董事会会议召开规则 - 董事会每年召开两次定期会议，上下半年度各一次[7] - 特定情形下应召开临时会议，董事长接到提议后十日内召集[7][9] - 董事及总经理可在会前三日提临时提案[11] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况除外[13] 董事会会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事出席次数少于三分之二，审计委员会审议履职情况[18] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] - 决议须全体董事过半数通过，关联关系有特殊规定[23] - 表决一人一票，分赞成、反对、弃权[22] 董事会会议其他规定 - 档案保存十年以上[26] - 区分事项提请股东会或交总经理执行[31] - 决议计划等由董事长签发下达和上报[30] - 总经理向董事会报告执行情况[31] - 经股东会同意可设董事会基金，秘书制定计划报董事长[33] - 可修改规则报股东会批准，决议通过生效[33] - 部分情况会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[21] - 会议制成决议，相关人员签名[25]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] 知情人管理 - 内幕信息知情人包括特定股东及董监高[11] - 应记录知情人名单及档案供查询[13] - 知情人档案自记录起至少保存10年[14] 报备流程 - 董事会秘书组织填写登记表并向交易所报备[15] - 出现11种情形需报备知情人档案[16] 信息管控 - 未公开前控制知情范围，不得传播利用[18][19] - 控股股东讨论重大事项控制范围[20] 自查与追责 - 年报、半年报等后5个交易日自查内幕交易[19] - 发现问题核实追责，2个工作日报送备案[19] - 违规视情节处分，严重犯罪移交司法机关[22]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 提名委员会工作安排 - 每年对董事任职资格进行评估[7] - 会议每年至少召开一次，提前3天通知[12] 提名委员会会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[16] 会议召开方式与时间 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[20] 工作细则实施 - 自公司董事会批准之日起实施[16]

公司基本信息 - 公司于2017年9月15日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股7700万股[7] - 公司注册资本为人民币348,889,469元[7] - 公司已发行股份数为348,889,469股，均为普通股[20] 股东信息 - 钱雪林认购股份数为110,722,000股，认股比例48.14%[19] - 钱雪根认购股份数为80,178,000股，认股比例34.86%[19] - 王铼根认购股份数为21,965,000股，认股比例9.55%[19] - 傅燕认购股份数为12,535,000股，认股比例5.45%[19] - 朱国建认购股份数为4,600,000股，认股比例2.00%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持公司股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[58] - 董事人数不足5人、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[58] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[50] 董事会相关规定 - 公司董事会由7名董事组成，包括1名职工代表董事和1名董事长，董事长由全体董事过半数选举产生[119] - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案等多项职权[120][121] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[122] 专门委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[132] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[138] 独立董事相关规定 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有一名会计专业人士[141] - 独立董事连任不得超过六年[148] - 独立董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会应30日内提议解除其职务[155] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[182] - 公司当年净利润和年末累计未分配利润为正，现金分红不少于可供分配利润的20%[186] - 利润分配政策调整需股东会出席股东所持表决权2/3以上通过[190] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报[182] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[197][198]

公司基本信息变更 - 公司于2025年11月14日通过取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的议案[2] - 公司注册资本由34,904.9469万元修订为348,889,469元[3] - 公司法定代表人由董事长担任修订为代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会过半数选举产生[3] - 公司股份总数修订前为34,904.9469万股，修订后为348,889,469股，均为普通股[5] 股东与股权相关 - 2014年6月30日，王铼根等三人合计净资产为23,000,000元，占比100%[5] - 浙江梅轮电扶梯成套有限公司2014年3月31日经调整后净资产折合公司股本23,000万元，其余计入资本公积[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同决策和处理要求[6] - 公司董事、高级管理人员任职等期间转让股份有相关限制[7] 公司治理与决策 - 不同金额和比例的交易、借款等事项需审议[11][12] - 特定情形公司需召开临时股东会，有相关时间和程序要求[13] - 董事会换届改选或增补董事时，提名股东持股比例修订为1%以上[17] - 不能担任公司董事的情形有修订[18] 组织架构与人员 - 董事会由7名董事组成，设职工代表董事1名，董事长1名[21] - 审计等各专门委员会成员构成及会议要求[23][24][25] - 独立董事任职资格、提名、任期及职权行使相关规定[28][29][73][74][75] - 董事会秘书任职资格、职责、聘任等相关规定[30][31][32] - 公司设副总经理3 - 5名，均由董事会聘任或解聘[32] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束和上半年结束后规定时间内报送并披露报告[33] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积[33] - 公司现金分红比例根据不同情况有规定[35] - 净利润较上年度增长超10%可进行股票股利分配[35] - 公司利润分配方案制定、审议及调整相关规定[36][37] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构相关职责[37][38] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[106][107][108] - 《公司章程》部分条款修订，尚需股东大会批准及工商变更登记[42][43] - 公司对15项制度进行修订、新增，规则制度全文在上海证券交易所网站披露[45]

