审计相关 - 公司续聘中审众环为2024年度审计机构，经相关会议及股东大会通过[2][5] - 中审众环对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[3][4] 报告审议 - 2025年4月23日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

业绩总结 - 2024年公司及子公司与关联方日常关联交易实际发生6274.78万元，不超预计10334万元[3] - 2024年向株洲易力达采购实际16.37万元，占同类业务0.01%，预计500万元[4] - 2024年向衡东辉宏采购实际2730.78万元，占比1.50%，预计4000万元[4] 未来展望 - 2025年公司及子公司与关联方日常关联交易预计不超10517万元[5] - 2025年向株洲易力达采购预计300万元，占同类业务0.17%[6] - 2025年向衡东辉宏采购预计4500万元，占比2.48%[6] 公司架构 - 株洲易力达注册资金7375.8127万元，衡东领中机电出资54.84%[8] - 湖南东嘉智能科技注册资金8000万元，美湖股份出资40%、株洲易力达出资60%[8] - 衡东辉宏机械制造注册资金1000万元，许春辉出资100%[8] - 特科能(衡东)科技注册资金1500万元，公司出资40%，湖南特科能出资60%[8] 关联交易决策 - 2025年4月24日召开第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过关联交易议案[13] - 2025年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议审议关联交易，非关联董事同意并提交2024年年度股东大会[14] - 2025年4月24日召开第十一届监事会第十一次会议审议关联交易，全体监事一致同意[14] 关联交易意义 - 向关联方出售商品和提供劳务利于扩大销售收入和增加利润空间[12] - 向关联方采购商品和接受劳务利于扩大采购渠道、降低营业成本及提升智能化和产品升级[12] 备查文件 - 第十一届董事会第十九次会议决议[15] - 第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议[15] - 第十一届监事会第十一次会议决议[15]

募集资金情况 - 2020 年非公开发行股票募集资金 36747.00 万元，净额 36170.08 万元[1] - 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券发行总额 57739.00 万元，净额 57056.09 万元[2][3] - 2024 年度非公开发行股票募集资金总额 36747 万元，本年度投入 2041.50 万元，累计投入 37029.05 万元[36] 资金使用与结余 - 2020 年非公开发行股票截至期末累计项目投入 37029.05 万元，利息收入净额 858.97 万元，结余 0.00 万元[5] - 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券本期项目投入 27336.93 万元，利息收入净额 138.94 万元，应结余 29858.10 万元，实际结余 13858.10 万元，差异 16000.00 万元[7] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额 16000 万元[22] 项目投资情况 - 节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目总投资额 29747 万元，自筹资金实际投入 2731.51 万元，占比 9.18%[21] - 补充流动资金总投资额 7000 万元[21] - 年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目总投资额 21500 万元，自筹资金实际投入 8630.28 万元，占比 40.14%[21] 项目投入进度与效益 - 节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目截至期末累计投入 30605.97 万元，投入进度 102.89%，本年度实现效益 6094.83 万元[36] - 补充流动资金截至期末累计投入 6423.08 万元，投入进度 100%[36] - 年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目承诺投资 21500.00 万元，本年度投入 14019.84 万元，截至期末累计投入 14019.84 万元，投入进度为 65.21%[39] 其他项目情况 - 高效节能无刷电机项目承诺投资 16100.00 万元，截至期末累计投入金额为 0，投入进度为 - [39] - 企业技术中心升级项目承诺投资 6139.00 万元，截至期末累计投入金额为 0，投入进度为 - [39] 项目决策 - 公司于 2025 年 1 月 7 日审议通过年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目延期议案，将达成预定可使用状态日期从 2025 年 1 月延期至 2027 年 1 月[40] - 公司于 2024 年 8 月 30 日审议通过部分募投项目增加实施主体和实施地点议案，增加美湖科技（长沙）有限公司为实施主体，增加“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路 53 号”为实施地点[40]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[2] 业绩数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[2] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，汽车制造业同行业上市公司审计客户7家[2] 其他数据 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[3] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[3] - 中审众环从业人员近3年43人受行政处罚6人次等[3] 公司决策 - 公司续聘中审众环为2024年度审计及内控审计机构，聘期一年[4] 审计结果 - 中审众环对公司2024年度财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告并专项报告[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点30分召开[4] - 会议地点为湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司101会议室[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月16日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 议案信息 - 审议议案共14项，含《2024年年度报告及摘要》[11][12] - 特别决议议案为议案9、议案14[13] - 对中小投资者单独计票的议案为所有议案[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案10、议案11[14] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日[18] - 现场登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[21]

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-038 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、微信等方式向公司全体监事发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年年度报告后，发表审核意见如下： ...

会议情况 - 第十一届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][7][8][9][11][13][14][15][16][17][19][20] - 《关于2025年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》等议案非关联董事同意7票，反对0票，弃权0票[12] 报告与公告 - 《2024年年度报告》等多项报告详见上海证券交易所网站[3][6][7][15][16][18] - 《2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告》等多项公告详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体[9][10][11][12][13][14][16][18][19][20] 审议安排 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案尚需提交股东大会审议[3][4][6][8][9][10][11][12][14][16][19][20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》等议案提交董事会前已相关会议审议通过[7][10][15] - 董事薪酬发放情况尚需提交股东大会审议[16] - 涉及公司资本变更的议案尚需提交股东大会审议[19][20] 其他事项 - 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票[21] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体[21]

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-039 湖南美湖智造股份有限公司 2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 2、上市公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个 会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及 《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。具体指标如下： 经中审众环会计师事务 ...

股份回购 - 公司将回购注销533,052股已获授但尚未解除限售的限制性股票[2] - 回购注销后公司总股本将减至242,249,770股[2] - 回购注销后公司注册资本将减为242,249,770元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2025年4月26日起45天内[5] - 公告发布时间为2025年4月26日[7]

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-049 湖南美湖智造股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"美湖股份"、"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调 整回购价格的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，因公司 2022 年限制性股票激励计划的 第三个解除限售期公司的业绩考核未达标，公司将对所有激励对象对应考核当年 可解除限售的限制性股票共计 533,052 股进行回购注销。具体内容如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 14 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于公 司<2022 年 ...