财务表现 - 公司报告期实现营收3.21亿元 同比下降14.98% [1] - 归母净利润1769万元 同比下降81.9% [1] - 扣非净利润1450万元 同比下降39.08% [1] - 基本每股收益0.06元 [1] 盈利能力 - 归母净利润降幅显著高于营收降幅 显示盈利能力大幅减弱 [1] - 扣非净利润降幅低于归母净利润降幅 表明非经常性损益对业绩产生较大影响 [1]

公司治理 - 梅轮电梯第四届监事会第十八次会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[2]

公司治理 - 梅轮电梯第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[2] 信息披露 - 公司于8月26日晚间通过公告形式披露董事会决议事项[2] - 公告信息来源为证券日报[3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日14时以现场方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知及资料于2025年8月15日通过邮件电话及书面方式发出 [1] - 应出席监事3名 实际全部出席 由监事会主席朱虹主持 [1] 监事会审议结果 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [2] - 半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 内容格式符合证监会和交易所要求 [2] - 报告真实准确完整反映公司2025年上半年经营状况与财务状况 未发现审议人员违反保密规定 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月12日14点30分在绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [4] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 审议议案内容 - 本次股东大会将审议关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [3] - 该议案为非累积投票议案 已通过公司第四届董事会第二十二次会议审议 [3] - 会议材料将在会议召开前于上海证券交易所网站披露 [3] 股东参与方式 - A股股东股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东有权出席股东大会 [6] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次登录需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [5] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年9月9日上午9:00-11:30 下午13:00-16:30 [6] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 以登记时间内公司收到为准 [6] - 法人股东需持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记 [6] 表决规则 - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [5] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交投票 [5] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票 按上海证券交易所相关规定执行 [4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会9月12日14点30分召开[4] - 网络投票9月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年9月8日[17] 会议地点 - 现场会议在绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号公司三楼会议室[4] - 会议登记地点为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号[19] 会议登记 - 会议登记时间为2025年9月9日9:00 - 16:30[19] 会议议案 - 审议变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记议案[8] 联系方式 - 联系电话0575 - 85660183[20][21] - 传真号码0575 - 85660113[20][21]

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-046 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于2025年8月15日以邮件、电话、书面方式发 出。 （三）本次会议于2025年8月26日下午14点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 （五）本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持，公司部分董事及高级管理人员列 席了会议。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 通过公司 2025 年半年度报告及摘要。 公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2025年8月26日上午10点现场召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》表决同意票占比100%[3] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意票占比100%[5] 议案进展 - 《关于变更公司注册资本等议案》已在二十二会议通过，待股东大会审议[4]

董事会会议召开情况 - 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知及资料于2025年8月15日通过邮件电话及书面方式发出 [1] - 会议于2025年8月26日上午10点以现场方式在公司会议室召开 [1] - 应出席董事7名实际出席7名 [1] - 会议由董事长钱雪林主持监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 变更注册资本及修改公司章程议案已获董事会全票通过（7票同意0票反对0票弃权同意率100%） [2] - 该议案此前已在第四届董事会第二十二次会议审议通过本次不再重复审议 [2] - 议案尚需提交股东大会审议 [2] - 股东大会通知详见上海证券交易所网站及证券时报公告编号2025-047 [2]

财务表现 - 报告期营业收入3.21亿元 同比下降14.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1768.64万元 同比下降81.90% [1] - 基本每股收益0.06元 [1] 盈利质量 - 扣除非经常性损益的净利润1449.92万元 同比下降39.08% [1] - 扣非净利润降幅显著小于净利润整体降幅 [1]