苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张开鹏，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。 1984 年 8 月至 1996 年 2 月，任天津航空机电公司质量工程师、质量处长；1996 年 3 月至 2001 年 2 月，任天津梅兰日兰有限公司生产经理、项目经理；2001 年 3 月至 2003 年 12 月，任上海施耐德工业控制有限公司项目经理、物流经理； 2004 年 1 月至 2005 年 12 月，任施耐德富士断路 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-012 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议，于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。 因公司完成首次公开发行人民币普通股（A 股） 40,400,000 股并上市后，公司注册资本由人民币 121,200,000 元变更为 161,600,000 元，公司股份总数由 121,200,000 股变更为 161,600,000 股，公司 类型由"股份有限公司（外商投资、非上市）"变更为"股份有限公司（外商投 资、上市）"，公司根据该等变化和相关法律法规修订了《公司章程》部分条款。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,125,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.5279 | 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-011 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 201 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 江苏省苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼，邮编：215028 28/F, Tower1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028, China 电话/Tel: +86 512 62720177 传真/Fax: +86 512 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：苏州西典新能源电气股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受苏州西典新能源电气股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并见证。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变 | | | 更登记的议案》 | 6 | | 议案二：《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项 | | | 目的议案》 | 9 | | 议案三：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 13 | | | 议案四：《关于续聘审计机构的议案》 16 | | 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州西典新能源电气股份有限公司（以下 简称"公司"）本次股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《 ...

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-004 苏州西典新能源电气股份有限公司 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公 司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，主要内容如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州西 典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2064 号）,并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,400,000 股，并于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所主板上市。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 1 月 8 日出具的《苏州西 典新能源电气股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024] ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 苏州西典新能源电气股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0084号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.eov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.i.gov.cn）"进行了 " 作 UH 目 录 内 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1 1-3 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 4-5 行费用专项说明 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0084号 苏州西典新能源电气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称"西典新能") 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是对西典新能管理层编制的上述专项说明独立地提出 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-002 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 四次会议于 2024 年 2 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 2 月 20 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-009 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于使用票据方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于使用票据方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况，使用票据方式来 支付募投项目中所需的部分款项，后续再以募集资金进行等额置换。公司独立董事 对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。现就该事 项的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州西典 新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-010 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市高新区金枫路 357 西典新能总部 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...