可转债质押情况 - 许仲秋质押1.1322亿元，占所持100%，占总发行量19.61%[2] - 许文慧质押4476万元，占所持99.98%，占总发行量7.75%[2] - 两人合计质押1.5798亿元，占所持99.99%，占总发行量27.36%[2] 其他信息 - 质押起始日许仲秋为2024年6月17日，许文慧为2024年6月7日[2] - 质权人为兴银理财有限责任公司，用途为补充流动资金[2] - 质押风险可控，不影响公司生产经营[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为16人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为59,843,827股，占比28.7619%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，多位高管列席[6] 议案表决情况 - 2023年年度报告及摘要等多项议案同意票数59,841,827，同意比例99.9966%[7][8][10][11][12] - 2024年度向金融机构融资议案同意票数59,801,485，同意比例99.9292%[12] - 2024年度为子公司提供对外担保议案同意票数59,801,485，同意比例99.9292%[13] - 预计主要股东及其关联人为公司融资提供担保议案同意票数2,897,713，同意比例99.6443%[13] - 2023年度日常关联交易执行及2024年度预计议案同意票数2,906,055，同意比例99.9312%[13] - 使用闲置募集资金进行现金管理议案同意票数59,809,827，同意比例99.9431%[13] - 确认董事长许仲秋等部分人员2023年度薪酬议案同意票数2,874,055，同意比例98.8308%[14] - 确认部分独立董事、监事会成员2023年度薪酬议案，A股同意比例多为99.9431%[15][16][17][18][19] - 确认独立董事PAN JAN WEI 2023年度薪酬议案，A股同意票数59,801,485，比例99.9292%[15] - 确认董事罗大志2023年度薪酬议案，A股同意票数2,874,055，比例98.8308%[17] - 拟变更公司名称等议案，A股同意票数59,841,590，比例99.9962%[19] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东同意票数56,935,772，比例100.0000%[20] - 持股1%-5%普通股股东同意票数2,620,450，比例100.0000%[20] - 持股1%以下普通股股东同意票数285,605，比例99.3046%[20] - 市值50万以下普通股股东同意票数72,579，比例97.3182%[20] - 市值50万以上普通股股东同意票数213,026，比例100.0000%[20] 5%以下股东表决情况 - 对2023年年度报告等多项议案同意票数2,765,029，比例99.9277%[21] - 对2024年度融资及担保议案同意票数2,724,687，比例98.4697%[21] - 对主要股东及其关联人提供担保议案同意票数2,756,687，比例99.6262%[21] - 对使用闲置募集资金进行现金管理议案同意票数2,733,029，比例98.7712%[21] 薪酬及议案金额情况 - 董事长许仲秋2023年度薪酬2733029元，占比98.7712%[22] - 董事许文慧2023年度薪酬2733029元，占比98.7712%[22] - 董事许腾2023年度薪酬2733029元，占比98.7712%[22] - 独立董事PAN JAN WEI 2023年度薪酬2724687元，占比98.4697%[22] - 拟变更公司名称等议案涉及金额2764792元，占比99.9191%[23] 其他情况 - 议案14为特别决议事项，需获参会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过[23] - 议案10、11、13关联股东许仲秋等回避表决[23] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市康达律师事务所[24] - 律师见证结论为会议程序及结果合法有效[24] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和法律意见书[25]

