浙江梅轮电梯股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江梅轮电梯股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度公司董事会审计委员会由独立董事章勇坚、陆文才及董事王叶刚 三名人员组成，主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董事担任，独立董事 委员均占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员的组成及人员结构符 合相关法律法规的规定。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 | 会议届次 | 会议时间 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 审计委员会第 | 2024/4/7 | 1. 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 告的议案 | 一致同意 | | | | 2. 关于续聘公司 2024 年度审计机构暨确认 | | | | | 审计费用的议案 | | | | | 3. 关于审议公司 2023 年度内部控制评价报 | | | | ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 浙江梅轮电梯股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务 收入 17.65 亿元。2024 年度上市公司审计客户家数：693 家，主要行业包括制 造业和信息传输、软件和信息技术服务业，其中本公司同行业上市公司审计客户 35 家。 浙江梅轮电梯股份有限公 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-010 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信已连续多年 为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为保证公司审计工 作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟 聘任中审众环作为公司2025年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与立信 进行了友好沟通，立信已知悉本事项且未提出异议。 公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。本事 项尚须提交公司2024年年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （5）首席合伙人：石文先 2、人员信息 202 ...

公司代码：603321 公司简称：梅轮电梯 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江梅轮电梯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-011 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开公司第四 届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于授权董事长决 定投资理财事项的议案》，同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不 影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下， 决定自有资金最高金额不超过10亿元人民币的投资理财事项。公司监事会已对此发表了 明确同意意见。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构。公司与提供委托理财的金融机 构不存在关联关系。 本次委托理财金额：公司拟使用最高不超过10亿元的闲置自有资金进行投资理 财，在额度内滚动使用。 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的中低风险型产品，包括但不限于商 业银行、证券公司、资产管 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-014 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2025年4月28日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次 会议，分别审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事钱雪林、 钱雪根、钱锦、濮德意回避了本议案的表决，该议案无需提交股东大会审议；出席会议 的监事一致同意该议案。 2、独董专门会议审议情况 独立董事已于2025年4月28日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会 议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，在审议时，关联董事作了 回避表决，其他非关联董事一致同意。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2025 年度日常关联交易 事项无需提交股东大会审议。 公司本 ...

一、说明会类型 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月28日召开第四届董 事会第二十次会议，审议通过了公司2024年年度报告等相关事项，具体内容详见公司于 2025年4月29日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公告。为方便广大投资者更加全面、深入了解公司2024年度经营情况及财务状况，公司 决定于2025年5月15日通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）召 开2024年度业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午 15:00-16:00 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00-16:00 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 会议召开方式：视频 + 网络文字互动 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-016 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券 交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运 作》等有关规定，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事章勇坚、濮德意、陆文才的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事章勇坚、濮德意、陆文才的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 综上所述，公司董事会认为公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中关 于独 立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-013 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于2025年度对子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏施塔德电梯有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 5,000万元。 本次担保无反担保 本公司不存在逾期对外担保 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为实现浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）资金统一使用管理、统筹 安排，提高资金使用效率，公司拟为下属全资子公司江苏施塔德电梯有限公司申请最高 额不超过5,000万元人民币、期限为1年的银行授信提供担保，担保的方式和期限以合同 的具体约定为准。 二、被担保人基本情况 公司名称：江苏施塔德电梯有限公司 统一社会信用代码：91320800664938413U 成立时间：2007年7月27日 公司住所：江苏淮安经济开发区广州路190号 法定代表人：钱利清 注册资本：5,000万美元 （二）担保事项履行的内部决策程序及尚需履行 ...

文章核心观点 浙江梅轮电梯股份有限公司取得新专利，该专利可实现电梯厅门加强筋部件自动化流转并提高生产效率，同时介绍了公司基本情况 [1][2] 公司专利情况 - 公司取得名为“一种电梯厅门加强筋上下料移栽提升机构”的专利，授权公告号 CN 222684221 U，申请日期为 2024 年 6 月 [1] - 该专利能实现电梯厅门加强筋部件自动化流转并提高整体生产效率 [1] - 公司拥有专利信息 400 条 [2] 公司基本信息 - 公司成立于 2000 年，位于绍兴市，以从事通用设备制造业为主 [2] - 企业注册资本 30700 万人民币，实缴资本 30700 万人民币 [2] 公司业务活动 - 公司共对外投资 12 家企业 [2] - 公司参与招投标项目 2123 次 [2] 公司其他信息 - 公司有商标信息 17 条 [2] - 公司拥有行政许可 17 个 [2]