资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额57739万元，净额57056.087783万元[6] 委托理财 - 本次委托理财金额6000万元，产品为七天通知存款，预计年化收益率1.25%[5][6][8] - 本次理财金额占2024年3月31日货币资金比例40.24%[10] - 最近12个月实际投入27000万元，收回本金3000万元，收益10.80万元[15] 资产负债 - 2023年12月31日资产总额300448.13万元，负债总额125753.96万元[11] - 2024年3月31日资产总额301808.53万元，负债总额122614.07万元[11] 资金管理 - 公司使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[5][13] - 最近12个月内单日最高投入24000万元，占最近一年净资产13.89%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润0.05%[15] - 目前已使用理财额度24000万元，尚未使用额度6000万元[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月14日14点30分召开[3] - 现场会议在湖南衡阳衡东公司101会议室[3] - 网络投票8月14日进行[6] 议案内容 - 审议对外投资新建泰国和北美生产基地议案[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年8月7日[14] - 现场登记8月13日，异地可提前信函或传真[15]

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于对外投资新建泰国生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●特别风险提示： 1、本项目尚需履行境内外审批或备案手续，包括泰国当地投资许可、企业 注册以及我国境内企业境外投资备案等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律 障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本项目能否顺利实施存在 一定的不确定性。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较 大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险， 本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性；同时本项目可能面临国际形势、 宏观经济、行业政策、市场环境等方面的不确定因素，本次对外投资效果、项目 进度能否达到预期存在不确定性。 3、本次投资金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道、信贷政 策等的变化 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及再 次进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 委托理财受托方：国投证券股份有限公司；国金证券股份有限公司 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 6,000.00 万元 委托理财产品名称：国投证券股份有限公司本金保障型浮动收益凭证； 国金证券股份有限公司保本型固定收益凭证 委托理财期限：272 天；180 天 履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第 五次会议，并于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金 ...

公司业务概况 - 公司是国内最早生产发动机泵类产品的企业之一，经过数十年行业积累，产品延展至泵类、电机类、压铸件类以及其他相关产品，应用领域由商用车拓展至乘用车、由传统油车扩展至混动、纯电动、氢能等新能源车类等，客户群体广泛、稳定，覆盖国内国际头部企业，市场占有率行业领先[2][3] - 公司柴油机机油泵国内市场占有率居于行业头部，23年实现收入6.04亿元，同比增长17.59%，毛利率34.74%；汽油机机油泵覆盖国内主要自主品牌，并持续拓展日系、德系客户，23年实现收入3.51亿元；变速箱泵客户覆盖国内自主品牌、欧系品牌，23年实现收入1.8亿元，同比增长47.96%；新能源车用零部件业务23年实现收入3.94亿元，同比增长47.72%[4] - 公司电子泵业务是近年重点布局领域，已拥有比亚迪、智新科技、一汽、上汽、理想、阿维塔、丰田（新能源）、德国大众等国内外知名客户，并持续拓展相关客户[5] 创新发展 - 公司每年研发投入均在1亿元以上，通过技术突破、管理革新、商业模式创新等发展手段积极推动传统产业转型升级，产品从传统机械传动逐渐向机电智能一体化转变，响应客户创新性需求，进一步扩大市场优势[5][6] - 公司加大在车规级电机、电控、新材料等新兴领域的探索[6] 业绩情况 - 24年一季度公司实现主营业务收入4.65亿元，同比增长14.59%，实现归属于上市公司的扣非净利润3,561.23万元，同比增长13.64%，总体发展势头向好[4] 可转债募投项目 - 公司可转债于2024年4月29日成功发行上市，募集资金5.77亿元，募投两大核心项目为年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目，目前相关募投项目正在按既定计划实施中[6] 收购苏州莱特 - 收购苏州莱特有利于实现对重点产品关键零部件技术及工艺的控制、降低成本，为公司机-电-智能一体化战略提供基础性支撑，具有良好的产业协同效应，同时也能够带动公司在汽车、装备、电子等领域拓宽业务边界[7]

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湖南美湖智造股份有限公司于近日收到公司控股股东许仲秋先生部分股份 解除质押及再质押的通知，具体事项如下： 一、股东解除质押的情况 | 持股数量 | 40,803,236 股 | | --- | --- | | 持股比例 | 19.61% | | 剩余被质押股份数量 | 22,619,800 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 55.44% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 10.87% | 本次解除质押的股份拟将办理后续股票质押。 二、本次股份质押情况 1.本次股份质押情况 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押 起始 | 质押到 | 质 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2678 号）同意注册，公司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值 为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转换 公司债券可转债募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关的 费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83 元。用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企 业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了验证，并于 2024 年 4 月 10 日为公司出具了众环验字 (2024)1100007 号《验证报告》，公司已对募 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司以募集资金 86,302,818.28 元置换预先投入募投项目的自筹资金 86,302,818.28 元。 监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个 月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规 定，内容及程序合法合规。监事会同意使用募集资金置换预先投入募 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南美湖 智造股份有限公司（原名"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"湘油泵"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规章的要求，对湘油泵使用募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金之事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文核准，公司于 2024 年 4 月 1 日向不特定对象发行了 5,773,900 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 57,739.00 万元。扣除与发行有关的费用 682.91 万元（不含增值税） 后的募集资 ...

公司更名 - 公司于2024年6月21日由湖南机油泵股份有限公司更名为湖南美湖智造股份有限公司[2] 可转债募集 - 公司发行57739万元可转债，共计5773900张，期限6年，净额570560877.83元[11] 资金用途 - 募集资金用于年产350万台新能源电子泵等项目及补充流动资金[11] 资金投入与置换 - 截至2024年5月31日，自筹资金预先投入86302818.28元[13] - 年产350万台新能源电子泵项目相关金额均为86302818.28元[15] - 2024年7月8日董事会通过募集资金置换自筹资金事项[16] 资金验证与存储 - 中审众环4月10日出具《验证报告》[11] - 公司对募集资金专户存储[11] 证书情况 - 证书2022、2023年度年检合格，编号110101480895[29][30][31] - 证书检验合格后继续有效一年[28][32]