总经理任职资格与任免程序 - 总经理需具备丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，并具有较强的经营管理能力 [1] - 总经理需具备调动员工积极性的领导能力、建立合理组织机构并协调内外关系的能力 [1] - 总经理需具备一定年限的企业管理或经济工作经历，精通行业并熟悉国家政策法规 [1] - 禁止有《公司法》第一百七十八条规定情形、被证监会处以证券市场禁入处罚或证券交易场所公开认定不适合任职的人员担任总经理 [2] - 总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年且可连任 [2] - 总经理可在任期届满前提出辞职，具体程序按劳动合同规定执行 [2] 总经理职责与职权 - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作 [2] - 总经理组织实施公司年度经营计划和投资方案，拟订内部管理机构设置方案 [2] - 总经理提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监，并决定其他管理人员任免 [2] - 总经理需维护公司法人财产权，确保资产保值增值，正确处理所有者、企业和员工利益关系 [3] - 总经理需组织推行全面质量管理体系，分析市场信息并研究开发新技术、新产品以增强竞争力 [4] - 总经理需在提高经济效益基础上加强员工培训和教育，培育企业文化并改善员工生活条件 [4] 总经理办公会制度 - 总经理办公会每月至少召开一次，审议公司经营、管理、发展重大事项 [6] - 总经理、副总经理、董事会提议时需在5个工作日内召开临时总经理办公会 [6] - 总经理办公会由总经理主持，出席人员包括总经理、副总经理及其他高级管理人员 [6] - 会议议程需提前1日通知与会人员，重要议题材料需提前2日送阅 [6] - 会议记录由总经理办公室负责，保存期限为10年 [7][8] 总经理工作机构与程序 - 公司设置总经办、财务部、审计部等部门，总经办负责人事管理，财务部负责会计核算，审计部负责内部审计 [8] - 投资项目需提交总经理办公会审议，报股东会、董事会或总经理批准后实施 [8] - 人事任免需由人力资源部考核并征求总经理办公会意见后由总经理决定 [8] - 大额款项支出实行总经理和财务总监会签制度，重要财务支出需经财务部审核后报总经理审批 [9] - 重大工程项目实行招标制度，总经理需组织制定招标文件并确定投标单位 [9] 总经理报告与考核制度 - 总经理每月至少一次向董事会报告工作，内容包括经营计划实施、投资项目进展、重大合同执行及资金运用情况 [9] - 总经理需定期或不定期向董事会报告重大合同执行、资金运用及盈亏情况，并保证报告真实性 [10] - 考核总经理的经济指标包括利润总额、营业收入、应收账款回款率、降本增效、创新与转型升级等 [10][11] - 总经理成绩显著时可获得现金、实物等物质奖励，离任时需接受会计师事务所审计 [11] - 总经理若违反法律法规、公司章程或工作失职损害公司利益，董事会将追究法律责任或提前解聘 [11]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各部门、分公司、全资或控股子公司，以及董事、高级管理人员和其他相关人员，同时涵盖外部单位或个人 [2] 保密义务与禁止行为 - 董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式披露前及重大事项筹划期间负有保密义务，不得以任何形式或途径泄露信息 [4] - 公司不得在公开披露年度报告前向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等资料，并应拒绝此类要求 [5] - 外部单位或个人不得泄露或利用未公开重大信息买卖公司证券及其衍生品种，或建议他人买卖 [11] 信息报送流程与要求 - 向政府等部门报送内幕信息需通过专人专车等保密方式传递，禁止未经加密在互联网及公共信息网络中传递 [7] - 对外报送信息前需由经办人员填写对外信息报送说明，经部门负责人、分管副总经理、董事会秘书审核，并报董事长批准 [9] - 公司向外部单位报送未公开重大信息时需提供保密提示函，并要求接收方签署保密承诺函，列明接收和使用人员情况 [10] 外部单位责任与后果 - 外部单位或个人需采取有效措施限制信息知情人范围，并督促遵守保密和禁止内幕交易义务 [12] - 外部单位或个人不得在对外提交或公开披露的文件中使用公司未公开重大信息，除非公司已公开披露 [13] - 如因保密不当导致信息泄露，外部单位或个人需立即通知公司，公司需第一时间向上海证券交易所报告并公告 [14] - 外部单位或个人违规使用未公开信息致使公司遭受损失时，公司有权要求承担赔偿责任，并可能追究法律责任或移交司法机关处理 [15] 制度依据与生效 - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程等内部规定 [1][16] - 制度由公司董事会负责修订和解释，自董事会审议通过之日起生效 [17][18]

