人员变动 - 2025年7月11日张景忠因到龄退休及工作调动申请辞职[6] - 7月16日公司选举陈亚仁为董事长[7] 持股情况 - 截至7月11日，张景忠持有公司股份2,381,515股[9] - 截至7月17日，陈亚仁未持有公司股票[10] 影响说明 - 人员变动属正常事项，不产生重大不利影响[12]

董事会会议召开情况 - 四川福蓉科技股份公司第三届董事会第二十三次会议于2025年7月16日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议由董事长张景忠召集并主持 会议通知于2025年7月10日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事及高管 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 监事及高管列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议决议 - 全票通过《关于选举公司董事长的议案》 选举陈亚仁担任第三届董事会董事长及法定代表人 任期自审议通过日起至第三届董事会届满 [1][2] - 全票通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》 补选陈亚仁为提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员 任期与第三届董事会一致 [2] 信息披露 - 相关公告详情参见上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于选举公司董事长暨补选公司董事会专门委员会委员的公告》 [2]

人事变动 - 原董事长张景忠因到龄退休及工作调动辞职[3] - 2025年7月16日会议选举陈亚仁为董事长，任期至第三届董事会届满[3] - 陈亚仁当选后不再任副董事长，自动担任战略委员会主任委员[3] - 会议同意补选陈亚仁为提名、薪酬与考核、审计委员会委员[4] 新董事长信息 - 陈亚仁1970年11月出生，大学学历，正高级工程师[5] - 历任多家公司职务，现任公司多项职务[5] - 未持有公司股票，无相关处罚和惩戒记录，非失信被执行人[5]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意补选公司董事陈亚仁先生为公司第三届董事会提名委员会 委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会审计委员会委员，其 任期与公司第三届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起计算。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露 的《关于选举公司董事长暨补选公司董事会专门委员会委员的公告》（公告编号： 2025-035）。 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果为：同意 9 票； 无反对票；无弃权票。 公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润3900万元到4300万元，同比减少6145.47万元到6545.47万元，降幅58.83%到62.66%[4][5] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3400万元到3700万元，同比减少3429.33万元到3729.33万元，降幅48.10%到52.31%[4][6] - 上年同期利润总额12589.38万元，归属于母公司所有者的净利润10445.47万元，扣除非经常性损益的净利润7129.33万元[7] - 上年同期每股收益0.1401元/股[7] 业绩变动原因 - 预计净利润下降主因新能源业务未达产满产亏损加大、政府补助同比减少2300多万元、消费电子业务毛利减少[8] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[5] - 本期业绩预告为初步测算，未经注册会计师审计[6] - 业绩预告数据为初步核算，无重大不确定因素影响准确性[9] - 具体财务数据以2025年半年度报告为准[10] 管理层讨论和指引 - 下半年公司将开拓市场、加大研发投入、加强成本管理和风险防控[8]

董事长离任情况 - 董事长张景忠因到龄退休及工作调动辞去所有职务 包括董事长 董事 战略委员会主任委员 提名委员会委员 薪酬与考核委员会委员 审计委员会委员 [1] - 辞职生效条件为公司补选产生新任董事会审计委员会成员 原定任期至2025年12月18日 [1][2] - 离任后不再担任公司及子公司任何职务 持有公司股份2,381,515股 无未履行承诺事项 [1][2] 对公司运营影响 - 董事会运作不受影响 公司需补选董事长及调整战略委员会主任委员等职位 [2] - 张景忠自2016年任职期间推动公司改制上市 实施新能源基地建设与多元化发展战略 [2] 公司表态 - 董事会对张景忠推动消费电子材料业务高质量发展及国际竞争力提升表示感谢 [2][3]

可转债付息公告核心内容 - 福蓉科技发布关于"福蓉转债"2025年付息公告 明确付息债权登记日为2025年7月17日 除息日和兑息日均为2025年7月18日 [1] - 本次付息为第二年付息 计息期间为2024年7月18日至2025年7月17日 票面利率0.5% 每张面值100元可转债兑息0.50元(含税) [3] 可转债发行基本情况 - 福蓉转债发行总额6.4亿元 期限6年 发行首日为2023年7月18日 到期日为2029年7月17日 [1] - 票面利率采用阶梯式设计 第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [1] - 转股期自发行首日起满六个月后的第一个交易日(2024年1月24日)开始 至可转债到期日止 [1] 付息方案细节 - 采用每年付息一次方式 年利息计算公式为I=B×i 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 [2] - 付息日为发行首日起每满一年的当日 遇节假日顺延 付息债权登记日为付息日前一交易日 [2] - 登记日前转股的可转债不享受当年及以后年度利息 到期后5个交易日内偿还未转股本息 [2] 付息对象及执行方式 - 付息对象为2025年7月17日收市后登记在册的全体持有人 [3] - 公司委托中国结算上海分公司进行兑息 将在兑息日前2个交易日足额划付利息资金 [4] - 利息通过结算系统划付至兑付机构 投资者需从兑付机构领取利息 [4] 税务处理安排 - 个人投资者按20%税率代扣利息税 每张实际派发0.40元(税后) [4] - 居民企业自行缴纳所得税 每张实际派发0.50元(含税) [5] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税和增值税 每张实际派发0.50元(含税) [5]

