公司代码：603327 公司简称：福蓉科技 四川福蓉科技股份公司 2024年度内部控制评价报告 四川福蓉科技股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

四川福蓉科技股份公司董事会审计委员会 （1）机构名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) （2）成立日期：2013 年 6 月 28 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 （5）首席合伙人：曹爱民 对会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和四川福蓉科技股份公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对希格玛会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"希格玛会计师事务所"）2024 年度审计工作履行了监督 职责，现将有关情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)拥有 合伙人数量 61 人，注册会计师人数 275 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 139 人。 （7）希格 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入23.96亿元，同比增长25.51%[23][33][35][36][68][69] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.6亿元，同比下降42.65%[23][33][68] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.21亿元，同比下降50.50%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.11亿元，同比增长21.40%[23][69][81] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.39亿元，同比增长7.28%[23] - 2024年基本每股收益0.2136元/股，同比下降42.83%[25] - 2024年加权平均净资产收益率8.03%，较2023年减少6.53个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计3858.74万元[29] - 2024年交易性金融资产对当期利润影响金额为679.08万元[31] - 2024年应收款项融资期末余额5579.20万元，当期变动5477.04万元[31] - 营业成本本期数为21.26亿元，上年同期数为15.21亿元，变动比例39.83%[69] - 销售费用本期数为3638.27万元，上年同期数为4102.08万元，变动比例 - 11.31%[69][76] - 管理费用本期数为4543.83万元，上年同期数为4046.95万元，变动比例12.28%[69][76] - 财务费用本期数为583.64万元，上年同期数为 - 367.36万元，变动比例258.88%[69][76] - 研发费用本期数为2173.47万元，上年同期数为1834.45万元，变动比例18.48%[69][76] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 3.42亿元，上年同期数为 - 4.88亿元，变动比例 - 29.82%[69] - 主营业务分行业中，消费电子材营业收入15.60亿元，同比减少4.52%，新能源汽车材和圆铸锭营业收入同比增长100%[70] - 主营业务分销售模式中，内销营业收入10.14亿元，毛利率9.18%，外销营业收入8.30亿元，毛利率19.25%[71] - 产销量方面，消费电子材生产量11768.40万片，同比减少3.88%，新能源汽车材和圆铸锭产销量同比增长100%[72] - 主营产品成本构成中，材料成本12.51亿元，占比78.60%，较上年同期占比减少2.53%[73] - 前五名客户销售额12.27亿元，占年度销售总额51.21%，前五名供应商采购额15.74亿元，占年度采购总额71.89%[75] - 税金及附加本期金额1731.99万元，同比增长29.82%[76] - 本期费用化研发投入2173.47万元，研发投入总额占营业收入比例为0.91%[78] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 0.89亿元，较2023年的4.28亿元减少120.88%，主要系发行可转债收到的现金流入减少所致[81] - 应收款项2024年末为5579.20万元，占总资产1.67%，较上期期末增长5361.40%，主要系本期上市股份银行出具的银行承兑汇票增加所致[82] - 固定资产2024年末为14.61亿元，占总资产43.82%，较上期期末增长39.47%，主要系子公司固定资产增加[82] - 在建工程2024年末为1.97亿元，占总资产5.91%，较上期期末减少56.12%，主要系子公司在建工程转固[82] - 合同负债2024年末为892.15万元，占总资产0.27%，较上期期末增长597.10%，主要系负有履约义务预收款项增加[82] - 再生资源公司注册资本3.10亿元，持股100%，2024年营业收入5.15亿元，净利润 - 453.44万元[90] - 高端制造公司注册资本6.40亿元，持股100%，2024年营业收入4.97亿元，净利润 - 45.68万元[90] - 2024年末应收账款账面价值为34,373.42万元，占流动资产比例24.31%[114] - 2024年末存货账面价值为34,720.20万元，占流动资产比例24.56%[114] - 2023年度利润分配方案派发现金股利2.03亿元（含税），转增6770.2万股[154] - 2024年度拟派发现金红利1.91亿元（含税），占2024年度净利润的119.73%，拟转增2.29亿股，转增后股份总数增至9.97亿股[155] - 最近三个会计年度累计现金分红6.03亿元（含税），现金分红比例为218.05%[161] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为1.60亿元[161] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为8.50亿元[161] 各条业务线表现 - 2024年公司消费电子产品材料业务营收15.60亿元，新能源及汽车铝型材业务营收1.84亿元，全年总营收23.96亿元，同比增长25.51%[35][36] - 2024年公司研发费用投入2173.47万元，完成多个品牌手机项目铝合金结构件材料开发应用[37] - 2024年罗源基地新能源及汽车铝型材产销量同比大幅增加，销量近万吨[38] - 2024年公司实施各类节能技改项目15个，完成罗源子公司挤压设备安装等工作[39] - 公司主要从事消费电子产品铝制结构件材料、新能源和汽车铝型材及其精深加工件的研发、生产及销售业务[51] - 公司销售模式包括直销和经销，以直销为主[53] - 公司产品价格按照“基准铝价 + 加工费”原则，与客户协商确定[54] - 公司根据客户图纸及技术要求进行合金及产品研发设计[55] - 公司原材料采购采取“以销定产、以产定购”方式，大宗物料实行战略供应商采购制度[55] - 公司生产组织模式为“以销定产”，包括自主生产和委托加工[55][57] - 