激励计划考核 - 考核范围为2024年激励对象，不含部分人员[4] - 考核年度为2025 - 2028年，每年考核一次[12] 业绩目标 - 2025年营收不低于104500万元或净利润不低于8910万元可解除限售[7] - 2026年营收不低于114000万元或净利润不低于9720万元可解除限售[7] - 2027年营收不低于123500万元或净利润不低于10530万元可解除限售[7] - 2028年营收不低于133000万元或净利润不低于11340万元可解除限售[7] 考核结果 - 个人考核分五级，对应解除限售比例不同[10] - 被考核对象可了解结果、异议沟通及复核[14] - 结果作为解除限售或行权依据[14] - 绩效考核记录保存至少五年[15]

公司基本信息 - 公司于2017年9月15日上市，发行7700万股，发行价6.07元/股[8] - 公司注册资本（实收资本）为30700万元[9] 激励计划股份情况 - 拟授予不超过598.5万股限制性股票，约占公司股本总额30700万股的1.95%[12][19] - 限制性股票授予价格为每股3.39元[28] 激励对象情况 - 激励对象不超过58人，不包括独立董事等[15][49] - 总经理田建华获授35万股，占授予总数5.85%，占股本总额0.11%[20] - 董事会秘书等获授15万股，占授予总数2.51%，占股本总额0.05%[20] - 中层管理人员和核心骨干56人获授548.5万股，占授予总数91.64%，占股本总额1.79%[20] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[23] - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内授予权益，授予日须为交易日且不在特定区间[23] - 限制性股票限售期分别为12、24、36、48个月[24] - 激励对象公示期不少于10天[16] - 监事会在公司股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[16] 解除限售比例 - 第一个解除限售期比例为20%，第二个为25%，第三个为25%，第四个为30%[25] 股份转让限制 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[26] 授予条件 - 公司最近一个会计年度财务会计报告和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[29] 考核目标 - 激励计划考核年度为2025 - 2028年[32] - 2025年营收不低于104500万元或净利润不低于8910万元[32] - 2026年营收不低于114000万元或净利润不低于9720万元[32] - 2027年营收不低于123500万元或净利润不低于10530万元[32] - 2028年营收不低于133000万元或净利润不低于11340万元[32] 个人考核 - 激励对象个人考核分A、B、C、D、E五个等级[34] - 考核等级对应解除限售比例分别为100%、90%、80%、60%、0[35] 程序相关 - 2024年10月10日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[40] - 激励计划尚待履行法定程序，相关议案须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[41] - 如经股东大会通过，公司应在60日内召开董事会办理授予事宜[42] 其他 - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[38] - 激励计划目的是完善法人治理结构，实现公司和股东价值最大化[45]

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总数598.5万股，占公告日股本总额1.95%[1] - 总经理田建华获授35万股，占比5.85%[1] - 董秘傅钤获授15万股，占比2.51%[1] - 56名中层和骨干获授548.5万股，占比91.64%[1]

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-058 1、公司名称：浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号 3、主营业务：公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生 产、销售及整机产品的安装和维保业务。主要产品包括客梯、货梯、医梯、观光梯、自 动扶梯、自动人行道、立体车库及配套件，广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等 诸多领域。 4、所属行业：制造业-通用设备制造业。 （二）近三年主要业绩情况 | 主要会计数据 | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | | | /2023.12.31 | /2022.12.31 | /2021.12.31 | | 营业收入（元） | 955,293,330.99 | 1,0 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：梅轮电梯 证券代码：603321 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十月 1 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本激励计 划的激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利 益返还公司。 2 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《浙江梅轮电梯股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）由浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"梅轮电梯"、"公司"或 "本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-055 （二）具体补助情况 币种：人民币 单位：元 序 号 获得补助主体 获得时间 发放单位 发放事由 补助依据 补助类型 补助金额 1 江苏施塔德电 梯有限公司 2024 年 2 月 23 日 淮安市淮安区工业和信 息化局 2023 年第一批工业强市发展专项引 导资金 淮财工贸〔2023〕 28 号 收益相关 2,000,000.00 2 江苏施塔德电 梯有限公司 2024 年 2 月 23 日 淮安市淮安区工业和信 息化局 2023 年第一批工业强市发展专项引 导资金 淮财工贸〔2023〕 28 号 收益相关 200,000.00 3 江苏施塔德电 梯有限公司 2024 年 2 月 26 日 淮安市淮安区总工会 产改先进单位奖补经费 工会收入 收益相关 4,000.00 4 江苏施塔德电 梯有限公司 2024 年 3 月 20 日 淮安市淮安区总工会 职工书屋补贴款 收益相关 25,000.00 5 浙江梅轮电梯 股份有限公司 2024 年 4 月 7 日 绍兴市柯桥区经济和信 息化局 省级工业互联网平台奖励资金 绍柯经信〔2024〕 21 ...

股东大会信息 - 2024年9月12日在浙江绍兴召开[3] - 78人出席，持股192,093,900股，占比62.5713%[3] - 董事、监事等出席或列席[5] 议案表决情况 - 修订募集资金管理制度议案，A股同意率99.8701%[6] - 选举王叶刚为董事议案，得票率99.7297%[6] - 所有议案全部表决通过[9]

浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0015 号 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公司 （以下简称"梅轮电梯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

会议安排 - 现场会议2024年9月12日14:30召开，地点在浙江绍兴柯桥区[10] - 网络投票时间为2024年9月12日，交易和互联网平台时间不同[9] - 股东大会股东发言不超半小时，每人不超五分钟[4] 会议审议 - 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》和《关于选举董事的议案》[12] 人事变动 - 董事魏吉林因个人原因辞职[15] - 提名王叶刚为非独立董事候选人，有28年管理经验[15][17] 制度修订 - 拟整体修订募集资金管理制度，修订条款6月9日披露[13]

业绩说明会信息 - 2024年9月5日下午15:00 - 16:00召开2024年上半年业绩说明会[3][4] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[4] - 召开方式为网络文字互动[5] 参与人员及方式 - 董事长等人员参加[6] - 投资者可9月5日参与，9月3日前提问题[2][7] 联系方式 - 联系人傅钤，电话0575—85660183，邮箱fuq@zjml.cc[8] 公告时间 - 2024年8月28日发布公告[10]