证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2023-035 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证 ...

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各监事 及其他参会人员。 广东依顿电子科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-030 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名,其中洪芳女士、秦友 华女士以通讯方式参会并表决。 （五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会根据中国证监会《公开发行证券的公 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-029 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各董事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事霞晖先生、 兰盈杰先生、谭军先生、袁红女士、独立董事胡卫华先生以通讯方式参会并表决， 其余 4 名董事出席现场会议并表决。 （五）本次董事会会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于 2 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 广东依顿电子科技股份有限公司 公司章程 1 第二章 经营宗旨和范围第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 广东依顿电子科技股份有限公司 公司章程 章 程 目录 第一章 总则 第二节 解散和清算 2 第十一章 修改章程 第十二章 附则 广东依顿电子科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为充分发挥广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程 在公司治理中的基础作用，维护出资人、债权人和公司的合法权益，规范公司的组 织 ...

广东依顿电子科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作条例》等有 关规定，我们作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，就公司第六届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经核查，公司《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2023年半年度公司募 集资金的存放与使用情况，2023年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证 监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范 募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。公司《2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为789,855,508.72元，同比增长10.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为76,559,123.97元，同比增长101.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为275,874,034.18元，同比增长63.42%[4] - 基本每股收益为0.077元，同比增长102.63%[4] - 总资产为5,102,913,714.03元，较上年度增长3.58%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,650,534,669.07元，较上年度增长2.09%[5] 股东情况 - 公司前10名股东中，四川九洲投资控股集团有限公司持股数量为299,532,619股，持股比例为30.00%[8] - 公司前10名无限售条件股东中，中泰证券资管持有18,128,195股人民币普通股[9] 募集资金运用 - 公司累计已使用募集资金总额130,815.18万元，募集资金账户余额为人民币18,534.22万元[10] - 公司将继续用于募投项目的后续投入，并遵守相关法律法规和上市公司募集资金管理办法[10] 公司资产状况 - 2023年第一季度，广东依顿电子科技股份有限公司的流动资产总额为2,533,363,503.55元，较上一季度增长了44,751,688.19元[12] - 非流动资产总额为2,569,550,210.48元，较上一季度增长了131,802,967.61元[13] - 公司负债合计为1,452,379,044.96元，较上一季度增长了101,726,832.46元[14] 财务运营情况 - 营业总收入为789,855,508.72元，较去年同期增长了76,192,310.22元[15] - 营业总成本为711,635,006.80元，较去年同期增长了39,517,365.75元[15] - 营业利润为90,592,590.22元，较去年同期增长了42,291,271.00元[15] - 净利润为76,559,123.97元，较去年同期增长了38,501,265.06元[15] 现金流量情况 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为275,874,034.18元，较去年同期增长63.1%[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-664,876,692.86元，主要用于购建固定资产和支付投资[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为150,126,882.30元，主要来源于借款收入[19]

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-023 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2022 年年度报告》及 《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2022 年 年度业绩和经营情况，公司拟于 2023 年 5 月 9 日（星期二）10:00-11:00 召开 业绩说明会，就公司经营业绩、发展战略、利润分配预案等事项进行沟通交流。 1 会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在 线（https://eseb.cn/14abJpt8oCY） 会议召开方式：网络互动方 ...

公司业绩 - 公司2022年实现营业收入3058.15亿元，同比增长5.16%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为26.85亿元，同比增长78.31%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为56.67亿元，同比增长93.45%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为357.57亿元，同比增长6.14%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.269元，同比增长78.15%[12] - 公司2022年稀释每股收益为0.269元，同比增长78.15%[12] - 公司通过优化产品结构、深化客户战略合作关系、加大研发投入等举措，实现了营业收入与净利润的双增长[17] - 公司在汽车电子和新能源领域取得较好成绩，与多家国内外知名企业建立了稳定合作关系，实现稳定供货[18] - 公司五大产品结构中汽车电子和新能源领域的营业收入占比较大，有望进一步扩大产品应用领域[18] - 公司加大研发投入力度，提升技术创新能力，紧密围绕发展战略和五大行业战略方向进行研发[18] - 公司研发投入为11,314.98万元，占公司营业收入的3.70%[19] - 公司产品广泛应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示等领域，凭借高技术、高品质产品、精细化管理、全方位高标准服务等优势获得国内外优秀企业的信赖与认可[25] 公司发展战略 - 公司将继续深耕印刷线路板行业，紧随市场发展趋势，以“为员工创造幸福，为股东创造价值，为社会创造财富”为使命[54] - 公司将围绕战略计划，贯彻“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的经营方针，聚焦核心主业，提升市场竞争力[56] - 公司将重点做好聚焦战略核心领域，强化市场，全面提高市场占有率[56] - 公司将通过完善营销政策、优化营销管理体系、整合营销传播、加强团队建设等方式，进一步加大国际、国内市场开发力度[57] - 公司将在“车载电子、HDI、高多层、厚铜能源”的核心研发战略引领下，重点开拓汽车电子和新能源两方面的产品研发[57] - 公司“年产70万平方米多层印刷线路板项目”已于2022年开始投产，将进一步推动该项目的产能释放工作，做好新能源PCB专线建设投产[57] 公司治理与责任 - 公司控股股东、实际控制人尊重公司的独立法人地位，保证公司的独立经营和自主决策[63] - 公司建立了规范的企业会计制度、财务管理制度和内部控制制度，能够独立做出财务决策[64] - 公司拥有独立完整的生产经营体系，独立开展业务，不存在同业竞争或者显失公平的关联交易[64] - 公司董事大会审议通过了多项议案，包括关于日常关联交易、公司申请银行授信额度、使用自有资金等议案[65] - 公司董事大会审议通过了多项议案，包括续聘公司2022年度审计机构、修订公司章程、调整日常关联交易预计额度等议案[66] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示年初至年末持股数量未发生变化[67] 公司财务状况 - 公司主营业务收入2,824,869,022.87元，同比增加4.56%[32] - 公司主营业务成本2,529,841,348.67元，同比增加0.63%[32] - 公司前五名客户销售额为102,079.61万元，占年度销售总额的36.14%[35] - 公司前五名供应商采购额为75,840.64万元，占年度采购总额的40.78%[36] - 公司货币资金本期期末数为802,551,289.06元，占总资产的比例为16.29%，较上期期末下降39.98%[42] - 公司2022年度营业收入同比增长5.16%，净利润同比增长78.31%[56] - 公司PCB业务主要聚焦于汽车电子、新能源等领域，符合行业发展趋势[53] - 公司2021年度利润分配方案已经实施完毕，共计派发现金红利67,894,097.548元（含税）[127]

