会议安排 - 2024年10月28日召开第一届董事会第二十一次会议决议召开股东大会[6] - 2024年10月29日发布召开2024年第四次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2024年11月18日14:30召开，网络投票同日9:15至15:00进行[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人88名，代表股份109,266,300股，占比67.6152%[9] 会议结果 - 审议通过4项议案，无新提案，决议合法有效[13][14][16]

公司战略与技术创新 - 公司通过技术创新和工艺创新，推出薄膜热压、超声波直焊等领先技术，提升产品竞争力 [1] - 研发投入重点包括下一代新产品、先进工艺技术、自动化产线和智能制造技术 [2] - 公司坚持核心工艺和自动化产线自研自制自用 [2] 市场布局与业务拓展 - 公司正在积极拓展北美和欧洲业务，条件成熟后有望在海外布局 [2] - 储能业务与去年同期相比取得较高增长，预计未来出货金额占比逐步提升 [3] - 公司电池连接系统产品可应用于液态和固态电池，将持续关注固态电池市场机会 [3] 财务与投资 - 第一期员工持股计划实际出资12,633,000元，认购907,543股，具体解锁时间和比例详见2024年8月31日披露的计划 [2][3] - 新能源汽车和储能领域是公司核心业务，详细数据将在年报中披露 [3] 风险应对 - 产业链竞争激烈，公司通过技术创新和工艺创新应对产品降价风险 [1] - 欧盟拟对华电东汽车提高关税，目前对零部件无直接影响，公司将持续关注关税动态并采取应对措施 [3][4]

业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会于11月14日15:30 - 16:30举行[2][4][5] - 投资者可在11月12 - 13日16:00发问题至IR@wdint.com [2][5] - 业绩说明会以网络平台在线交流，地点为上海证券报.中国证券网[3][4][5] 参会及联系信息 - 参会人员包括董事长、总经理盛建华等，特殊情况可能调整[5] - 联系人是李冬，电话0512 - 66165979，邮箱IR@wdint.com [6] 报告发布信息 - 公司于2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2]

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计 划第一次持有人会议于 2024 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 由公司董事长盛建华先生主持，出席本次会议的持有人 102 人，代表公司第一期 员工持股计划份额 12,633,000 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。 本次会议的召集、召开、表决程序符合公司第一期员工持股计划的相关规定，所 作决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》 根据《苏州西典新能源电气股份有限公司第一期员工持股计划》和《苏州西 典新能源电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设 立公司第一期员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持 有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期 为公司第一期员工持股计划的存续期。 表决情况：同意 12,633,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-071 苏 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 6 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案 | 9 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案 | 12 | | 议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议 案……………………………………………………………………………………..14 | | 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州西典新能源电气股份有限公司（以下 简称"公司"）本次股东大会会议秩序和议事效率，根据《中 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 日~2025 年 9 月 | 30 | 29 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 377,600 股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.23% | | | | 累计已回购金额 | 11,776,381.76 元 | | | | 实际回购价格区间 | 30.17 元/股~31.89 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议，于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 ...