制度制定背景与依据 - 为提高公司规范运作水平和年报信息披露质量而制定本制度 [1] - 依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及《信息披露事务管理制度》等规定 [1] - 公司人员需严格执行《会计法》《企业会计准则》并保障会计师事务所独立审计 [1] 重大差错定义与范围 - 重大差错包括重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正及与定期报告存在重大差异等情况 [2] - 具体涵盖财务报告违反会计准则影响判断、信息披露存在重大错误或遗漏、业绩预告/快报与年报存在重大差异且无法合理解释等情形 [2] - 证券监管部门或交易所认定的其他重大差错情形也包含在内 [2] 适用范围与追责原则 - 制度适用于公司董事、高管、部门及子公司负责人、控股股东、实际控制人及相关工作人员 [3] - 追责遵循实事求是、公开公平公正、有错必究、权责对等、过错与责任相适应及教育与惩处结合六项原则 [3] - 证券部会同财务部、审计部在董事会秘书领导下负责调查并提出处理方案 [3] 责任认定标准 - 责任分为直接责任和领导责任：工作人员对提供资料承担直接责任，负责人承担审核领导责任 [4] - 董事长、总经理、董事会秘书对年报信息披露承担主要责任 [4] - 董事长、总经理、财务总监及财务部负责人对财务报告承担主要责任 [4] 追责情形与处罚尺度 - 追责情形包括违反法律法规、交易所规则、公司制度、工作规程及沟通汇报不及时等六类行为 [4] - 从重处罚情形包含情节恶劣、打击报复、干扰调查、拒不纠错等六类行为 [5] - 从轻减轻处罚包含阻止不良后果、主动纠错挽回损失、非主观因素等四类情形 [5] 追责形式与执行程序 - 追责形式分为行政责任（停职、降职、撤职等）和经济责任（降薪、罚款、赔偿损失）两类 [6][7] - 董事会可采取一种或多种追责形式 并确定经济处罚金额 [7] - 被追责者可于30日内提出申诉 但不影响决定执行 调查确属错误时董事会需及时纠正 [7] 制度扩展与效力 - 季度报告和半年度报告的信息披露重大差错追责参照本制度执行 [7] - 制度自董事会审议通过之日起生效 由董事会负责修订和解释 [7][8] - 未尽事宜依照相关法律法规及《公司章程》等规定执行 [7]

内部控制缺陷分类标准 - 内部控制缺陷按成因分为设计缺陷和运行缺陷两类 设计缺陷指控制设计不适当导致无法实现控制目标 运行缺陷指未按设计意图运行或执行不当导致控制失效 [1] - 按严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷 重大缺陷可能导致严重偏离控制目标且认定内部控制无效 重要缺陷可能偏离目标但整体有效性不受严重危及 一般缺陷为除重大和重要外的其他缺陷 [1] 财务报告内部控制缺陷认定 - 采用定量标准划分缺陷等级 重大缺陷为错报金额≥营业收入总额2% 重要缺陷为营业收入总额1%≤错报<2% 一般缺陷为错报<营业收入总额1% [2] - 定性标准包括 重大缺陷存在高管舞弊或审计委员会监督无效 重要缺陷存在补偿性控制缺失或账务处理错误 一般缺陷为不构成重大或重要的其他缺陷 [2] 非财务报告内部控制缺陷认定 - 定量标准以资产总额为基准 重大缺陷造成财产损失≥资产总额1% 重要缺陷损失≥资产总额0.5%但<1% 一般缺陷损失<资产总额0.5% [3][4] - 定性标准包括 重大缺陷导致重大负面影响或监管处罚 重要缺陷引发负面舆情或环保事故 一般缺陷为不构成重大或重要的其他缺陷 [4] 标准实施与修订机制 - 认定标准由公司审计部负责 自董事会审议通过之日起生效 未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [1][4] - 标准若与未来法律法规冲突需立即修订并报董事会审议 董事会拥有最终解释和修订权 [4]

