证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2023-038 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理张邯先生主持，会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东 ...

公司信息 - 公司名称为广东依顿电子科技股份有限公司，证券代码 603328，证券简称依顿电子，公告编号临 2023 - 037 [2] 活动信息 - 公司将参加“2023 年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”，由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [3] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP 参与 [3] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [3] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [3]

广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码 603328 2023 年 9 月 1 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 | 目 录 | | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 4 | | | 议案一 关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 . 10 | 2 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》 、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、公司董事会办公室负责会议的程序安 ...

公司业绩 - 公司2023年上半年营业收入为160,080.54万元，同比增长6.94%[11][19][28] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为18,452.87万元，同比增长50.18%[11][19][28] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为449,807,846.37元，同比增长71.71%[11][28][37][107] - 公司2023年上半年实现营业收入160,080.54万元，同比增长6.94%；净利润18,452.87万元，同比增长50.18%[19] - 公司2023年上半年实现营业收入1,565,253,339.82元，较去年同期增长4.73%[105] - 公司2023年上半年净利润为184,528,705.22元，同比增长50.1%[103] - 公司2023年上半年综合收益总额为188,251,443.36元，较去年同期增长50.3%[104] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为438,385,685.24元，较去年同期有所增长[109] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-673,102,775.60元，较去年同期有所改善[108] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为111,782,972.99元，较去年同期略有增加[108] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-107,823,141.65元，较去年同期有所下降[108] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-673,595,626.46元，较去年同期有所改善[109] - 公司2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为111,782,972.99元，较去年同期略有增加[110] - 公司2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-120,887,581.47元，较去年同期有所下降[110] 公司业务 - 公司主要业务为高精度、高密度双层及多层印制线路板的研究、开发、制造、销售[16] 公司发展 - 公司在Prismark 2022年全球TOP100 PCB制造商榜单排名第51名，中国内资PCB百强企业第13名[18] - 公司通过与国内外知名企业建立稳定合作关系，树立良好品牌形象，市场地位提升[20] - 公司位于广东省中山市，地理位置优越，交通便利，运输成本低[25] - 公司管理团队稳定，具备丰富行业经验和市场洞察力[26] - 公司财务状况良好，持续盈利，资本结构优良[27] - 公司通过加大国内外市场开发力度、实施大客户战略等措施，实现营业收入和净利润双增长[28] - 公司报告期内研发投入为6,187.48万元，同比增长17.24%，重点深化汽车电子和新能源产品研发[29] - 公司持续推动新厂产能释放，提升生产效率和产品品质[31] - 公司加强组织变革，完善企业文化建设，提升员工凝聚力和幸福感[33] - 公司实施全面预算管理，降本增效，优化采购流程，控制费用支出[34] - 公司完善内部管理制度，强化信息披露，加强投资者关系管理，提升公司治理水平[35] 公司财务 - 本期公司经营活动产生的现金流量净额为449,807,846.37元，同比增长71.71%[37] - 本期公司投资活动产生的现金流量净额为-673,102,775.60元，较上年同期有所改善[37] - 本期公司营业收入主要由产品销量上升所致，营业成本增加主要是因为营业收入增加和内部降本工作取得成效[37] - 本期公司研发费用增加，主要是因为研发投入增加[37] 公司风险 - 公司面临的风险包括市场波动、原材料价格波动、汇率波动和环保风险，对策包括注重研发技术创新、控制成本、灵活制定产品价格策略、加强环保设施投入等[50]

招商证券股份有限公司 关于广东依顿电子科技股份有限公司 广东依顿电子科技股份有限公司 募投项目结项并将节余资金永久补流的核查意见 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"依顿电子"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保 荐机构"）对依顿电子募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金进行了核查，情况如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2014]577 号）核准，并经上海证券交易所同 意，依顿电子向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行 价格为 15.31 元，募集资金总额 1,377,900,000.00 元。扣除承销费和保荐费后 的募 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-032 广东依顿电子科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第 五次会议，会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目 结项，并将上述募投项目截至 2023 年 07 月 31 日的节余资金 151,911,185.31 元及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款 （实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。公司 1 广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 监事会、独立董事发表了同意意见。现就相关情况公告如下： 一、公司募集资金基本情况 本次结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：年产 70 万平 方 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-034 广东依顿电子科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》，同意聘任高军生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止(简历附后)。 高军生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其 任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在受到中 国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，与公 司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。公司 独立董事对此发表了独立意见，认为高军生先生的提名程序和任职资格均符合有 关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任高军生先生为公司副总经理。 特此公告。 广东依顿 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年半年度业绩和经营情况，公司拟于 2023 年 9 月 7 日（星期四）09:00-10:00 召开业绩说明会，就公司经营业绩、发展战略等事项进行沟通交流。 一、业绩说明会类型 1 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-036 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 8 月 31 日（星期四）至 9 月 6 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目、使用微信扫 描下方小程序码或通过公司邮箱 ellington@ellingtonpcb ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-031 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022] 15 号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——公告格式》以及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等 有关规定，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、公司募集资金基本情况及使用进度 （一）公司募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2014]577 号）核准，并经上海证券交易所同 意，广东依顿电 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-033 广东依顿电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《国有企业公 司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规和规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款做修订。 具体修改内容如下： | 修订前： | 拟修订后： | | --- | --- | | 第一条 为维护广东依顿电子科技股份有 | 第一条 为充分发挥广东依顿电子科技股 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 份有限公司（以下简称"公司"）章程在 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 公司治理中的基础作用，维护出资人、债 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 | 权人 ...