关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中 华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第17号》(财会 〔2023〕21号)对公司会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实 际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公 司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-025 梦百合家居科技股份有限公司 （二）变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行； 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本 准则》和各项具体会计准 ...

一、开展外汇衍生品交易的情况概述 （一）交易目的：基于公司"产能全球化、品牌国际化"的发展战略，公司 及控股子公司业务范围涉及境内和境外，公司境外业务的外汇收付金额较大，外 汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为合理降低汇率波动风险，增强公司 财务稳健性，公司及其控股子公司拟在境内外与银行等金融机构适度开展金融衍 生品业务。 （二）交易金额：公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展总额度（包括 交易保证金和权利金）不超过人民币 550,000 万元（或其他等值外币）的外汇衍 生品交易，在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施，授权期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。在决议有效期 内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）均不超过已审议额度。 广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-015 梦百合家居科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司2023年日常关联交易以及预计的2024年日常关联交易已经第四届董事会第十九 次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。 公司2023年日常关联交易以及预计的2024年日常关联交易为公司正常经营性往来。 因此，对公司持续经营能力无不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 2、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议 案》，关联董事倪张根先生、吴晓红女士、张红建先生回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交 2023 年年度股东 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-017 梦百合家居科技股份有限公司 关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司上海里境家居有限 公司（以下简称"上海里境"）拟进行增资扩股，公司控股股东倪张根先生拟以人民币 4,000万元认购上海里境的新增注册资本人民币429万元，其中，人民币429万元计入上海 里境的注册资本，剩余人民币3,571万元计入上海里境的资本公积金。公司控股子公司江 苏里高智能家居有限公司（以下简称"江苏里高"）拟放弃本次增资的优先认购权。本次 增资完成后，上海里境注册资本由1,000万元人民币变更为1,429万元人民币，倪张根先生 将持有上海里境30.02%股权，公司控股子公司江苏里高对上海里境的持股比例将由100%被 动稀释为69.98%。 本次交易构成关联交易。 为推进自主品牌NISCO里境的业务发展，公司控股孙公司上海里境拟进行增资扩股， 公司控股股东倪张根先生拟 ...

梦百合家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼会议室 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-023 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

梦百合家居科技股份有限公司 关于监事辞职及补选公司监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司监事辞职情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近期收到公司股东代表 监事卫华先生的书面辞职报告，卫华先生因个人原因决定辞去公司第四届监事会股东代 表监事职务。卫华先生未持有公司股票，与公司无任何意见分歧，亦无其他需提醒公司 监事会及股东注意的事项。 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，卫华先生的辞职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任股东代表监事后 生效，辞职生效后，卫华先生将不再担任公司的任何职务。在公司股东大会选举产生新 任监事之前，卫华先生将继续履行监事职责。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-021 薛晔女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司股东代表监事的情形。 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-019 梦百合家居科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉，2023 年度公司计提资产减值准备合计 12,694.15 万元，共减少当期合并报表利润总额 12,694.15 万元，具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本年增加 | | 本年减少 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年计提 | 其他 | 本年转回 | 本年核销/转销 | 其他 | | 应收账款坏账准备 | 8,172.59 | | | 716.20 | -414.29 | | 其他应收款坏账准备 | 1,214.15 | 53.72 | | 13.54 | | | 存货跌价准备 | 1,931.61 | 16.69 | 7.52 | 604.36 | | | 商誉减值准备 | 952.81 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱长 岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 梦百合家居科技股份有限公司董事会 经核查独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生的任职经历及其签 署的相关自查文件,上述三位独立董事 2023年度均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-- 规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关 要求。 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 梦自合家 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的激励和约束机制，充分发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性，提升经 营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《梦百合家居科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司全体董事； （二）公司全体监事； （三）《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 本制度遵循以下薪酬原则： （一）公开、公正、透明的原则； （二）与公司长远利益相结合的原则：应与公司持续健康发展目标相符，短 期与长期激励相结合，促进公司可持续发展； （三）与"责、权、利"相统一的原则：应综合考虑工作岗位、工作成绩、 贡献大小及责权利相统一等因素； 第四条 公司董事、监事薪酬事项由股东大会决定，高级管理人员的薪酬事 项由董事会负责审议，向股东大会说明并予以充分披露。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会在董事会领导下 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...