公司治理 - 梅轮电梯第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[2] 信息披露 - 公司于8月26日晚间通过公告形式披露董事会决议事项[2] - 公告信息来源为证券日报[3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日14时以现场方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知及资料于2025年8月15日通过邮件电话及书面方式发出 [1] - 应出席监事3名 实际全部出席 由监事会主席朱虹主持 [1] 监事会审议结果 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [2] - 半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 内容格式符合证监会和交易所要求 [2] - 报告真实准确完整反映公司2025年上半年经营状况与财务状况 未发现审议人员违反保密规定 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月12日14点30分在绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [4] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 审议议案内容 - 本次股东大会将审议关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [3] - 该议案为非累积投票议案 已通过公司第四届董事会第二十二次会议审议 [3] - 会议材料将在会议召开前于上海证券交易所网站披露 [3] 股东参与方式 - A股股东股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东有权出席股东大会 [6] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次登录需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [5] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年9月9日上午9:00-11:30 下午13:00-16:30 [6] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 以登记时间内公司收到为准 [6] - 法人股东需持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记 [6] 表决规则 - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [5] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交投票 [5] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票 按上海证券交易所相关规定执行 [4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会9月12日14点30分召开[4] - 网络投票9月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年9月8日[17] 会议地点 - 现场会议在绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号公司三楼会议室[4] - 会议登记地点为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号[19] 会议登记 - 会议登记时间为2025年9月9日9:00 - 16:30[19] 会议议案 - 审议变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记议案[8] 联系方式 - 联系电话0575 - 85660183[20][21] - 传真号码0575 - 85660113[20][21]

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-046 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于2025年8月15日以邮件、电话、书面方式发 出。 （三）本次会议于2025年8月26日下午14点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 （五）本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持，公司部分董事及高级管理人员列 席了会议。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 通过公司 2025 年半年度报告及摘要。 公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-045 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。 2、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》已在公司 第四届董事会第二十二次会议中审议通过，本次董事会不再重复审议；该议案还需提交 股东大会审议。 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、书面方式 发出。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席 ...

董事会会议召开情况 - 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知及资料于2025年8月15日通过邮件电话及书面方式发出 [1] - 会议于2025年8月26日上午10点以现场方式在公司会议室召开 [1] - 应出席董事7名实际出席7名 [1] - 会议由董事长钱雪林主持监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 变更注册资本及修改公司章程议案已获董事会全票通过（7票同意0票反对0票弃权同意率100%） [2] - 该议案此前已在第四届董事会第二十二次会议审议通过本次不再重复审议 [2] - 议案尚需提交股东大会审议 [2] - 股东大会通知详见上海证券交易所网站及证券时报公告编号2025-047 [2]

财务表现 - 报告期营业收入3.21亿元 同比下降14.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1768.64万元 同比下降81.90% [1] - 基本每股收益0.06元 [1] 盈利质量 - 扣除非经常性损益的净利润1449.92万元 同比下降39.08% [1] - 扣非净利润降幅显著小于净利润整体降幅 [1]

