收入和利润同比下降 - 营业收入3.21亿元，同比下降14.98%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1768.64万元，同比下降81.90%[20] - 扣除非经常性损益净利润1449.92万元，同比下降39.08%[20] - 基本每股收益0.06元/股，同比下降81.25%[21] - 加权平均净资产收益率1.43%，同比下降6.43个百分点[21] - 利润总额1770.40万元，同比下降85.07%[20][21] - 公司2025年上半年扣除股份支付影响后的净利润为1446.89万元，同比下降85.19%[25] - 公司2025年上半年营业收入为3.21亿元，同比减少14.98%[30] - 公司2025年上半年利润总额为1770.40万元，同比减少85.07%[30] - 营业收入同比下降14.98%至3.21亿元人民币[42] - 公司营业收入320,579,679.70元同比减少14.98%[59] - 归属于母公司所有者净利润17,686,415.56元同比减少81.90%[59] - 扣除非经常性损益净利润14,499,214.73元同比减少39.08%[59] - 营业总收入同比下降15.0%至3.21亿元（2024半年度：3.77亿元）[104] - 净利润同比下降83.0%至1678万元（2024半年度：9859万元）[105] - 归属于母公司股东净利润同比下降81.9%至1769万元（2024半年度：9772万元）[105] - 基本每股收益同比下降81.3%至0.06元/股（2024半年度：0.32元/股）[106] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降6.13%至2.44亿元人民币[42] - 销售费用同比大幅下降36.16%至2890万元人民币，主要因业务代理费减少[42] - 研发费用同比下降24.27%至1483.57万元人民币[42] - 营业成本同比下降6.1%至2.44亿元（2024半年度：2.60亿元）[104] - 销售费用同比下降36.2%至2890万元（2024半年度：4527万元）[105] - 研发费用同比下降24.3%至1484万元（2024半年度：1959万元）[105] 现金流量恶化 - 经营活动现金流量净额-6571.52万元，同比下降184.20%[20] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降184.20%至-6571.52万元人民币[42] - 经营活动现金流量净额-65,715,216.86元同比减少184.20%[59] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的7804.94万元净流入变为2025年上半年的-6571.52万元净流出[111][112] - 母公司经营活动现金流量净额大幅恶化，从2024年上半年的4502.40万元净流入变为2025年上半年的-4588.69万元净流出[115] 资产和负债变化 - 总资产18.77亿元，较上年度末下降8.19%[20] - 归属于上市公司股东的净资产11.94亿元，较上年度末下降2.98%[20] - 截至2025年6月30日公司资产总额18.77亿元，负债总额6.42亿元，资产负债率34.19%[30] - 截至2025年6月30日公司归属于母公司所有者权益11.94亿元，加权平均净资产收益率1.43%[30] - 预付款项同比大幅增长85.88%至589.54万元人民币，主要因预付采购款增加[45] - 在建工程同比增长85.52%至6985.87万元人民币，主要因子公司广西梅轮建设投入增加[45] - 应付票据同比下降45.32%至8144.03万元人民币，主要因银行承兑汇票减少[45] - 货币资金从2024年末7.67亿元下降至2025年6月末6.04亿元，减少21.3%[97] - 应收账款从2024年末2.62亿元略降至2025年6月末2.56亿元，减少2.1%[97] - 存货从2024年末1.31亿元降至2025年6月末1.22亿元，减少6.4%[97] - 在建工程从2024年末3765万元增至2025年6月末6986万元，增长85.6%[97] - 交易性金融资产从2024年末5155万元增至2025年6月末5247万元，增长1.8%[97] - 投资性房地产从2024年末7911万元降至2025年6月末7115万元，减少10.1%[97] - 公司总资产从20,446.16百万元下降至18,770.83百万元，减少8.2%[98][99] - 流动资产从967.98百万元大幅下降至550.28百万元，减少43.2%[100][101] - 货币资金从643.66百万元锐减至228.92百万元，下降64.4%[100] - 应付账款从336.72百万元降至294.58百万元，减少12.5%[98] - 短期借款从13.60百万元略降至13.09百万元，减少3.7%[98] - 合同负债从153.83百万元降至143.28百万元，减少6.9%[98] - 归属于母公司所有者权益从1,230.40百万元降至1,193.71百万元，减少3.0%[99] - 未分配利润从525.90百万元降至482.71百万元，减少8.2%[99] - 长期股权投资从411.30百万元增至458.10百万元，增长11.4%[101] - 母公司其他应付款从334.19百万元大幅降至83.52百万元，下降75.0%[101] 子公司业绩表现 - 子公司江苏施塔德电梯实现净利润788.26万元人民币，子公司广西梅轮智能装备亏损129.47万元人民币[51] 行业市场环境 - 2025年全国安排180亿元专项资金支持更新12万台老旧电梯[27] - 2025年6月全国轨交电梯采购规模达3.68亿元，同比增长21.33%[28] - 2024年全国工业用梯市场增速达18%，50吨以上超重梯市场年增长率超35%[28] - 2025年上半年电梯及升降机产量同比下降6.4%至65.4万台[28] - 