市场整体表现 - 上证综指报3568.96点，涨幅0.25% [1] - A股总成交额达11803.88亿元 [1] 技术指标异动个股 - 42只A股出现5日均线下穿10日均线形态 [1] - 四方精创5日均线较10日均线距离最大达-1.65% [1] - 中油资本5日均线较10日均线距离为-1.06% [1] - 朗新集团5日均线较10日均线距离为-0.89% [1] 个股详细数据 - 四方精创（300468）最新价37.32元，较10日均线乖离率-8.49%，换手率5.43% [1] - 中油资本（000617）最新价8.45元，较10日均线乖离率-6.36%，换手率1.65% [1] - 朗新集团（300682）最新价19.49元，较10日均线乖离率-5.32%，换手率1.91% [1] - 中国人保（601319）5日均线较10日均线距离-0.85%，最新价8.17元 [1] - 豪森智能（688529）5日均线较10日均线距离-0.68%，今日涨幅1.31% [1] - 皇台酒业（000995）最新价14.27元，较10日均线乖离率-4.11% [1] - 中科金财（002657）较10日均线乖离率-5.24%，换手率5.50% [2] - 国际复材（301526）最新价4.77元，较10日均线乖离率-2.05% [2]

市场表现 - 上证综指上午收盘报3567.02点，涨幅0.20%，A股总成交额达9323.22亿元 [1] - 45只A股出现5日均线下穿10日均线现象，其中四方精创、中油资本、朗新集团偏离幅度最大，分别为-1.64%、-1.04%、-0.94% [1] 个股技术指标 - **四方精创(300468)**：5日均线40.11元低于10日均线40.78元，最新价37.34元较10日均线偏离-8.44% [1] - **中油资本(000617)**：5日均线8.93元低于10日均线9.03元，最新价8.47元较10日均线偏离-6.16% [1] - **朗新集团(300682)**：5日均线20.38元低于10日均线20.58元，最新价19.39元较10日均线偏离-5.76% [1] - **中国人保(601319)**：5日均线8.33元低于10日均线8.40元，最新价8.19元较10日均线偏离-2.51% [1] - **豪森智能(688529)**：5日均线20.02元低于10日均线20.17元，最新价19.96元较10日均线偏离-1.04% [1] 其他显著个股 - **东来技术(688129)**：5日均线25.81元低于10日均线25.99元，最新价25.84元较10日均线偏离-0.57% [1] - **皇台酒业(000995)**：5日均线14.79元低于10日均线14.89元，最新价14.32元较10日均线偏离-3.81% [1] - **长阳科技(688299)**：5日均线18.16元低于10日均线18.27元，最新价17.76元较10日均线偏离-2.81% [1] - **芯动联科(688582)**：5日均线64.24元低于10日均线64.47元，最新价63.66元较10日均线偏离-1.25% [2] - **西陇科学(002584)**：5日均线9.01元低于10日均线9.04元，最新价8.77元较10日均线偏离-2.94% [2]

市场整体表现 - 截至上午10:29，上证综指报3568.16点，涨幅0.23%，A股总成交额达6972.30亿元 [1] 技术指标异动个股 - 共49只A股出现5日均线主动下穿10日均线的死叉形态 [1] - 四方精创（300468）5日均线较10日均线距离最大达-1.60%，最新价37.52元较10日均线偏离-8.04% [1] - 朗新集团（300682）5日均线距离-0.99%，最新价19.29元偏离10日均线-6.20% [1] - 中油资本（000617）5日均线距离-0.91%，最新价8.59元偏离10日均线-4.96% [1] - 中国人保（601319）5日均线距离-0.85%，最新价8.17元偏离10日均线-2.73% [1] - 豪森智能（688529）5日均线距离-0.73%，最新价19.97元偏离10日均线-0.99% [1] - 皇台酒业（000995）5日均线距离-0.64%，最新价14.29元偏离10日均线-3.99% [1] - 东来技术（688129）5日均线距离-0.63%，最新价25.98元偏离10日均线-0.08% [1] - 梦洁股份（002397）5日均线距离-0.61%，最新价3.55元偏离10日均线-2.10% [1] - 长阳科技（688299）5日均线距离-0.60%，最新价17.80元偏离10日均线-2.62% [1] - 北鼎股份（300824）5日均线距离-0.57%，最新价12.43元偏离10日均线-1.47% [1] - 绿地控股（600606）5日均线距离-0.56%，最新价1.87元偏离10日均线-4.45% [1] - 深振业A（000006）5日均线距离-0.51%，最新价6.18元偏离10日均线-1.06% [1] - 得润电子（002055）5日均线距离-0.46%，最新价7.14元偏离10日均线-2.80% [1] - 天利科技（300399）5日均线距离-0.44%，最新价31.23元偏离10日均线-2.46% [1] - 立达信（605365）5日均线距离-0.43%，最新价14.72元偏离10日均线-1.69% [1] - 