| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 | | | | 福建省闽铝轻量 | | | | | | | | 代收代 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 化汽车制造有限 | 控制股东附属企业 | 其他应收款 | | 208.24 | | 201.68 | 6.56 | 付款 | 非经营性往来 | | | | | 公司 | | | | | | | | | | | 上 市 | 公 | 司 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 的 子 | 公 | 司 | | | | | | | | | | | | 及 其 | 附 | 属 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 关联自然 | | | | | | | | ...

目 录 | 一、2024 年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、2024 年度股东大会议程 5 | | | | 三、2024 年度股东大会议案 | | | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 7 | | | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 12 | | | | 议案三：独立董事 2024 年度述职报告 | | 17 | | 议案四：2024 年度财务决算报告 18 | | | | 议案五：2025 年度财务预算报告 23 | | | | 议案六：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 | | 25 | | 议案七：关于 2024 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案 | | 26 | | 议案八：关于公司及全资子公司 2025 年度投资计划的议案 | | 27 | | 议案九：关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案 | | 28 | | 议案十：关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案 | | .. 29 | | 议案十一：关于制定《2025 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与 | | | | 考核实施 ...

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 保荐总结报告书 四川福蓉科技股份公司（以下简称"福蓉科技"、"公司"或"发行人"） 于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行可转换公司债券并上市。兴业证券股份有 限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任福蓉科技向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，负责本次可转债发行上市后的持续督导工作，持 续督导期自 2023 年 8 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日止（以下简称"持续督导期 间"）。兴业证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，出 具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东 大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过 之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司股东大 ...

四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）聘请希格玛 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"希格玛会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对希格玛会计师事 务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、希格玛会计师事务所基本情况 四川福蓉科技股份公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 1、资质条件 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)拥有 合伙人数量 61 人，注册会计师人数 275 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 139 人。 （7）希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度经审计的收入总额为 37,738.51 万元，其中审计业务收入 31,449.57 万元，证券业务收入 12,342.49 万元。 （8）希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度为 32 家上市公司 提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业，采矿业，建筑业，水利、环 境和公共设施管理业，农、林、牧 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于公司及全资子公司向各家银行申请综合授信额 度并由公司为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、综合授信及担保情况概述 （一）综合授信申请情况 为确保四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）及全资 子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限 公司有充足的资金用于生产经营及项目建设，公司及全资子公司在 2025-2026 年度拟向各家银行机构申请融资额度总计不超过人民币 600,000 万元整，期限为 自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司及全资子公司可在经 被担保人名称：福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料 高端制造有限公司，均为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的 ...

| 证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债简称：福蓉转债 | | | 转债代码：113672 | | 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网 络 直 播 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2025 年 4 月 25 日至 5 月 15 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券部邮箱：zhengquanbu@scfrkj.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季 度报告 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）及全资子公司战略发展规 划、市场状况并结合公司资金情况，公司及全资子公司福建省福蓉源新材料高端 制造有限公司、福建省福蓉源再生资源开发有限公司计划在 2025 年分别投资 305 万元、17,200 万元和 3,230 万元用于项目建设。具体投资计划如下： 以上事项还需提交公司股东大会审议。 四川福蓉科技股份公司 特此公告 关于公司及全资子公司 2025 年度投资计划的公告 | 序号 | 项目名称 数量 | | 项目总投资 | 2025 年预计投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 资金（万元） | | | 四川福蓉科技股份公司 | | | | | 1 | ...

一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 00 分 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席院婷婷女 士召集并主持。本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式送 达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事 三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 3 票； 无反对票；无弃权票。 《2024 年度监事会工作报告 ...