2024年底全国电梯总量达1153.24万台，其中15年以上老旧电梯90万台[27] - 电梯行业产品与房地产行业相关易受国家宏观调控政策影响[52] - 原材料价格波动对毛利率与盈利水平造成较大冲击[53] 公司技术与制造能力 - 公司及子公司累计拥有近300项授权的有效专利[35] - 公司从车间级浙江省5G全连工厂成功晋升为工厂级浙江省5G全连工厂[35] - 公司生产的电梯、自动扶梯及自动人行道所使用的核心部件基本均由公司自主设计并加工制造[36] - 公司凭借浙江、江苏两大成熟的生产制造基地以及即将建成的广西生产基地构建生产制造与后市场服务网络[37] - 公司营销服务网络已在国内市场实现全面覆盖具备销售、工程安装、维保服务、大修改造等一体化综合职能[38] 公司荣誉与认证 - 公司荣获省级5G全连接工厂、省级工业互联网平台、省级两化融合2A体系认证、智能制造试点示范工厂优秀场景、浙江省第一批制造业云上企业等荣誉称号[39][40] - 公司2025年梅轮电梯基于多系统平台融合应用特征的先进电梯智能工厂获评省级先进级智能工厂[40] - 公司被认定为国家专精特新小巨人企业、国家绿色供应链、国家知识产权示范企业、中国轨道交通信息化标杆企业、全国智能制造优秀场景单位[34] - 公司报告期内荣获浙江省制造业单项冠军培育企业称号[34] - 公司成功入选浙江省第二批企业数据管理国家标准贯标试点[34] 公司财务管理和投资 - 以公允价值计量的金融资产期末余额为6950.71万元人民币，其中股票投资1704.14万元[49][50] - 公司使用不超过15000万元的闲置募集资金进行现金管理[82] - 公司以募集资金771253万元置换先期投入的自筹资金[82] 公司融资活动 - 公司向特定对象发行股票42499469股每股发行价格566元募集资金总额23799999454元[80] - 实际募集资金净额为233303283元扣除发行费用469671154元[80] 股东结构和股份变动 - 公司回购股份总计7,125,100股，其中4,485,000股用于限制性股票激励计划[92] - 报告期后增加有限售条件流通股42049469股[88] - 回购注销限制性股票12万股因2名激励对象离职[88] - 股份变动导致每股收益下降001元每股净资产下降049元[88] - 截至报告期末普通股股东总数为15712户[89] - 钱雪林持股110,722,000股，占总股本36.07%[92] - 钱雪根持股80,178,000股，占总股本26.12%[92] - 高管田建华持有350,000股限制性股票，傅钤持有150,000股限制性股票[93] 股权激励计划 - 公司于2024年10月10日通过2024年限制性股票激励计划草案[67] - 公司于2024年11月22日调整激励对象名单和授予数量[67] - 公司于2024年12月18日完成限制性股票激励计划的授予登记工作[67] - 2025年8月13日因2名激励对象离职回购注销部分限制性股票[67] 投资者关系和公司治理 - 公司通过多元化平台（投资者专线、上证e互动、邮箱、公众号等）加强投资者沟通[62] - 公司举办年度业绩说明会讨论经营业绩、财务表现和战略规划[62] - 公司组织董事及高管参加市值管理、并购重组等监管培训[63] - 公司通过"双轮驱动"机制完善法人治理架构和内部控制制度[62] - 公司严格执行信息披露规定，注重披露内容的可读性和有效性[61] 承诺事项 - 实际控制人钱雪林、钱雪根承诺任职期间每年转让直接或间接持有公司股份不超过所持股份总数的25%[70] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[70] - 公司控股股东及实际控制人承诺长期履行股份限售承诺（附注一）[70] - 实际控制人及持股5%以上股东承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[70] - 实际控制人承诺将商业机会优先让与公司以避免同业竞争[71] - 若违反竞争承诺将以应得分红作为赔偿担保且所持股份不得转让[71] - 实际控制人承诺原则上不与公司发生关联交易[71] - 必须发生的关联交易将严格按市场公平交易条件执行[71] - 所有承诺均处于正常履行状态且未发生违反情况[70][71] - 承诺期限均为长期且持续有效[70][71] - 公司控股股东及实际控制人承诺以未来分红作为履行赔偿承诺的担保[72] - 公司董事及高管承诺职务消费约束且股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[72] - 控股股东及实际控制人承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[72] - 公司及控股股东承诺对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[73] - 公司承诺若未履行招股说明书披露事项将依法赔偿投资者损失[74] - 控股股东若未履行承诺将扣减现金分红并限制股份转让[74] - 公司董事及高管若未履行承诺将停止领取薪酬并限制股份转让[75] 其他重要事项 - 政府补助收益166.72万元[24] - 现金分红总额60,871,980.00元占归属于上市公司股东净利润45.28%[60] - 公司建立供应链合作关系采用招投标采购控制成本[54] - 公司产品需遵循特种设备法规标准并接受强制性检验[55] - 公司制定未来三年分红回报规划（2024-2026年）[60] - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增，每股送红股数、派息数和转增数均为0[65] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[76] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[76] - 报告期内公司及控股股东无重大关联交易事项[76]

