特此公告。 湖南机油泵股份有限公司监事会 2023 年 10 月 12 日 附件：职工监事简历 证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-057 湖南机油泵股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）第十届监事会任期届满。为 保障监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 11 日进行了职工监事的选举，选举颜美露女士（简历详见附件）为公司 第十一届监事会职工监事。颜美露女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选 举产生的 2 名监事共同组成公司第十一届监事会。职工监事任期与公司第十一届 监事会任期一致。 颜美露女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 颜美露女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，大专学历，注 册会计师、税务师、中 ...

第十一届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-058 湖南机油泵股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 11 日于公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司全体监事列席了会议。 本次会议由董事许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： （一）审议通过《关于选举许仲秋先生为公司董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 推选董事许仲秋先生为公司董事长。 （二）审议通过《关于选举许文慧女士为公司副董事长的议案》 表决结果：同意 ...

湖南机油泵股份有限公司独立董事 周 兵 关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见 PAN JAN WEI 112 邱 lt日 湖南机油泵股份有限公司 2 y O 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第 十一届董事会第一次会议，根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为公司第十一届董事会独立董事，对本次会议聘任高级管理人员等 事项发表独立意见如下： 公司本次聘任高级管理人员的提名及表决程序合法有效；任职资格符合法律 法规及《公司章程》的要求；我们同意聘任许腾为公司总经理，聘任谭小平、颜 丽娟、董仁泽、王巍、黄金辉、王斌、蔡皓、佘笑梅为公司副总经理，聘任陈国 荣为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。 （以下无正文） 【本页无正文,为湖南机油泵股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第 一次会议相关事项的独立意见签字页】 独立董事签字: ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-059 湖南机油泵股份有限公司 一、监事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议 于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事夏国喜先生主持。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案： 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议《关于选举夏国喜先生为公司监事会主席的议案》 三、备查文件 公司第十一届监事会第一次会议决议。 特此公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意推选夏国喜先生为公司监事会主席。（夏国喜先生简历附后） 夏国喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。2000 年加入湖南机油泵股份有限公司，历任班长、车间主管、制造部经理、 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-056 湖南机油泵股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,674,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.20 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式 召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 3、议案名称：关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案 审议结果：通过 ...

湖南机油泵股份有限公司 召开时间：2023 年 10 月 11 日 14 时 30 分 一、2023 年第一次临时股东大会会议须知 603319 2023 年第一次临时股东大会资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《湖 南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司股东大会议事规则》等 相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大 会的全体人员自觉遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律 师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东 大会现场。 3、出席会议的股东（或股东代理人） ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于湖南机油泵股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件的审核问询函》的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 5 月 10 日出具的《关于湖南机油泵股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 298 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"）依据中国注册会计师审计准则及有关规定，对湖 南机油泵股份有限公司（以下简称"湘油泵"、"公司"、或"发行人"）审核问询 函中需要会计师说明或发表意见的问题进行了审慎核查，现将专项核查情况说明 如下： 注：本回复涉及的财务数据，其中 2020 年业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，2021 年至 2022 年业经中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 本审核问询函的回复中若出现合计数与所列数据总和尾数不符的情况，均为 四舍五入所致。 一、建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算过程，建筑面积、 设备购置数量的确定依据及 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南机油泵股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 康达股发字【2023】第 0188-4 号 二零二三年九月 | 第一部分 关于《审核问询函》回复的更新 | 4 | | --- | --- | | 一、《审核问询函》之问题 1：关于本次募投项目必要性 | 4 | | 二、《审核问询函》之问题 5：关于房地产相关业务 | 25 | | 三、《审核问询函》之问题 6：关于关联交易与资金往来 | 39 | ...

关于湖南机油泵股份有限公司申请向不特 定对象发行 A 股可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 上海证券交易所： 二〇二三年九月 贵所于 2023 年 5 月 10 日出具的《关于湖南机油泵股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 298 号）（以下简称"《问询函》"）已收悉。湖南机油泵股份有限公司（以下 简称"公司"或"发行人"）会同国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对贵所《问询函》中所提 及的相关问题进行了认真核查、落实，出具本问询函回复，并对《湖南机油泵股 份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券之募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）进行了修订和补充，请贵所予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《募集说明书》中的简称具有 相同涵义。本回复中所列数据可能因四舍五入原因而与数据直接相加之和存在尾 数差异。 | 问 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南机油泵股份有限公司董事会,现提名周兵为湖南 机油泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南机油 泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与湖南机油泵股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...