会议与培训 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会[5] - 2024年各专门会议召开2次[5] - 2024年12月参加独立董事专题培训[8] 担保与聘任 - 报告期对外担保本金17000万元，余额6200万元[10] - 为关联方担保本金余额5300万元，余额3622.76万元[10] - 报告期聘任董事会秘书1名[10] 审计与分配 - 续聘中审众环为2024年度审计机构[11] - 审议2023年度利润分配方案并提交审议[12] 报告与内控 - 发布四次财务及定期报告并依规披露[12] - 开展内控自评并披露评价报告[12] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护权益[14] - 独立董事加强学习提升履职能力[14] - 独立董事提供建议提高效益[14]

湖南美湖智造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关 规定，在 2024 年的工作中，我们认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范 运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周兵，1972 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。目前任湖 南大学机械与运载工程学院教授，从事高等教育、科学研究工作，同时是中国机 械工程学会高级会员、汽车工程学会会员、国家自然科学基金函评专家以及科技 部科技项目和湖南省、广东省、广西区、山东省等省区的科技项目评审专家；也 是湖南大学"国家智能型新能源汽车协同创新中心"汽车先进设计制造技术科技 创新平台的成员，国家重点研发计划"智能电动汽车路径规划及自主决策方法" 子课题湖南大学负责人。 现任公司第十一届董事会独立董事，并担任公司薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员及审计委员会 ...

会议召开 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会[5] - 2024年召开董事会审计委员会专门会议4次，独立董事专门会议2次[5] 担保情况 - 为子公司提供担保本金总额17000万元，对外担保本金余额总计6200万元[10] - 为参股公司暨关联方湖南东嘉智能科技有限公司提供的对外担保本金余额为5300万元，余额3622.76万元[10] 人事变动 - 2024年聘任董事会秘书1名[11] 审计相关 - 续聘中审众环为2024年度财务及内控审计机构[12] 独立董事履职 - 参加“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题培训[8] - 线上参加业绩说明会[6] - 实地办公[7] - 与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[8] - 核查认为关联交易符合规定[10] - 2025年将继续履职并提升能力[14] - 为公司提供建议提高决策和效益[14] 其他事项 - 审议2023年度利润分配方案并提交股东大会[12] - 公司及股东严格遵守各项承诺[12] - 发布四次财务会计及定期报告并合规披露信息[12] - 开展内控自我评价并披露《2023年度内部控制评价报告》[13] - 在重大方面保持有效财务报告内部控制[13] - 董监高对定期报告签署书面确认意见[13]

独立董事自查 - 公司对在任独立董事周兵、PAN JAN WEI、邱阳进行独立性自查评估[1] - 2024年度独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 独立董事不存在影响独立性的情况[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月24日[2]

湖南美湖智造股份有限公司 | | | | | | 湖南美湖智造股份有限公司章程 章 程 二○二五年四月修订 | . | . | 1 | < | | --- | --- | --- | --- | | œ | P | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司章程指引》及其他有关规定,制订本章程。 第二条 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经湖南省体改委"湘体改字[1994]35 号"文件批准，以定向募集方式 设立，湖南省衡阳市工商行政管理局注册登记。 第三条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可[2016]2359 号文批准，首次向社会公众发行人民币普 通股 2,023 万股，于 2016 年 11 月 30 日在上海证券交易所上市。公司 ...

转债赎回 - 2025年2 - 3月15个交易日收盘价不低于转股价格130％，满足赎回条件[3] - 赎回登记日为2025年4月8日，赎回价格100.0088元/张[4] - 2025年4月3日起停止交易，8日收市后未转股转债冻结[7] 数据情况 - 截至4月8日，转债余额102.7万元，占发行总额0.1779%[5] - 累计5.76363亿元转债转股，数量3473.976万股，占比16.6984%[5] - 赎回数量10270张，兑付总金额102.709102万元[8] 影响 - 赎回后总股本增至2.42782822亿股，短期摊薄每股收益，长期增强资本实力[8]

| 证券代码：603319 | 证券简称：美湖股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人部分股份质押及解除质 押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日收到控股股东许仲秋先生及其一致行动人许文慧女士部分股份 质押及解除质押的通知，具体情况如下： | 股东名称 | 许文慧 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 2,930,000 股 | | 占其所持股份比例 | 18.16% | 一、股东解除质押的情况 截至本公告日，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东许仲秋先生持有公司股份 40,803,236 股，占公司总股本 17.00%，累 计质押公司股份 18,327,000 股，占其所持有公司股份总额的 44.92%， 占公司总股本的 7.63%；控股股东之一致行动人许文慧女士直接持有公 司股份 16,1 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：美湖股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于实施"湘泵转债"赎回暨摘牌的 第七次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 4 月 3 日收市后，距离 4 月 8 日（"湘泵转债"最后转股日）仅 剩 2 个交易日，4 月 8 日为"湘泵转债"最后一个转股日。 赎回登记日：2025 年 4 月 8 日 赎回价格：100.0088 元/张 赎回款发放日：2025 年 4 月 9 日 最后交易日：2025 年 4 月 2 日 自 2025 年 4 月 3 日起，"湘泵转债"停止交易。 最后转股日：2025 年 4 月 8 日 本次提前赎回完成后，"湘泵转债"将自 2025 年 4 月 9 日起在上海证券交 易所（以下简称"上交所"）摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 16.59 元 ...

湘泵转债时间节点 - 最后交易日为2025年4月2日，4月3日起停止交易[6] - 最后转股日为2025年4月8日[5] - 赎回登记日为2025年4月8日，赎回款发放日为4月9日[6] - 2025年4月9日起在上海证券交易所摘牌[14] 湘泵转债赎回相关 - 触发有条件赎回条款，转股价16.59元/股，触发价21.57元/股[7] - 赎回价格100.0088元/张，票面利率0.40%，应计利息0.0088元/张[6][10] - 不同投资者赎回金额有差异，2025年4月2日收盘价与赎回价差异大[11][12][15] 公告信息 - 发布主体为湖南美湖智造股份有限公司董事会，时间为2025年4月3日[17] - 证券事务部联系电话0734 - 5239008，邮箱hnjyb@hnjyb.com[16]

可转债情况 - 截至2025年3月31日，累计5.30884亿元“湘泵转债”转股，股数3199.8887万股，占比15.38%[3][6] - 截至2025年3月31日，未转股“湘泵转债”金额4650.6万元，占比8.05%[3][6] - 2025年1 - 3月，3.30242亿元“湘泵转债”转股，股数1990.5151万股[3][6] - 公司发行57739万元可转债，期限6年，各年票面利率不同[4] - “湘泵转债”2024年4月29日上市，转股起止日2024.10.9 - 2030.3.31，初始价16.99元/股，现价16.59元/股[5] 股本变动 - 2024.12.31 - 2025.3.31，有限售股不变，无限售股和总股本增加[8] 股东情况 - 控股股东许仲秋及其一致行动人许文慧持股数不变，比例从24.65%降至23.72%[9] - 因“湘泵转债”转股总股本增加，控股股东持股比例变动触及1%整数倍[9]