沃特股份（002886）5日均线距离-0.43%，最新价18.77元偏离10日均线-2.32% [1] - 西陇科学（002584）5日均线距离-0.39%，最新价8.72元偏离10日均线-3.44% [1] - *ST熊猫（600599）5日均线距离-0.35%，最新价7.60元偏离10日均线-1.23% [2] - 皖通科技（002331）5日均线距离-0.33%，最新价8.07元偏离10日均线-0.26% [2] - 联创电子（002036）5日均线距离-0.32%，最新价10.67元偏离10日均线-1.07% [2] - 杰美特（300868）5日均线距离-0.32%，最新价30.59元偏离10日均线-0.93% [2] - 福蓉科技（603327）5日均线距离-0.27%，最新价9.48元偏离10日均线-0.90% [2] - 芯动联科（688582）5日均线距离-0.22%，最新价64.44元偏离10日均线-0.16% [2] - 横店影视（603103）5日均线距离-0.22%，最新价16.72元偏离10日均线-2.95% [2] - 同兴达（002845）5日均线距离-0.20%，最新价14.74元偏离10日均线-0.53% [2] - *ST步森（002569）5日均线距离-0.17%，最新价9.29元偏离10日均线0.06% [2] - 卓创资讯（301299）5日均线距离-0.16%，最新价65.39元偏离10日均线-0.51% [2] - 准油股份（002207）5日均线距离-0.15%，最新价7.10元偏离10日均线-4.07% [2] - 鼎信通讯（603421）5日均线距离-0.15%，最新价6.78元偏离10日均线-0.79% [2] - 矩子科技（300802）5日均线距离-0.15%，最新价19.39元偏离10日均线0.84% [2] 数据统计说明 - 统计样本已剔除近一年上市新股 [2]

董事会决议与公司治理调整 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2025年7月30日以现场方式召开，全体8名董事出席并审议多项议案，会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事会全票通过续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用总额115万元（其中财务报告审计80万元、内部控制审计35万元），该议案已获董事会审计委员会事前审议通过 [2] - 公司根据《公司法》《证券法》等最新法规要求，决定取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》并变更注册资本，相关事项需提交股东大会审议 [3] 制度修订与股东大会安排 - 董事会系统性修订12项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等，其中3.01-3.12项需提交股东大会审议 [5] - 公司定于2025年8月27日以现场及网络方式召开2025年第二次临时股东大会，审议上述治理结构调整及制度修订事项 [6]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十七次会议于2025年7月30日以现场会议方式召开 [1] - 会议由监事会主席院婷婷召集并主持 应出席监事三人全部实际出席 [1] - 会议通知于2025年7月20日通过电子邮件及电话方式送达全体监事 [1] 审计机构续聘决议 - 续聘希格玛会计师事务所为公司2025年度审计机构 表决获全票通过(同意3票/反对0票/弃权0票) [1][2] - 2025年度审计服务费用总额为115万元 其中财务报告审计80万元 内部控制审计35万元 [2] - 续聘基于该所2024年度表现 认可其业务水平及独立客观公正的工作原则 [2] 公司治理结构变更 - 通过变更注册资本及修订公司章程议案 表决获全票通过(同意3票/反对0票/弃权0票) [1][3] - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [3] - 变更依据包括新公司法配套制度规则及中国证券登记结算公司出具的股本结构表 [3] 后续安排 - 两项议案均需提交股东大会审议 [2][3] - 在股东大会通过前 第三届监事会将继续履行监督职能 [3] - 公司将办理工商变更登记及章程备案手续 [3][4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年8月27日14点30分在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月22日 A股股东可参与投票 [4] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》 [2] - 该议案已通过公司第三届董事会第二十四次会议审议 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [2] - 持有多个账户的股东 其表决权数量按全部账户持股总和计算 投票结果以第一次投票为准 [3][4] - 融资融券及沪股通投资者投票需按上交所相关指引执行 [1] 会议登记安排 - 法人股东需提供加盖公章的股东账户卡复印件及营业执照复印件 [4] - 自然人股东需提供股东账户卡及身份证原件复印件 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 登记截止时间为2025年8月26日16:00 可通过邮寄/邮件/传真方式报送材料 [4] - 登记地址为四川福蓉科技股份公司证券部 联系电话028-82255381 [4][5]