会议信息 - 公司董事会于2024年5月18日发布召开2023年年度股东大会的通知公告[4] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年6月14日14:30召开[5] 参会股东情况 - 出席现场会议投票的股东及股东代理人共8名，代表股份59,709,285股，占公司有表决权总股份的28.6972%[6] - 本次会议通过网络投票进行有效表决的股东共8人，代表股份134,542股，占公司有表决权总股份的0.0647%[7] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》等7项议案同意股数为59,841,827股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9966%[11][12][13][14][15][16][17] - 《关于公司2024年度向相关金融机构融资的议案》同意股数为59,801,485股，占比99.9292%，反对股数为10,342股，占比0.0172%，弃权股数为32,000股，占比0.0536%[18] - 《关于公司2024年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》同意股数为59,801,485股，占比99.9292%，反对股数为10,342股，占比0.0172%[19] - 《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》同意2,897,713股，占比99.6443%，反对10,342股，占比0.3557%[20] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》同意2,906,055股，占比99.9312%，反对2,000股，占比0.0688%[22] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意59,809,827股，占比99.9431%，反对34,000股，占比0.0569%[23] - 确认董事长许仲秋2023年度薪酬议案同意2,874,055股，占比98.8308%，反对34,000股，占比1.1692%[23] - 确认董事、副董事长许文慧2023年度薪酬议案同意2,874,055股，占比98.8308%，反对34,000股，占比1.1692%[24] - 确认董事、总经理许腾2023年度薪酬议案同意59,809,827股，占比99.9431%，反对34,000股，占比0.0569%[25] - 确认独立董事PAN JAN WEI 2023年度薪酬议案同意59,801,485股，占比99.9292%，反对34,000股，占比0.0568%，弃权8,342股，占比0.0140%[29] - 确认董事罗大志2023年度薪酬议案同意2,874,055股，占比98.8308%，反对34,000股，占比1.1692%[32] - 确认监事会主席丁振武2023年度薪酬议案同意59,809,827股，占比99.9431%，反对34,000股，占比0.0569%[35] - 确认监事陈欢2023年度薪酬议案同意59,809,827股，占比99.9431%，反对34,000股，占比0.0569%[38] - 《关于拟变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>的议案》同意股份为59,841,590股，占比99.9962%，反对股份为2,000股，占比0.0033%，弃权股份为237股，占比0.0005%[40] 其他情况 - 议案14为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过[40] - 议案10、11、13涉及关联事项，关联股东表决时已回避[40] - 本次股东大会所审议的议案均获得有效通过[40] - 公司对中小投资者的投票情况单独计票并公布结果[40] - 律师认为本次股东大会的表决程序和结果符合规定，合法有效[40] - 本次会议的召集、召开程序符合相关法律规定[41] - 出席会议人员及会议召集人的资格合法有效[42]

投资评级 - 首次覆盖，给予"增持"评级 [15][17] 核心观点 - 公司整体业绩稳健增长，2023年实现营收19.08亿，同比+17.44%，归母净利润2.17亿，同比+27.76% [2] - 新业务占比逐年提升，2023年新能源车用零部件占比20.66%，未来随着新产能落地及新能源项目量产，新业务占比有望进一步提升 [2] - 公司产品在汽车节能与电动化趋势下市场空间逐步打开，二级变排量叶片式机油泵节能效果显著，电子泵产品市场空间有望逐步扩大 [4] - 公司积极布局智能驾驶领域，参股东嘉智能实现EPS及电子泵类产品控制单元规模化量产，控股子公司东兴昌科技电机产品涵盖各品类直流无刷电机 [22] 财务数据 - 2023年公司营收19.08亿，归母净利润2.17亿，扣非净利润2.02亿 [2] - 2024-2026年预计营收分别为24.07亿、28.90亿、33.81亿，归母净利润分别为2.56亿、3.24亿、3.89亿 [17] - 2023年毛利率26.29%，净利率11.29%，ROE 12.54% [13] - 2023年资产负债率41.86%，流动比率1.67，速动比率1.21 [13] 业务发展 - 公司拟将中文名称由"湖南机油泵股份有限公司"变更为"湖南美湖智造股份有限公司" [5] - 公司产品已拥有美国康明斯、比亚迪、长安、吉利、理想汽车等国内外知名客户 [4] - 公司新业务包括变速箱泵、新能源车用零部件、电机等，2023年占比分别为9.41%、20.66%、6.94% [2]

公司信息 - 证券代码为603319，简称为湘油泵[1] - 债券代码为113684，简称为湘泵转债[1] 人事变动 - 副总经理王巍因个人原因辞职，报告送达董事会生效[2] - 辞职后王巍不再担任公司及子公司任何职务[2] 公告时间 - 公告发布于2024年6月1日[3]

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南机油泵股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押 及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湖南机油泵股份有限公司于近日收到公司控股股东之一致行动人许文慧女 士部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下： 一、股东解除质押的情况 | 股东名称 | 许文慧 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 1,638,000 股 | | 占其所持股份比例 | 10.15% | | 占公司总股本比例 | 1.02% | 截至本公告日，湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 许仲秋先生持有公司股份 40,803,236 股，占公司总股本 19.61%，累计 质押公司股份 23,749,800 股，占其所持有公司股份总额的 58.21%，占 公司总股本的 11.41%；控股股东 ...

