收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入7.07亿元，较上年同期3.92亿元增长80.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润7184.87万元，较上年同期4961.50万元增长44.81%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7223.58万元，较上年同期4873.97万元增长48.21%[4] - 基本每股收益0.44元/股，较上年同期0.33元/股增长33.33%[4] - 稀释每股收益0.44元/股，较上年同期0.33元/股增长33.33%[6] - 2025年第一季度营业总收入707,352,750.34元，2024年第一季度为392,427,362.93元，同比增长约80.25%[22] - 2025年第一季度营业利润86,593,389.52元，2024年第一季度为58,136,253.40元，同比增长约49%[24] - 2025年第一季度净利润71,848,745.94元，2024年第一季度为49,615,042.20元，同比增长约44.81%[24] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，2024年第一季度均为0.33元/股，同比增长约33.33%[25] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本613,157,536.74元，2024年第一季度为333,803,292.11元，同比增长约83.69%[24] 其他财务数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额 - 8973.00万元，较上年同期3958.89万元下降326.65%[4] - 加权平均净资产收益率4.18%，较上年同期3.59%增加0.59个百分点[6] - 本报告期末总资产28.58亿元，较上年度末27.66亿元增长3.35%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益17.57亿元，较上年度末16.82亿元增长4.45%[6] - 2025年3月31日，公司流动资产合计2,382,677,333.30元，较2024年12月31日的2,308,558,680.92元有所增加[17] - 2025年3月31日，公司货币资金为285,165,492.84元，较2024年12月31日的338,180,520.21元减少[17] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产为120,000,000.00元，较2024年12月31日的206,300,000.00元减少[17] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计475,710,744.08元，较2024年12月31日的457,253,931.21元有所增加[18] - 2025年3月31日，公司固定资产为271,368,518.93元，较2024年12月31日的278,464,423.91元减少[18] - 2025年3月31日，公司流动负债合计1,101,755,372.89元，较2024年12月31日的1,084,056,961.76元有所增加[18] - 2025年3月31日，公司短期借款为13,235,527.81元，较2024年12月31日的65,112,275.13元减少[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 89,730,029.33元，2024年第一季度为39,588,906.86元[28] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计117,487,335.25元，其中收回投资收到现金116,300,000.00元[28] - 2025年负债合计1,101,755,372.89元，2024年为1,084,056,961.76元，同比增长约1.63%[19] - 2025年所有者权益合计1,756,632,704.49元，2024年为1,681,755,650.37元，同比增长约4.45%[19] - 2025年负债和所有者权益总计2,858,388,077.38元，2024年为2,765,812,612.13元，同比增长约3.35%[19] - 投资活动现金流出小计为90,010,828.53元与109,262,394.30元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为27,476,506.72元与 - 109,262,394.30元[29] - 筹资活动现金流入小计为1,091,282,836.23元[29] - 筹资活动现金流出小计为870,846.94元与176,895,205.29元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 870,846.94元与914,387,630.94元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为108,175.46元与314,851.51元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 - 63,016,194.09元与845,028,995.01元[29] - 期初现金及现金等价物余额为338,176,989.45元与51,105,638.34元[29] - 期末现金及现金等价物余额为275,160,795.36元与896,134,633.35元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10445户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 公司前两大股东为SHENG JIAN HUA和PAN SHU XIN，持股数量分别为54,540,000股和43,632,000股，持股比例分别为33.75%和27%[12] - PAN SHU XIN直接持有新典志成64.66%的合伙份额，并担任执行事务合伙人[13] - 报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为4,753,170股，占总股本比例为2.94%[13]

股东大会基本情况 - 会议于2025年4月18日在苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室召开 [2] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 公司全体5名董事、3名监事及董事会秘书李冬出席 [3][4][5] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 包括董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算及预算报告 年度报告 利润分配预案等 [6][7] - 2025年度银行授信额度申请 闲置自有资金现金管理 外汇套期保值业务等经营性议案均获批准 [7] - 董事及监事薪酬方案通过 其中非独立董事薪酬议案涉及关联股东回避表决股份数109,080,000股 [7][8] 法律程序合规性 - 国浩律师（苏州）事务所见证并出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效 [8] - 表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [2][8] 文件备案情况 - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 [8] - 法律意见书及会议决议作为上网公告文件披露 [8]

苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-029 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,377,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.9219 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 206 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 江苏省苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼，邮编：215028 28/F, Tower1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028, China 电话/Tel: +86 512 62720177 传真/Fax: +86 512 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关 于 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。 根据有关法律、法规、规章和规范性文件规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 2025 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议，决议召开本次股东 大会。公司董事会于 202 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入216,453.43万元，同比增长17.94%[15][49][56] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,781.46万元，较2023年增长14.99%[49] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产168,165.82万元，较2023年末增长161.82%[49] - 2024年末总资产276,582.30万元，较2023年末增长90.49%[49] - 2024年基本每股收益1.44元/股，较2023年减少11.66%[50] - 2024年加权平均净资产收益率13.91%，较2023年减少22.71个百分点[50] - 2024年公司营业成本178,879.86万元，同比增长19.37%[56] - 2024年公司财务费用较去年同期减少587.93%[57] - 2024年公司经营活动现金流量净额15,344.42万元，同比下降0.01%[59] - 2024年公司投资活动现金流量净额 -58,162.10万元，同比增长194.01%[59] - 2024年公司筹资活动现金流量净额71,360.01万元，同比增长798.07%[59] 业务板块收入 - 2024年电池连接系统业务板块收入16.69亿元，较去年同期增长14.07%[15] - 2024年电控母排业务收入2.48亿元，较去年同期增长20.58%[15] - 2024年工业电气母排收入1.73亿元，较去年同期增长21.98%[15] 市场扩张 - 2023年公司实施苏州工厂扩建和西部工厂落地，苏州工厂电池连接系统产能逐步提升[16] - 西部工厂落户成都双流区，土建工程预计2025年底完成，目前以租赁方式生产[16] 新产品和新技术研发 - 2024年公司薄膜、直焊、FCC采样技术完成重要突破并应用于产品，实现稳定供货[17] - 2024年公司在行业内率先推出薄膜技术，采用单层薄膜热压合技术，降低产品整体成本[20] - 报告期内公司实现FCC替代FPC信号采集技术突破，FCC车间实现批量供货[21] 未来展望 - 2025年公司预计营业总收入24亿元 - 28亿元[65] - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超过15亿元授信额度[73] 其他新策略 - 公司拟用不超过3亿元闲置自有资金现金管理，有效期至2025年度股东大会召开日前[77] - 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，不构成关联交易[79][82] - 2025年度公司及子公司开展外汇套期保值业务总额不超过2000万美元或其他等值外币，资金为自有资金[92] - 外汇套期保值业务授权期限为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[93] 公司治理 - 2024年公司董事会召开10次会议，5名董事均参加[23] - 2024年董事会组织召集了五次股东大会[27] - 2024年公司监事会共召开8次会议，各次会议合法有效[36] 分红与薪酬 - 2024年公司拟向全体股东每10股派现金红利7.7元，共派120,772,059.10元，现金分红占净利润比例53.01%[70] - 公司拟定2025年度董事薪酬方案，适用期限为2025年1月1日至12月31日[105] - 独立董事津贴为8万元/年（税前）[108] - 公司拟定2025年度监事薪酬方案，适用期限为2025年1月1日至12月31日[114]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票价格为30.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[7][32][62][63] - 发行股票数量为3910068股，不超过发行前公司总股本的30%[8][34][64] - 发行对象为苏州西顿，以现金认购，构成关联交易[7][27][41][60][61] - 募集资金总额12000万元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金[10][35][65][71] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[9][36][66] - 发行定价基准日为第二届董事会第五次会议决议公告日[7] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10][67] - 发行方案决议有效期为相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内[40] 市场数据 - 2024年新能源汽车产销量均突破1200万辆，同比增长约35%，动力电池累计装车量达约550GWh，同比增长超40%[21][72][98] - 2024年全球储能电池装机量预计超200GWh，同比增长超50%[22][72] - 2024年全球电池连接系统市场规模突破300亿元[22] 公司业绩 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为22781.46万元，扣除非经常性损益后为21862.79万元[140] - 报告期内公司向前五名客户销售收入占比分别为89.27%、88.17%和89.27%，对宁德时代及其下属企业销售收入占比分别为74.42%、74.65%和68.55%[101] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为74937.31万元、59811.26万元和77953.31万元，占流动资产总额比例分别为58.54%、53.09%和33.77%[106] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为17322.25万元、15920.25万元和20371.85万元，占流动资产总额比例分别为13.53%、14.13%和8.82%[108] - 报告期内公司综合毛利率分别为17.80%、18.35%和17.36%[109] 分红政策 - 2023年度每10股派发现金红利6.50元，合计分配现金股利10504万元，占净利润比率53.02%[121][122][125] - 2024年度每10股派发现金红利7.70元，合计分配现金股利12077.21万元，占净利润比率53.01%[122][125] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划并将提交股东大会审议[10] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，成熟期无重大资金支出安排最低达80%，有重大资金支出安排最低达40%，成长期有重大资金支出安排最低达20%[116][131] 技术研发 - 2024年公司完成FCC的工艺研发及设备攻关，未来将增加FCC产线[25] - 2024年公司推出薄膜技术、直焊技术、FCC信号采集组件等新技术方案[102] 其他 - 公司注册资本为16160万元，于2024年1月11日在上海证券交易所上市[20] - SHENG JIAN HUA直接持有公司33.75%的股份，PAN SHU XIN直接持有27.00%，并间接控制6.75%，夫妇合计控制67.50%[27] - 苏州西顿注册资本为2000万美元，2024年资产总额3259.21万元，负债总额452.90万元，所有者权益2806.31万元，营业收入2884.32万元，利润总额94.76万元，净利润94.76万元[47][48][52] - 本次发行完成后，短期内净资产收益率、每股收益等财务指标可能摊薄，但有助于提升盈利能力[89] - 公司拟采取多项措施防范发行摊薄即期回报风险，包括加大重点领域投入等[146] - 公司制定《募集资金管理办法》，保障募集资金合法合规使用[147] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[154] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使填补即期回报措施实现[156]

