股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年4月18日14点在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [4] 会议审议事项 - 议案已通过第三届董事会第二十次及第二十一次会议审议，并于2024年12月31日、2025年4月1日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [6] - 议案1和2对中小投资者单独计票，议案1关联股东需回避表决，包括福建省南平铝业股份有限公司和福建冶控股权投资管理有限公司 [7] - 无特别决议议案及优先股股东参与表决事项 [7] 董事会决议内容 - 董事会审议通过《商品期货套期保值业务管理制度》，以应对铝原材料价格波动风险，制度自2025年3月31日起生效 [22] - 通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，旨在建立稳定分红机制，需提交股东大会审议 [23] - 董事会决定召开2025年第一次临时股东大会，相关通知已同步披露 [24] 股东参会及登记要求 - 股权登记日在册股东可现场或委托代理人出席，需提供股东账户卡、身份证等材料 [10][14] - 法人股东需提交加盖公章的营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需本人或代理人持身份证原件登记 [14] - 登记截止时间为2025年4月17日16:00，可通过邮寄、邮件或传真方式提交材料 [14] 其他会务信息 - 会议预计半天，现场参会人员需携带证件原件 [15][16] - 联系方式为四川福蓉科技股份公司证券部，电话/传真028-82255381，邮箱zhengquanbu@scfrkj.cn [17]

四川福蓉科技股份公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 二、本规划的制定原则 为了进一步规范四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）的分红行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股 利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等的 有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《四川福蓉科技股份公司未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会和股东大会在对利润分配政策 的决策和论证过程中，应当与独立董事、监事、股东（特别是中小股东）进行沟通和 交流，充分听取独立董事、监事、股东（特别是中小股东）的意见和诉求，及时答复 中小股东关心的问题。 三、股东分红回报规划的制定周期 公司至少每三年重新审议一次 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票起止 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年3月31日召开，9位董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》全票通过，制度生效[4] - 《关于<公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6] 股东大会安排 - 公司将于2025年4月18日在成都召开第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[6]

四川福蓉科技股份公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）铝商品期货套 期保值业务（以下简称"套期保值业务"）及相关信息披露工作,有效防范因生 产经营活动中原材料价格波动所带来的经营风险，根据《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、国务院国有资产监督管理委员会《关于切实加强金融 衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号）、国务院国有资产 监督管理委员会办公厅《关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国 资厅发财评〔2021〕17 号）、福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于转 发国务院国资委关于加强金融衍生业务管理相关文件的通知》（闽国资资运〔2021〕 148 号）以及《福建省冶金(控股)有限责任公司金融衍生业务管理办法》（闽冶财 〔2025〕9 号）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指公司为锁定铝原料采购成本或铝产 品销售毛利，或为防范铝原料 ...

审计机构相关 - 2024年通过聘任希格玛为年度财务和内控审计机构[2] - 2024年度审计签字会计师和复核人变更[2] - 变更人员近三年无违规且交接有序[4][5]

高管减持 - 减持前董事长张景忠持股2,422,235股，占比0.3249%[4] - 减持前董事兼总经理胡俊强持股1,851,305股，占比0.2483%[4] - 减持实施区间内董事长张景忠减持590,300股，占比0.0792%[5] - 减持实施区间内副总经理彭昌华减持393,413股，占比0.0528%[5] - 减持实施区间内财务总监肖学东减持255,731股，占比0.0343%[5] - 减持实施区间内董事会秘书黄卫减持484,400股，占比0.0650%[5]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，四川福蓉科技股份公司（以下 简称"公司"、"本公司"）可转债"福蓉转债"累计转股金额为 246,547,000 元， 累计因转股形成的股份数量 22,685,280 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 3.3474%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"福蓉转债" 金额为 393,453,000 元，占可转债发行总量的 61.4770%。 ● 本季度转股情况：2024 年第四季度转股金额为 244,925,000 元，因转股 形成的股份数量为 22,551,719 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2024年12月10日决议召开本次会议[7] - 现场会议于2024年12月30日下午召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东362人，代表股份504,421,227股，占比65.6732%[10] - 出席现场会议股东3人，代表股份63,175,039股，占比8.2251%[10] - 参加网络投票股东359人，代表股份441,246,188股，占比57.4481%[10] - 出席现场和网络投票中小投资者360人，代表股份20,260,199股，占比2.6378%[10] 议案表决 - 《关于选举陈亚仁为董事议案》，同意504,144,057股，占比99.9451%[12] - 《关于选举院婷婷为监事议案》，同意504,183,457股，占比99.9529%[12]

四川福蓉科技股份公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 362 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 504,421,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.6732 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 ...