| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 2024年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 436 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 588,468,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.6156 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会 ...

福蓉科技（603327）公告，公司董事兼总经理胡俊强、何毅、财务总监肖学东因个人资金需求，计划自 公告披露日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持不超过97.42万股，占公司总股本的 0.1268%。胡俊强拟减持不超过46.28万股，何毅拟减持不超过21.19万股，肖学东拟减持不超过29.94万 股。减持价格将按市场价格确定。 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 二○二五年五月十四日 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于四川福蓉科技股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 关于四川福蓉科技股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：四川福蓉科技股份公司 审计单位：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：029-88275921 关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0175 号 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.pov.cn 希会其字(2025)0175 号 关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 四川福蓉科技股份公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了四川福蓉科技股份公司 (以下简称"贵公司")20 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 | | | | 福建省闽铝轻量 | | | | | | | | 代收代 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 化汽车制造有限 | 控制股东附属企业 | 其他应收款 | | 208.24 | | 201.68 | 6.56 | 付款 | 非经营性往来 | | | | | 公司 | | | | | | | | | | | 上 市 | 公 | 司 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 的 子 | 公 | 司 | | | | | | | | | | | | 及 其 | 附 | 属 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 关联自然 | | | | | | | | ...

目 录 | 一、2024 年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、2024 年度股东大会议程 5 | | | | 三、2024 年度股东大会议案 | | | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 7 | | | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 12 | | | | 议案三：独立董事 2024 年度述职报告 | | 17 | | 议案四：2024 年度财务决算报告 18 | | | | 议案五：2025 年度财务预算报告 23 | | | | 议案六：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 | | 25 | | 议案七：关于 2024 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案 | | 26 | | 议案八：关于公司及全资子公司 2025 年度投资计划的议案 | | 27 | | 议案九：关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案 | | 28 | | 议案十：关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案 | | .. 29 | | 议案十一：关于制定《2025 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与 | | | | 考核实施 ...

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 保荐总结报告书 四川福蓉科技股份公司（以下简称"福蓉科技"、"公司"或"发行人"） 于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行可转换公司债券并上市。兴业证券股份有 限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任福蓉科技向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，负责本次可转债发行上市后的持续督导工作，持 续督导期自 2023 年 8 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日止（以下简称"持续督导期 间"）。兴业证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，出 具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][4] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，发行对象不超35名[4][5] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%，限售6或18个月[5][6] 其他 - 需2024年度股东大会审议，授权有效期至2025年度股东大会[7][9] - 董事会决定是否及何时启动程序，公司及时披露信息[10]

四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）聘请希格玛 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"希格玛会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对希格玛会计师事 务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、希格玛会计师事务所基本情况 四川福蓉科技股份公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 1、资质条件 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)拥有 合伙人数量 61 人，注册会计师人数 275 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 139 人。 （7）希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度经审计的收入总额为 37,738.51 万元，其中审计业务收入 31,449.57 万元，证券业务收入 12,342.49 万元。 （8）希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度为 32 家上市公司 提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业，采矿业，建筑业，水利、环 境和公共设施管理业，农、林、牧 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于公司及全资子公司向各家银行申请综合授信额 度并由公司为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、综合授信及担保情况概述 （一）综合授信申请情况 为确保四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）及全资 子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限 公司有充足的资金用于生产经营及项目建设，公司及全资子公司在 2025-2026 年度拟向各家银行机构申请融资额度总计不超过人民币 600,000 万元整，期限为 自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司及全资子公司可在经 被担保人名称：福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料 高端制造有限公司，均为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的 ...