业务安排 - 2025年度开展远期结售汇业务累计金额不超42000万元，额度可循环[3] - 预计动用交易保证金和权利金上限42000万元[5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 授权信息 - 2024年12月30日董事会通过开展业务议案[3] - 授权期限自2025年1月1日至12月31日[3] 业务目的与风险 - 目的是规避汇率风险，减少波动对业绩影响[4] - 存在汇率波动、操作等风险[10] 风险控制 - 建立制度按收汇付汇期和金额交易，严控逾期账款[11] 业务性质与审议 - 与日常经营紧密联系，以真实进出口业务为依据[7] - 该事项无需提交股东大会审议[3]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次 2025 年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司 2025 年 度日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具体 产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司 的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于预 计 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预 ...

公司治理 - 2024年12月30日召开第三届董事会第二十次会议，9位董事全出席[3] - 董事会同意选举陈亚仁为第三届董事会副董事长[4] 业务交易 - 2025年全资子公司向闽铝销售产品预计不超3亿[5] - 2025年全资子公司向控股股东采购产品预计不超1亿[5] 金融业务 - 2025年公司（含子公司）开展远期结售汇业务累计不超4.2亿，额度可循环[6] - 开展远期结售汇业务授权期限为2025年1月1日至12月31日[6]

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（ 以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任四川福蓉 科技股份公司（ 以下简称"福蓉科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关规定，对福蓉科技预计 2025 年度日常关联交易的事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会 第十五次会议，审议通过了（《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日 常关联交易预计金额合计 40,000 万元人民币，关联董事吴彩民、陈亚仁予以回 避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，公司全体监事均同意该议案并 出具了相关意见。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于预计 ...

会议情况 - 第三届监事会第十五次会议于2024年12月30日召开[3] - 应出席监事三人，实际出席三人[3] 议案审议 - 审议通过选举院婷婷为第三届监事会主席的议案[4] - 审议通过预计2025年度日常关联交易的议案[5] 交易金额 - 2025年福蓉源向闽铝销售产品预计金额不超30000万元[5] - 2025年福蓉源向南平铝业采购产品预计金额不超10000万元[6] 后续安排 - 预计2025年度日常关联交易议案需提交股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2024年12月30日15时在四川成都召开[10] - 参会股东为12月25日收市后登记在册者[6] - 现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[8] 议案内容 - 选举陈亚仁为第三届董事会董事[13] - 选举院婷婷为第三届监事会监事[16]

监管相关 - 2024年4月因信息披露问题被四川证监局和上交所警示[5] - 除信息披露外多方面符合监管要求[22] 资金使用 - 2024年4月30日可转债募资专户资金用完销户[10] - 2024年8月21日首次公开发行股票募资专户资金用完销户[11] 项目进展 - 2024年5月25日可转债募投项目建设完成并结项[10] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营收173,249.26万元，同比增22.04%[16] - 2024年1 - 9月扣非净利润10,730.62万元，同比降49.67%[16] 业绩原因 - 营收增长、扣非净利润下降因子公司效益和单位加工售价问题[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人747人[3] - 出席股东所持表决权股份总数589,039,439股，占比76.6902%[3] - 8位董事、3位监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票数588,318,017，比例99.8775%[7] - A股反对票数579,058，比例0.0983%[7] - A股弃权票数142,364，比例0.0242%[7] 会议时间地点 - 股东大会于2024年12月10日在四川成都崇州公司会议室召开[4]

会议信息 - 福蓉科技第三届董事会第十九次会议于2024年12月10日召开[3] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] 议案表决 - 《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》全票通过[4] - 《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》全票通过[5] 股东大会安排 - 2024年12月30日15时召开第六次临时股东大会[5] - 地点为四川省成都市崇州市公司会议室[5] - 方式为现场与网络投票结合[5] 董事提名 - 提名陈亚仁为第三届董事会非独立董事候选人[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年11月15日决议召开本次会议[7] - 2024年11月16日刊登召开2024年第五次临时股东大会通知[7] - 本次会议现场会议于2024年12月10日下午召开，由董事长张景忠主持[7] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东747人，代表股份589,039,439股，占比76.6902%[10] - 出席现场会议股东3人，代表股份63,174,739股，占比8.2251%[10] - 参加网络投票股东744人，代表股份525,864,700股，占比68.4651%[10] - 出席现场和网络投票中小投资者744人，代表股份21,633,599股，占比2.8166%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股份数588,318,017股，占比99.8775%[13] - 反对股份数579,058股，占比0.0983%[13] - 弃权股份数142,364股，占比0.0242%[13]