薪酬制度适用对象 - 适用对象包括专职在公司领取薪酬的董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员 [2] - 独立董事和外部董事不适用本制度 独立董事按《独立董事制度》领取津贴而非薪酬 [2] - 任何人员兼任多个职务时仅按薪酬标准最高的一个职务领取薪酬 禁止重复领取薪酬或福利待遇 [1] 薪酬构成与确定原则 - 年度薪酬由绩效薪酬和专项奖励两部分组成 绩效薪酬按年度绩效考评结果发放 专项奖励包括科技创新类奖金及政府个人奖励 [2][3] - 薪酬分配原则包括以岗位相对价值为主要依据 薪酬水平市场化 与业绩考核挂钩 体现特殊人力资本价值 并具有激励作用 [2] - 董事长薪酬按总经理标准核算 其他董事薪酬按董事会秘书的绩效薪酬标准核算 [3] 绩效薪酬发放与管理 - 绩效薪酬按月以现金形式发放 每月计算期间为1日至月末 次月20日前发放 遇休息日或节假日则提前至前一工作日发放 [4] - 公司从月度绩效薪酬中代扣代缴个人所得税 社会保险费 医疗保险费 住房公积金及其他政府规定费用 [4] - 年度绩效薪酬根据会计师事务所审计结果和年度实施细则统算 全年应发数不低于基础档 离任人员按实际任期和绩效计算发放 [5] 福利待遇与其他规定 - 公司按国家规定为董事及高级管理人员办理养老保险 失业保险 工伤保险 生育保险 医疗保险及住房公积金 [6] - 年休假 培训 旅游等其他福利按公司福利管理制度执行 [6] - 禁止从公司领取其他工资性收入 弄虚作假骗取绩效薪酬将被追回并追究行政或法律责任 [5]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 将监事会职能转移至董事会审计委员会行使 相应废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及相关治理制度[2] - 此次调整依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《新公司法》配套制度规则等最新法律法规要求[2][3] 注册资本变更 - 公司总股本由768,075,621股增加至997,492,462股 主要因实施2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案转增229,413,378股 以及可转债转股3,463股[1][2] - 注册资本相应由768,075,621元变更为997,492,462元 已完成工商变更登记手续[1][2] 公司章程修订 - 对《公司章程》进行系统性修订 主要涉及公司宗旨、股份发行、股份转让、股东权利与义务、股东大会职权等条款[3][5][6] - 修订后章程明确董事长为法定代表人 并规定法定代表人辞任后30日内需确定新人选[5] - 增加股东权利条款 允许连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东查询公司会计账簿和会计凭证[18] 治理制度更新 - 同步修订《股东会议事规则》等部分公司治理制度 以适应新《公司法》要求和完善内部治理机制[4][5] - 明确股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[28] 股东大会机制优化 - 调整股东大会召集规定 监事会审计委员会或单独/合计持有10%以上股份股东可提议召开临时股东大会[33][34] - 完善股东提案权 单独或合计持有3%以上股份股东有权提出提案[37][39] - 新增股东大会决议不成立的情形认定条款 并规范会议记录保存期限为10年[19][49]

拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [1] - 会计师事务所成立于2013年6月28日 组织形式为特殊普通合伙 注册地址位于陕西省西安市 [1] - 截至2024年底 拥有合伙人61人 注册会计师275人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师139人 [1] - 2024年度会计师事务所收入总额377.3851百万元 其中审计业务收入314.4957百万元 证券业务收入123.4249百万元 [1] - 2024年度为32家上市公司提供年报审计服务 审计收费总额54.4643百万元 其中同行业上市公司审计客户18家 [2] - 近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼 但受到行政处罚3次 监督管理措施6次 自律监管措施2次 纪律处分1次 [2] - 18名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次 监督管理措施6次 自律监管措施1次 