公司在消费电子产品铝制结构件材料行业保持领先，是苹果全球前200位供应商之一，是三星和谷歌国内主力供应商[58] - 公司及子公司通过宁德时代供应商资质审核，拥有新能源客户群体[58] - 公司大力发展消费电子行业铝制结构件材料业务，加强对国内品牌开拓，开发穿戴等产品所需铝制结构件材料[103] - 公司做大做强新能源及汽车铝型材业务，拓展铝材在新能源等行业应用，提高产销量和营收及盈利能力[103] - 公司新能源及汽车铝型材业务初具规模，成为第二增长曲线，利于促进未来增长动能形成[104] - 力争2025年消费电子产品铝制结构件材料业务订单承接总量明显增长[105] - 加强市场开拓，挖掘消费电子产品铝制结构件材料市场潜力，开发新能源和汽车铝型材新项目[105] 各地区市场表现 - 2024年中国大陆智能手机市场出货量2.85亿台，同比增长4%，全球出货量12.39亿部，同比增长6%[41] - 2024年高端智能手机占全球智能手机市场的25%，相比2020年提升10%，同比增长8%[43] - 2024年中国折叠屏手机出货量917万台，同比增长30.8%，全球出货量同比增长2.9%[43] - 2024年中国平板电脑市场出货量2985万台，同比增长4.3%，全球出货量1.476亿台，同比增长9.2%[44][45] - 2024年全球笔记本电脑市场出货量2.037亿台，同比增长5%，中国线上市场销量同比下降12.7%[46] - 2024年中国新能源汽车产量1288.8万辆，同比增长34.4%，销量1286.6万辆，同比增长35.5%，市场渗透率40.9%，较2023年提高9.3个百分点[47] - 2024年中国储能新增装机达29.2GW/66.3GWh，同比增长约46%/50%，光伏铝型材产量增速保持在10%左右，达到485万吨[48] - 2024年新能源汽车以旧换新政策预计带来400 - 500万辆的增量[50] - 预计2025年中国智能手机市场出货量2.89亿部，同比增长1.4%；全球出货量12.7亿部，同比增长2.5%[92] - 2025年智能手机600美元以上高端市场份额预计达30.9%，同比增长2.1个百分点；200美元以下低端市场份额预计增长至31.5%；200 - 400美元中端市场份额缩减至28.0%，减少4.2个百分点；二手市场规模预计接近1亿台[95] - 2025年中国平板电脑市场出货量预计同比增长3.1%[96] - 2021年全球汽车用铝挤压材市场规模320.5亿美元，2027年将达641.1亿美元，年均复合增长率10.55%[100] - 中国传统内燃机车型单车用铝量预计从2020年的136.4kg/台增至2030年的222.8kg/台，新能源汽车单车用铝量预计从2020年的157.9kg/台增长至2030年的283.5kg/台，2030年中国汽车产销量预计达3800万辆，国内乘用车平均单车用铝量达242.2kg，2030年国内汽车铝挤压材市场需求总量将超130万吨[100] - 2025年“以旧换新”政策预计带来400 - 500万辆汽车增量，新能源汽车预计提升至1500 - 1600万辆，增速放缓至20%左右，渗透率预计从2024年的41%提升至2025年的51%左右，新能源乘用车渗透率预计约60%[101] 管理层讨论和指引 - 2025年智能手机中高端产品特别是折叠屏手机保持增长，PC、手机、平板等终端获AI技术加持，产业链有望迎来新一轮成长周期[104] - 2025年经济形势不容乐观，公司要坚持稳健发展，统筹基地发展，巩固拓展市场，推进产品结构多元化，实现利润回升向好[104] - 力争年度结题10个以上研发项目[108] - 坚持稳健发展，拓展业务形成多元化态势，推进崇州基地和罗源二期项目[107] - 强化内部管理，做好成本管控、质量管控和降本增效工作[109] - 开展技术升级改造，实施多个项目，推进绿色生产[110] - 扎实推进安环建设，开展安全隐患检查整改，加强固体废物管理[111] - 公司董事会薪酬与考核委员会依据相关制度考核高级管理人员，确定2024年度薪酬[163] 其他重要内容 - 公司控股股东为福建省南平铝业股份有限公司，持股5%以上股东有福建冶控股权投资管理有限公司、成都兴蜀投资开发有限责任公司[13] - 公司法定代表人为张景忠[15] - 公司注册地址和办公地址均为四川省成都市崇州市崇双大道二段518号[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称福蓉科技，代码603327[20] - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为李贤、颜瑞莞[21] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份数为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），每10股转增3股，不送红股[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本768,077,277股，扣除回购专用证券账户股份数3,367,214股后，参与分配及转增股数为764,710,063股[6] - 公司拟派发现金红利191,177,515.75元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润的119.73%[6] - 公司拟以资本公积金转增229,413,019股，转增后公司股份总数将增加至997,490,296股[6] - 报告期内召开7次股东大会、12次董事会会议、7次监事会会议[118][119] - 报告期内召开3次网络业绩说明会暨投资者接待日活动[121] - 2023年10月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，2023年11月17日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过受托管理控股股东新能源及汽车相关业务和股权暨关联交易议案[121] - 公司控股股东南平铝业及其子公司已涉及新能源及汽车铝型材相关业务，公司将新增新能源和汽车铝型材等精深加工产品[121] - 公司已与各相关方签订托管协议，将在闽铝轻量化满足条件时启动注入上市公司程序[121] - 2024年第一次临时股东大会于1月19日召开，审议通过变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案[123] - 2024年第二次临时股东大会于2月26日召开，审议通过全资子公司投资建设年产4万吨铝型材及精深加工项目的议案[123] - 2023年度股东大会于2024年5月16日召开，审议通过2023年度多项报告、预案及融资、担保、考核等相关议案[123] - 2024年第三次临时股东大会于6月27日召开，审议通过选举董事及多项制度修订、制定的议案[123] - 2024年第四次临时股东大会于11月15日召开，审议通过聘任会计师事务所及修订公司章程的议案[123] - 2024年第五次临时股东大会于12月10日召开，审议通过修订公司章程的议案[124] - 2024年第六次临时股东大会于12月30日召开，审议通过选举董事和监事的议案[124] - 公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为9169942股，年末持股总数为8363092股，减少806850股[125][127] - 董事长张景忠年初持股2202032股，年末持股1831935股，减少370097股，报告期内税前报酬149.24万元[125] - 总经理、董事胡俊强年初持股1683005股，年末持股18

