信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）信息披露暂缓、豁 免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）依法合规 履行信息披露义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披 露事务管理》（以下简称《自律监管指引第2号》）等法律、行政法规、规范性 文件以及公司制定的《信息披露事务管理制度》的要求，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《自律监管指引第2号》及 其他相关法律、行政法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《股票上市规则》《自律监管 指引第2号》规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证券交易 所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上 ...

投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）的投资理财管理， 提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济 效益，根据《中华人民共和国公司法》、财政部等五部门颁布的《企业内部控制 基本规范》及配套指引、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《四川福蓉科技股份公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称为子公 司）的投资理财管理。 第三条 本制度所称投资理财是指公司的短期财务投资行为，具体包括公司 预计短期持有的银行理财产品、货币市场基金及其它经董事会批准的理财对象及 理财方式。 第二章 投资理财的提出与审核 第四条 公司应当根据投资理财的种类、特点和运作状况，建立完备的投资 理财管理制度、投资决策机制、操作流程和风险监控体系，以不影响公司正常经 营和主营业务的发展为前提条件，在风险可测、可控、可承受的前提下从事投资 理财。 为充分保证公司资金及资产的安全，公司从事投资理财行为应当遵循以下原 则： （一 ...

第五条 依据完善公司治理结构和内部控制的要求，公司董事会下设立董事 会审计委员会（以下简称审计委员会），审计委员会按规定行使职责。审计委员 会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上且至少有一名独立董事为会 计专业人士。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）内部审计工作， 建立健全内部审计制度，根据《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控 制基本规范》《中国内部审计准则》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规规定，制定 本制度。 第二条 内部审计是公司内部审计机构或人员，对公司业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查，是一种相对独立的评价、监督、 咨询和控制活动。内部审计的目的是促进加强经济管理和经营目标的实现。 第三条 本制度适用于本公司各内设机构及与公司财务报告相关的所有业务 环节。公司及所属单位依照本制度接受内部审计监督。 第四条 内部审计机构依照法律、行政法规、公司内部审计制度等规定，行 使审计监督权，不受其他部门、单位和个人的干预，保持内部审计机构的独立 性、公正 ...

独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）的治理结 构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信息披露 质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股东特 别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第2号——业务办理》等法律、行政法规、规章、规范性文 件和《四川福蓉科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）、《四川福蓉科 技股份公司独立董事制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告（以 下简称年报）编制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制《独立董事年 度述职报告》。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 在公司年报编制期间，公司各职能 ...

四川福蓉科技股份公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）内部控制 制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进行有 效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审计委员会），审计委员 会对董事会负责，依照《四川福蓉科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》） 和董事会授权履行职责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，并行使《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 规定的监事会的职权。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会制定 本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、规范性文 件、《公司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、行 政法规、《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 审计委 ...

第一条 为规范四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）远期结售汇业务，有效防 控和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇管理条例》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及规范性文件和《四川福 蓉科技股份公司章程》的规定，并结合公司具体实际制定本制度。 第二条 远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或者 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在按照合同约定的时间内、以约定的条款办理结 汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下统称子公司）的远 期结售汇业务，子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但 未经公司同意，公司下属子公司不得操作该业务。 远期结售汇管理制度 第一章 总则 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 第六条 公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批 准、具 ...

（一）公司在上证 e 互动平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信， 严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 （二）公司在上证 e 互动平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、 理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。 公司信息披露以其通过法定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过上证 e 互动 平台披露未公开的重大信息。公司在上证 e 互动平台发布或回复的信息不得与依 法披露的信息相冲突。 （三）公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与 投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不 得在上证 e 互动平台发布或者回复。 （四）投资者提问较多或者公司认为重要的问题，公司应当汇总梳理，并 将问题和答复提交上证 e 互动平台的"热推问题"栏目予以展示。 上证 e 互动平台信息发布管理办法 第一条 为了规范四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）通过上海证券 交易所上证 e 互动平台与投资者之间的交流，建立公司与投资者之间良好的沟通 机制，持续提升公司治理水 ...

第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提 下，可将《公司章程》赋予董事会职权中的部分事项决定权授予公司经营班子实施。 被授权人依据授权实施决策应符合公司规定的程序和国有企业"三重一大"管 理制度的要求。 董事会授权管理办法 第一条 为进一步完善四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）法人治理结构， 建立科学、规范、高效的决策机制，提高经营管理成效，有效控制风险，促进董事 会及管理层依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人 民共和国公司法》《四川福蓉科技股份公司章程》（简称《公司章程》）、《四川福蓉科 技股份公司董事会议事规则》等规定，结合企业实际，制定本办法。 （三）董事会应建立健全重大事项的年度预算（计划）管理制度，预算外的重 大事项决策应经公司董事会决定或按董事会授权范围执行。 （四）公司经营班子以年度为周期，将董事会授权事项和决策事项执行情况向 董事会进行书面汇报。 第五条 董事会按照附件《四川福蓉科技股份公司董事会职权及其主要授权事 项清单》的授权事项，将部分权限授予公司经营班子，分别行使职权。 第三条 本办法适用于四川福蓉科技股份公司，其全资、控股、实际 ...

第四条 公司召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 2 日通知全体 独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意的，可豁免前述通知期 限要求。 第一条 为了进一步完善四川福蓉科技股份公司（以下简称公司或本公司）的 法人治理，充分发挥公司独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件和本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事专门会议工作制度 情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，会议召集人可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知（不受上述提前至少 2 日通知的时间限制），但召 集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议通知至少包括下列内容： （一）会议召开的时 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 （一）年度财务报告违反《会计法》《企业会计准则》及其他相关规定，存 在重大会计差错，足以影响财务报表使用者对财务状况、经营成果和现金流量作 出正确判断的； 1 （二）其他年报信息披露不符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定， 存在重大错误或重大遗漏的； （三）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； 第一条 为提高四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下简 称年报）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披 露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会 令第226号）等有关法律、行政法规、规范性文件和《四川福蓉科技股份公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《四川福蓉科技股份公司信息披露事务管理制 度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》（以下简 ...