收入和利润同比下降 - 营业收入3.21亿元，同比下降14.98%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1768.64万元，同比下降81.90%[20] - 扣除非经常性损益净利润1449.92万元，同比下降39.08%[20] - 基本每股收益0.06元/股，同比下降81.25%[21] - 加权平均净资产收益率1.43%，同比下降6.43个百分点[21] - 利润总额1770.40万元，同比下降85.07%[20][21] - 公司2025年上半年扣除股份支付影响后的净利润为1446.89万元，同比下降85.19%[25] - 公司2025年上半年营业收入为3.21亿元，同比减少14.98%[30] - 公司2025年上半年利润总额为1770.40万元，同比减少85.07%[30] - 营业收入同比下降14.98%至3.21亿元人民币[42] - 公司营业收入320,579,679.70元同比减少14.98%[59] - 归属于母公司所有者净利润17,686,415.56元同比减少81.90%[59] - 扣除非经常性损益净利润14,499,214.73元同比减少39.08%[59] - 营业总收入同比下降15.0%至3.21亿元（2024半年度：3.77亿元）[104] - 净利润同比下降83.0%至1678万元（2024半年度：9859万元）[105] - 归属于母公司股东净利润同比下降81.9%至1769万元（2024半年度：9772万元）[105] - 基本每股收益同比下降81.3%至0.06元/股（2024半年度：0.32元/股）[106] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降6.13%至2.44亿元人民币[42] - 销售费用同比大幅下降36.16%至2890万元人民币，主要因业务代理费减少[42] - 研发费用同比下降24.27%至1483.57万元人民币[42] - 营业成本同比下降6.1%至2.44亿元（2024半年度：2.60亿元）[104] - 销售费用同比下降36.2%至2890万元（2024半年度：4527万元）[105] - 研发费用同比下降24.3%至1484万元（2024半年度：1959万元）[105] 现金流量恶化 - 经营活动现金流量净额-6571.52万元，同比下降184.20%[20] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降184.20%至-6571.52万元人民币[42] - 经营活动现金流量净额-65,715,216.86元同比减少184.20%[59] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的7804.94万元净流入变为2025年上半年的-6571.52万元净流出[111][112] - 母公司经营活动现金流量净额大幅恶化，从2024年上半年的4502.40万元净流入变为2025年上半年的-4588.69万元净流出[115] 资产和负债变化 - 总资产18.77亿元，较上年度末下降8.19%[20] - 归属于上市公司股东的净资产11.94亿元，较上年度末下降2.98%[20] - 截至2025年6月30日公司资产总额18.77亿元，负债总额6.42亿元，资产负债率34.19%[30] - 截至2025年6月30日公司归属于母公司所有者权益11.94亿元，加权平均净资产收益率1.43%[30] - 预付款项同比大幅增长85.88%至589.54万元人民币，主要因预付采购款增加[45] - 在建工程同比增长85.52%至6985.87万元人民币，主要因子公司广西梅轮建设投入增加[45] - 应付票据同比下降45.32%至8144.03万元人民币，主要因银行承兑汇票减少[45] - 货币资金从2024年末7.67亿元下降至2025年6月末6.04亿元，减少21.3%[97] - 应收账款从2024年末2.62亿元略降至2025年6月末2.56亿元，减少2.1%[97] - 存货从2024年末1.31亿元降至2025年6月末1.22亿元，减少6.4%[97] - 在建工程从2024年末3765万元增至2025年6月末6986万元，增长85.6%[97] - 交易性金融资产从2024年末5155万元增至2025年6月末5247万元，增长1.8%[97] - 投资性房地产从2024年末7911万元降至2025年6月末7115万元，减少10.1%[97] - 公司总资产从20,446.16百万元下降至18,770.83百万元，减少8.2%[98][99] - 流动资产从967.98百万元大幅下降至550.28百万元，减少43.2%[100][101] - 货币资金从643.66百万元锐减至228.92百万元，下降64.4%[100] - 应付账款从336.72百万元降至294.58百万元，减少12.5%[98] - 短期借款从13.60百万元略降至13.09百万元，减少3.7%[98] - 合同负债从153.83百万元降至143.28百万元，减少6.9%[98] - 归属于母公司所有者权益从1,230.40百万元降至1,193.71百万元，减少3.0%[99] - 未分配利润从525.90百万元降至482.71百万元，减少8.2%[99] - 长期股权投资从411.30百万元增至458.10百万元，增长11.4%[101] - 母公司其他应付款从334.19百万元大幅降至83.52百万元，下降75.0%[101] 子公司业绩表现 - 子公司江苏施塔德电梯实现净利润788.26万元人民币，子公司广西梅轮智能装备亏损129.47万元人民币[51] 行业市场环境 - 2025年全国安排180亿元专项资金支持更新12万台老旧电梯[27] - 2025年6月全国轨交电梯采购规模达3.68亿元，同比增长21.33%[28] - 2024年全国工业用梯市场增速达18%，50吨以上超重梯市场年增长率超35%[28] - 2025年上半年电梯及升降机产量同比下降6.4%至65.4万台[28] - 2024年底全国电梯总量达1153.24万台，其中15年以上老旧电梯90万台[27] - 电梯行业产品与房地产行业相关易受国家宏观调控政策影响[52] - 原材料价格波动对毛利率与盈利水平造成较大冲击[53] 公司技术与制造能力 - 公司及子公司累计拥有近300项授权的有效专利[35] - 公司从车间级浙江省5G全连工厂成功晋升为工厂级浙江省5G全连工厂[35] - 公司生产的电梯、自动扶梯及自动人行道所使用的核心部件基本均由公司自主设计并加工制造[36] - 公司凭借浙江、江苏两大成熟的生产制造基地以及即将建成的广西生产基地构建生产制造与后市场服务网络[37] - 