（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 浙江梅轮电梯股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所股票上市规则》和《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会、公司所有股东、董 事、高级管理人员的具有约束力的文件。公司股东会的召集、提案、通知、召开 等事项均适用本规则。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规和本公司《公司章程》关于 召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法履行职权。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构、股东会及股东行为，保证公司股东会能够依法规范地召集、召开并充分行使 其职权，提高股东会议事效率，促进公司规范化运作，保证公司决策行为的民主 化、科学化，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）及相关法律、法规和《浙江梅轮 电梯股份有限公司章程》（ ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事会在委员中任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会对董事会负责， ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和 科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律法规和《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章。 第 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江梅轮电梯股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员及其 他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为， 维护证券市场 "公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息 披露事务管理》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规 定，制定本制度，本制度作为公司信息披露事务管理制度组成部分。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责。公司董事会应当对内幕 信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、准 确、及时和完整，董事长为主要责任人，公司董事会办公室是信息披露管理、内 幕信息登记备案的日常办事机构。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人备案 工作，应当如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、 披露等各环节所有内幕信息 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》和《浙江梅轮电梯股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提 名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的人选的选择 向董事会提出意见和建议。 主任委员由董事会在委员中任命。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本 工作细则的规定补足委员人数。 第六条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | | 第二节 | | 董事会 28 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 32 | | | 第四节 | | 独立董事 34 | | | 第五节 | | 董事会秘书 3 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-058 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分管理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开第四 届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 为贯彻落实新《公司法》，根据中国证监会发布的最新《上市公司章程指引》等一 系列规则要求，公司取消监事会，设置职工董事。同时，根据《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章 程》部分条款进行修订。 《公司章程》条款具体修订如下： | 序号 修订前 修订后 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

公司向宁波银行股份有限公司绍兴分行购买了单位结构性存款的现金管理产品，具 体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江梅轮电梯股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告 编号：2025-044）。 在上述理财产品中，公司赎回本金人民币 5,000.00 万元，并收到理财收益人民币 246,575.34 元，具体如下： 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-060 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金进行现金管理的基本情况 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日分别召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的暂时闲置 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-059 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 1 日 至2025 年 12 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...