四川福蓉科技股份公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 362 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 504,421,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.6732 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次 2025 年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司 2025 年 度日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具体 产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司 的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于预 计 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事 长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件、 电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事 共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下 决议： （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，表决结果为：同意 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（ 以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任四川福蓉 科技股份公司（ 以下简称"福蓉科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关规定，对福蓉科技预计 2025 年度日常关联交易的事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会 第十五次会议，审议通过了（《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日 常关联交易预计金额合计 40,000 万元人民币，关联董事吴彩民、陈亚仁予以回 避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，公司全体监事均同意该议案并 出具了相关意见。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于预计 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事 会主席院婷婷女士召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以电子邮 件、电话等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本 次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下决议： | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司监事会同意选举公司监事院婷婷女士为公司第三届监事会主席，其任 期自公司监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期 ...

四川福蓉科技股份公司 2024 年第六次临时股东大会 四川福蓉科技股份公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 1/7 四川福蓉科技股份公司 2024 年第六次临时股东大会 目 录 | 一、2024 | 年第六次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第六次临时股东大会议程 5 | | 三、2024 | 年第六次临时股东大会议案 | | | 议案一：关于选举陈亚仁先生为公司第三届董事会董事的议案 6 | | | 议案二：关于选举院婷婷女士为公司第三届监事会监事的议案 7 | 2/7 四川福蓉科技股份公司 2024 年第六次临时股东大会 四川福蓉科技股份公司 2024 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以 下会议须知。 一、参加本次股东大会的股东为 2024 年 12 月 25 日下午收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席 本次股东大会的人员为：本公司第三届董事会全体 ...

在现场检查过程中，保荐机构结合福蓉科技的实际情况，与福蓉科技高级管 理人员进行访谈；现场察看福蓉科技的主要生产经营场所；查阅公司本持续督导 期间召开的历次三会文件、会议资料等；查阅公司本持续督导期间建立或修订的 公司章程、三会议事规则、有关内控制度文件；查阅公司定期报告、临时报告等 信息披露文件；核查公司本持续督导期间发生的关联交易资料；查阅公司募集资 金台账、募集资金使用凭证、募集资金账户对账单资料等，并在前述工作的基础 上完成了本次现场检查报告。 兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为四川 福蓉科技股份公司（以下简称"福蓉科技"、"公司"或"上市公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》的相关规定，担任福蓉科技向不特定对象发行可转换公司债 券的持续督导机构，对福蓉科技2024年1月1日至本次现场检查期间（以下简称"本 持续督导期间"）进行了现场检查。现将本次 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，本 次股东大会作出的决议合法、有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 ...

| 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-104 转债简称：福蓉转债 | 证券代码：603327 | | --- | --- | | | 转债代码：113672 | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 因工作需要，公司董事会决定于 2024 年 12 月 30 日下午 15 时在四川省成 都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方 式召开 2024 年第六次临时股东大会。 有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体上同日披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-108）。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事 长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件 ...

关于四川福蓉科技股份公司 2024 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于四川福蓉科技股份公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 241 号 致：四川福蓉科技股份公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年 修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023〕193 号 ...