四川福蓉科技股份公司2025 年第一季度报告 证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 四川福蓉科技股份公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张景忠、主管会计工作负责人肖学东及会计机构负责人（会计主管人员）李海洋保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 重要内容提示 单位：元 币种：人民币 1/17 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 560,613,581.27 477,849,844.54 17.32 归属于上市公司股东的净利润 20,621,632.78 63,219,933.49 -67.38 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 16,803,479.34 42,450,875 ...

福蓉科技（603327）公告，2024年营业收入23.96亿元，同比增长25.51%。归属于上市公司股东的净利 润1.6亿元，同比下降42.65%。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)，同时以资本公积金每10股转 增3股，不送红股。 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 373 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 588,387,240 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.6051 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 ...

关于四川福蓉科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证 券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023〕193 号，以下简称 《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章 程》之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务 ...

二零二五年四月 1/7 四川福蓉科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 四川福蓉科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会 四川福蓉科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会议案 | | 议案一：关于预计 | 2025 年度日常关联交易的议案 6 | | 议案二：关于《公司未来三年（2025-2027 | 年）股东分红回报规划》 7 | 2/7 四川福蓉科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会 四川福蓉科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以 下会议须知。 一、参加本次股东大会的股东为 2025 年 4 月 15 日下午收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席本 次股东大会的人员为：本公司第三届董 ...

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘福蓉科技股价下跌 本周有大宗交易 公司召开董事会审议多项议案并将召开股东大会审议相关议案 [1][2][3] 股价表现 - 截至2025年3月28日收盘 福蓉科技报收于12.45元 较上周的12.95元下跌3.86% [1] - 3月24日盘中最高价报12.98元 3月27日盘中最低价报12.35元 [1] 市值排名 - 福蓉科技当前最新总市值93.09亿元 在消费电子板块市值排名30/87 在两市A股市值排名1679/5140 [1] 交易信息 - 4月1日 福蓉科技发生了460.25万元的大宗交易 [2][3] 公司公告 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年3月31日召开 审议通过制定《商品期货套期保值业务管理制度》 规范铝商品期货套期保值业务及相关信息披露工作 防范原材料价格波动带来的经营风险 [2] - 审议通过《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》 规范公司分红行为 推动建立科学、持续、稳定的分红机制 保证股东合理投资回报 该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 决定于2025年4月18日下午14时召开第一次临时股东大会 采用现场会议与网络投票相结合的方式 审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》和《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》 股权登记日为2025年4月15日 [2][3]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，四川福蓉科技股份公司（以下 简称"公司"、"本公司"）可转债"福蓉转债"累计转股金额为 246,554,000 元， 累计因转股形成的股份数量 22,685,924 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 3.3475%。 ● 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"福蓉转债" 金额为 393,446,000 元，占可转债发行总量的 61.4759%。 ● 本季度转股情况：2025 年第一季度转股金额为 7,000 元，因转股形成的 股份数量为 644 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对 象发行可转 ...