监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年6月23日下午14点以现场方式召开，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知及资料已于2025年6月16日通过邮件、电话及书面方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，监事会主席朱虹女士主持，部分董事及高管列席 [1] 发行方案审议情况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，已根据竞价结果签署附生效条件的股份认购协议并经第四届董事会第十七次会议审议通过 [1] - 结合2024年度权益分派实施情况，公司调整发行价格及数量，并与认购对象签署补充协议修订原协议内容 [2] - 所有议案表决结果均为7票同意（100%通过），包括发行方案调整、募集资金使用可行性分析报告及方案论证分析报告等 [2][3][4] 信息披露 - 调整后的发行方案及修订稿公告详见上海证券交易所网站及《证券时报》 [2][3] - 募集资金使用可行性分析报告及方案论证分析报告的二次修订稿已同步披露 [3][4]

梅轮电梯2024年度定向增发预案修订说明 - 公司于2025年6月23日召开董事会及监事会，审议通过修订后的2024年度简易程序定向增发预案，主要涉及发行方案概要、股份认购协议、财务影响测算等章节的更新[1] - 本次修订依据2023年和2024年年度股东大会授权，无需另行提交股东大会审议[1] - 预案修订内容包括：更新发行价格区间和发行数量相关表述[1]、延长决议有效期[1]、补充股份认购协议内容[2]、更新最近一期财务数据及审批风险描述[2] 发行方案具体修订内容 - 发行方案概要章节更新了发行价格区间、发行数量及相关表述[1] - 附生效条件的股份认购协议章节补充了协议更新内容[2] - 董事会讨论章节更新了最近一年及一期财务数据及审批风险说明[2] - 利润分配章节补充了2024年度分红实施情况[2] - 摊薄即期回报章节根据修订后发行价格和股数重新测算财务指标影响[2] 文件披露及审批进展 - 修订后的预案及相关文件已在上交所网站披露[2] - 本次发行尚需中国证监会注册批准[3] - 当前已取得董事会和监事会审议通过[1][4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-024 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （二次修订稿）披露的提示性公告 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开 了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案， 对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了二次修订。具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请广大投资者注 意查阅。 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表注册部门对本 次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效 和完成尚需经中国证监会作出予以注册的决定。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 2025 年 6 月 24 日 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 二〇二五年六月 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"梅轮电梯"、"公司"、"上市公 司"）是上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化 公司资本结构，提升公司综合竞争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，公司编制了以简易程序 向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江梅轮电梯股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中相同的 含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 公司是一家从事客梯、货梯、自动扶梯、自动人行道及配套件产品研发、生 产、销售及整机产品安装和维保业务的电梯整机企业，主要产品广泛应用于公共 设施、住宅、商场、酒店等诸多领域。 公司获得"中国轨道交通信息化标杆企业"、"全国智能制 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-027 浙江梅轮电梯股份有限公司 调整后： 2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配方案的议案》，公司以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 307,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户 2,640,100 股后为 304,359,900 股， 向全体股东每股派发现金股利 0.20 元（含税）。根据上述定价原则及 2024 年度 权益分派结果，本次股票的发行价格由 5.86 元/股调整为 5.66 元/股。 关于实施 2024 年度权益分派方案后调整以简易程序 向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"梅轮电梯"或"公司"）2024 年 度以简易程序向特定对象发行股票相关议案已经年度股东大会授权的第四届董 事会第十一次会议、第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第二十次会议审 议通过。根据 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（二次修订稿） 二〇二五年六月 浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-026 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄 即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承 诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期 回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31号）等文件要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（二次修订 稿） 二〇二五年六月 1 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"梅轮电梯"） 拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），现将本次发 行募集资金投资项目可行性分析说明如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 23,800 万元（含本数），符合以简易程 序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净 资产百分之二十的规定，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部 用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 梅轮电梯南宁智能制 | 50,000 | 23,800 | 广西梅轮智能装 | | | 造基地项目 | | | 备有限公司 | | | 合计 | 50,000 | 23,800 | | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-025 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 根据公司 2023 年年度股东大会和 2024 年年度股东大会的授权，本次修订预 案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下： | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | - | 1、更新了本次发行相关事项的 | | | | 审议情况； | | | | 2、因权益分派，更新发行价格 | | | | 和发行数量及相关表述； | | | | 3、更新了本次发行的审核进 | | | | 展。 | | | 四、本次发行方案概要 八、本次发行方案已经取 | 1、因权益分派，更新发行价格 和发行数量及相关表述； | | 第一节 本次以简易程序向 | 得有关主管部门批准的 | 2、更新本次发行的决议有效 | | 特定对象发行股票方案概要 | 情况以及尚需呈报批准 | 期； | | | 的程序 | 3、更新了本次发行已经取得和 | | | | 尚需取得的审批程序。 | | 第二节 附生效条件的股份 | 附生效条件的股份认购 | 更新附条件生效的股份认 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-023 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于2025年6月16日以邮件、电话、书面方式发 出。 （三）本次会议于2025年6月23日下午14点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 （五）本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持，公司部分董事及高级管理人员列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的 议案》 浙江梅轮电梯股份有限公司 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。 3、审议通过《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 根据《公司法》《证券法》《 ...