关于广东依顿电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 广东依顿电子科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003172 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 广东依顿电子科技股份有限公司全体股东: (截止2023年12月31日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 l 说明 ii 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年度非 1 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 大华核字[2024]0011003172 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对依顿电 子实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解依顿电子 2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后 附的汇总表应当与己审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-016 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011003171 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东依顿电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、董事会的责任 依顿电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对依顿电子募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对依顿电子募 第 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司依顿（香 港）电子科技有限公司拟租赁腾达置业有限公司名下厂房，租期为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日，租赁费为每月 3.75 万港币。 本次交易构成关联交易。 过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易的次数为 12 次，累计金额为 45 万港币，除此之外公司未发生其他关联交易。 广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-014 广东依顿电子科技股份有限公司 关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易双方依照"自愿、平等、等价"原则，按照市场公允价格协商 确定租金。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。 一、关联交易概述 根据日常经营需要，公司全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下 简称"依顿香港"）拟租赁腾达置业有限公司（以下简称"腾达置业"）名下位于 香港荃湾荃景园 30-38 号汇利 ...

公司代码：603328 公司简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东依顿电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华拥有合伙人270名、注册会计师1471名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141名[1] 审计相关 - 2023年10月26日公司决定续聘大华，聘期一年，审计服务费用90万元[2] - 聘任议案于2023年11月20日经股东大会审议通过[2] - 大华对公司2023年度财务报告等审计并出具报告，认为财务报表公允[4] - 审计委员会开展审前沟通、敦促年报审计等工作，认为大华表现良好[5][6][8]

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-012 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净利润 355,001,303.03 元，按母公司实现净利润 318,964,779.95 元的 10% 提取法定盈 余公积 31,896,478.00 元后，加上年初未分配利润 1,082,440,803.46 元，扣除 2023 年年内已分配利润 146,771,063.82 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累 计可供股东分配的利润为 1,258,774,564.67 元。经公司第六届董事会第八次会 议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 邓春池，1966年2月出生，中国籍，研究生学历。历任广东千里行律师事务所专 职律师；广东威格信律师事务所专职律师；广东国欣律师事务所专职律师；现任广 东中亿律师事务所创始合伙人律师。2019年12月起任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上、不是公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东 单位任职、不是上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员、不在与上市公司及 其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事、高级 管理人员。 作为公司的独立董事，我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和 ...

审计委员会构成 - 公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事占比超二分之一[1] 审计会议情况 - 2023年审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席[2] 会议审议事项 - 2023年审议多项财务报告、议案及续聘审计机构[2][3][4] 审计结果 - 大华会计师事务所提交标准无保留意见财务审计报告[6] 内控情况 - 公司内部控制运作符合治理规范要求[7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为中汇[2] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[8][9] 新审计机构情况 - 中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[3] - 中汇去年业务总收入102,896万元，审计收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[3] - 中汇上市公司年报审计客户159家，收费总额13,684万元[3] - 中汇近三年受监管措施6次、自律措施5次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用拟定82万元，较2023年降8.89%[6]