公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 苏州西典新能源电气股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603312 证券简称：西典新能 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 707,352,750.34 | 392,427,362.93 | 80.25 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 71,848,745.94 | ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-029 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月18日 (二)股东大会召开的地点：苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人。 2、公司在任监事3人，出席3人。 3、公司董事会秘书李冬先生出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了本 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-029 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,377,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.9219 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 206 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 江苏省苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼，邮编：215028 28/F, Tower1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028, China 电话/Tel: +86 512 62720177 传真/Fax: +86 512 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关 于 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。 根据有关法律、法规、规章和规范性文件规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 2025 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议，决议召开本次股东 大会。公司董事会于 202 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入216,453.43万元，同比增长17.94%[15][49][56] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,781.46万元，较2023年增长14.99%[49] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产168,165.82万元，较2023年末增长161.82%[49] - 2024年末总资产276,582.30万元，较2023年末增长90.49%[49] - 2024年基本每股收益1.44元/股，较2023年减少11.66%[50] - 2024年加权平均净资产收益率13.91%，较2023年减少22.71个百分点[50] - 2024年公司营业成本178,879.86万元，同比增长19.37%[56] - 2024年公司财务费用较去年同期减少587.93%[57] - 2024年公司经营活动现金流量净额15,344.42万元，同比下降0.01%[59] - 2024年公司投资活动现金流量净额 -58,162.10万元，同比增长194.01%[59] - 2024年公司筹资活动现金流量净额71,360.01万元，同比增长798.07%[59] 业务板块收入 - 2024年电池连接系统业务板块收入16.69亿元，较去年同期增长14.07%[15] - 2024年电控母排业务收入2.48亿元，较去年同期增长20.58%[15] - 2024年工业电气母排收入1.73亿元，较去年同期增长21.98%[15] 市场扩张 - 2023年公司实施苏州工厂扩建和西部工厂落地，苏州工厂电池连接系统产能逐步提升[16] - 西部工厂落户成都双流区，土建工程预计2025年底完成，目前以租赁方式生产[16] 新产品和新技术研发 - 2024年公司薄膜、直焊、FCC采样技术完成重要突破并应用于产品，实现稳定供货[17] - 2024年公司在行业内率先推出薄膜技术，采用单层薄膜热压合技术，降低产品整体成本[20] - 报告期内公司实现FCC替代FPC信号采集技术突破，FCC车间实现批量供货[21] 未来展望 - 2025年公司预计营业总收入24亿元 - 28亿元[65] - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超过15亿元授信额度[73] 其他新策略 - 公司拟用不超过3亿元闲置自有资金现金管理，有效期至2025年度股东大会召开日前[77] - 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，不构成关联交易[79][82] - 2025年度公司及子公司开展外汇套期保值业务总额不超过2000万美元或其他等值外币，资金为自有资金[92] - 外汇套期保值业务授权期限为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[93] 公司治理 - 2024年公司董事会召开10次会议，5名董事均参加[23] - 2024年董事会组织召集了五次股东大会[27] - 2024年公司监事会共召开8次会议，各次会议合法有效[36] 分红与薪酬 - 2024年公司拟向全体股东每10股派现金红利7.7元，共派120,772,059.10元，现金分红占净利润比例53.01%[70] - 公司拟定2025年度董事薪酬方案，适用期限为2025年1月1日至12月31日[105] - 独立董事津贴为8万元/年（税前）[108] - 公司拟定2025年度监事薪酬方案，适用期限为2025年1月1日至12月31日[114]