纪律处分1次 [2] 审计项目团队成员 - 项目合伙人李贤近三年签署片仔癀、福蓉科技及中闽能源等3份上市公司审计报告 [2] - 签字注册会计师颜瑞莞近三年签署福蓉科技审计报告 [2] - 质量控制复核人邱程红自2000年从事上市公司审计 近三年签署10份上市公司审计报告 复核16份上市公司报告 [3] - 项目团队成员近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施 [3] 审计服务费用与独立性 - 2025年度审计服务费用总额115万元 其中财务报告审计费用80万元 内部控制审计费用35万元 [3] - 审计费用按照服务事项、工作量及业务复杂程度确定 与2024年度保持一致 [3] - 会计师事务所及项目团队均保持独立性 [3] 续聘程序履行情况 - 董事会审计委员会已对会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力及独立性进行审查 [4] - 审计委员会认为其符合资质要求 同意续聘并提交董事会审议 [4] - 董事会及监事会均以无反对票、无弃权票表决结果审议通过续聘议案 [4] - 该事项尚需提交股东大会审议 自股东大会通过之日起生效 [5]

董事会职权范围 - 负责召集股东会并向其报告工作 执行股东会决议 [1] - 决定公司经营计划和投资方案 制订利润分配及弥补亏损方案 [1] - 制订公司增资减资 发行债券或其他证券及上市方案 [1] - 拟订重大收购 合并 分立 解散及变更公司形式的方案 [1] - 在股东会授权范围内决定固定资产投资项目 对外投资（包括股权投资 债权投资 风险投资等） 收购出售资产 资产抵押或质押 对外担保事项 委托理财 关联交易 对外捐赠 以及向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年年末净资产20%的股票等事项 [1] - 决定内部管理机构设置 聘任或解聘公司总经理 董事会秘书及其他高级管理人员并决定其报酬和奖惩事项 [1] - 制订公司基本管理制度 管理公司信息披露事项 [1][2] - 向股东会提请聘请或更换会计师事务所 听取总经理工作汇报并检查其工作 [1] 会议类型与召开条件 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 每年至少在上半年和下半年各召开一次定期会议 [2] - 出现代表十分之一以上表决权股东提议 三分之一以上董事联名提议 董事会审计委员会提议 二分之一以上独立董事联名提议 董事长认为必要 总经理提议 政府有关部门要求或公司章程规定的其他情形时应当召开临时会议 [2][4] - 会议需有过半数董事出席方可举行 有关董事拒不出席导致无法满足最低人数要求时 董事长和董事会秘书应及时向证券监管部门报告 [6] 会议提案与通知机制 - 召开定期会议前 董事会办公室需征求各董事意见形成初步提案交董事长拟定 [2] - 临时会议提议需通过董事会办公室或直接向董事长提交经签字盖章的书面提议 包含提案内容及相关材料 [3] - 定期会议需提前10日发出书面通知 临时会议需提前2日发出通知 非直接送达的需电话确认并记录 [3] - 情况紧急时可口头通知召开临时会议 但需在会议上说明原因 [4] - 独立董事享有特别沟通权利 两名及以上独立董事认为材料不完整时可书面提出延期召开会议或延期审议事项 董事会应予采纳 [4] 出席与委托规则 - 董事原则上需亲自出席会议 因故不能出席的应书面委托其他董事代为出席 委托书需载明委托人受托人信息 缺席原因 对每项提案的简要意见及授权范围 [6][7] - 审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事代为出席 独立董事不得委托非独立董事代为出席 [7] - 一名董事不得在一次会议上接受超过两名董事的委托 董事不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席 [7] - 审议定期报告时董事必须亲自签署书面确认意见 不得委托他人签署 [7] 表决与决议机制 - 会议表决实行一人一票制 可采用记名投票或举手表决方式 表决意见分为赞成 反对和弃权 [11] - 除特殊规定外 董事会决议需经超过全体董事人数半数投赞成票方可通过 担保和财务资助事项需经出席会议的三分之二以上董事同意 [13] - 出现法律法规规定应当回避 董事自认应当回避或公司章程规定的关联关系情形时 董事需对提案回避表决 [13] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确或材料不充分时 会议主持人应要求暂缓表决 [14] 会议记录与档案管理 - 董事会秘书需安排会议记录 内容包括日期地点 出席人员 会议议程 董事发言要点 表决结果等 与会董事和记录人员需在记录上签名 [14][15] - 会议档案包括会议通知和材料 签到簿 授权委托书 录音资料 表决票 会议记录等 由董事会秘书保存 保存期限为10年 [17] 规则制定与执行 - 本规则由公司董事会制订 报股东会批准后生效 修改时亦同 由董事会负责解释 [17] - 董事会需严格按照股东会和公司章程授权行事 不得越权形成决议 [14] - 董事长需督促相关人员落实董事会决议 检查实施情况并在后续会议上通报执行情况 [16]