科大讯飞业绩预告 - 预计2025年上半年营业收入、毛利同比增长15%-20%，归母净利润同比增长30%-50%，扣非净利润同比增长17%-34% [1] - 上半年毛利增长超6亿元，销售回款总额约103亿元，同比增长约13亿元，经营活动现金流净额增长超7亿元（约50%） [1] - 研发投入占营收比重约20%，TO C业务快速增长，AI学习机连续三年蝉联京东及天猫"618"销售额榜首，半年度收入翻番 [2] - "讯飞星火"大模型开发者逾152万家，X1（70B）模型在参数小一个数量级下达到国际顶尖水平 [3] 赛力斯业绩预增 - 预计2025年上半年归母净利润27-32亿元，同比增长66.20%-96.98%，扣非净利润22.30-27.30亿元，同比增长55.13%-89.92% [4] - 二季度新产品上市推动销量大幅增长，软件定义汽车战略成效显著 [4] 药明康德业绩预增 - 预计2025年上半年营收约207.99亿元（+20.64%），经调整归母净利润约63.15亿元（+44.43%），扣非净利润约55.82亿元（+26.47%） [5] - 出售WuXiXDC Cayman Inc股票收益约32.1亿元，推动归母净利润同比增长101.92%至85.61亿元 [5][6] - CRDMO业务模式持续优化，新产能建设与生产效率提升驱动增长 [6] 中国重工业绩预增 - 预计2025年上半年归母净利润15-18亿元，同比增长181.73%-238.08% [7] - 民船交付量大幅增加，精益管理深化成本管控 [7] 四川长虹业绩分化 - 预计2025年上半年归母净利润4.39-5.71亿元（+56.53%-103.59%），但扣非净利润1.38-1.82亿元（-2.17%-25.82%） [8] - 非经常性损益来自华丰科技公允价值增加，房地产业务毛利收窄，家电业务海外受冲突及关税影响 [8] 中国船舶业绩预增 - 预计2025年上半年归母净利润28-31亿元（+98.25%-119.49%），扣非净利润26.35-29.35亿元（+119.89%-144.93%） [10] - 民品船舶交付价格提升，手持订单结构优化，联营企业业绩改善 [10] 沪电股份业绩预增 - 预计2025年上半年归母净利润16.5-17.5亿元（+44.63%-53.40%），扣非净利润16.1-17.1亿元（+44.85%-53.85%） [12][13] - AI服务器及高速运算需求推动PCB业务增长 [12] 东阳光战略转型 - 预计2025年上半年归母净利润5.83-6.63亿元（+157.48%-192.81%） [28] - 布局智算中心液冷及人形机器人，合资公司已实现营收 [28] 三美股份行业红利 - 预计2025年上半年归母净利润9.48-10.42亿元（+146.97%-171.67%） [30] - HCFCs配额削减、HFCs需求增长推高氟制冷剂价格 [30] 其他公司动态 - 超颖电子主板IPO过会，募资6.60亿元 [14] - 国星光电拟定增募资9.81亿元投向Mini/Micro LED项目 [15] - 江丰电子拟定增19.5亿元用于集成电路设备及靶材项目 [16] - 秦安股份拟收购亦高光电99%股权切入真空镀膜领域 [17] - 飞荣达AI服务器散热业务收入显著增长，净利润预增103.95%-123.69% [24][25] - 仕佳光子拟收购福可喜玛82.3810%股权完善MT插芯产业链 [26] - 沃尔核材通信线缆及新能源车产品驱动净利润增长30%-40% [29]

福蓉转债基本信息 - 发行总额64000万元，数量640万张，每张面值100元[4] - 期限2023年7月18日至2029年7月17日[4] - 初始转股价12.25元/股，最新8.17元/股[5] 福蓉转债利率及付息 - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%等[4] - 2025年付息计息期2024年7月18日至2025年7月17日，票面利率0.5%[7] - 付息债权登记日2025年7月17日，除息和兑息日2025年7月18日[4][8] 不同投资者派息 - 个人投资者每张实际派息0.40元（税后）[10] - 居民企业每张实际派息0.50元（含税）[11] - 非居民企业2021.11.7 - 2025.12.31每张派息0.50元（含税）[12] 其他 - 公司将在2025年7月18日2个交易日前划付利息[9] - 公司办公地址在四川成都崇州，电话028 - 82255381[13]

人事变动 - 公司董事长张景忠因到龄退休及工作调动申请辞职[3] - 张景忠辞任后不再担任公司及子公司任何职务[3] - 辞职申请自公司补选审计委员会成员后生效[4] 个人信息 - 张景忠原定任期到期日为2025年12月18日[5] - 张景忠持有公司股份2381515股[6] - 张景忠自2016年起担任公司董事长[6] 时间信息 - 公告发布时间为2025年7月11日[6]