会议信息 - 公司第十一届董事会第十次会议于2024年8月30日召开[3] - 会议通知于2024年8月20日发出[3] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4] - 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》[5]

会议信息 - 股东大会于2024年8月14日召开[5] - 出席会议股东和代理人253人[5] - 出席股东表决权股份总数65,018,723股，占比31.2525%[5] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席6人[5] - 公司在任监事3人，出席3人[7] - 董事会秘书蒋沙出席会议[7] 议案表决 - 新建泰国生产基地议案，A股同意票64,608,262，占比99.3687%[6] - 新建北美生产基地议案，A股同意票64,507,562，占比99.2138%[6] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市康达律师事务所[7]

会议信息 - 2024年7月30日发布召开2024年第二次临时股东大会通知公告[4] - 2024年8月14日14:30现场会议在湖南衡阳公司101会议室召开[5] - 2024年8月14日为网络及互联网投票时间[5] 投票情况 - 现场投票4人代表56,959,272股，占27.38%[8] - 网络投票249人代表8,059,451股，占3.8739%[8] 议案表决 - 《关于对外投资新建泰国生产基地的议案》同意占比99.3687%[11] - 《关于对外投资收购股权暨新建北美生产基地的议案》同意占比99.2138%[12]

湖南美湖智造股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 截至本公告日，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东许仲秋先生持有公司股份 40,803,236 股，占公司总股本 19.61%，累 计质押公司股份 23,769,800 股，占其所持有公司股份总额的 58.25%， 占公司总股本的 11.43%；控股股东之一致行动人许文慧女士直接持有公 司股份 16,132,536 股，占公司总股本 7.75%，累计质押公司股份 9,536,000 股，占其所持有公司股份总额的 59.11%，占公司总股本的 4.58%。 截至本公告日，许仲秋先生和许文慧女士所持有股份的质押风险可控， 不存在被强制平仓或被强制过户的风险。 湖南美湖智造股份有限公司于近日收到公 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押 及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湖南美湖智造股份有限公司于近日收到公司控股股东之一致行动人许文慧 女士部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下： 或其他保障用途。 三、股东累计质押股份情况 | 股东名称 | 许文慧 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 4,100,000 股 | | 占其所持股份比例 | 25.41% | 一、股东解除质押的情况 截至本公告日，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东许仲秋先生持有公司股份 40,803,236 股，占公司总股本 19.61%，累 计质押公司股份 23,769,800 股，占其所持有公司股份总额的 58.25%， 占公司总股本的 11.41%； ...

会议信息 - 第十一届董事会第九次会议于2024年7月29日召开，7名董事全出席[3] - 会议由董事长许仲秋召集并主持，程序合规[3] - 会议通知于2024年7月24日发出[3] 投资决策 - 审议通过新建泰国生产基地议案，投资不超1.5亿元[4] - 审议通过收购股权暨新建北美生产基地议案，投资不超1.5亿元[5] 其他议案 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月14日14点30分召开[3] - 现场会议在湖南衡阳衡东公司101会议室[3] - 网络投票8月14日进行[6] 议案内容 - 审议对外投资新建泰国和北美生产基地议案[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年8月7日[14] - 现场登记8月13日，异地可提前信函或传真[15]

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于对外投资新建泰国生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●特别风险提示： 1、本项目尚需履行境内外审批或备案手续，包括泰国当地投资许可、企业 注册以及我国境内企业境外投资备案等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律 障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本项目能否顺利实施存在 一定的不确定性。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较 大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险， 本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性；同时本项目可能面临国际形势、 宏观经济、行业政策、市场环境等方面的不确定因素，本次对外投资效果、项目 进度能否达到预期存在不确定性。 3、本次投资金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道、信贷政 策等的变化 ...

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额57739万元，净额57056.087783万元[6] 委托理财 - 本次委托理财金额6000万元，产品为七天通知存款，预计年化收益率1.25%[5][6][8] - 本次理财金额占2024年3月31日货币资金比例40.24%[10] - 最近12个月实际投入27000万元，收回本金3000万元，收益10.80万元[15] 资产负债 - 2023年12月31日资产总额300448.13万元，负债总额125753.96万元[11] - 2024年3月31日资产总额301808.53万元，负债总额122614.07万元[11] 资金管理 - 公司使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[5][13] - 最近12个月内单日最高投入24000万元，占最近一年净资产13.89%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润0.05%[15] - 目前已使用理财额度24000万元，尚未使用额度6000万元[15]

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及再 次进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 委托理财受托方：国投证券股份有限公司；国金证券股份有限公司 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 6,000.00 万元 委托理财产品名称：国投证券股份有限公司本金保障型浮动收益凭证； 国金证券股份有限公司保本型固定收益凭证 委托理财期限：272 天；180 天 履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第 五次会议，并于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金 ...