浙江梅轮电梯股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | | ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2 ...

1、 专项审计报告 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：浙江梅轮电梯股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0575-85660183 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10454 号 浙江梅轮电梯股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称"梅轮电 梯")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10452 号的 无保留意见审计报告。 梅轮电梯管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 ...

一、回购股份的基本情况 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-017 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 | 个月内 | | 预计回购金额 | 4,000 万元-8,000 万元 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划/股权激励 | | | 累计已回购股数 | 712.51 万股 | | | 累积已回购股数占总股本比例 | 2.32% | | | 累计已回购金额 | 4,771.13 万元 | | | 实际回购价格区间 | 6.24 元/股-7.06 元/股 | | 上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等 ...

上述事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议以及公司 2023年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年10月31日、2023年11月 16日、2024年1月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号： 2023-036、2023-037、2023-039、2023-040、2024-001）。 二、交易进展情况 公司于签订《房屋土地转让协议》前，已收到江苏淮安经济开发区管理委员会支付 的款项计人民币90,000,000.00元，抵作部分转让价款；2023年11月5日，公司收到第一 期款项人民币 5,000,000.00 元 ； 2024 年 1 月 3 日 ， 公 司 收 到 第 二 期 款 项 人 民 币 1,189,758.92元以及3,810,056.76元机械费。 截至目前，公司已全额收到转让价款以及相关税费，并于近日配合新业电力完成了 不动产转让过户手续，本次交易已完成。收到的款项扣除转让资产账面净值及相关税费 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于子公司资产转让完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-013 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份 6,954,900 股，已回购股份约占公司当前总股 本（即 307,000,000 股）的 2.27%，成交的最高价格为 7.06 元/股、最低价格为 6.24 元/股，成交总金额为人民币 46,630,923.83 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 4,000 万 元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份价格不超过人民币 10 元/股（含），回购 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-012 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本 2%暨回购进展公告 二、实施回购股份的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号— —回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司本次回购股份达到公司总股 本1%的进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）通过 集中竞价交易方式已累计回购股份 6,954,900 股，已回购股份约占公司当前总股本（即 307,000,000股）的 2.27%，与上次披露数相比增加1,024,400 股，增加比例为0.33%， 成交的最高价格为 7.06 元/股、最低价格为 6.24 元/股，成交总金额为人民币 46,630,923.83元（不含交易费用）。 上述回购符合相 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-011 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 30 日召开第四届 董事会第二次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨签署合作框架协议的议案》，同意 公司此次对外投资事项，并授权董事长全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的 文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。具体内容分 别详见公司于 2023 年 8 月 2 日、2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于拟对外投资暨 签署合作框架协议的公告》（公告编号：2023-029）、《浙江梅轮电梯股份有限公司关 于对外投资暨签署合资协议书的进展公告》（公告编号：2024-002）。 近日，上述设立公司事项已完成相关的工商登记手续，并取得了由南宁市邕宁区行 政审批局印发的 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-009 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 钱雪林 | 110722000 | 36.07 | | 2 | 钱雪根 | 80178000 | 26.12 | | 3 | 余丽妹 | 11050000 | 3.60 | | 4 | 中国银行股份有限公司－国金量化多因子 股票型证券投资基金 | 2143500 | 0.70 | | 5 | 杨来定 | 1580000 | 0.51 | | 6 | 陈峰 | 1445000 | 0.47 | | 7 | 中国民生银行股份有限公司－国金量化精 选混合型证券投资基金 | 1428600 | 0.47 | | 8 | 叶巍 | 1113800 | 0.36 | | 9 | 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优 | 1101000 | 0.36 | | | 质精选灵活配置混合型证券投资基金 | | | | --- | ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-010 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 28 日，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,930,500 股，已回购股份约占公司当前总股 本（即 307,000,000 股）的 1.93%，成交的最高价格为 7.06 元/股、最低价格为 6.34 元/股，成交总金额为人民币 39,993,208.83 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 4,000 万 元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份价格不超过人民币 10 ...