财务分配 - 2024年度拟每股派发现金红利0.2元，共派60,871,980元[10] 审计与授权 - 2025年更换审计机构，费用65万元[12] - 授权董事长10亿内投资理财，有效期12个月[17] 资金与担保 - 公司及子公司申请8亿授信，期限1年[19] - 为子公司5000万授信提供担保，期限1年[23] 股票发行 - 提请延长3亿股票发行授权至2025年股东大会[26] 会议与议案 - 4月28日董事会会议审议多项议案并通过[2][3][10][12][27]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润134,446,356.28元，2023年为81,847,787.25元，2022年为46,610,666.68元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为87,634,936.74元[5] 利润分配 - 2024年度A股每股派发现金红利0.2元（含税）[2] - 2024年度派发现金红利60,871,980.00元（含税），占净利润比率45.28%[3] - 2024年现金分红60,871,980.00元，2023年44,981,235.00元，2022年30,700,000.00元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红136,553,215.00元[5] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司总股本307,000,000股，扣除回购后为304,359,900股[3] 方案进展 - 2025年4月28日，董事会和监事会通过2024年度利润分配方案，待股东大会审议[7][8]

授权议案 - 2024年4月19日董事会及5月10日股东大会通过授权议案[1] - 授权募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] - 原授权期限至2024年年度股东大会召开之日[1] 授权延期 - 公司拟延长授权有效期至2025年年度股东大会召开之日[3] - 延长授权事项需提交2024年年度股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年度公司销售电梯产品确认营业收入8.12亿元[7] - 2024年末资产总计1,869,907,011.79元，较上年末增长12.60%[1] - 2024年末负债合计852,828,904.62元，较上年末增长41.76%[3] - 2024年末所有者权益合计1,017,078,107.17元，较上年末下降3.96%[3] - 本期营业总收入为811,729,339.18元，上期为955,293,330.99元[28] - 本期净利润为133,253,838.72元，上期为82,243,115.84元[28] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面余额3.37亿元，坏账准备7577.99万元[7] - 截至2024年12月31日其他非流动金融资产账面价值1.43亿元[7] - 2024年末货币资金为643,657,731.93元，较上年末增长20.54%[1] - 2024年末长期股权投资为411,299,503.55元，较上年末增长29.46%[1] - 2024年末投资性房地产为60,982,426.89元，较上年末增长858.93%[1] 会计政策 - 电梯产品销售，直销设备买断与经销模式以交付时点确认收入，直销大包合同模式以安装验收取得检验合格报告确认收入[7] - 以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值测试并确认坏账准备[7] - 其他非流动金融资产均为对外股权投资[7] 税收政策 - 公司自2024年度起三年内按15%的税率计缴企业所得税，子公司施塔德自2022年度起三年内按15%的税率计缴企业所得税[164] - 公司及子公司施塔德适用软件产品即征即退政策，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退[164] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司施塔德享受增值税加计抵减政策，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[164]

立 位 以前篇: 45 浙江梅轮电梯股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）" . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10715 号 浙江梅轮电梯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public Accountants Llp 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《公司章程》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 章勇坚，男，1972 年 6 月出生，浙江绍兴柯桥人，硕士，正高级会计师， 注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，现任浙江通达 税务师事务所有限公司所长，浙江通大会计师事务所有限公司所长，绍兴市柯 桥区工商联常委，绍兴市柯桥区会计学会外资分会会长。曾任浙江亚太药业股 份有限公司独立董事、浙江华通医药股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技 发展股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有 限公司独立董事。 本人通过进行独立董事独 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《公司章程》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 陆文才，男，1962 年 11 月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，中共党 员。2002 年 3 月至今，任浙江中才轻纺有限公司总经理；2011 年 3 月至今，任 绍兴中地房产开发有限公司总经理；2018 年 3 月至今，任浙江中奔汽车技术有 限公司总经理，现任公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、2024 年度 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《公司章程》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅 了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，同时独立、客观地行使表 决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时根据要求召开独立董事专门 会议。 报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议、3 次股东大会；本人出席董事 会会议 11 次，出席公司股东大会 3 次。 2、董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会 四个专门委员会。本人现 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603321 公司简称：梅轮电梯 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 199 浙江梅轮电梯股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱雪林、主管会计工作负责人傅钤及会计机构负责人（会计主管人员）倪君英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，浙江梅轮电梯股份有限公 司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币320,447,931.72元。经董事会决 议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份 数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 浙江梅轮电梯股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 129,212,982.66 | 145,463,850.03 | -11.17 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 4,284,549.19 | 73,31 ...