| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 （二）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理办法>的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司 拟定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。经审议， 公司董事会同意《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》， 该《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》经公司董事会 审议 ...

债券发行与转股 - 2023年7月18日发行640万张可转换公司债券，总额64000万元，期限6年[4] - “福蓉转债”转股起止日为2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价格12.25元/股，现10.86元/股[5] 赎回情况 - 2024年10 - 11月触发有条件赎回条款，公司决定不提前赎回[3][7][8] - 未来三个月若再触发，公司不行使提前赎回权利[3][8][9] 股东减持 - 2024年5 - 11月控股股东和大股东合计减持1822300张，期末占比4.1355%[11] - 截至公告日未收到未来六个月减持计划，若减持将依规披露[12] 合规情况 - 保荐机构认为不提前赎回“福蓉转债”符合法规及约定[13]

债券发行与交易 - 2023年7月18日发行640万张可转换公司债券，总额64000万元，期限6年[2] - 2023年8月10日在上海证券交易所挂牌交易，初始转股价格12.25元/股，现10.86元/股[3] 赎回情况 - 2024年10 - 11月触发有条件赎回条款，公司决定本次及未来三月不行使赎回权[6][7] 股东持仓 - 控股股东期初占比26.9902%，期末占比3.6625%[9] - 持股5%以上股东期初占比5.6188%，期末占比0.4730%[9] 其他 - 除特定股东外，其他主体赎回条件满足前六月未交易“福蓉转债”[10] - 截至核查日，未收到相关主体未来六月减持计划[10] - 保荐人对公司不提前赎回“福蓉转债”无异议[11]

四川福蓉科技股份公司 关于"福蓉转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 4 日期间的 20 个交易日中，已有 10 个交易日收盘价格不低于"福 蓉转债"当期转股价 10.86 元/股的 130%（即 14.12 元/股）。若在未来 10 个交 易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于 14.12 元/股，将触发"福蓉转 债"的有条件赎回条款。届时根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权 决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"福蓉转 债"。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，公司于 202 ...

股东大会 - 2024年11月15日下午14时在四川成都召开[11] - 参会股东为11月11日收市后登记在册者[7] - 股东发言不超3分钟[9] 财务审计 - 华兴连续十年审计达最长年限[14] - 拟聘希格玛为2024年度审计机构[14] 股本变动 - 2024年6月以公积金转增67,701,997股[19] - 1月24日至10月28日“福蓉转债”转股135,217股[19] - 截至10月28日总股本增至745,527,214股[19] 章程修改 - 现行章程经营范围表述不规范[19] - 拟修改章程注册资本和经营范围[20]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本 次发行的"福蓉转债"自 2024 年 1 月 24 日起可转换为本公司股份，初始转股价 1 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超 过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动原因：因"福蓉转债"转股导致总股本增加，公司控股股 东福建省南平铝业股份有限公司及其一致行动人福建冶控股权投资管理有限公 司的持股比例合计被动稀释超过 1%，未触及要约收购； ●本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化； ●公司控股股东及其一致行动人合计持有本公司股份的比例由本次权益变 动前的 67.6435%减少至 65.8207%，持股比例合 ...

债券发行 - 公司于2023年7月18日发行640万张可转换公司债券，总额64,000.00万元[4] - 南平铝业配售“福蓉转债”3,613,030张，占比56.45%[4] - 冶控投资配售“福蓉转债”714,390张，占比11.16%[4] 债券减持 - 2024年4 - 5月南平铝业多次减持“福蓉转债”，累计占比36.26%[5][6] - 2024年4 - 5月冶控投资多次减持“福蓉转债”，累计占比6.86%[5][6] - 2024年5 - 10月南平铝业减持“福蓉转债”731,480张，占比11.43%[7]

会议相关 - 第三届董事会第十六次会议于2024年10月29日召开，9位董事全出席[3] - 决定于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会[7] 财报与审计 - 审议通过《2024年第三季度报告》[4] - 拟聘任希格玛为2024年度财务报告及内控审计机构[5] 公司治理 - 同意修改《公司章程》注册资本和经营范围并提交股东大会[6] 资金管理 - 同意用不超50000万元自有闲置资金现金管理，有效期12个月[7]

资金安排 - 公司拟用不超50000万元自有资金现金管理[3] - 资金为闲置自有资金[5] 投资相关 - 投资产品为12个月内金融理财产品，非证券投资[4] - 投资自2024年11月30日起12个月内有效[4] 决策与实施 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签合同[5] - 财务部负责组织实施投资活动[5] 审批情况 - 2024年10月29日相关会议审议通过议案[3] - 事项在董事会权限内，无需股东大会审批[9]

会议相关 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[3] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[4] 审计机构 - 拟聘任希格玛会计师事务所为2024年度审计机构[5] 章程修改 - 同意修改《公司章程》中公司注册资本和经营范围[6] 资金管理 - 同意用不超50,000万元自有闲置资金现金管理，有效期12个月[7]