产建设项目"和"研发中心建设项目" [12] - 子公司2025年1-6月营业收入114,612.75万元 净利润3,148.29万元 [12] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为审计机构 [15] - 该所2024年度收入总额251,025.80万元 其中审计业务收入234,862.94万元 [15] - 现有合伙人196人 注册会计师1549人 其中781人签署过证券服务业务审计报告 [15] 员工持股计划 - 拟实施第二期员工持股计划 旨在调动经营管理层及核心骨干员工积极性 [19] - 制定《第二期员工持股计划管理办法》规范实施流程 [20] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划设立、变更、终止及股票过户等事宜 [21][22]

证券代码：603312 证券简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 9 月 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程………………………………..………… …4 | | 议案一： | 关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案 6 | | 议案二： | 关于公司对外投资设立全资子公司的议案 7 | | 议案三： | 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案 9 | | 议案四： | 关于续聘审计机构的议案 12 | | 议案五： | 关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案 15 | | 议案六： | 关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案 16 | | 议案七： | 关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜 | | | 的议案 17 | 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 苏州西典新能源电气股份有限公司 20 ...

股东减持计划公告 - 股东长江晨道持有公司股份5,656,300股，占总股本3.50%，股份来源为公司首次公开发行前取得，已于2025年1月13日上市流通 [2] - 长江晨道计划自公告披露之日起15个交易日后三个月内，通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过3,232,000股，占总股本比例不超过2% [3] - 其中通过集中竞价交易方式减持不超过1,616,000股（占总股本不超过1%），通过大宗交易方式减持不超过3,232,000股（占总股本不超过2%） [3] 减持主体基本情况 - 减持主体长江晨道无一致行动人 [4] - 减持计划实施期间若公司股票发生停牌情形，实际开始减持时间将根据停牌时间相应顺延 [5] 股东承诺情况 - 股东此前已作出持股比例、数量、期限、减持方式、数量、价格等方面的承诺 [6] - 承诺包括上市后12个月内不转让股份，锁定期届满后减持将遵守相关法律法规，减持价格不低于每股投资成本价格等 [6][7][8][9] - 本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致 [10] 减持计划实施条件 - 减持计划由股东根据自身资金需求自主决定，不会对公司治理结构和持续性经营产生影响 [11] - 减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更 [12]

股东减持计划 - 股东长江晨道计划减持公司股份不超过323.2万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例不超过2% [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 减持期间为公告披露后15个交易日起的三个月内 [1]

股东股份情况 - 长江晨道持有公司股份5,656,300股，占总股本3.50%[3] 减持计划 - 计划减持不超3,232,000股，占总股本不超2%[3] - 集中竞价减持不超1,616,000股，占总股本不超1%[3] - 大宗交易减持不超3,232,000股，占总股本不超2%[3] - 减持期间为2025年9月12日～2025年12月11日[8] 减持限制 - 上市12个月内不转让或委托管理股份[9] - 锁定期满24个月内，减持价不低于成本，累计不超100%[10] 减持公告 - 减持提前3个交易日公告，集中竞价首次减持前15个交易日公告[10] 减持影响 - 减持计划实施存在不确定性，不会导致控制权变更[13][14]

股东减持计划 - 股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业计划减持不超过323.2万股公司股份 [1] - 减持股份数量占公司总股本比例不超过2% [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 减持价格根据市场价格确定 [1]

股东减持计划 - 长江晨道当前持有西典新能565.63万股股份 占公司总股本3.50% [1] - 计划通过集中竞价方式减持不超过161.6万股 占公司总股本1% [1] - 计划通过大宗交易方式减持不超过323.2万股 占公司总股本2% [1] 减持时间安排 - 减持期间为2025年9月12日至2025年12月11日 [1] - 减持将在公告披露日起15个交易日后的三个月内进行 [1] - 合计减持数量不超过323.2万股 占公司总股本比例不超过2% [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入13.92亿元 同比增长65.90% [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润1.39亿元 同比增长51.66% [1][3] 业务驱动因素 - 新能源汽车 储能 新能源发电等下游行业保持增长态势 [1] - 电池连接系统在新能源汽车领域加大新技术路线产品市场推广力度 加强与整车厂项目合作 [1] - 储能应用领域较去年同期实现较高增长 预计未来储能产品出货金额占比将持续提升 [1] 公司背景 - 成立于2007年5月31日 2024年1月登陆上交所 [2] - 主营业务为电连接产品的研发 设计 生产和销售 [2] - 主要产品包括电池连接系统和复合母排 [2] 管理层信息 - 董事长兼总经理盛建华为加拿大国籍 硕士学历 拥有中国境内永久居留权 加拿大注册工程师 2007年创办公司 [1] - 副总经理潘淑新为加拿大国籍 硕士学历 拥有中国境内永久居留权 2007年创办公司 [1] - 两人为夫妻关系 [1]