| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召 集并主持。本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式送达给 全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席 本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： （一）审议批准《2024 年度总经理工作报告》，表决结果为 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税）；每股转增比例：每 10 股以资本公积 金转增 3 股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司发行的可转 债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比 例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。 （二）不触及其他风险警示的情形说明 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确 ...

希会审字(2025)2090 号 in the support 目 录 | 一、审计报告 ·············· (1-4) | | --- | | 二、财务报表 | | (一) 合并财务报表 | | 1. 合并资产负债表 | | 2. 合并利润表 | | 3. 合并现金流量表 . | | 4. 合 并 股 东 权 益 变 动 表 | | (二) 母公司财务报表 | | 1. 母公司资产负债表 . | | 2. 母公司利润表 ( 13 ) | | 3. 母公司现金流量表 . | | 4. 母公司 股 东 权 益 变 动 表 | | 三、财务报表附注 (17-106) 四、证书复印件 | ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 四川福蓉科技股份公司 审 计 报 告 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)2090 号 审计 报 告 四川福蓉科技股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川福蓉科技 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：四川福蓉科技股份公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王珺琦、黄国龙 | 联系方式：0591-38281712 | | | 联系地址：福建省福州市湖东路 268 号 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369号)同意注册，四川福蓉 科技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）获准向不特定对象发行面值 总额64,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共计640万张，期限6年， 募集资金总额为人民币64,000.00万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额 为人民币63,162.55万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特 定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》 （华兴验字[2023]22010720095号）。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任福蓉 科技向不特定对象发行可转换 ...

四川福蓉科技股份公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)2092 号 目 录 一、 内部控制审计报告.............................. ( 1-2 ) 二、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 : - < / . .. - 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)2092 号 内部控制审计报告 四川福蓉科技股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了四川福蓉科技股份公司(以下简称贵公司)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为四川福蓉科技 股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对福蓉科技2024年度募集资 金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2019 年首次公开发行股票 经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可[2019]838 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股， 每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.45 元/股。公司股票已于 2019 年 5 月 23 日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币 43,095.00 万元，扣 ...

1、 关于四川福蓉科技股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 关于四川福蓉科技股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：四川福蓉科技股份公司 审计单位：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：029-88275921 关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0175 号 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0175 号 关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 四川福蓉科技股份公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了四川福蓉科技股份公司 (以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司 资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附 ...

2024 年度履职期间，本人积极出席公司股东大会、董事会、董事会专门委 员会会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案。 四川福蓉科技股份公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）的独立 董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的规定，独立 客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的 各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人拥有会计专业资质及能力。现任成都顺德信资产评估有限公司执行董 事兼总经理，成都万瑞会计师事务所有限公司执行董事兼总经理，四川金时科 技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月起至今任公司第三届董事会独立董事、 董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事，任职期间本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 ...

二○二五年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会 就公司现任独立董事郭伟先生、郑春燕女士、邢连超先生 2024 年度独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事郭伟先生、郑春燕女士、邢连超先生自查确认并经公司核 查，公司现任三位独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响其独立性的情 形。 四川福蓉科技股份公司董事会 四川福蓉科技股份公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董事，分别 为郭伟先生、郑春燕女士、邢连超先生。三位独立董事在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 ...

四川福蓉科技股份公司 独立董事 2024 年度述职报告 | 郭伟 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 否 | 7 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （二）出席董事会专门委员会会议的情况 | | | | | | 2024 年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，战略委员会、审计 委员会委员，亲自出席了 2 次提名委员会会议、5 次审计委员会会议、1 次战略 委员会会议。具体如下： 作为四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）的独立 董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的规定，独立 客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的 各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人拥有经济、金融、管理等方面 ...