新策略 - 2025年4月7日公司两会审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 《发行股票预案》及相关公告已在巨潮资讯网披露[1] - 发行股票需股东大会通过及获审批机关批准或核准[1]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票价格为30.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[7][32][62][63] - 发行股票数量为3910068股，不超过发行前公司总股本的30%[8][34][64] - 发行对象为苏州西顿，以现金认购，构成关联交易[7][27][41][60][61] - 募集资金总额12000万元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金[10][35][65][71] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[9][36][66] - 发行定价基准日为第二届董事会第五次会议决议公告日[7] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10][67] - 发行方案决议有效期为相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内[40] 市场数据 - 2024年新能源汽车产销量均突破1200万辆，同比增长约35%，动力电池累计装车量达约550GWh，同比增长超40%[21][72][98] - 2024年全球储能电池装机量预计超200GWh，同比增长超50%[22][72] - 2024年全球电池连接系统市场规模突破300亿元[22] 公司业绩 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为22781.46万元，扣除非经常性损益后为21862.79万元[140] - 报告期内公司向前五名客户销售收入占比分别为89.27%、88.17%和89.27%，对宁德时代及其下属企业销售收入占比分别为74.42%、74.65%和68.55%[101] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为74937.31万元、59811.26万元和77953.31万元，占流动资产总额比例分别为58.54%、53.09%和33.77%[106] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为17322.25万元、15920.25万元和20371.85万元，占流动资产总额比例分别为13.53%、14.13%和8.82%[108] - 报告期内公司综合毛利率分别为17.80%、18.35%和17.36%[109] 分红政策 - 2023年度每10股派发现金红利6.50元，合计分配现金股利10504万元，占净利润比率53.02%[121][122][125] - 2024年度每10股派发现金红利7.70元，合计分配现金股利12077.21万元，占净利润比率53.01%[122][125] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划并将提交股东大会审议[10] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，成熟期无重大资金支出安排最低达80%，有重大资金支出安排最低达40%，成长期有重大资金支出安排最低达20%[116][131] 技术研发 - 2024年公司完成FCC的工艺研发及设备攻关，未来将增加FCC产线[25] - 2024年公司推出薄膜技术、直焊技术、FCC信号采集组件等新技术方案[102] 其他 - 公司注册资本为16160万元，于2024年1月11日在上海证券交易所上市[20] - SHENG JIAN HUA直接持有公司33.75%的股份，PAN SHU XIN直接持有27.00%，并间接控制6.75%，夫妇合计控制67.50%[27] - 苏州西顿注册资本为2000万美元，2024年资产总额3259.21万元，负债总额452.90万元，所有者权益2806.31万元，营业收入2884.32万元，利润总额94.76万元，净利润94.76万元[47][48][52] - 本次发行完成后，短期内净资产收益率、每股收益等财务指标可能摊薄，但有助于提升盈利能力[89] - 公司拟采取多项措施防范发行摊薄即期回报风险，包括加大重点领域投入等[146] - 公司制定《募集资金管理办法》，保障募集资金合法合规使用[147] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[154] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使填补即期回报措施实现[156]

股票发行 - 拟向苏州西顿发行3,910,068股股票，价格30.69元/股，募资12,000万元[2][6][14][17] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价38.36元/股的80%[8][13] - 发行数量不超发行前总股本（截至2024年12月31日为161,600,000股）的30%[14] 股东情况 - 盛建华直接持股33.75%，潘淑新直接持股27.00%并间接控制6.75%[5] - 苏州西顿注册资本2,000万美元，潘淑新和盛建华各持股50%[7] 资金用途与限制 - 募资净额用于补充流动资金[17] - 乙方认购股票18个月内不得转让[18] 交易生效与审核 - 协议签字盖章成立，满足条件后生效[20][21] - 关联交易需经股东大会、上交所、证监会审核通过方可实施[4] 未来展望 - 2024年完成FCC工艺研发及设备攻关，未来结合市场推广增加产线[23] 发行影响 - 发行后资产总额和净额提高，资产负债率下降[26] - 发行不导致实际控制权、股本和高管结构变化[26] 相关意见 - 独立董事认为关联交易合规，同意提交董事会审议[28][29] - 保荐机构认为关联交易符合法规和公司需求，无异议[30]

融资与股权 - 公司拟向特定对象发行股票募资1.2亿元，由苏州西顿全额认购[2] - 发行前控股股东及其一致行动人持股占比67.50%[3] - 发行后预计持股比例升至68.27%[3] - 苏州西顿认购可免于发出要约[3]

募集资金情况 - 2023年公司公开发行4040万股，每股29.02元，募资117240.80万元，净额107302.53万元[15] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金57478.27万元，未使用51310.46万元[18] - 2024年使用超募资金回购股份10998.16万元，剩余2025年2月转回专户[19] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额15007.59万元[19] 资金使用决策 - 2024年2月26日同意置换自筹资金16643.92万元及支付发行费自筹资金124.40万元[25][26] - 2024年2月26日同意用不超30000万元闲置资金现金管理，8月增40000万元，合计不超70000万元[27][28] - 2024年4月22日同意用超募资金6000万元永久补流，截至12月31日已补流6000万元[30][31] - 2024年7月12日同意用超募资金回购股份，金额5500 - 11000万元，截至12月31日已用10998.16万元[32][33] 资金收益情况 - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理余额36302.86万元，收益率0.85% - 2.4767%[28][29] - 截至2024年12月31日，前次募集资金项目尚处建设期，暂未实现效益[34] - 研发中心和补充流动资金项目无效益指标或无法单独核算效益[35] - 截至2024年12月31日，不存在募集资金项目累计收益低于承诺情况[36] 其他情况 - 子公司支取超5000万元且达净额20%时，专户银行通知保荐机构[18] - 公司承诺投资“年产800万件动力电池连接系统扩建项目”等四个项目[22] - 公司不存在前次募集资金项目变更、投资总额与承诺差异情况[23][24] - 鉴证报告认为《前次募集资金使用情况专项报告》公允反映使用情况[9][10] - 公司不存在前次发行以资产认购股份情况[37] - 募集资金实际使用与已披露信息一致[38] - 公司2013年12月10日成立，注册资本8811.5万元[48]