公司治理进展 - 公司第三届监事会第十八次会议于8月26日晚间召开[2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要的议案》[2] - 公告发布渠道为证券日报网[2]

公司治理 - 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过关于2025年半年度报告及其摘要的议案 [2]

财务表现 - 上半年营收11.79亿元 同比增长13.13% [1] - 归母净利润4146.5万元 同比下滑60.3% [1] - 扣非净利润3579.82万元 同比下滑49.79% [1] - 营业成本10.6亿元 同比增长16.97% [2] - 经营活动现金流量净额-1.68亿元 较去年同期1.68亿元转负 [2] 资产负债状况 - 应收账款4.21亿元 较年末3.44亿元增长22.53% [2] - 存货4.22亿元 较年末3.47亿元增长21.54% [2] - 应收账款与存货合计8.43亿元 占总资产33.04亿元的25.5% [2] - 货币资金1.7亿元 较年末5.35亿元下降68.26% [3] 子公司运营 - 全资子公司福蓉源再生资源净亏损856万元 [2] - 全资子公司福蓉源新材料高端制造净亏损1779万元 [2] - 子公司亏损主因系新能源业务处于产能爬坡阶段 [4] 行业环境 - 全球智能手机市场增长明显放缓 [1] - 第二季度中国智能手机出货量同比下降4.0% [1] 业务发展 - 新能源业务产销量及营收实现大幅增长 [1] - 新能源业务账期较长导致应收账款增加 [4] - 7月份新能源子公司已实现单月盈利 [4]

财务表现 - 公司实现营收11.79亿元 同比增长13.13% [1] - 归母净利润4146万元 同比下降60.3% [1] - 扣非净利润3580万元 同比下降49.79% [1] - 基本每股收益0.0416元 [1] 业绩变动 - 营收保持双位数增长但盈利指标显著承压 [1] - 归母净利润降幅超过营收增幅 反映盈利能力下滑 [1] - 扣非净利润降幅小于归母净利润 显示非经常性损益影响有限 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入11.79亿元 同比增长13.13% [1] - 净利润4146.49万元 同比下降60.3% [1] - 扣非净利润3579.82万元 同比下降49.79% [1] - 经营活动现金流量净额-1.68亿元 同比下降199.97% 由正转负 [1] - 政府补助同比减少2300多万元 [2] - 消费电子业务毛利减少 [2] 业务发展状况 - 主营业务包括消费电子产品铝制结构件材料及新能源和汽车铝型材 [1] - 新能源业务处于爬坡阶段 未完全达产满产 [2] - 上半年新能源业务亏损加大 [2] - 消费电子业务受终端消费不振和出口退税影响 行业竞争加剧 [1] - 消费电子产品铝制结构件在品质控制和加工精度方面要求提升 行业呈现竞争差异化 [1] 行业市场环境 - 2025年上半年全球智能手机出货量约5.9亿部 同比增速1.2%-1.3% [3] - 第二季度全球智能手机出货量2.952亿部 同比增长1% 增速较第一季度的1.5%进一步放缓 [3] - 地缘政治动荡和宏观经济挑战对消费者信心产生显著影响 [3] - 中国智能手机市场第二季度出货量6896万部 同比下降4% 下滑幅度高于全球平均水平 [3] - 消费者信心低迷导致手机需求难有显著提升 [3] 公司治理动态 - 董事兼总经理胡俊强 常务副总经理何毅 财务总监肖学东计划减持公司股份 [3] - 拟减持股份合计不超过974,160股 占总股本的0.1268% [4] - 减持计划自公告披露后15个交易日起3个月内实施 目前尚未到期届满 [4] - 胡俊强持股185.13万股（占总股本0.24%） 何毅持股84.78万股（0.11%） 肖学东持股119.76万股（0.16%） [4]

会议信息 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年8月26日召开，8位董事均出席[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[4] - 多项议事规则及制度修订议案均全票通过[6][7]