投资评级 - 报告对西典新能的投资评级为"买入"（维持）[1] 核心观点 - 2024年前三季度公司累计实现营业收入14.1亿元，同比增长4.4%；归母净利润1.5亿元，同比增长3.2% [1] - 2024年Q3公司实现营业收入5.8亿元，同比增长15.1%；归母净利润0.6亿元，同比下降0.3% [1] - 公司电池连接系统已与特斯拉深度绑定，有望受益大客户起量 [3] - 预计公司2024-2026年营收分别为22.5亿元、31.3亿元、39.5亿元，归母净利润同比增速分别为19.3%、45.1%、25.6% [4] 财务表现 - 2024前三季度毛利率与净利率分别为17.7%、10.5%，分别同比下降0.6pp、0.1pp [2] - 2024Q3毛利率与净利率分别为17.6%、9.8%，分别环比上升1.7pp、0.4pp [2] - 2024前三季度销售/管理/财务费用率分别为0.5%、1.6%、-0.7%，研发费用率为3%，同比增长0.4pp [2] 业务发展 - 公司电池连接系统通过宁德时代向特斯拉电车、储能配套 [3] - 特斯拉储能业务三季度毛利率达30.5%，创单季最高纪录 [3] - 特斯拉上海储能工厂预计2025Q1投产，满产后年产能40GWh [3] 估值预测 - 预计2024-2026年每股收益分别为1.46元、2.12元、2.66元 [5] - 预计2024-2026年PE分别为23、16、13 [5] - 预计2024-2026年PB分别为6.51、4.81、3.65 [5]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入为575,777,757.33元，同比增长15.07%；年初至报告期末为1,414,898,542.32元，同比增长4.43%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为14.1489854232亿元，较2023年前三季度的13.5492499197亿元增长4.42%[12] - 2024年前三季度公司营业收入为458,870,856.47元，较2023年的386,493,271.02元增长18.73%[23] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为56,221,907.86元，同比下降0.32%；年初至报告期末为147,888,902.65元，同比增长3.15%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,484,891.30元，同比下降1.24%；年初至报告期末为146,577,699.50元，同比增长2.55%[2] - 2024年前三季度净利润为1.4788890265亿元，较2023年前三季度的1.4337047342亿元增长3.15%[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为147,888,902.65元，2023年为143,370,473.42元[15] - 2024年前三季度公司净利润为71,701,133.07元，较2023年的64,436,550.14元增长11.27%[23] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为40,016,225.90元，同比下降28.24%；年初至报告期末为161,490,326.78元，同比增长82.33%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为161,490,326.78元，2023年为88,568,887.70元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额275,256,335.71元，2023年同期为18,164,090.64元[25] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益本报告期为0.36元/股，同比下降21.74%；年初至报告期末为0.95元/股，同比下降19.49%[3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.95元/股，2023年为1.18元/股[15] 加权平均净资产收益率相关数据变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.35%，减少6.64个百分点；年初至报告期末为9.14%，减少18.80个百分点[3] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为2,517,704,705.50元，较上年度末增长73.40%[3] - 2024年资产总计为25.177047055亿元，较之前的14.519577988亿元增长73.4%[11] - 2024年9月30日货币资金为381,994,772.00元，2023年12月31日为78,549,141.75元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为507,770,000.00元[10] - 2024年9月30日应收票据为151,165,762.25元，2023年12月31日为81,220,764.17元[10] - 2024年9月30日应收账款为623,664,264.49元，2023年12月31日为598,112,561.19元[10] - 2024年9月30日流动资产合计2,170,535,886.75元，2023年12月31日为1,126,625,375.42元[10] - 2024年9月30日固定资产为266,629,035.40元，2023年12月31日为245,180,809.32元[10] - 2024年9月30日在建工程为20,056,933.23元，2023年12月31日为15,933,283.66元[10] - 2024年使用权资产为416062.19元，较之前的1331217.87元下降68.74%[11] - 2024年9月30日货币资金为348,464,648.71元，2023年12月31日为59,519,288.74元[18] - 2024年9月30日交易性金融资产为434,770,000.00元[18] - 2024年第三季度公司流动资产合计1,332,921,957.06元，较之前的461,276,171.35元增长189%[20] - 2024年第三季度公司非流动资产合计311,735,741.21元，较之前的212,443,033.06元增长46.74%[20] - 2024年第三季度公司资产总计1,644,657,698.27元，较之前的673,719,204.41元增长144.12%[20] 负债相关数据变化 - 2024年负债合计为8.6562033572亿元，较之前的8.0966040329亿元增长6.91%[12] - 2024年短期借款为52013684.45元，较之前的15914822.5元增长226.83%[11] - 2024年应付账款为7.4719068399亿元，较之前的5.3048941838亿元增长40.85%[11] - 2024年第三季度公司流动负债合计181,919,276.96元，较之前的142,609,097.46元增长27.57%[21] - 2024年第三季度公司非流动负债合计3,974,752.00元，较之前的5,945,642.33元下降33.15%[21] 所有者权益相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,652,084,369.78元，较上年度末增长157.21%[3] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计为16.5208436978亿元，较之前的6.4229739551亿元增长157.21%[12] - 2024年实收资本（或股本）为1.616亿元，较之前的1.212亿元增长33.33%[12] - 2024年资本公积为11.6500579828亿元，较之前的1.2846868542亿元增长807.02%[12] - 2024年第三季度公司所有者权益合计1,458,763,669.31元，较之前的525,164,464.62元增长177.77%[21] 其他损益相关数据变化 - 计入当期损益的政府补助本报告期为490,201.45元，年初至报告期末为4,715,098.68元[4] - 委托他人投资或管理资产的损益本报告期为553,552.07元，年初至报告期末为1,289,476.73元[4] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为15,409名[7] - SHENG JIAN HUA持股54,540,000股，占比33.75%；PAN SHU XIN持股43,632,000股，占比27.0%[7] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有4,060,213股，占公司总股本2.51%[8] 其他现金流量相关数据变化 - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为552,313,079.11元，2023年为839,701,848.77元[16] - 2024年1 - 9月收到的税费返还为6,964,733.98元，2023年为2,195,742.70元[16] - 2024年投资活动现金流出小计为944,051,854.19元，2023年为83,657,599.22元[17] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,105,420,764.25元，2023年为71,790,917.78元[17] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为702,119,094.70元，2023年为11,160,047.26元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计539,817,305.81元，2023年同期为372,153,507.10元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计264,560,970.10元，2023年同期为353,989,416.46元[25] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计338,283,430.30元，2023年同期为40,284,407.08元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计1,229,273,434.23元，2023年同期为49,141,302.35元[26] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额-890,990,003.93元，2023年同期为-8,856,895.27元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计1,105,420,764.25元，2023年同期为61,790,917.78元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计306,635,316.82元，2023年同期为49,573,256.25元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额798,785,447.43元，2023年同期为12,217,661.53元[26] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额183,021,226.85元，2023年同期为22,083,833.89元[26] 营业成本与营业利润相关数据变化 - 2024年前三季度公司营业成本为341,119,756.27元，较2023年的267,839,007.48元增长27.36%[23] - 2024年前三季度公司营业利润为81,868,347.22元，较2023年的72,666,658.33元增长12.66%[23]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州西典 新能源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届情况 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-066 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事 会同意提名程丽女士、陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候 1 选人简历详见附件），并提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，非职工代表 监事将采取累积投票制选举产生。 上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现 提名张开鹏先生、刘雪峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任公司第二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...