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-048 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可以在2025年8月29日（星期五）下午17:00 前将需要了解的情况和关注 的问题预先发送至公司电子邮箱（fuq@zjml.cc），公司将在说明会上就投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、说明会类型 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了公司2025年半年度报告等相关事项，具体内容详见公 司于2025年8月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公告。为方便广大投资者更加全面、深入了解公司2025年半年度经营情况及财务状 况，公司决定于2025年9月2日通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 召开2025年上半年业绩说明会。 公司董事长钱雪林先生，总经理田建华先生，董事会 ...

公司财务运作 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 委托理财金额为人民币1.1亿元[2] - 分别购买宁波银行绍兴分行结构性存款产品 其中5000万元产品期限90天 预计年化收益率1.00%-2.00%[2] - 另6000万元产品期限180天 预计年化收益率1.20%-2.00%[2] 资金管理目标 - 旨在提高资金使用效率[2] - 为公司和股东谋取更多投资回报[2]

资金募集 - 2024年度公司以简易程序向特定对象发行42,049,469股，每股5.66元，募集资金总额2.38亿元，净额2.33亿元[5] 资金投向 - 本次发行募集资金用于梅轮电梯南宁智能制造基地项目，总投资5亿元，拟投入募集资金2.38亿元[5] 委托理财 - 公司本次委托理财金额为1.1亿元，分别购买5000万元90天和6000万元180天的结构性存款[3] - 单位结构性存款7202503576预计年化收益率1.00%-2.00%，预计收益12.33 - 24.66万元；7202503582预计年化收益率1.20%-2.00%，预计收益29.59 - 59.18万元[5] - 单位结构性存款7202503576起息日为2025年8月15日，到期日为2025年11月13日；7202503582起息日为2025年8月15日，到期日为2026年2月11日[7] - 公司于2025年8月1日通过决议，同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期12个月[15] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额20.45亿元、负债总额7.85亿元、所有者权益12.60亿元；2025年3月31日资产总额19.26亿元、负债总额6.49亿元、所有者权益12.77亿元[11] - 2024年1 - 12月经营活动产生的现金流量金额为1.34亿元，2025年1 - 3月为 - 0.67亿元[12] 理财情况 - 公司最近12个月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实际投入金额为11000万元[18] - 公司最近12个月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实际收回本金为0万元[18] - 公司最近12个月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，尚未收回本金金额为11000万元[18] - 公司最近12个月内单日最高投入金额为11000万元[18] - 公司最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的占比为8.73%[18] - 公司目前已使用的理财额度为11000万元[18] - 公司尚未使用的理财额度为4000万元[18] - 公司总理财额度为15000万元[18]

公司治理动态 - 梅轮电梯第四届董事会第二十三次会议于8月12日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》 [2]

公司治理动态 - 梅轮电梯第四届监事会第十七次会议于8月12日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》 [2] - 会议同时审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [2]

公司行动 - 梅轮电梯于2025年8月11日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议 [2] - 会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [2] - 根据2024年限制性股票激励计划相关规定 对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销 [2] 信息披露 - 该信息通过证券日报网于8月12日晚间发布 [2][3] - 公告内容涉及限制性股票激励计划的调整事项 [2]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月11日上午10点以现场方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知及资料已于2025年7月28日通过邮件电话及书面方式发出 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 由董事长钱雪林主持 监事及高管列席 [1] 限制性股票激励计划调整 - 因2名激励对象离职 不再具备激励资格 将回购注销尚未解除限售的限制性股票12万股 [2] - 相关议案已获董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查通过 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] 公司治理事项 - 公司将变更注册资本并修订公司章程 相关议案需提交股东大会审议 [2] - 所有议案表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 获得董事会全票通过 [1][2]