现金管理 - 2025年8月1日同意用不超1.5亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 向宁波银行绍兴分行买单位结构性存款产品[3] 理财数据 - 赎回本金5000万，收益24.66万，年化收益率2.00%[4] - 最近12个月投入1.1亿，收回5000万，未收回6000万[5] - 已用额度6000万，未用9000万，总额度1.5亿[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月1日14点30分在绍兴柯桥区齐贤街道齐陶路888号三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月1日，各平台有不同投票时段[6][7] 审议议案 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[9] - 议案1、2经第四届董事会二十七次会议通过，议案3经二十三、二十五次会议通过[11] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月26日，A股代码603321，简称梅轮电梯[15] - 登记时间为11月27日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30，地点在绍兴柯桥区齐贤街道齐陶路888号[19][21] 联系方式 - 联系电话0575 - 85660183，传真号码0575 - 85660113[21][22]

会议信息 - 会议通知及资料于2025年10月31日发出[2] - 会议于2025年11月14日下午14点召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[3] - 监事会相关制度相应废止[3] - 议案尚需提请公司股东大会审议通过[3] - 表决情况为3票赞成、0票反对、0票弃权[4]

会议情况 - 2025年11月14日会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案表决同意票数占100%[3][6][7][8][9][10][19] 制度修订 - 公司拟对15项现行内部治理制度进行修订、新增[5] 待审议议案 - 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》需股东大会审议[18]

业绩与财务状况 - 2025年前三季度营收同比下滑13.46%，净利润同比下滑75.72% [2] - 2025年前三季度经营活动现金流净额为-5631万元 [3] - 2025年前三季度研发费用为2356.46万元 [3] 业务运营与战略 - 公司持续通过产品研发与技术升级、锁定重点潜力赛道、优化产能与产业链、构建“产品+服务”双轮驱动以提升产品整体毛利水平 [2] - 公司采取全产业生产运营模式，上游通过强化供应链管理保障零部件供应与成本优化，下游大力拓展电梯维保服务市场完善服务网络布局 [3] - 公司积极推进数字化产品和服务，物联、移动互联等新技术在电梯服务中的应用，改善产品性能，提升用户体验 [2] 重点项目与产能 - 南宁智能制造基地已于2025年上半年进入试生产阶段，一期主体生产车间已建成，配备数十条机器人生产线，当前正推进126米试验塔建设 [2] - 南宁智能制造基地规划年产电梯2万台、维保5万台，旨在辐射东南亚市场 [2] - 公司电梯产品包括客梯、货梯、医梯、观光梯、自动扶梯、自动人行道及配套件 [4] 市场拓展与海外战略 - 公司依托南宁区位优势，开发潜在海外市场的经销商，加快推进海外重点销售地区的市场渗透和扩展 [4] - 公司在东南亚、中东等“一带一路”沿线市场建立了良好的合作网络，并在审核严格的政府重大工程中取得优异业绩 [4] - 公司采取内外销并举发展的市场策略，重构战略销售渠道，做好营销渠道的精细化、一体化、扁平化管理 [4] 技术与创新 - 公司积极推行智能化运维体系，运用远程监控与大数据分析实现故障预判，并结合夜间错峰检修机制完成设备维护 [3] - 公司已逐渐在合作项目中积极融入电梯物联网技术、智能电梯系统等技术 [3] - 公司高度重视技术创新，持续加大研发投入，扩大核心部件自研自产比例以有效降低成本并保证产品质量 [2] 公司治理与未来规划 - 钱锦先生2017年进入公司，2024年被任命为广西梅轮智能装备有限公司董事兼总经理，负责总投资约5亿元的南宁智能制造基地建设 [3] - 公司目前暂无直接引入国资成为上市公司股东，仅通过与南宁国资及轨道交通集团成立合资子公司 [3] - 公司目前暂无明确的并购重组计划，也暂无考虑通过更名来强化国际化品牌形象 [3]