新策略 - 2025年4月7日公司两会审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 《发行股票预案》及相关公告已在巨潮资讯网披露[1] - 发行股票需股东大会通过及获审批机关批准或核准[1]

股票发行 - 拟向苏州西顿发行3,910,068股股票，价格30.69元/股，募资12,000万元[2][6][14][17] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价38.36元/股的80%[8][13] - 发行数量不超发行前总股本（截至2024年12月31日为161,600,000股）的30%[14] 股东情况 - 盛建华直接持股33.75%，潘淑新直接持股27.00%并间接控制6.75%[5] - 苏州西顿注册资本2,000万美元，潘淑新和盛建华各持股50%[7] 资金用途与限制 - 募资净额用于补充流动资金[17] - 乙方认购股票18个月内不得转让[18] 交易生效与审核 - 协议签字盖章成立，满足条件后生效[20][21] - 关联交易需经股东大会、上交所、证监会审核通过方可实施[4] 未来展望 - 2024年完成FCC工艺研发及设备攻关，未来结合市场推广增加产线[23] 发行影响 - 发行后资产总额和净额提高，资产负债率下降[26] - 发行不导致实际控制权、股本和高管结构变化[26] 相关意见 - 独立董事认为关联交易合规，同意提交董事会审议[28][29] - 保荐机构认为关联交易符合法规和公司需求，无异议[30]

分红规划 - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划[3] - 公司未来三年为2025 - 2027年[1] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[8] 分配方式与时间 - 公司优先现金分配，可采取多种方式分配利润[5] - 公司每年按可分配利润比例分配现金股利[10] - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利派发[12] 政策调整与重大支出 - 调整股利分配政策议案需2/3以上股东表决权通过[13] - 重大投资等支出达或超净资产30%为重大现金支出[6]

募集资金情况 - 公司公开发行4040万股，每股29.02元，募资117240.80万元，净额107302.53万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金57478.27万元，未使用51310.46万元[5] - 2024年使用超募资金回购股份10998.16万元，剩余2025年2月转回专户[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额15007.59万元[6] - 前次募集资金总额107302.53万元，已累计使用57478.27万元[30] 资金使用策略 - 2024年2月26日，用募集资金置换自筹资金16643.92万元及支付发行费124.40万元[15] - 2024年同意用不超30000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[16] - 增加4亿元闲置募集资金现金管理，合计不超7亿元[17] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额36302.86万元[17] - 使用6000万元超募资金永久补充流动资金[19][20] 项目投资情况 - 承诺投资项目有“年产800万件动力电池连接系统扩建项目”等四个[11] - 年产800万件动力电池连接系统扩建项目实际投资17199.98万元，与承诺差额 -4659.16万元[30] - 成都电池连接系统生产建设项目实际投资3947.93万元，与承诺差额 -34567.61万元[30] - “年产800万件动力电池连接系统扩建项目”预定可使用状态日期延至2025年第四季度[31] 效益情况 - 截至2024年12月31日，前次募集资金投资项目尚处建设期，未实现效益[23] - 研发中心和补充流动资金项目无法单独核算效益[24] - 截至2024年12月31日，“年产800万件动力电池连接系统扩建项目”和“成都电池连接系统生产建设项目”暂未实现效益[34] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况[12] - 公司不存在前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异情况[13] - 公司不存在募集资金累计收益低于承诺收益的情况[25] - 公司回购股份金额不低于5500万元，不超11000万元，已使用10998.16万元[22] - 公司一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%时，银行通知保荐机构[5]