公司营销服务网络已在国内市场实现全面覆盖具备销售、工程安装、维保服务、大修改造等一体化综合职能[38] 公司荣誉与认证 - 公司荣获省级5G全连接工厂、省级工业互联网平台、省级两化融合2A体系认证、智能制造试点示范工厂优秀场景、浙江省第一批制造业云上企业等荣誉称号[39][40] - 公司2025年梅轮电梯基于多系统平台融合应用特征的先进电梯智能工厂获评省级先进级智能工厂[40] - 公司被认定为国家专精特新小巨人企业、国家绿色供应链、国家知识产权示范企业、中国轨道交通信息化标杆企业、全国智能制造优秀场景单位[34] - 公司报告期内荣获浙江省制造业单项冠军培育企业称号[34] - 公司成功入选浙江省第二批企业数据管理国家标准贯标试点[34] 公司财务管理和投资 - 以公允价值计量的金融资产期末余额为6950.71万元人民币，其中股票投资1704.14万元[49][50] - 公司使用不超过15000万元的闲置募集资金进行现金管理[82] - 公司以募集资金771253万元置换先期投入的自筹资金[82] 公司融资活动 - 公司向特定对象发行股票42499469股每股发行价格566元募集资金总额23799999454元[80] - 实际募集资金净额为233303283元扣除发行费用469671154元[80] 股东结构和股份变动 - 公司回购股份总计7,125,100股，其中4,485,000股用于限制性股票激励计划[92] - 报告期后增加有限售条件流通股42049469股[88] - 回购注销限制性股票12万股因2名激励对象离职[88] - 股份变动导致每股收益下降001元每股净资产下降049元[88] - 截至报告期末普通股股东总数为15712户[89] - 钱雪林持股110,722,000股，占总股本36.07%[92] - 钱雪根持股80,178,000股，占总股本26.12%[92] - 高管田建华持有350,000股限制性股票，傅钤持有150,000股限制性股票[93] 股权激励计划 - 公司于2024年10月10日通过2024年限制性股票激励计划草案[67] - 公司于2024年11月22日调整激励对象名单和授予数量[67] - 公司于2024年12月18日完成限制性股票激励计划的授予登记工作[67] - 2025年8月13日因2名激励对象离职回购注销部分限制性股票[67] 投资者关系和公司治理 - 公司通过多元化平台（投资者专线、上证e互动、邮箱、公众号等）加强投资者沟通[62] - 公司举办年度业绩说明会讨论经营业绩、财务表现和战略规划[62] - 公司组织董事及高管参加市值管理、并购重组等监管培训[63] - 公司通过"双轮驱动"机制完善法人治理架构和内部控制制度[62] - 公司严格执行信息披露规定，注重披露内容的可读性和有效性[61] 承诺事项 - 实际控制人钱雪林、钱雪根承诺任职期间每年转让直接或间接持有公司股份不超过所持股份总数的25%[70] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[70] - 公司控股股东及实际控制人承诺长期履行股份限售承诺（附注一）[70] - 实际控制人及持股5%以上股东承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[70] - 实际控制人承诺将商业机会优先让与公司以避免同业竞争[71] - 若违反竞争承诺将以应得分红作为赔偿担保且所持股份不得转让[71] - 实际控制人承诺原则上不与公司发生关联交易[71] - 必须发生的关联交易将严格按市场公平交易条件执行[71] - 所有承诺均处于正常履行状态且未发生违反情况[70][71] - 承诺期限均为长期且持续有效[70][71] - 公司控股股东及实际控制人承诺以未来分红作为履行赔偿承诺的担保[72] - 公司董事及高管承诺职务消费约束且股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[72] - 控股股东及实际控制人承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[72] - 公司及控股股东承诺对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[73] - 公司承诺若未履行招股说明书披露事项将依法赔偿投资者损失[74] - 控股股东若未履行承诺将扣减现金分红并限制股份转让[74] - 公司董事及高管若未履行承诺将停止领取薪酬并限制股份转让[75] 其他重要事项 - 政府补助收益166.72万元[24] - 现金分红总额60,871,980.00元占归属于上市公司股东净利润45.28%[60] - 公司建立供应链合作关系采用招投标采购控制成本[54] - 公司产品需遵循特种设备法规标准并接受强制性检验[55] - 公司制定未来三年分红回报规划（2024-2026年）[60] - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增，每股送红股数、派息数和转增数均为0[65] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[76] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[76] - 报告期内公司及控股股东无重大关联交易事项[76]

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-048 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可以在2025年8月29日（星期五）下午17:00 前将需要了解的情况和关注 的问题预先发送至公司电子邮箱（fuq@zjml.cc），公司将在说明会上就投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、说明会类型 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了公司2025年半年度报告等相关事项，具体内容详见公 司于2025年8月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公告。为方便广大投资者更加全面、深入了解公司2025年半年度经营情况及财务状 况，公司决定于2025年9月2日通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 召开2025年上半年业绩说明会。 公司董事长钱雪林先生，总经理田建华先生，董事会 ...