限制性股票授予 - 2024年11月22日为授予日，价格3.39元/股[2] - 向42名对象授予448.5万股[2] 缴款与股份变动 - 激励对象完成缴款，公司收到15204150元[3] - 有限售股增4485000股，无限售股减4485000股[4] - 公司股本总计307000000股，变动后不变[4]

激励计划授予信息 - 激励计划授予日为2024年11月22日[3] - 激励对象共42名[3] - 授予限制性股票数量为448.5万股[3] 激励对象条件 - 激励对象符合相关规定和范围[2] - 激励对象获授限制性股票条件已成就[2]

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-068 浙江梅轮电梯股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于2024 年11月22日召开，会议审议并通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》，根据《浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司2024年第二次临时股东大 会授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为2024年11月22日，向42名激励对象授予 448.5万股限制性股票，授予价格为人民币3.39元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 关于公司向2024年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年10月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于<浙江 梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-066 浙江梅轮电梯股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于2024年11月11日以邮件、电话、书面方式发 出。 （三）本次会议于2024年11月22日下午14点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的 议案》 监事会发表核查意见：公司调整本次激励计划激励对象名单和授予数量，符合《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2024年限制性股票激励计 划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2024年第二次临时股东大会对公 司董事会的授权范围内 ...

法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予限制性股票有关事项的 法律意见书 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 授予限制性股票有关事项的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0026号 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公司（以 下简称"公司"或"梅轮电梯"）的委托，指派赵琰律师、姚远律师（以下简称"本 所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件及《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》的相关规定，就《浙江梅轮电梯股份有限 公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或 "本次激励计划"）授予限制 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-065 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 11 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 11 月 22 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名 单和授予数量进行了调整。经本次调整后，首次授予激励对象人数由58人调整为42人， 授予限制性股票数量由598.5万股调整为448.5万股。调整后的激励对象 ...

限制性股票激励计划 - 2024年授予股票总数448.5万股[1] - 总经理田建华获授35万股，占比7.80%[1] - 董秘傅钤获授15万股，占比3.34%[1] - 40名人员获授398.5万股，占比88.85%[1] - 授予总数占股本总额比例1.46%[1]

激励计划调整 - 激励对象由58人调整为42人[5][8] - 授予限制性股票数量由598.5万股调整为448.5万股[5][8] - 授予价格为3.39元/股[5] 时间节点 - 2024年10月10日董事会审议通过激励计划议案[4] - 2024年11月8日股东大会审议通过相关议案[6] - 2024年11月22日审议通过调整议案[7] 合规说明 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[10] - 薪酬与考核委员会认为授予符合条件[11] - 监事会认为调整程序合规并同意[12]

会议信息 - 股东大会通知于2024年10月11日公告[5] - 现场会议于2024年11月8日14点30分在绍兴召开[6] - 网络投票时间为2024年11月8日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年11月5日[7] 参会情况 - 现场5人持股191,624,200股，占总股本62.4183%[8] - 网络134名代表股份1,541,500股，占总股本0.5021%[8] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意股数占比99.8858%[10] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意股数占比99.8968%[10] - 《授权董事会办理相关事宜》同意股数占比99.8917%[11] 议案规则 - 审议议案为特别决议议案，需三分之二以上通过[11]

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-063 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,165,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.9204 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场 投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召 ...