公司概况 - 公司是国内最早生产发动机泵类产品的企业之一，产品涵盖泵类、电机类、压铸件类等，应用领域从商用车扩展至乘用车及新能源车 [3] - 公司业绩稳健，客户资源丰富，市场占有率行业领先 [3] - 公司治理稳定健康，管理团队以70后、80后为主，专业扎实，视野开阔 [5] 业务发展 - 柴油机机油泵国内市场占有率居行业头部，23年实现收入6.04亿元，同比增长17.59%，毛利率34.74% [6] - 汽油机机油泵覆盖国内主要自主品牌，并持续拓展日系、德系客户，23年实现收入3.51亿元 [6] - 变速箱泵客户覆盖国内自主品牌、欧系品牌，23年实现收入1.8亿元，同比增长47.96% [6] - 新能源车用零部件业务涵盖混动机油泵、电子泵、车规级电机等，23年实现收入3.94亿元，同比增长47.72% [6] 战略规划 - 公司以工匠精神为引领，坚持聚焦汽车赛道，积极拥抱智能化、电动化、网联化、共享化等汽车新四化潮流 [4] - 产品从传统机械传动逐渐向机电智能一体化转变，客户结构上自主品牌、国际品牌双轮驱动 [5] - 加大在新兴领域的探索，如车规级电机、电控、新材料等 [5] 电子泵业务 - 电子泵业务是公司近年重点谋划布局领域，已研发电子油泵、电子水泵、电子变速器油泵、电子真空泵等多款产品 [6] - 公司于2021年12月成立新能源产品事业部，加速推进电子泵业务发展 [6] - 电子泵类产品已拥有比亚迪、智新科技、一汽、上汽等国内外知名客户，并持续拓展相关客户 [6] - 可转债募投项目之一为年产350万台新能源电子泵智能制造项目，未来将成为公司重要的业务增长点 [7] 子公司布局 - 子公司布局紧紧围绕公司机电智能一体化战略规划，积极拓展相关业务 [7] - 东兴昌科技主要研发、生产车规级电机产品 [7] - 腾智机电以真空泵类产品为主，目前已形成电动叶片泵、电动薄膜泵、双联泵等三大产品矩阵 [7] - 嘉力机械主要产品为汽车行业各类铝压铸件，近年在新能源汽车电机壳体等领域取得快速增长 [7] 可转债募投项目 - 公司可转债于2024年4月29日成功发行上市，募集资金5.77亿元 [8] - 募投核心项目为年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目，建设期2年，达产期5年，目前相关募投项目正在按既定计划实施中 [8]

会议信息 - 2024年5月29日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[4][6][8] - 会议在上证路演中心网络互动召开[4][6][8] - 董事长等人员参加[8] 投资者参与 - 2024年5月29日可登录上证路演中心参与[8] - 2024年5月22 - 28日16:00前可提问[4][8] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[9] 报告发布 - 2024年4月30日发布2023年度和2024年Q1报告[4]

会议信息 - 公司第十一届董事会第六次会议于2024年5月17日召开[3] - 会议通知于2024年5月11日发出[3] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 审议事项 - 审议通过变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》议案[4] - 审议通过聘任公司董事会秘书议案[5] - 审议通过召开公司2023年年度股东大会议案[8] 公告信息 - 相关公告于2024年5月18日发布[11] - 变更公司相关公告编号为2024 - 036[4] - 董事会秘书相关公告编号为2024 - 037[6] - 召开股东大会通知公告编号为2024 - 038[8]

股权与资本 - 2016年10月14日首次向社会公众发行人民币普通股2023万股[10] - 2020年8月18日向特定对象非公开发行人民币普通股10218854股[10] - 2024年4月1日向不特定对象发行57739.00万元可转债，每张面值100元，共计5773900张，期限6年[10] - 公司注册资本为人民币208043062元[10] - 公司股份总数为208043062股，均为普通股[17] - 公司股票每股面值人民币1元[16] 股份转让与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[22] - 董事、监事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持公司股份[22] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超公司已发行股份总额的10%[20] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[31] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[31] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[31] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[39][40] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日[40] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[41] - 股权登记日与股东大会召开日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[41] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[42] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事3名[67] - 董事长可决定低于公司最近一期经审计净资产5%的对外投资[70] - 董事长可决定一年内低于公司最近一期经审计净资产5%的资产处置[70] - 董事长可决定低于公司最近一期经审计总资产5%或绝对金额在3000万元人民币以下的银行贷款[70] - 董事长可决定公司与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[70] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知[71] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[71] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[72] 管理层与监事 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名[78] - 公司总经理每届任期3年，连聘可以连任[79] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[86] - 公司监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成[86] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[86] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需经半数以上监事通过[87] 利润分配与公积金 - 公司提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[90] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25％[90] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的30%[92] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[93] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[94] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[94] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[102] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[108][109] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求人民法院解散公司[111] - 章程签署日期为2024年5月17日[121]