监事会会议基本情况 - 第四届监事会第十七次会议于2025年8月11日以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际全部出席 由监事会主席朱虹主持 [1] - 会议通知及资料已于2025年7月28日通过邮件 电话及书面方式发出 [1] 限制性股票回购价格调整 - 因实施2024年年度权益分派方案 限制性股票回购价格由3.39元/股调整为3.19元/股 [2] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划》相关规定 [2] - 监事会一致通过该调整事项（3票赞成 0票反对 0票弃权） [2] 限制性股票回购注销 - 因2名激励对象离职 公司回购注销12万股限制性股票 [2] - 回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [2] - 监事会一致同意该事项（3票赞成 0票反对 0票弃权） 认为不会对公司日常经营产生重大影响 [2]

公司基本信息 - 公司中文注册名称为浙江梅轮电梯股份有限公司 英文名称为Zhejiang Meilun Elevator Co, Ltd [1] - 公司于2017年9月15日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股7700万股 [1] - 公司注册资本为人民币34892.9469万元 股份总数34892.9469万股 每股面值人民币1元 [1] - 公司住所位于浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号 [1] - 公司发起人为钱雪林 钱雪根 王铼根 傅燕 朱国建 合计认购230,000,000股 占100% [1] 公司经营范围 - 主营业务包括生产立体车库 机械配件 电梯配件 乘客电梯 载货电梯 自动扶梯 自动人行道整机制造 安装 改造和维修 [1] - 经销电扶梯及各种机械零配件 从事货物进出口业务 [1] - 经营范围可根据发展需要经登记机关核准调整 并可在境内外设立分支机构 [1] 股份结构与管理 - 股份采取股票形式 在中国证券登记有限责任公司上海分公司集中存管 [1] - 公司或子公司不得以赠与 垫资 担保 补偿或贷款等形式对购股者提供资助 [1] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不得转让 [3] - 董事 监事 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有总数的25% 上市交易起一年内不得转让 离职后半年内不得转让 [3] 股东大会权限 - 股东大会是公司权力机构 决定经营方针和投资计划 选举更换董事监事 审议批准董事会监事会报告 [7] - 审议批准年度财务预算决算方案 利润分配方案 弥补亏损方案 增加减少注册资本 发行公司债券 [7] - 对公司合并 分立 解散 清算或变更公司形式作出决议 修改章程 聘用解聘会计师事务所 [7] - 审议批准担保事项 交易事项 变更募集资金用途 股权激励计划 员工持股计划 [7] - 审议批准与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期审计净资产绝对值5%以上的关联交易 [7] - 审议批准每年度借款发生额在上年度审计净资产50%以上的借款及相关资产抵押质押事项 [7] 董事会组成与职责 - 董事会由7名董事组成 设董事长1名 由董事会以全体董事过半数选举产生 [23] - 董事会行使召集股东大会 执行股东大会决议 决定经营计划和投资方案 制订年度财务预算决算方案 [23] - 制订利润分配方案和弥补亏损方案 制订增加减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 [23] - 拟订重大收购 收购本公司股票或合并 分立 解散及变更公司形式方案 [23] - 决定内部管理机构设置 聘任解聘总经理 董事会秘书及其他高级管理人员 [23] - 制订公司基本管理制度 管理公司信息披露事项 向股东大会提请聘请或更换会计师事务所 [23] 独立董事制度 - 董事会成员中应有1/3以上独立董事 其中至少一名会计专业人士 [26] - 独立董事需具备五年以上法律 会计或经济工作经验 具有良好的个人品德 [27] - 独立董事由董事会 监事会 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名推荐 [28] - 独立董事每届任期三年 任期届满可连选连任 但连任不得超过六年 [29] - 独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东大会 提议召开董事会 [29] - 依法公开征集股东权利 对可能损害公司或中小股东权益的事项发表独立意见 [29] 关联交易与风险控制 - 股东大会审议关联交易时 关联股东不参与投票表决 由非关联股东投票表决 [17] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议后提交股东大会审议 [8] - 控股股东 实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 违反规定造成损失应承担赔偿责任 [7] - 公司股东或实际控制人不得侵占公司资产或占用公司资金 存在占用情况应扣减分配红利偿还 [7] 公司治理结构 - 公司设置股东大会议事规则 详细规定召开和表决程序 作为章程附件由董事会拟定股东大会批准 [12] - 公司设置董事会专门委员会包括审计委员会 战略委员会 提名委员会和薪酬与考核委员会 [23] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事 其中独立董事过半数并由独立董事中会计专业人士担任召集人 [23] - 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人 [23]