营业收入相关 - 本报告期营业收入8.17亿元，同比增长7.77%；年初至报告期末营业收入23.14亿元，同比增长6.72%[5] - 2022年前三季度营业总收入23.14亿元，2021年同期为21.69亿元，同比增长6.72%[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比增长135.00%；年初至报告期末为2.24亿元，同比增长90.49%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.99亿元，同比增长134.14%；年初至报告期末为2.20亿元，同比增长92.28%[5] - 2022年前三季度营业利润2.69亿元，2021年同期为1.42亿元，同比增长89.07%[32] - 2022年前三季度利润总额2.66亿元，2021年同期为1.39亿元，同比增长89.00%[32] - 2022年前三季度净利润2.24亿元，2021年同期为1.18亿元，同比增长90.50%[32] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.101元/股，同比增长134.88%；年初至报告期末为0.224元/股，同比增长89.83%[7] - 2022年基本每股收益0.224元/股，2021年为0.118元/股，同比增长89.83%[34] - 2022年稀释每股收益0.224元/股，2021年为0.118元/股，同比增长89.83%[34] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.88%，增加1.58个百分点；年初至报告期末为6.46%，增加2.94个百分点[7] 资产相关 - 本报告期末总资产49.33亿元，较上年度末增长6.84%；归属于上市公司股东的所有者权益35.31亿元，较上年度末增长4.82%[7] - 2022年9月30日，公司流动资产合计2,472,907,817.47元，较2021年12月31日的2,784,630,801.96元有所减少[20] - 2022年9月30日，公司非流动资产合计2,460,094,721.74元，较2021年12月31日的1,832,570,403.70元有所增加[23] - 2022年9月30日，公司资产总计4,933,002,539.21元，较2021年12月31日的4,617,201,205.66元有所增加[23] - 2022年9月30日，公司货币资金为890,846,646.92元，较2021年12月31日的1,337,223,162.58元减少[20] - 2022年9月30日，公司交易性金融资产为70,029,178.08元，2021年12月31日无此项[20] - 2022年9月30日，公司应收票据为4,960,263.56元，较2021年12月31日的63,510,340.35元减少[20] - 2022年9月30日，公司应收账款为1,105,225,376.44元，较2021年12月31日的975,772,873.29元增加[20] - 2022年9月30日，公司存货为327,828,530.70元，较2021年12月31日的371,706,165.85元减少[20] - 2022年负债合计14.02亿元，2021年为12.48亿元，同比增长12.30%[25] - 2022年所有者权益合计35.31亿元，2021年为33.69亿元，同比增长4.80%[25] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计234.73万元；年初至报告期末为391.87万元[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数34,073户[12] - 四川九洲投资控股集团有限公司持股2.99亿股，持股比例30.00%[12] 募集资金相关 - 截止2022年9月30日，公司累计已使用募集资金114,222.42万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,324.88万元，本年度累计使用募集资金6,412.30万元，本年度累计收到净额为908.21万元，扣除转出利息20.33万元后，募集资金账户余额为34,839.39万元[16] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本20.46亿元，2021年同期为20.23亿元，同比增长1.15%[29] 综合收益相关 - 2022年前三季度综合收益总额2.30亿元，2021年同期为1.17亿元，同比增长96.41%[34] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.87亿元，同比增长67.78%[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.70亿元，2021年同期为20.85亿元，同比增长13.69%[36] - 2022年前三季度收到的税费返还为1.56亿元，2021年同期为1.66亿元，同比下降6.36%[36] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为25.69亿元，2021年同期为22.88亿元，同比增长12.27%[36] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元，2021年同期为2.30亿元，同比增长67.78%[39] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为3.27亿元，2021年同期为0.64亿元，同比增长408.41%[39] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -8.68亿元，2021年同期为 -3.85亿元，亏损扩大125.03%[39] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为5.30亿元，2021年同期为0.17亿元，同比增长3034.36%[39] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.34亿元，2021年同期为 -0.83亿元，扭亏为盈[39] 汇率变动及现金等价物相关 - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2212.46万元，2021年同期为 -467.44万元[41] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为8.86亿元，2021年同期为14.51亿元，同比下降38.94%[41] 业务项目相关 - 公司“年产70万平方米多层印刷线路板项目”已于2022年第二季度开始量产，产能释放情况良好[18]

2022 年半年度报告 公司代码：603328 公司简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 168 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人霞晖、主管会计工作负责人易守彬及会计机构负责人（会计主管人员）吴境乐声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过 ...